هر بخش از اقتصاد نیاز به قوانین و نظارت دارد و برهمین اساس نیز بانک مرکزی به دنبال افزایش شفافیت در بازار رمزارزهاست.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران به‌دلیل عدم شفافیت مالی تحریم کرده است و این مسئله باعث محدودیت شدید در مبادلات مالی و تجاری ایران با کشورهای دیگر شده است، اما پیوستن به این گروه می‌تواند فرصت‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور فراهم کند.

عواید ناشی از جرم، از جمله موضوعات مهم حقوقی است که کشف، رسیدگی و مبارزه با آن در پرونده‌های اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا با تشکیل پرونده‌ای علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance)، این شرکت را به نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران FATF را ابزاری برای شناسایی راه‌های دور زدن تحریم دانسته و خواستار جایگزینی قوانین داخلی برای مبارزه با پولشویی شدند.

شرکت آسان پرداخت (آپ) در راستای تعهد خود به رعایت الزامات شاپرک و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دوره آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران ارشد و

بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر، ضمن شفاف‌سازی، سازوکار فعالیت در حوزه رمزپول‌ها باید اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و... رعایت می‌شود.

بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر، ضمن شفاف‌سازی، سازوکار فعالیت در حوزه رمزپول‌ها باید اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و... رعایت می‌شود.

بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر، ضمن شفاف‌سازی، سازوکار فعالیت در حوزه رمزپول‌ها باید اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و... رعایت می‌شود.

بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر، ضمن شفاف‌سازی، سازوکار فعالیت در حوزه رمزپول‌ها باید اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و... رعایت می‌شود.

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

بانک‌ها و مشتریان ملزم به رعایت قوانین جدید مبارزه با پولشویی شدند.

اقتصاد 100-بانک‌ها و مشتریان ملزم به رعایت قوانین جدید مبارزه با پولشویی شدند.

از منظر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی همه اشخاص مشمول قانون موظف هستند به منظور انجام رویه‌های شناسایی مقتضی در خصوص خدمات غیر حضوری مطابق با ضوابط و رویه‌های شناسایی غیر حضوری عمل کنند

در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فی مابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها الزامی است. بر اساس قانون،  اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه …

به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد.

یک بانک کانادایی-آمریکایی به اسم TD Bank یا بانک تی‌دی، به دلیل اقدام به پولشویی، حدود 3 میلیارد دلار جریمه داشته که جریمه‌ای کم‌سابقه علیه بانک‌ها بابت پولشویی محسوب می‌شود.

قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) چشم انداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر خواهد داد.

«تا وقتی که مجلس شورای اسلامی پالرمو را مصوب نکند، پیوستن به FATF امکان‌پذیر نیست و مجلس هم محال است این ننگ را برای خودش بگذارد و ما به پالرمو بپیوندیم. ما در دوره قبل که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم فرمودند بحث مبارزه با پول‌شویی که پایه و اساس FATF در جهان است و بر این مبنا ادعا می‌شود، خیلی خوب است، …

چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل سابق بایننس، پس از گذراندن دوران حبس چهار ماهه خود به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML) در ۲۷ سپتامبر (۶ شهریور) آزاد شده‌ است.

فساد اقتصادی یکی از مشکلات کشور است، هرچند در سال‌های گذشته در خصوص این موضوع اقدامات زیادی انجام شده، اما نتوانسته موفقیت مطلوبی به دست بیاورد، با این حال تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور را به خود معطوف کرده است. در قانون اساسی بر مقابله با فساد اقتصادی تاکید شده و این موضوع در اسناد بالادستی و قوانین …

قانونگذاران چینی در حال بررسی اصلاح قانون ضد پولشویی هستند تا توانایی نظارت و تحلیل ریسک‌های پولشویی از طریق فناوری‌های مالی نوظهور، از جمله ارزهای دیجیتال را افزایش دهند.

