گروه اقتصاد: شمارش معکوس برای تعیین تکلیف پرونده FATF آغازشده است. صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز گفت: « دو لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT ( کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) در دستور کار قرارگرفته است.»

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدامات جهانی را برای مقابله با پول‌شویی، تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی رهبری می‌کند. این نهاد استانداردهای بین‌المللی پول‌شویی را تعیین می‌کند تا اطمینان حاصل کند که مقامات ملی می‌‌‌توانند به‌طور موثر به دنبال وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تجارت …

برنا - گروه سیاسی: روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت حج اسلام علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی برجسته کشور پیامی صادر کرد.

در پیام روابط عمومی ارتش بمناسبت شهادت دو قاضی برجسته کشور آمده است: شهیدان رازینی و مقیسه نقش موثری در مبارزه با فساد و تروریسم ایفا کردند.

در پیام روابط عمومی ارتش بمناسبت شهادت دو قاضی برجسته کشور آمده است: شهیدان رازینی و مقیسه نقش موثری در مبارزه با فساد و تروریسم ایفا کردند.

نویسنده: اکبر اعلمی، نماینده اسبق تبریز در مجلس شورای اسلامی گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار به آن «FATF» گفته می‌شود، یک سازمان بین‌دولتی است که با ابتکار کشورهای عضو گروه هفت و در ظاهر با هدف مبارزه با فساد و پول‌شویی بنا نهاده شد و بعدها مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه با اشکال متنوع و به روز فساد خصوصا در تبادلات مالی بین المللی بر لزوم برنامه ریزی موثر در اشتراک ظرفیت‌های موجود کشورهای عضو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.

رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که همکاری در چارچوب جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع یکی از اولویت‌های اصلی مسکو است و مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، جنایت سازمان‌یافته، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و فساد، محور اصلی همکاری‌های آتی در منطقه خواهد بود.

پول‌شویی فرآیندی پیچیده و چندمرحله‌ای است که طی آن پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (غیرقانونی) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، آدم‌ربایی، فساد، کلاهبرداری، تروریسم، فرار مالیاتی و ...، به گونه‌ای تبدیل به پول قانونی می‌شود که منشأ آن قابل‌ردیابی نباشد. صنعت مالی به دلیل ماهیت تراکنش‌های مالی گسترده و پیچیده‌ای …

مسأله مقابله و مبارزه با فساد اخیراً با طرح مباحثی از سوی رئیس محترم دستگاه قضا درباره پرونده چای دبش و محکومیت برخی مسئولان وقت به میز رسانه‌ها و اولویت افکار عمومی بازگشته است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که مبارزه با شبکه‌های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه‌های منسجم بین دستگاهی است، گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش  مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات‌های تخلفات کارکنان دولت در طول سال‌های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه‌های پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته‌اند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات‌های تخلفات کارکنان دولت در طول سال‌های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه‌های پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکه‌های …

مبارزه با پولشویی، گلوگاه مبارزه با فساد اقتصادی است و آن‌گونه که متولیان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌گویند: تدابیر ویژه‌ای برای این موضوع اندیشیده شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پول‌شویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی اظهار کرد: مرکز …

سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده متهمان و محکومان پرونده بانک سرمایه را تشریح کرد.

باشگاه تراکتور در حال مذاکره با یک مهاجم برزیلی با تجربه است.