سریال الگوریتم با ژانر حادثه‌ای و پلیسی محصول گروه تولیدات حادثه‌ای سیمافیلم به نویسندگی آرش قادری داستان همکاری نهادهای امنیتی با پلیس بر روی پرونده تأمین مالی گروه‌های تروریستی را بازگو می‌کند. قادری که او را به نویسندگی سریال «گاندو» می‌شناسیم با ماجرای مبارزه پلیس با جرائم شبکه‌ای و سازمان یافته …

یک عملیات گسترده بین‌المللی به رهبری اینترپل منجر به بازیابی مجموعاً ۴۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های سرقت‌شده از قربانیان جرائم مالی سایبری شد. این اقدام که در ۴۰ کشور و قلمرو انجام شد، نمونه‌ای کم‌نظیر از همکاری جهانی برای مقابله با کلاهبرداری‌های پیچیده اینترنتی است.

انتشارات قوه قضائیه به‌تازگی کتابی با عنوان «حق شرط‌های ایران بر کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را به قلم صادق بشیره، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، روانه بازار کرده است.

مدیرکل زندان‌های فارس گفت: بیش از ١٦٠٠ نفر زندانی جرائم غیر‌عمد در زندان‌های استان فارس وجود دارد که جا دارد از همه ظرفیت‌های اداری، فرهنگساز، خیرین و... استان برای کاهش این آمار و کمک به آزادی این افراد که انگیزه مجرمانه در وقوع جرم نداشته‌اند، استفاده شود.

یزد- مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از آزادی تعداد ۱۳۶ محکوم مالی جرائم غیر عمد در شش ماهه سال جاری خبر داد.

برنا- گروه استانها: استاندار فارس در همایشی با محوریت آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیرعمد که همزمان با ایام دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه به آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان، بر استفاده از ظرفیت‌های استان برای حل این مسئله تأکید کرد.

ایرنا/ مدیرعامل ستاد دیه همدان گفت: هم‌اینک ۳۷۳ زندانی جرائم غیر عمد در زندان‌های این استان محبوس هستند که آزادی آنها نیازمند حمایت و کمک خیران نیک‌اندیش است. یدالله روحانی منش، مدیرعامل ستاد دیه همدان اظهار کرد: ۱۷۳ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد این استان شامل زندانی مالی، مهریه و نفقه در پنج ماهه س

استان تهران در حالی با چالش بی آبی مواجه است، که گفته می شود، نیمی از کل آب پایتخت در مناطق یک تا سه مصرف می شود و کارشناسان نیز معتقدند، جرائم مالی برای این مناطق تاثیری ندارد.

استان تهران در حالی با چالش کم‌آبی مواجه است، که گفته می شود، نیمی از کل آب پایتخت در مناطق یک تا سه مصرف می شود و کارشناسان نیز معتقدند، جرائم مالی برای این مناطق تاثیری ندارد.

اجلاسیه ملی 100 شهید صنف طلا و جواهرات کشور با حضور مقامات استانی و کشوری در یزد برگزار شد. در این مراسم ضمن تجلیل از خانواده معظم شهدا، با همت اتحادیه طلا و جواهرات استان، مبلغ 250 میلیون تومان برای آزادی پنج زندانی جرائم مالی غیرعمد تأمین شد.

تایلند سه میلیون حساب بانکی را در اقدام ضد کلاهبرداری مسدود کرد پیامدهای غیرمنتظره برای کاربران عادی در عملیات گسترده مقابله با کلاهبرداری، مقامات تایلندی اقدام به مسدودسازی سه میلیون حساب بانکی کردند. این اقدام اگرچه با هدف مقابله با جرائم مالی انجام شد، اما به طور غیر مستقیم کاربران عادی را نیز تحت …

براساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، کنوانسیون CFT که بر شناسایی منابع مالی تروریست‌ها تمرکز دارد، با قوانین داخلی ایران همخوانی کامل داشته و حتی قوانین داخلی سخت‌گیرانه‌تر از آن هستند. به همین دلیل پیوستن به کنوانسیون CFT نه تنها استقلال ایران را به خطر نمی‌اندازد، بلکه به آن کمک می‌کند. نگرانی‌های …

بر اساس گزارش روزنامه لبنانی، دادستان‌های فرانسوی پرونده تحقیقاتی را علیه نخست‌وزیر سابق لبنان به جریان انداخته‌اند.

