حسین خوش اقبال، فرماندار تهران می‌گوید که تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی فاقد مجوز و غیر قانونی است. با این حال هر هفته شاهد هستیم عده‌ای انگشت شمار که یک نماینده

رکنا: افشاگری ستاره سابق لاس پالماس از پیشنهاد غیرقانونی بارسلونا! بتانکور در مصاحبه‌ای جنجالی فاش کرد که بارسا قصد داشته با پرداخت پول سیاه او را به خدمت بگیرد.

به گزارش پول نیوز، مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار از رایزنی‌های متعدد برای توقف انتشار گواهی طلای بانک مرکزی به شیوه فعلی خبر داد. به نقل از سنا امیر لعلی گفت: با توجه به اینکه بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، انتشار و عرضه عمومی هرگونه اوراق بهادار از جمله [ ]

آرمان امروز : فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام گفت: ظاهرا افرادی در حال آماده‌سازی و پول جمع کردن از مردم برای جشن های نوروز هستند که باید گفت این امر غیرقانونی است و شناسایی لیدرها و افرادی که در فضای مجازی و حقیقی فعالیت می‌کنند، در دستور کار است. وی با بیان اینکه حرمت [ ]

به گزارش سایت خبری مدارا: سردار حسینی گفت: ظاهرا افرادی در حال آماده‌سازی و پول جمع کردن از مردم برای جشن‌های نوروز هستند که باید گفت این امر غیرقانونی است و

سردار حسینی گفت: ظاهرا افرادی در حال آماده‌سازی و پول جمع کردن از مردم برای جشن‌های نوروز هستند که باید گفت این امر غیرقانونی است و شناسایی لیدر‌ها و افرادی که در فضای مجازی و حقیقی فعالیت می‌کنند، در دستور کار است.

به گزارش پول نیوز، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در کشور به استخراج غیرقانونی رمزارز مشغول بوده که در ناترازی‌های موجود تاثیرگذار هستند. محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۷۰۰ هزار ماینر …

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام گفت: ظاهرا افرادی در حال آماده‌سازی و پول جمع کردن از مردم برای جشن های نوروز هستند که باید گفت این امر غیرقانونی است و شناسایی لیدرها و افرادی که در فضای مجازی و حقیقی فعالیت می‌کنند، در دستور کار است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام گفت: ظاهرا افرادی در حال آماده‌سازی و پول جمع کردن از مردم برای جشن های نوروز هستند که باید گفت این امر غیرقانونی است و شناسایی لیدرها و افرادی که در فضای مجازی و حقیقی فعالیت می‌کنند، در دستور کار است.

به گزارش پول نیوز، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: سکوهای فروش متری مسکن غیرقانونی است و شهروندان نباید فریب کلاهبرداران را بخورند. حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سو استفاده از شهروندان استفاده می‌کنند. این در حالی است که در [ …

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، ۴۹ آدرس بیت‌کوین (BTC) و مونرو (XMR) مرتبط با بهروز پارساراد، یک فرد ایرانی که مدیریت بازار سیاه نمسیس (Nemesis) را بر عهده داشت، به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر برای مختل کردن شبکه‌های مالی مرتبط با تجارت مواد مخدر و فعالیت‌های دیجیتال …

باوجود سیاست‌های سختگیرانه برای مقابله با قاچاق کالا، این معضل همچنان رو به گسترش است. افزایش محدودیت‌های قانونی، کاهش قدرت خرید مردم و تمایل مصرف‌کنندگان به کالاهای خارجی، از مهم‌ترین عواملی هستند که به رونق بازار قاچاق دامن زده‌اند. این روند، نه‌تنها تولید داخلی را تحت‌فشار قرار داده، بلکه تجارت رسمی …

رضا درویش می‌گوید دریافت پول‌های غیرقانونی باعث رفتن محسن خلیلی و محمد محمدی از این باشگاه بوده است.

