VIST
A
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
آگهی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
آگهی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
VIST
A
شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۴ -
29 March 2025
VIST
A
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
آگهی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
آگهی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
VIST
A
شورای عالی مبارزه با پولشویی
طلا
بازار ارز
۲ روز قبل / ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ / سایت باشگاه خبرنگاران
در سال سرمایهگذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دو چندان است
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاران خارجی را حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.
پولشویی
مبارزه با تروریسم
پولشویی
مبارزه با تروریسم
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
/ سایت ۹ صبح
هشدار به اخلالگران بازار ارز و طلا
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
ارز
ارز
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ سایت صفحه اقتصاد
اخطار به اخلال گران بازار ارز و طلا / مسدودسازی حسابهای بانکی / حسابهایتان مسدود میشود
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
طلا
پولشویی
طلا
پولشویی
بازار ارز
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ خبرگزاری ایسکانیوز
توقیف حساب ۵۰۰ اخلالگر بازار ارز و طلا
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ روزنامه شرق
هشدار به اخلالگران بازار ارز و طلا: حسابهایتان مسدود میشود
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
طلا
احتکار
طلا
احتکار
اخلال گران بازار ارز و طلا
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ سایت صفحه اقتصاد
توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
پولشویی
پولشویی ارز و طلا
پولشویی
پولشویی ارز و طلا
اخلالگران اقتصادی
پولهای کثیف
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ سایت اقتصاد ایران
بیش از ۵۰۰ حساب بانکی «مشکوک» توقیف شد
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
حساب بانکی
حساب بانکی
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ سایت ایونانیوز
اخلال گران بازار ارز با هشداری جدی مواجه شدند
اخلال گران بازار ارز با هشداری جدی مواجه شدند: پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز (ایونانیوز) :دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا هشدار داد و گفت: حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا توقیف شده است.
بازار
بازار
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ سایت پول نیوز
هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
به گزارش پول نیوز، دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حسابهای [ ]
بازار ارز
بازار طلا
بازار ارز
بازار طلا
پولشویی
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ سایت انتخاب
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی: توقیف حساب ۵۰۰ اخلالگر بازار ارز و طلا
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ سایت اطلاعات آنلاین
توقیف بیش از ۵۰۰ حساب بانکی «مشکوک»
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ سایت تجارت نیوز
توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز - تجارتنیوز
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
حساب بانکی
حساب بانکی
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ سایت بنکر
۵۰۰ حساب بانکی توقیف شد
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و
استعلام حساب بانکی
پولشویی
استعلام حساب بانکی
پولشویی
حساب بانکی
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
/ سایت اکونیوز
حساب ۵۰۰ نفر به ظن پولشویی مسدود شد - اکونیوز
اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از ۵۰۰ ش
هادی خانی
مرکز اطلاعات مالی
هادی خانی
مرکز اطلاعات مالی
پولشویی
بانک مرکزی
۱۴۰۳/۱۲/۲۰
/ خبرگزاری مهر
تصویب پالرمو و CFT هزینههای آمریکا را برای تحریمها افزایش میدهد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینههای امریکا را افزایش میدهد.
پالرمو
CFT
پالرمو
CFT
مجمع تشخیص مصلحت نظام
هادی خانی
۱۴۰۳/۱۲/۱۲
/ سایت آفتاب نیوز
نماینده تاکستان: همتی در حوزه مبارزه با پولشویی موفق عمل نکرد
نماینده تاکستان در مجلس با بیان این که همتی نتوانست وعدههای رئیس جمهور را عملیاتی کند، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی که همتی، رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی است، چه توفیقی حاصل شده است.
عباس بیگدلی
استیضاح همتی
عباس بیگدلی
استیضاح همتی
وزیر اقتصاد
مجلس شورای اسلامی
۱۴۰۳/۱۱/۱۴
/ خبرگزاری ایرنا
توصیه های کلیدی FATF از سالها پیش در اریان در حال اجراست
تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیههای کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سالها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.
هادی خانی
قانون مبارزه با پولشویی
هادی خانی
قانون مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی
۱۴۰۳/۱۱/۰۹
/ روزنامه توسعه ایرانی
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: مخالفان FATF از نظر مالی تامین هستند
به گزارش ایرنا، عثمان سالاری، نماینده مجلس و عضو ناظر در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با بیان این که تعیین سیاست های کلی
تروریسم
دولت
تروریسم
دولت
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقام معظم رهبری
۱۴۰۳/۱۱/۰۷
/ سایت اقتصاد پویا
آسیبهای حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است - سایت خبری اقتصاد پویا
هادی خانی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهعنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولتها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت کند و بدون [ ]
۱۴۰۳/۰۹/۲۱
/ خبرگزاری مهر
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیاردی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
هادی خانی
پولشویی
هادی خانی
پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
شورای عالی مبارزه با پولشویی
۱۴۰۳/۰۹/۱۸
/ خبرگزاری مهر
ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.