اقتصادنیوز: بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که ایران برای خروج از لیست سیاهFATF باید با اصلاح قوانین به دنبال تصویب و اجرای دو کنوانسیون‌ پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم باشد. علاوه بر این، اقداماتی با هدف بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی می‌تواند راه‌گشا باشد.

اگر امروز کشور تصمیم بگیرد به معاهده FATF بپیوندد، نسبت به کشورهای همسایه شفافیت بیشتری در رویه‌های مالی و مبارزه با پولشویی دارد. زیرا قوانین FATF شامل قوانین حسابداری و دستورالعمل‌ها از سال 98 در کشور به صورت سنگین در مواردی مانند سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان اجرایی شده اما بعضا ضعیف بوده‌اند.

در فرودگاه‌های برخی کشورها از جمله آلمان به مسافرین و مهاجرین ایرانی بیشتر توجه می‌شود و با توجه به شواهد میدانی، بیش از دیگر مسافرین وسایل‌شان بازرسی می‌شود اما چرا؟ سوای فضای ایران هراسی که همواره وجود داشته، یک علت مهم کشفیات پیاپی از ایرانی‌ها و تلاش برای دور زدن قوانین این کشور است. در همین زمینه …

تسنیم: بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به‌دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ 5.8میلیون درهم (1.6میلیون دلار) محکوم کرد. به گزارش نشنال‌نیوز، این جریمه پس از بررسی‌های انجام‌شده توسط این نهاد نظارتی بانکی …

بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۵.۸ میلیون درهم (۱.۶ میلیون دلار) محکوم کرد.

اقتصادنیوز: بانک اماراتی به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم 1.6 میلیون دلار جریمه شد.

براساس ماده 60 قانون مبارزه با پولشویی و طبق ماده 43 آیین‌نامه نقل و انتقالاتی باید باشگاه‌ها متعهد و ملزم به رعایت قوانین حاکم بر فوتبال شده و این در حالی است که این ماده صراحتا اذعان می‌کند که اگر پولی خارج از رویه و مسیر مشخص در روند نقل و انتقالاتی وارد فوتبال شده باشد، حبس تا 10 سال در انتظار متخلفان …

گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک سازمان بین‌دولتی است که با ابتکار کشورهای عضو گروه G7 )جی 7) )آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا و کانادا) در سال ۱۹۸۹ تشکیل شد تا درباره قوانین مبارزه با پولشویی تحقیق و بررسی کند و نتیجه را به کشورهای عضو اعلام کند و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری …

اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.

سعید جلیلی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره انتخاباتی: یک نگاه این است که آن را فقط انحصار در یارانه نقدی و غیر نقدی می‌کنیم ولی این کافی نیست بلکه برای ایجاد رفاه و رفع فقر مطلق باید نظام رفاهی در لایه‌های مختلف شکل گیرد تا هدف شکل گیرد. مادامی که چرخه فقر، فساد و …

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رویکرد دولت تعامل با صندوق‌های قرض الحسنه و خیریه است اما درباره برخی انحرافاتی که در برخی از این صندوق‌ها اتفاق می‌افتد، دولت از قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آنها استفاده می‌کند.

چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق صرافی رمزارزی بایننس، ممکن است با مجازات ۳ سال زندان مواجه است. به گزارش رویترز (Reuters)، دادستان‌های فدرال آمریکا خواستار حبس ۳۶ ماهه برای او به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها شده‌اند. این موضع دادستان‌ها، تغییر قابل توجهی نسبت …

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز سند ملی ارزیابی در مبارزه پولشویی که رونمایی می‌شود از تکالیف بر زمین مانده از دهه ٩٠ بوده است، گفت: این سند حاوی دستورالعمل‌های اجرایی و اقدامات مشخص علمیاتی است که از ابتدای سال ١۴٠٣ در دستور کار و اجرا قرار می‌گیرد تا مطمئن شویم که چرخش پول به سمت به مزارع پربازده بخش …