اقتصادی رکنا : آن‌طور که انبوه‌سازان می‌گویند، با افزایش نرخ برابری واحد پول افغانی به ریال ایران، نیروی کار افغانستانی دیگر تمایلی به کار در ایران ندارد. غیرقانونی بودن، فقدان بیمه، شرایط سخت کاری و اجاره‌ی مسکن و... باعث شده نیروی کار افغانستانی تمایل خود برای کار را از دست بدهد و اخیراً از سوی این …

رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس:باشگاه به‌دلیل حفظ حرمت افراد، بسیاری از مسائل را رسانه‌ای نکرده است، اما نهادهای نظارتی به‌خوبی از تخلفات و دریافت‌های غیرقانونی برخی افراد آگاه هستند.

درویش می‌گوید دریافت پول‌های غیرقانونی باعث رفتن محسن خلیلی و محمد محمدی از این باشگاه بوده است

رضا درویش با اشاره به برخی تخلفات مالی در دوره‌های گذشته، گفت که باشگاه به‌دلیل حفظ حرمت افراد، بسیاری از مسائل را رسانه‌ای نکرده است

رضا درویش می‌گوید دریافت پول‌های غیرقانونی باعث رفتن محسن خلیلی و محمد محمدی از این باشگاه بوده است.

رضا درویش می‌گوید دریافت پول‌های غیرقانونی باعث رفتن محسن خلیلی و محمد محمدی از این باشگاه بوده است.

 فروش کد ملی برای خرید سکه اقدامی غیرقانونی است و می‌تواند عواقب جدی داشته باشد.

به گزارش پول نیوز، موضوع خرید و فروش متری مسکن به دلیل عدم وجود ساز و کار در بازار سرمایه در حال حاضر به صورت غیرقانونی در سایت‌ها و سکوهای اینترنتی انجام می‌شود که رییس اتحادیه مشاوران املاک این اقدام را غیرقانونی دانست و نسبت به عواقب آن به متقاضیان هشدار داد.  نبود ساز  و [ ]

فروش کد ملی برای خرید سکه اقدامی غیرقانونی است و می‌تواند عواقب جدی داشته باشد.

مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد که پیش‌فروش سکه، ریال را تضعیف و مبادلات غیرقانونی، پول‌شویی و فرار مالیاتی را گسترش می‌دهد.

بر اساس گزارش بانک جهانی اشتغال غیررسمی حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل می‌دهد. داده‌های مجمع جهانی اقتصاد نیز حاکی از آن است که بیش از نیمی از نیروی کار جهان در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند. همچنین بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول از هر ۵ کسب‌وکار در دنیا تقریباً ۴ کسب‌وکار به طور رسمی …

ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه ﻛﺎرﮔﺮان در سال 1337 ﺑﺮاى ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪ‌ﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻪاى ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ شد. ﺗﺎﺳﻴﺲ این ﺑﺎﻧﻚ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، یعنی پول ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﮕﻴﺮان بود و دوﻟﺖ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻲ در ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ این ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد

لغو پرواز تهران به مقصد پایتخت لبنان، دومین اقدام ضدایرانی در بیروت طی کمتر از سه ماه گذشته است. همزمانی هر دو مورد با اتهام‌زنی صهیونیست‌ها به ایران برای تلاش در انتقال غیرقانونی پول و کالا، مهر تأییدی بر نقش‌آفرینی رژیم‌صهیونیستی تحت حمایت امریکا در مسائل ایجادشده بین دو طرف است.

رئیس‌جمهور پاناما اعلام کرد که هواپیمای اولین گروه مهاجران غیرقانونی اخراج‌شده از آمریکا در این کشور بر زمین نشسته است. به گفته مولینو این پرواز حامل ۱۱۹ مهاجر از افغانستان، چین، هند، ایران، نپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان و ویتنام بوده و دو هواپیمای دیگر به‌زودی حدود ۲۴۰ پناهجوی دیگر را …

وزیر «بهره‌وری» در دولت جدید آمریکا، با حمله به رئیس جمهور سابق این کشور، او را به اتلاف پول مردم آمریکا و حمایت از مهاجران غیرقانونی متهم کرد.

ایلان ماسک، متحد سرسخت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن را به سواستفاده از درآمد‌های مالیاتی برای حمایت از مهاجران غیرقانونی در این کشور متهم کرد.

ایلان ماسک، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را به هدر دادن میلیاردها دلار برای حمایت از مهاجران غیرقانونی متهم کرد.

به گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه امروز هیئت تجدیدنظر عدم اهلیت شرکت کروز لحاظ و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو تایید شد.

مرکز ملی اطلاعات مالی: 4صراف فعال در شهر کرج به بیش از 464میلیارد تومان ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.در سال1401 به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک 4 صراف در شهر کرج، فاش می‌شود که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز …

به گزارش پول نیوز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج در نامه‌ای به معاون توسعه بازرگانی از ثبت‌سفارش غیرقانونی ۱۰ هزار تن برنج برای یک واردکننده انتقاد کرده و خواستار ابطال آن شد.  مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج در نامه‌ای که به شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی …

واحد جرایم مالی T3 در اسپانیا، کنسرسیومی متشکل از ترون، تتر و TRM Labs، مبلغ ۲۶.۴ میلیون دلار از ارزهای دیجیتال مرتبط با یک شبکه پول‌شویی را مسدود کرده است. واحد T3 در آگوست ۲۰۲۴ برای مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی تأسیس شد. جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، می‌گوید که مجرمان از ویژگی‌های بلاکچین، مانند …

شفقنا- یک نهاد ناظر و دیده‌بان در دولت فدرال آمریکا هرگونه ارائه کمک مالی به افغانستان از طریق حکومت طالبان را غیرقانونی خواند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ آسوشیتدپرس نوشت: نهاد ناظر برای کمک های ایالات متحده به افغانستان اعلام کرد: طالبان هیچ حق قانونی برای دریافت میلیاردها دلار کمک مالی برای این کشور …

در این جلسه برادر مقتول درخواست قصاص کرد. سپس داریوش به جایگاه رفت و با رد اتهام قتل عمدی گفت: قصدم کشتن او نبود، فقط می‌خواستم سر و صدا نکند، اما وقتی دیدم مرده، چون هم بیکار بودم و هم پول نداشتم، ۶ حلقه النگو، پلاک و زنجیر طلایش را برداشتم. در پایان جلسه، قضات با توجه به مدارک موجود در پرونده، متهم …

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در رابطه با تجمع کفن‌پوشان مقابل در نهاد ریاست جمهوری گفت: من فکر می‌کنم آقای ظریف حرف درستی زد. عواملی مثل نفوذ، مسائلی مثل شکست تلخ انتخابات و از طرف دیگر پرت کردن حواس‌ها، دلیل این تجمعات غیرقانونی است آقای پزشکیان بر نحوه تامین بودجه تجمعات غیرقانونی کفن پوشان نظارت …

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل گفت: آنتن آیفون‌هایی که بعد از ممنوعیت واردات به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده بودند، برگشت.

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدامات جهانی را برای مقابله با پول‌شویی، تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی رهبری می‌کند. این نهاد استانداردهای بین‌المللی پول‌شویی را تعیین می‌کند تا اطمینان حاصل کند که مقامات ملی می‌‌‌توانند به‌طور موثر به دنبال وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تجارت …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال‌‌‌۱۹۸۹ توسط کشورهای گروهG7 تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پول‌شویی و تقویت یکپارچگی سیستم‌های مالی بین‌المللی بود. در سال‌‌‌۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر،FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد …

بازارهای آنلاین غیرقانونی، با سرعتی بی‌سابقه در حال رشد هستند و خدمات پیچیده‌ای مانند پول‌شویی و ابزارهای دیپ‌فیک ارائه می‌دهند. پلتفرم Huione Guarantee یکی از این بازارهاست که با تسهیل ۲۴ میلیارد دلار تراکنش، زنگ خطر را برای نظارت‌های بین‌المللی به صدا درآورده است.

بازارهای آنلاین غیرقانونی، با سرعتی بی‌سابقه در حال رشد هستند و خدمات پیچیده‌ای مانند پول‌شویی و ابزارهای دیپ‌فیک ارائه می‌دهند. پلتفرم Huione Guarantee یکی از این بازارهاست که با تسهیل ۲۴ میلیارد دلار تراکنش، زنگ خطر را برای نظارت‌های بین‌المللی به صدا درآورده است.