مدیر ستاد مردمی دیه استان البرز گفت: ۳۶ زندانی جرائم مالی غیرعمد در استان البرز در قالب پویش کشوری «به عشق پیامبر می‌بخشم» با مشارکت خیرین، شاکیان، خانواده‌ها و ستاد دیه از زندان آزاد شدند.

مرکز ملی اطلاعات مالی: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسوولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه …

دبیر ستاد دیه استان البرز از مردم خواست در موضوعات مالی و مباحثی که فرد را گرفتار پرداخت دیه می‌کند هوشیار باشند و گفت: تعیین مهریه باید براساس عقلانیت و متناسب با درآمد باشد.

دبیر شورای عالی ترافیک کشور با اشاره به اهمیت افزایش تجهیزات ترافیکی و نصب دوربین‌ها، گفت که این اقدامات می‌تواند بازدارندگی تخلفات رانندگی را افزایش دهد، اما همچنان نیاز به بازنگری در مبالغ جرایم احساس می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از یک فرصت عالی برای بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف و صاحبان مشاغل خبر داد و گفت: بر این اساس، جرایم تا سقف 100 میلیون ریال به طور کامل و نسبت به مبالغ بالاتر تا 90 درصد بخشوده می‌شود.

ایرنا/ اردبیل - ایرنا - ۲۸ محکوم نیازمند آبرومند در آیینی به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت با سعادت اسوه رحمت و مهربانی، حضرت محمد (ص) با عنوان پویش مردمی آزادی به عشق پیامبر از زندان‌های استان اردبیل آزاد شدند. به گزارش ایرنا، معاون رئیس‌کل دادگستری و نایب رئیس هیات امنای ستاد دیه استان اردبی

مشاور نماینده ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات از آزادی ۵ هزار زندانی جرائم غیر عمد در هفته وحدت خبر داد.

نشست خبری تبیین طرح عهد همدلی ایرانیان در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صبح روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد.

ایرنا/ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: به مناسبت هفته تعاون و با همکاری جمعی از تعاونگران این استان ۹ تن از زندانیان جرائم غیرعمد و مالی به آغوش خانواده بازگشتند. مرتضی پروانه روز دوشنبه در حاشیه آئین آزادسازی این زندانیان که با حضور مدیر کل دادگستری استان برگزار شد، بیان کرد: تعاو

گرچه هدف ظاهری از گسترش دامنه جرائم مالی به حوزه‌های زیست‌محیطی، حفاظت از کره زمین است، اما این روند نه تنها به بهبود واقعی محیط‌زیست کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند با تشدید محدودیت‌ها، مانع جدیدی بر سر راه توسعه ملی، رفاه عمومی شود.

فارس/ رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: ۱۲۰ محکوم مالی با بدهی ۱۹۰ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تاکنون از زندان‌های استان آزاد شدند. حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در حاشیه نشست ستاد دیه استان اظهارکرد: تعداد ۱۲۰ مددجوی مرتکب جرائم غیرعمد و یا دارای محکومیت‌های

علی دایی، عادل فردوسی‌پور و جمعی از پیشکسوتان فوتبال در دیداری خیریه نه برای برد و باخت، بلکه برای آزادی زندانیان جرائم مالی کنار هم ایستادند.

علی دایی، عادل فردوسی‌پور و جمعی از پیشکسوتان فوتبال در دیداری خیریه نه برای برد و باخت، بلکه برای آزادی زندانیان جرائم مالی کنار هم ایستادند.

