به گزارش پول نیوز، معافیت از ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان دارای ۱۰۰۰۰ یورو و کمتر از سوی کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شد. با توجه به اختیارات کارگروه بازگشت ارز وفق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محدودیت‌های ایجاد شده برای دارندگان [ ]

تهران- ایرنا- «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران را به عنوان عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم در حوزه صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

تهران- ایرنا- سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی و انتخاب سه اولویت از سبد محصولات اعلامی خبر داد. 

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۲۹ مؤدی در نه ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

بر اساس اطلاعات آماری استخراج‌شده از مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی که توسط وزارت اقتصاد اعلام شده است، از تیر تا آبان‌ماه سال جاری ۴۳۱ مورد بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده و ۷ هزار و ۷۸۰ برگ تشخیص به‌مبلغ ۶ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان صادر شده است.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

تهران- ایرنا- سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی با عرضه ۲۴ مدل خودرو از امروز تا ۱۷ آذرماه برای ثبت نام در دور جدید خودروهای وارداتی فعال شد.

تهران- ایرنا- گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های فنی آن گروه تقدیر کرد.

تهران - ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است.

ترویج کارت های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

تهران- ایرنا- موضوع تعامل با FATF قریب یک و نیم دهه است که تبدیل به یکی از پرونده‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده و این امیدواری وجود دارد که اقدامات موثری در دولت چهاردهم برای خروج از لیست سیاه این نهاد بین‌المللی و رهایی از تبعات وضعیت کنونی صورت گیرد.

مشهد- ایرنا- معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی مطابق با قانون مبارزه با پولشویی چنانچه معامله ای انجام شود که تبادل مالی آن غیر شفاف و غیر قابل ردیابی منبع …

سازمان امور مالیاتی:‌ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول 12هزار و 340میلیارد تومانی ناشی از جرایم عدم تسلیم اظهارنامه، کتمان درآمد، کتمان فعالیت و هزینه غیرواقعی و اصل مالیات متناظر در هفت ماهه امسال خبر داد. شاهین مستوفی به رشد 188درصدی این بخش در هفت ماه ابتدایی 1403نسبت به …

 معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است. 

تهران-ایرنا- گروه ویژه اقدام مالی(اف‌ای‌تی‌اف) امروز جمعه از اضافه‌شدن لبنان به فهرست خاکستری این نهاد بین‌المللی خبر داد.

درحالی ‌که در سال‌های ابتدایی فعالیت ارز‌های دیجیتال کمتر کسی نام بیت‌کوین را شنیده بود، اما امروزه دارایی‌های رمزنگاری‌شده محبوبیت قابل توجهی در سراسر جهان پیدا کرده‌اند و میلیون‌ها نفر از این دارایی‌ها برای انجام تراکنش‌های مالی و دسترسی به طیف وسیعی از خدمات استفاده می‌کنند. طی چند سال گذشته و به‌ویژه …

سازمان امور مالیاتی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی، از وصول بیش از 109هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها و جرایم در نیمه نخست سال جاری خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به عزم این سازمان جهت وصول …

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در کشور مشکل اینترنت داریم، گفت: مردم چه گناهی کردند پول فیلترکشن بدهند؟ با مافیای فروش فیلترشکن مبارزه کنید.

تسنیم: بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به‌دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ 5.8میلیون درهم (1.6میلیون دلار) محکوم کرد. به گزارش نشنال‌نیوز، این جریمه پس از بررسی‌های انجام‌شده توسط این نهاد نظارتی بانکی …

زمان انتشار این یادداشت انتخابات تمام شده و ملت ایران شاهد جلوس رئیس دولت چهاردهم بر کرسی ریاست‌جمهوری خواهند بود. رئیس دولت چهاردهم در حالی انتخاب شده که در عصر ارتباطات و حاکم‌بودن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون مبارزه با پول‌شویی و فساد مالی، مشخص نیست او و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری …

مسعود پزشکیان، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آخرین مناظره انتخاباتی: در حل مشکلات مردم دو مسئله وجود دارد مشکل داخل و خارج. دولت تورم ایجاد می‌کند و شب طرف می‌خوابد و صبح با افزایش قیمت خودرو یا مسکن دوباره مجبور به دادن مالیات می‌شود. اینکه وعده افزایش حقوق می‌دهیم بدون …

آن جدیتی که در کشور‌های دیگر در رابطه با نقل و انتقالات مالی، عمل می‌شود در ایران وجود ندارد و احساس نمی‌شود که اگر معامله مشکوکی انجام شود، شبکه بانکی ما آن را به سرعت کشف می‌کند. این در حالیست که ما قانون مبارزه با پولشویی هم داریم. به هر حال شعار مبارزه با فساد و پولشویی در حالت کلی درست است، اما …

رصد جریان پولی یکی از ضرورت‌های حال حاضر اقتصاد ایران به شمار می‌آید. در گذشته نه‌چندان دور خود پول‌شویی جرم محسوب نمی‌شد و فقط جرم اولیه دارای مجازات بود ولی اکنون عمل پول‌شویی که یک عمل ثانویه است نیز جرم محسوب می‌شود. در واقع طبق قانون، پول‌شویی عبارت است از تحصیل، تملک، نگهداری، یا استفاده از عواید …

دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس، در اشاره به تصویب قانون جامع مبارزه با دخانیات در سال ۸۴ که بیش از ۲۱۰ نماینده مجلس تصویب کردند، گفت: متأسفانه تا به حال در اجرای این قانون نمره قبولی حاصل نشده است.

دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس با اشاره به تصویب قانون جامع مبارزه با دخانیات در سال۸۴ که به تصویب بیش از ۲۱۰ نماینده مجلس رسید، می‌گوید: متاسفانه تاکنون در اجرای این قانون نمره قبولی نگرفته‌ایم.

ایلنا: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی حوزه طلافروشان اردبیل …

جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با علی علیزاده گفت: اسناد تخلف رائفی‌پور نزد جریان مخالف قالیباف در مجلس است و این اسناد را از نمایندگانی دریافت کرده است که طی ۴ سال گذشته کاملا مقابل قالیباف بودند و با او مشکل داشتند. طبق قانون رائفی‌پور باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی …

رئیس مجلس:آن چیزی که مجلس مصوب کرده است و این روزها برای رفع اشکلات در شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار زده و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا پول‌های بیشتری نصیبشان شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پول‌شویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی اظهار کرد: مرکز …

سرپرست مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار، چهار اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پول‌شویی را تشریح کرد. ابوالقاسم فرجی‌‌‌نیا، با بیان اینکه براساس قانون مبارزه با پول‌شویی، کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی را در داخل دستگاه …

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

حقیقت‌پور کارشناس سیاسی در خصوص ادعای روزنامه ایران نسبت به ارائه لیست انتخاباتی روحانی به اصلاحات نیوز می گوید: ائتلاف لاریجانی و روحانی برای ارائه لیست منتفی است، افرادی که تایید صلاحیت شدند مانند سالاد هستند نه پلو خورش، لاریجانی مشغول مطالعه ‌و‌ تحقیقات است نه کارهای انتخاباتی. برای لذت قدرت، دروغ …

وحید عزیزی - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور - اظهار کرد: یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود و به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد. وی …