امارات به دلیل نگه داشتن نام این کشور در لیست سیاه کشور‌های دارای نقص استراتژیک در مبارزه با جریان‌های غیرقانونی پول انتقاد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز گذشته راس اولبریکت، موسس سایت جنجالی «راه ابریشم»، را عفو کرد. پیش‌تر، ترامپ در گردهمایی‌های حزب لیبرتارین وعده داده بود که در نخستین روز کاری خود این اقدام را انجام خواهد داد. اولبریکت که با استفاده از رمزارزها بستر معاملات غیرقانونی، ازجمله مواد مخدر، را فراهم …

دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده تحریم‌های اعمال‌شده بر تورنادو کش (Tornado Cash) توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) را لغو کرد. این تحریم‌ها که در سال ۲۰۲۲ به دلیل اتهاماتی مبنی بر مشارکت در پول‌شویی بیش از ۷ میلیارد دلار توسط هکرهای کره شمالی و سایر عوامل مخرب اعمال شده بود، اکنون …

مدیرعامل بانک آمریکایی جی‌پی‌مورگان چِیس طی اظهاراتی استدلال کرد که بیت‌کوین فاقد ارزش ذاتی است و به طور گسترده برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود.

معاون اسبق باشگاه استقلال با صراحت می‌گوید این باشگاه حتی یک ریال به کسی پول خارج از برنامه و غیرقانونی نخواهد داد.

براساس گزارش دیده‌بان ایران؛ روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی که حسین آخانی، کارشناس محیط‌زیست و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به عنوان مهمان در آن حضور داشت، صوت تماس تلفنی مربوط به تهدید به قتل او توسط یکی از حامیان حیوانات ولگرد منتشر شد. آخانی تاکید دارد که در سال‌های اخیر بارها توسط گروه‌هایی که به …

اگر کارت بانکی شما برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، کلاهبرداری یا جرائم سایبری استفاده شود، در هرحال شما می بایست به‌عنوان صاحب کارت پاسخگو باشید. 

بانک پاسارگاد نسبت به استفاده غیرقانونی از نام و برند “پاد” در تبلیغات و معرفی محصولات مالی هشدار داده و تأکید کرد تنها مرجع رسمی ارائه اطلاعات درباره این برند، تارنمای bpi.ir است. به گزارش پول نیوز، با توجه به سوءاستفاده‌ برخی اشخاص از نام و برند “پاد” در معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات [ ]

به گزارش پول نیوز، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از تشدید برخورد با مراکز استخراج غیرقانونی رمزدارایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در سطح کشور خبر داد. محمد اله‌داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، ناترازی اقتصادی، محدودیت سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان و نیز مصارف غیرمجاز را از دلایل بروز …

بخش قابل توجهی از پرونده‌های گروگانگیری که در کشور تشکیل می‌شود، به اتباع و مهاجران غیرمجاز اختصاص دارد. در این موارد، مهاجران غیرقانونی اقدام به گروگانگیری هموطنان خود می‌کنند و برای آزادی آنها از خانواده‌هایشان درخواست مبالغ هنگفتی پول می‌نمایند. این روند نه تنها به یکی از معضلات امنیتی و اجتماعی تبدیل …

بخش مهمی از زمینه فعالیت اتباع غیرقانونی در کشور توسط افرادی فراهم است که خانه و باغ‌های خود را به اتباع غیرمجاز اجاره یا به آنها شغل می‌دهند. آنها در قبال گرفتن پول بیشتر بابت اجاره چشم‌هایشان را به روی قانون می‌بندند.

پای ثابت عمده پرونده‌های گروگانگیری که در کشور تشکیل می‌شود، اتباع و مهاجران غیرمجازی هستند که هموطنان خود را گروگان می‌گیرند و در قبال آزادی آنها از خانواده‌هایشان درخواست پول می‌کنند.

اقتصادنیوز: پای ثابت عمده پرونده‌های گروگانگیری که در کشور تشکیل می‌شود، اتباع غیرمجازی هستند که هموطنان خود را گروگان می‌گیرند و در قبال آزادی آنها از خانواده‌هایشان درخواست پول می‌کنند.

«استفن آکریج»، یکی از بنیان‌گذاران سولانا، توسط الیزا روسی، همسر سابقش متهم به برداشت غیرقانونی میلیون‌ها دلار رمزارز از کیف پول او شده است.