مدیر ستاد دیه استان البرز از اجرای پویش مردمی «نذر آزادی» به مناسبت هفته وحدت و سالروز میلاد حضرت رسول اکرم (ص) خبر داد تا با حمایت مردم، زندانیان جرائم غیرعمد از جمله بدهکاران مالی و مهریه از زندان آزاد شوند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در پنج ماهه نخست امسال 112 نفر زندانی با 401 میلیارد تومان بدهی از زندان آزاد شدند و در حال حاضر 327 نفر از محکومین مالی با مجموع بدهی‌ یک هزارو 407 میلیارد تومان در انتظار کمک خیرین هستند.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۹.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه نخست سال‌ جاری خبر داد.

قم- پویش به عشق پیامبر می بخشم در شهر مقدس قم با هدف آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیر مالی برگزار شد.

جزئیاتی از چگونگی تامین منابع مالی تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق در جلسه سی و هفتم دادگاه رسیدگی به جرائم گروهک تروریستی منافقین را ببینید.

با همت و هم‌افزایی خیرین و آستان قدس رضوی ۵۰ زندانی زن جرائم مالی آزاد شدند.

با پیگیری مسئولان قضایی و مشارکت خیرین نیک‌اندیش، 29 مددجوی محکوم جرائم غیرعمد مالی در اصفهان آزاد شدند.

ترامپ روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود ادعا کرد که سوروس ۹۵ ساله و پسر «چپ‌گرای افراطی» او، الکس سوروس، که ریاست بنیاد خیریه خانوادگی‌شان را برعهده دارد، «باید بر اساس قانون RICO» متهم شوند؛ قانونی که معمولاً برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته به‌کار می‌رود.

معاون اول قوه قضاییه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ابزاری مهم برای ایجاد نظم در بازار مسکن، کاهش اختلافات حقوقی و پیشگیری از جرائم مالی دانست.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از آزادی تعداد ۱۰۵ محکوم مالی جرائم غیر عمد در پنج ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

بابک زنجانی در دهه ۹۰ به عنوان بازرگان و فعال اقتصادی شناخته می‌شد. او پس از تخلفات و جرائم ارتکابی در حوزه‌های مالی و نفتی، در سال ۱۳۹۲ با اتهام اختلاس بیش از ۲.۸ میلیارد یورو از درآمد حاصل از فروش نفت به دولت بازداشت شد.

فارس/ دبیر کانون‌های خدمت رضوی آران و بیدگل گفت: ۹ زندانی از سال ۱۴۰۳ تاکنون با کمک خادمیاران رضوی آران و بیدگل آزاد شدند. علی راحمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان اظهار داشت: در آستانه ایام شهادت امام رضا(ع) و رحلت پیامبر اکرم(ص)، دومین زندانی جرائم مالی غیرعمد توسط خادمیاران رضوی آران و بیدگل

24 اردیبهشت 1404 نقطه‌عطفی در مناسبات ایران و گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF محسوب می‌شود، زیرا در این روز بعد از سال‌ها تعلل، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این اقدام از نظر برخی از کارشناسان …

صدا و سیما/ مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مراغه گفت: به همت خانواده مرحومه مهین صدیقی پنج زندانی جرائم مالی از زندان آزاد شدند. سعید دوست احدی، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مراغه افزود: این زندانیان با کمک ۲۳۰ میلیون تومانی خانواده نیک اندیش مرحومه مهین صدیقی به آغوزش خانوادهایشان بازگشتند و هزینه

نبود دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و محدودیت‌های گسترده در نقل‌وانتقال پول یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر است. بسیاری معتقدند، در چنین شرایطی، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند راهی موثر برای باز کردن قفل مبادلات تجاری کشور باشد. به‌باور این گروه از کارشناسان، …