هادی خانی
بانکمرکزی
هادی خانی
بانکمرکزی
رمز ارز
وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۳/۰۹/۱۲
/ روزنامه دنیای اقتصاد
ایران در نشست گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافقات انجامشده در حاشیه اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا اظهار کرد: گروه اوراسیا از فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص در قطعنامه پایانی اجلاس، قدردانی کرد. به گزارش …
ایران
پولشویی
ایران
پولشویی
fatf
اوراسیا
۱۴۰۳/۰۹/۱۰
/ سایت فرارو
حمایت ژاپن از ایران در فرایند عادی سازی پرونده FATF
«هادی خانی» دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس اصلی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) در شهر ایندور هندوستان با «میتسو توشی» معاون وزارت دارایی در امور بینالملل کشور ژاپن که همزمان رئیس هیات …
ژاپن
ایران
ژاپن
ایران
fatf
۱۴۰۳/۰۸/۳۰
/ خبرگزاری مهر
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانکها ابلاغ کرد.
بانکمرکزی
قانون مبارزه با پولشویی
بانکمرکزی
قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
/ خبرگزاری ایرنا
نمایندگان ناظر مجلس در برخی از نهادها و مجامع تعیین شدند
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان ناظر خود را در برخی از نهادها از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و شورای راهبری دادرسی الکترونیکی انتخاب کردند.
مجلس شورای اسلامی
سید محسن موسوی زاده
مجلس شورای اسلامی
سید محسن موسوی زاده
تروریسم
مهدی طغیانی
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
/ سایت فردا نیوز
جزئیات نشست کمیسیون امور داخلی کشور
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در جلسه امروز کمیسیون داوطلبان عضویت در شورای عالی تمرکززدایی از تهران، شورای عالی مقابله با تامین مالی تروریست و مبارزه با پولشویی انتخاب شدند.
نشست کمیسیون امور داخلی کشور
نشست کمیسیون امور داخلی کشور
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
/ خبرگزاری ایسنا
تعیین داوطلبان عضویت در شوراهای عالی در نشست کمیسیون امور داخلی کشور
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در جلسه امروز کمیسیون داوطلبان عضویت در شورای عالی تمرکززدایی از تهران، شورای عالی مقابله با تامین مالی تروریست و مبارزه با پولشویی انتخاب شدند.
ولی الله بیاتی
شورای عالی
ولی الله بیاتی
شورای عالی
۱۴۰۳/۰۳/۳۱
/ خبرگزاری برنا
جلیلی خطاب به پورمحمدی: رئیس سازمان بازرسی و وزیر دادگستری بودید چرا قوانین پولشویی و مبارزه با فساد را اجرایی نکردید
سعید جلیلی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره انتخاباتی: یک نگاه این است که آن را فقط انحصار در یارانه نقدی و غیر نقدی میکنیم ولی این کافی نیست بلکه برای ایجاد رفاه و رفع فقر مطلق باید نظام رفاهی در لایههای مختلف شکل گیرد تا هدف شکل گیرد. مادامی که چرخه فقر، فساد و …
۱۴۰۳/۰۳/۲۳
/ سایت اقتصادآنلاین
هشدار به فعالان اقتصادی در مورد پولشویی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی هشدار داد.
بانک مرکزی
تروریسم
بانک مرکزی
تروریسم
۱۴۰۳/۰۳/۰۶
/ سایت پارسینه
شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
عملکرد مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
پول
تروریسم
پول
تروریسم
روابط عمومی
شاخص
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
/ سایت اکونگار
فرار ارز از کشور به وسیله اتباع
محمد حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اعلام کرد که طبق مصوبه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» اتباع خارجی فقط در سه بانک میتوانند حساب باز کنند.
اتباع افغانی
اتباع
اتباع افغانی
اتباع
اتباع بیگانه
اتباع غیرمجاز
۱۴۰۳/۰۲/۱۷
/ خبرگزاری شفقنا
آصفری در گفتوگو با شفقنا: بخش زیادی از ارز کشور به افغانستان می رفت/ اتباع خارجی فقط در سه بانک میتوانند حساب باز کنند/ وزارت کشور موظف به اجرا است | خبرگزاری بین المللی شفقنا
شفقنا- نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه طبق مصوبه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» اتباع خارجی فقط در سه بانک میتوانند حساب باز کنند، گفت: این مصوبه سه ماه است که در شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده و وزارت کشور موظف به اجرای آن است. محمد حسن [ ]
اخراج مهاجران افغان
مبارزه با پولشویی
اخراج مهاجران افغان
مبارزه با پولشویی
محمد حسن آصفری
مهاجران غیر قانونی
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
/ روزنامه دنیای اقتصاد
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی …
پولشویی
بریکس
پولشویی
بریکس
اجلاس روسای FIU
۱۴۰۳/۰۲/۰۲
/ سایت عصرایران
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
مبارزه با پولشویی
وزارت امور اقتصاد و دارایی
مبارزه با پولشویی
وزارت امور اقتصاد و دارایی
فساد مالی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
/ خبرگزاری ایسنا
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکههای …
مبارزه با فساد
تروریسم
مبارزه با فساد
تروریسم
مرکز اطلاعات مالی
پولشویی
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
/ خبرگزاری دانشجو
افتتاح دفاتر مبارزه با پولشویی در ۴ استان پر خطر کشور
سعید ملکی گفت: با دستور شورای عالی مبارزه با پولشویی، ۵ دفتر استانی مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۳ افتتاح خواهد شد.
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۵:۰۹:۳۰
اخبار گوشی موبایل
کلینیک زیبایی
خرید سرور مجازی
شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۴ -
29 March 2025
دریافت اخبار بیشتر
اخبار گوشی موبایل
کلینیک زیبایی
خرید سرور مجازی