در دنیای پنهان بازار سیاه داروهای سقط‌جنین، دسترسی به داروهای ممنوعه به‌طور شگفت‌آوری ساده و سریع است. تنها یک تماس کافی است تا وارد این دنیای مخفی شده و در عرض چند دقیقه داروی موردنظر خود را دریافت کنید. سوالی که به ذهن می‌آید این است که چرا نظارت موثری بر این بازار وجود ندارد و چرا این تجارت غیرقانونی …

برخی منتقدین نحوه استفاده از مشارکت‏‌های صنعتی بین کشورهای حاشیه خلیج‌‏فارس و آفریقا را به منظور مسائل مربوط به پولشویی، تامین مالی غیرقانونی گروه‌‏های تروریست و شبکه‏‌های قاچاق زیر ذره‌‏بین گذاشته‌‏اند. گزارش شده است که در زیمبابوه، «مافیای طلا» میلیون‏‌ها دلار طلا به خارج از کشور قاچاق کرده و درآمد …

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا گفته است که نیروهای چینی به طور «غیرقانونی» در منطقه کانال پاناما فعالیت می‌کنند و تضمین می‌کنند که واشنگتن میلیاردها دلار پول تعمیرات را پرداخت کند.

خبرگزاری ایسنا: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا گفته است که نیروهای چینی به طور «غیرقانونی» در منطقه کانال پاناما فعالیت می‌کنند و تضمین می‌کنند که واشنگتن میلیاردها دلار پول تعمیرات را پرداخت کند. کانال پاناما که توسط ایالات متحده در سال ۱۹۱۴ تکمیل شد، بر اساس توافق‌نامه‌ای در سال ۱۹۷۷ که توسط …

ترامپ نوشت: «کریسمس بر همه، از جمله سربازان فوق‌العاده چین، که عاشقانه، اما غیرقانونی، کانال پاناما را اداره می‌کنند (جایی که ۱۱۰ سال پیش ۳۸۰۰۰ نفر را در ساخت آن از دست دادیم) مبارک! آنها همیشه مطمئن می‌شوند که ایالات متحده میلیارد‌ها دلار پول تعمیر را پرداخت می‌کند، اما مطلقا چیزی برای گفتن در مورد …

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا گفته است که نیروهای چینی به طور «غیرقانونی» در منطقه کانال پاناما فعالیت می‌کنند و تضمین می‌کنند که واشنگتن میلیاردها دلار پول تعمیرات را پرداخت کند.

فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی در مجلس یازدهم و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که وقتی وزارت نیرو از سال‌های گذشته تا امروز چنین بدهی سنگینی به پیمانکاران صنایع آب و برق از جمله نیروگاه‌ها داشته است،‌ نیروگاه‌های کشور چگونه می‌توانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند، توضیح داد: پیگیری‌های …

رکنا: چهار نفر در مرز رسمی پرویزخان شهرستان قصرشیرین به اتهام فساد مالی و اخذ دریافت وجوه غیرقانونی از رانندگان دستگیر شدند.

به گزارش پول نیوز، دفاع مشروع در برابر دزدان حین سرقت یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که اغلب ابهامات زیادی برای مردم ایجاد می‌کند؛ آیا می‌توان با دزد حین سرقت، درگیر شد؟! در این مطلب به این سؤال پاسخ داده‌ایم. دفاع مشروع در برابر دزدان حین سرقت یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی اما با [ ]

نوشهر- ایرنا- مهرداد خزایی پول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر روز شنبه با قرار گرفتن در مقابل دوربین ایرنا در باره جزئیات فعالیت یک واحد معدنی در دل جنگل های هیرکانی محدوده گلندرود شهرستان نور گفت: بهره بردار این واحد تولیدی از اواخر دهه ۸۰ شمسی تاکنون در عرصه ۴۶۰ هکتاری این اراضی …

به گزارش پول نیوز، برخی واردکنندگان خودرو اقدام به ثبت‌نام و دریافت وجه علی‌الحساب برای فروش خودروهای برقی در تعداد بالا از طریق شبکه نمایندگی‌های خود می‌کنند. ‌در این رابطه مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، هرگونه فروش خودرو وارداتی ازجمله خودروهای برقی خارج از سامانه را غیرقانونی خواند. مهدی ضیغمی تصریح …