ایرنا/ اردبیل- ایرنا- نایب رئیس هیات امنای ستاد دیه استان اردبیل از فراهم شدن زمینه آزادی ۱۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی در این استان به مناسبت گرامی‌داشت روز خبرنگار و اربعین حسینی خبر داد. به گزارش خبرنگار ایرنا، یوسف خدادادی شامگاه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه استان اردبیل اظهار کرد: مجمو

اجرای کامل برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با اجاره حساب بانکی و ساماندهی اتباع غیرمجاز، تهدیدات پولشویی و

محمود جامساز، اقتصاددان، درباره دعوت رسمی ایران به مذاکره با FATF پس از شش سال گفت: گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین دولتی است که توسط گروه هفت‌در سال ۱۹۸۹ باهدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شد تا با ایجاد استانداردهایی جهانی از تراکنش‌های مالی غیرقانونی عمدتاً با منشأ قاچاق …

ایرنا/ کرج - ایرنا - مدیرم جتمع ندامتگاهی قزلحصار کرج اعلام کرد: ۲ زندانی که به دلیل جرائم مالی مدت سه سال در این ندامتگاه تحمل کیفر می کردندبا تلاش مددکاران و رضایت شاکیان آزاد شدند. اله کرم عزیزی روز سه شنبه درگفت و گو باخبرنگار ایرنا اظهار کرد: واحد مددکاری مجتمع ندامتگاهی قزلحصار از طریق مرا

پس از شش سال وقفه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در مذاکرات حضوری دعوت کرده است. همزمان، سخنگوی وزارت خارجه از تودیع سند الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزد دبیرکل سازمان ملل خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی، گفت: امسال تعداد 100 زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد استان مرکزی به همت ستاد دیه استان مرکزی، ارفاقات قانونی و با مشارکت نیکوکاران و خیران استان از حبس رهایی یافتند.

به گفته رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور علی‌رغم تلاش‌های گسترده این نهاد مردمی در استخلاص بدهکاران مالی، اما آمار زندانیان جرایم غیرعمد در آستانه هجده هزار نفری قرار دارد

روح‌الله نجفی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مبارزه با پول‌شویی، از تهدیدات حساب‌های غیرفعال و فاقد هویت معتبر برای پول‌شویی و جرائم مالی گفت.

ایران در حالی هنوز در فهرست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد که در اردیبهشت امسال، گامی مهم برای رفع این مشکل برداشته شد؛ تصویب مشروط کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو). حالا دبیرخانه این نهاد بین‌المللی، از یک مقام ایرانی برای مذاکره دعوت کرده است. مقامات و رسانه‌های دولتی، …

بیش از ۷ سال از طرح موضوع «پالرمو» و «FATF» در رسانه‌ها می‌گذرد؛ دو موضوع مهم در حوزه مقابله با جرائم سازمان‌یافته، پولشویی و تأمین مالی تروریسم که موافقان و مخالفان جدی دارد.

عضو هیئت مدیره شرکت های وب، با اشاره به سودده بودن فعالیت اصلی شرکت، زیان مالی گزارش‌شده را ناشی از جرایم مالیات ارزش افزوده دانست و از پیگیری‌ها برای تخفیف این جرایم در کنار تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سال جاری خبر داد.

مدیرکل زندان‌های استان البرز گفت: در آستانه ماه محرم‌الحرام و با مشارکت خیرین نیکوکار، انجمن‌های حمایت از زندانیان و مرکز مراقبت بعد از خروج، ۲۲ زندانی نیازمند مالی از زندان‌های استان البرز آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

تسنیم/ جانشین ستاد دیه استان خراسان جنوبی گفت: با تلاش ستاد دیه، کمک خیرین و رضایت شکات، زمینه آزادی ۱۹ زندانی جرائم غیرعمد شامل بدهکاران مالی و محکومان مهریه از زندان‌های استان فراهم شد. حامد اکبرپور، جانشین ستاد دیه استان خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگاران از آزادی 19 نفر از زندانیان جرائم غیرعم

جرائم بانکی و پولی در دهه‌های اخیر به یکی از پدیده‌های پیچیده، چندلایه و فزاینده در سطح نظام‌های اقتصادی و حقوقی بدل شده‌اند. این جرائم، پیش و بیش از آنکه صرفا مصادیقی از فساد مالی تلقی شوند، جلوه‌ای از تهدید علیه امنیت اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند.