احتمالا اکثر افراد هنگام گوش‌دادن به اخبار یا سخنان سیاستگذاران اقتصادی، واژه FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» و بحث درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه به‌‌‌گوش‌شان خورده است. برای نمونه، در مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، این بحث جنجالی دوباره بر سر زبان‌‌‌ها افتاد و بین رقبا …

کمیته تدوین مقررات بعد از گذشت هشت ماه از ابلاغ دستورالعمل مربوط به جرائم میلیاردی مربیان و بازیکنان، اعلام کرده این مصوبه قانونی نیست و قابلیت اجرا ندارد. به گزارش پول نیوز، سازمان لیگ فوتبال ایران فروردین‌ماه سال جاری اعلام کرد با تصمیم فدراسیون فوتبال و مصوبه هیئت رییسه سازمان لیگ در جهت ارتقای سلامت …

اقتصادنیوز: اقتصادنیوز: در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.

رکنا اقتصادی: نماینده مردم جهرم در مجلس دوازدهم با بیان این که دریافت سود مشارکت بر اساس هیچ قانونی پیش بینی نشده است، گفت: این موضوع نه در شورای پول و اعتبار و نه جای دیگری تعریف نشده است.

با جست‌وجو در قلمرو پول‌شویی، با چند مرحله مواجه می‌شوید که پول‌شو‌ها از آنها برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی وجوه خود استفاده می‌کنند. یکی از این مراحل «لایه‌‌‌گذاری» است؛ گامی حیاتی که در خدمت تعمیق پیچیدگی طرح‌‌‌های پول‌شویی است.

امروزه جلوگیری از پولشویی به یک تلاش بین‌المللی تبدیل شده است. پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که شامل پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر یا تأمین مالی تروریسم است.

پولشویی فرایندی است که در آن پول‌های کثیف به‌دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه شسته شده است.

پولشویی یکی از چالش های جدی و پیچیده در اقتصاد جهانی است که به فرآیند پنهان سازی منشأ غیرقانونی درآمدها و تبدیل آن ها به دارایی های ظاهراً قانونی اشاره دارد.

رئیس انجمن متخصصین زنان از پشت پرده‌ی سقط جنین غیرقانونی پرده برداشت و از حضور افرادی در این بازار سیاه خبر داد که با بهره‌گیری از پول‌های غیررسمی و تبلیغات در فضای مجازی، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. به گفته‌ی او، هر اقدام غیرقانونی بستری برای درآمدزایی کلان فراهم می‌کند که در نهایت به گسترش این پدیده …

در ایران سالانه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود و این یعنی تقریباً یک سوم تولدها منجر به سقط می‌شود. هرچند که امروزه سقط‌جنین در اکثر کشورها به دلیل پیشروی جمعیت به سمت سالمندی به یکی از قوانین سختگیرانه تبدیل‌شده است، اما هستند کسانی که در اقدامی غیرقانونی به این کار تن می‌دهند؛ …

پلیس فتا گفت: اگر از حسابتان پول برداشت شد، در یک ساعت اول با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل فرمایید تا مبلغ برداشت شده، مسدود و به حسابتان برگردانده شود./جماران

تبلیغات خرید و فروش غیر­قانونی ارز، مشمول مجازات‌هایی از جمله ۶ تا دو سال زندان، شلاق، جریمه تا ۸۰ میلیون تومانی و... خواهد بود.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین دولتی است که هدف آن توسعه و ترویج سیاست‌‌‌ها در سطح ملی و بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. FATF توسط اجلاس سران G-7 در سال 1989 برای مبارزه با پول‌شویی که سیستم بانکی و موسسات مالی را تهدید می‌کند، تاسیس شد. در اکتبر 2001، ماموریت FATF …

وزیر آموزش و پرورش: مدارسی که شهریه‌های اضافه‌تر از نرخ مصوب دریافت کرده‌اند، باید معادل آن را به خانواده‌ها بازگردانند. فعالیت مدارسی که مجوز آنها لغو شده نیز غیرقانونی است.