اکثر بانک‌ها با هدف صیانت از حقوق مشتریان و حفظ سلامت نظام مالی، با صدور پیام‌های جداگانه به مشتریان به آنها هشدار میدهند که هوشیار باشند و فریب کلاهبرداران را نخورند؛ در اطلاعیه‌ای که اخیراً بانک ملی منتشر کرده، نکات مهمی را برای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی یادآور شده است. این هشدار‌ها خطاب به تمامی …

تسنیم/در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی.یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند. با گسترش روزافزون جرائم مالی و افزایش استفا

بانک ملی ایران به منظور صیانت از حقوق مشتریان و با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی و همچنین مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی، نکات مهمی را جهت رعایت در فعالیت‌های بانکی روزمره اعلام کرد.

مدیر ستاد دیه البرز از آزادی ۲۰۶ زندانی با جرائم غیرعمد و مالی از ابتدای سال جاری تاکنون دراین استان خبرداد و گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است.

این حرکت در ادامه اقدامات نیکوکارانه کارکنان بانک صادرات ایران در استان همدان صورت گرفت که با جمع‌آوری کمک‌های مالی و هماهنگی با ستاد دیه، توانستند زمینه آزادی ۱۴ زندانی جرائم غیرعمد دیگر را فراهم کنند. بنابراین گزارش، قاسمعلی همتی مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان همدان با اشاره به سابقه همکاری بانک …

با تداوم اقدامات خیرخواهانه و مشارکت‌های انسان‌دوستانه کارکنان بانک صادرات ایران در استان همدان، ۱۴ زندانی دیگر جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند و مجموع افراد آزادشده با کمک‌های این کارکنان به ۵۷ نفر رسید. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج از تصویب بسته‌ای از مشوق‌های مالی و درآمدی شهرداری در قالب لایحه دوماهه خبر داد که شامل تخفیف در پرداخت عوارض، جرائم، بهای خدمات و امکان تهاتر بدهی برای اصناف، مالکان، سازندگان و گروه‌های آسیب‌دیده از جنگ اخیر است.

اقتصاد ایرانی: بانک ملی با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت مالی، به مشتریان هشدار داد از واگذاری حساب بانکی، کارت بانکی یا خط تلفن همراه خود به دیگران، به‌ویژه اتباع خارجی، جهت جلوگیری از جرائم اقتصادی خودداری کنند.

یزد-مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از آزادی ۸۹ محکوم مالی جرائم غیرعمد، در چهار ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

حساب‌های اجاره‌ای در ایران به ابزاری برای پولشویی و جرائم سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند؛ متوسط ۱۰.۵ حساب بانکی به ازای هر

خیانت در امانت، از جرائم مالی و اخلاقی رایج در جامعه، زمانی رخ می‌دهد که اعتماد سپرده‌گذار به امانت‌گیرنده نقض شود و مال سپرده‌شده برخلاف توافق مصرف، تصاحب یا تلف گردد.

شادا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، در حاشیه بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایشگاه دائمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد که تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تامین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های …

مدیران ارشد گوگل و متا به دفاتر سازمان مبارزه با جرائم مالی هند احضار شده‌اند، زیرا درباره تبلیغات مربوط به تسهیل شرط بندی و پولشویی تحقیق می‌کند.

شفقنا رسانه- مدیران ارشد گوگل و متا به دفاتر سازمان مبارزه با جرائم مالی هند احضار شده اند زیرا درباره تبلیغات مربوط به تسهیل شرط بندی و پولشویی تحقیق می کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته دو منبع دولتی، سازمان مبارزه با جرایم مالی هند مدیران ارشد شرکت‌های گوگل و متا را [ ]

اقتصاد ایران: مدیران ارشد گوگل و متا به دفاتر سازمان مبارزه با جرائم مالی هند احضار شده اند زیرا درباره تبلیغات مربوط به تسهیل شرط بندی و پولشویی تحقیق می

ضعف ساختار نظارتی و نبود اعتبارسنجی در فرآیند افتتاح حساب، نظام بانکی کشور را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که حساب‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت و اتباع به بستری برای جرائم مالی و فعالیت‌های مشکوک تبدیل شده‌اند.

در راستای حمایت از مودیان و کاهش فشارهای مالی و روانی، بخشودگی کامل جرائم تأخیر مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی شد و انعطاف مطلوبی در فرآیندهای حسابرسی از طریق امکان مراجعه مجدد و رعایت کامل حقوق مودیان فراهم گردید

کارشناس دفتر مطالعات بازار‌های مالی و بازرگانی گفت: تعیین مدت معین برای پرداخت اقساط تسهیلات و همچنین بخشودگی جرائم از موارد در نظر گرفته شده برای واحد‌های تولیدی است.

بانک‌مرکزی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها و موسسات مالی ابلاغ کرد که براساس آن تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان که در بازۀ زمانی اول خرداد تا پایان تیر پرداخت آن‌ها با تاخیر مواجه شده شامل بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند.

طی سال‌های گذشته شعار سرک نکشیدن به حساب‌ها از جانب برخی شنیده می‌شد، اما طی روزهای گذشته به طور بسیار شفاف و با تحمیل هزینه سنگین به کشور شاهد بودیم که نبود نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی می‌تواند به گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. در دنیای امروز، تروریسم تنها یک تهدید نظامی یا امنیتی …

سخنگوی قوه قضاییه با تأیید فرار تعدادی از زندانیان در جریان حمله به زندان اوین گفت: تعداد افراد متواری اندک بوده و چهره شاخصی در بین آن‌ها وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال آیا در زمان حمله به اوین زندانی هم نیز فرار کرده است یا خیر تصریح کرد: بله تعداد اندکی فرار کردند ولی تعدادشان قابل توجه نیستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از حمله اسرائیل برخی زندانیان فرار کرده‌اند منتها تعدادشان قابل توجه نیست.

مدیر ستاد دیه استان البرز از آغاز پویش مردمی «نذر آزادی» در ماه محرم خبر داد و گفت: این پویش با هدف آزادی ۷۲ زندانی جرائم غیرعمد در حال اجراست و مردم می‌توانند با هر میزان کمک مالی در این کار خیر مشارکت کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران از آزادی ۱۳۷ زندانی جرائم غیرعمد استان با کمک ستاد دیه خبر داد و گفت: خیران استان ۱۳۷ زندانی غیرعمد را در چهار ماه نخست سال از زندان‌های استان آزاد کردند.

جوان نیکوکار تبریزی به جای مراسم تولد، هزینه آزادی محکومان مالی را پرداخت کرد.

مدیرکل زندان‌های ایلام گفت: تاکنون ۴۵ زندانی جرائم مالی غیرعمد با کمک مردم و خیرین آزاد شده‌اند.

ایرنا/ مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل از فراهم شدن زمینه آزادی ۸۸ نفر از محکومان جرایم غیرعمد و مالی با کمک‌های مردمی و مشاوره‌های قضایی از زندان‌های این استان در سال جاری خبر داد. کریم‌الله محبوبی اُناری، مجموع مبلغ محکومیت زندانیان آزاد شده را بیش از ۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: ۷۳

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» برای همه ۹۰ میلیون ایرانی مؤثر است، اظهار داشت: با گذشت و بخشش می‌توان زندانیان مالی و جرائم غیرعمد را به چرخه عادی زندگی بازگرداند.

رئیس کل دادگستری استان تهران از فراهم شدن مقدمات آزادی ۱۴۵ نفر از زندانیان مرتبط با محکومیت‌های مالی از جمله مهریه، دیه و رد مال در راستای پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» خبر داد.

سخنگوی دولت از مردم خواست تا به پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» بپیوندند و افرادی که به دلیل جرائم غیر عمد و مسائل مالی در زندان هستند را به آغوش خانواده های خود برگردانند.

رئیس زندان مرکزی ایلام، از آزادی هشت زندانی جرائم مالی با استفاده از کمک‌های مردمی خبر داد .

پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» با هدف کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد راه افتاده است؛ مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشتراک‌گذاری در صفحه خود به این پویش پیوست.

دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی درباره پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» با بیان اینکه امسال به دلیل شرایط خاص گذشت مردم بیش از پیش ملموس است گفت: رافت قوه قضاییه شامل حال زندانیان به ویژه زندانیان جرائم غیرعمد و مالی بوده و ادامه دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز از دستاوردهای گسترده دستگاه قضایی در حوزه کاهش پرونده‌های قضایی، آزادسازی بستر رودخانه‌ها، حمایت از تولید، کاهش جرائم خشن و بهبود شرایط زندانیان خبر داد.

مدیرکل زندان‌های استان کردستان اعلام کرد: 17 نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد با مجموع بدهی غالب بر 57 میلیارد ریال از زندان‌های کردستان آزاد شدند.

بجنورد-ایرنا- رییس کل دادگستری خراسان‌شمالی گفت: ۷۸ زندانی مرتکب جرائم غیرعمد و یا دارای محکومیت‌های مالی در بند امسال با کمک خیران و نیکوکاران آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشتند.

بی‌توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب‌های اجاره‌ای، تراکنش‌های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید؛ ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کنید و با پیگرد قانونی مواجه شوید. شگرد‌های رایج فرار مالیاتی: افتتاح حساب به نام دیگران واریز و برداشت پول از حساب افراد …

همزمان با دهه امامت و ولایت، جشن غدیر مولای متقیان علی علیه السلام همراه با آزادی ۱۴ زندانی جرائم غیرعمد مالی با حضور مسؤلان قضایی و اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد در کانون اصلاح و تربیت یاسوج برگزار شد.

در راستای نظارت‌های مالی و مقابله با جرائم اقتصادی، آژانس اطلاعات مالی استرالیا محدودیت جدیدی برای دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال وضع کرده که براساس آن، واریز و برداشت نقدی به سقف ۵۰۰۰ دلار استرالیا محدود می‌شود.

موضوع بررسی مجدد کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) طی ماه‌های اخیر به کانون توجه جدی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. در این میان، نمایندگان منتقد و رادیکال مجلس شورای اسلامی که مخالف خروج ایران از لیست سیاه …

اردبیل - ایرنا - مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل گفت: فرزندان یک شهروند اردبیلی به مناسبت جشن تولد پدرشان تصمیمی شگرف و ماندگار گرفتند و به جای برگزاری جشن در اقدامی انسان‌دوستانه و ستودنی مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی اهدا کردند.

تسنیم/ رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه مردم ۱۵ میلیارد تومان برای آزادی محکومین جرایم غیرعمد مالی به جشن گلریزان اهدا کردند، گفت: این مبالغ تاکنون منجر به آزادی تعداد ۸۷ زندانی شده است. حجت‌الاسلام علی فرجی، رئیس‌کل دادگستری استان زنجان برحق به همراه  دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌

لاهیجان - با اجرای طرح «قرار دوازدهم» و عوائد موقوفات در لاهیجان یک زندانی زن جرائم مالی از بند رهایی یافت و تجهیزات پزشکی به بیمارستان پیروز نیز اهدا شد.

رئیس کل دادگستری مازندران از آزادی ۵۴۰ زندانی جرائم مالی و غیرعمد استان به برکت سفر رئیس قوه قضاییه و بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی و کمک های خیرین خبر داد.