تسنیم/ دادستان کهگیلویه از دستگیری 2 متهم کلاهبرداری و پولشویی با سوءاستفاده از کارت‌های بانکی خبر داد. رضا رستم‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های متعدد از سوی تعدادی از شهروندان مبنی بر سوءاستفاده از حساب‌ها و کارت‌های بانکی آنان موضوع با صدو

دادستان کهگیلویه از دستگیری 2 متهم کلاهبرداری و پولشویی با سوءاستفاده از کارت‌های بانکی خبر داد.

تهران- ایرنا- طرح «گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری (خاص)» برای تجهیز منابع ارزی اشخاص حقوقی و تأمین مالی طرح‌های مولد از سوی هیات عالی بانک مرکزی مصوب شده است.

هیئت عالی بانک مرکزی گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) را برای تجهیز منابع ارزی اشخاص حقوقی و تأمین مالی طرح‌های مولد تصویب کرد. بر این اساس، سقف هر طرح ۵۰ میلیون یورو، سررسید تا چهار سال و سود قطعی بر اساس عقود مبادله‌ای است. همچنین اجرای طرح به مرکز مبادله سپرده شده و تبدیل ارز به …

مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند.

اقتصادنیوز: بانکآمریکایی در سندی که درباره بسته شدن حساب های بانکی ترامپ به دادگاه ارائه کرد، نوشت: بسته شدن حساب‌ها نتیجه ماه‌ها بررسی و تحلیل دقیق از سوی تیم مبارزه با پولشویی کپیتال وان و مطابق با سیاست‌های بانکی و دستورالعمل‌های نهادهای ناظر بوده است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک مرکزی قرار است شهریورماه از سامانه متمرکز حسام رونمایی کند افراد حقیقی با استفاده از این سامانه می‌توانند همه حساب‌های بانکی خود را مشاهده کرده و برای بستن حساب‌های راکد یا مازاد، بدون مراجعه حضوری درخواست ثبت کنند.

همزمان با گسترش تبلیغات فروش دستگاه‌های موسوم به «کش‌لس» در فضای مجازی با ادعای پنهان کردن درآمدسخنگوی سازمان امور مالیاتی ضمن هشدار به فعالان اقتصادی اعلام کرد استفاده از این تجهیزات راهی برای فرار مالیاتی نیست و تمامی تراکنش‌های مشکوک با استفاده از داده‌های بانکی و الگوریتم‌های هوشمند رصد می‌شود.

بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی‌های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط...

بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی‌های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با رد تبلیغات درباره امکان فرار مالیاتی از طریق دستگاه‌های «کش‌لس» (Cashless) تأکید کر...

مهر/ساماندهی حساب‌های بانکی، مسیر پولشویی و فرار مالیاتی را محدود و ارزیابی درآمد خانوارها برای تخصیص عادلانه یارانه را دقیق‌تر می‌کند. تعدد حساب‌های بانکی برای هر فرد، اگرچه در ظاهر می‌تواند نتیجه توسعه خدمات بانکی و تنوع نیازهای مشتریان باشد، اما در عمل به یکی از نقاط آسیب‌پذیر شبکه مالی تبدیل شده

ساماندهی حساب‌های بانکی، مسیر پولشویی و فرار مالیاتی را محدود و ارزیابی درآمد خانوارها برای تخصیص عادلانه یارانه را دقیق‌تر می‌کند.

بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی‌های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است.

شبکه بانکی با سوءاستفاده مجرمان از زیرساخت‌های مالی، به شریان اصلی و آسیب‌پذیر پولشویی تبدیل شده است.

بانک مرکزی به‌زودی از سامانه‌ای رونمایی می‌کند که به افراد امکان می‌دهد همه حساب‌های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب‌های غیرضروری را ببندند و موجودی آن‌ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند. اقدامی که با هدف کاهش سوءاستفاده از حساب‌های بلااستفاده و مقابله با پولشویی انجام می‌شود.

بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای مشاهده تمامی حساب‌های بانکی افراد خبر داد. کاربران با استفاده از این سامانه می‌توانند فهرست کامل حساب‌های خود را مشاهده، حساب‌های غیرضروری را مسدود یا حذف و موجودی آن‌ها را منتقل کنند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، کاربران می‌توانند پس از مشاهده فهرست حساب‌های خود، حساب‌های موردنیاز را حفظ کرده و برای حساب‌های غیرضروری درخواست مسدودسازی یا بستن...

بانک مرکزی به‌زودی از سامانه‌ای رونمایی می‌کند که به افراد امکان می‌دهد همه حساب‌های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب‌های غیرضروری را ببندند و موجودی آنها...

بانک مرکزی به‌زودی از سامانه‌ای رونمایی می‌کند که به افراد امکان می‌دهد همه حساب‌های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب‌های غیرضروری را ببندند و موجودی آن‌ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند. اقدامی که با هدف کاهش سوءاستفاده از حساب‌های بلااستفاده و مقابله با پولشویی انجام می‌شود.

بانک مرکزی به‌زودی از سامانه‌ای رونمایی می‌کند که به افراد امکان می‌دهد همه حساب‌های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب‌های غیرضروری را ببندند و موجودی آن‌ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند. اقدامی که با هدف کاهش سوءاستفاده از حساب‌های بلااستفاده و مقابله با پولشویی انجام می‌شود.

شفقنا-بانک مرکزی به‌زودی از سامانه‌ای رونمایی می‌کند که به افراد امکان می‌دهد همه حساب‌های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب‌های غیرضروری را ببندند و موجودی آن‌ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند. اقدامی که با هدف کاهش سوءاستفاده از حساب‌های بلااستفاده و مقابله با پولشویی انجام می‌شود. به گزارش ایسنا، …

بانک مرکزی به‌زودی از سامانه‌ای رونمایی می‌کند که به افراد امکان می‌دهد همه حساب‌های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند.

بانک مرکزی به‌زودی از سامانه‌ای رونمایی می‌کند که به افراد امکان می‌دهد همه حساب‌های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب‌های غیرضروری را ببندند و موجودی آن‌ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند. اقدامی که با هدف کاهش سوءاستفاده از حساب‌های بلااستفاده و مقابله با پولشویی انجام می‌شود.

سردار رحیمی: رسیدگی به جرایم اعضا این شبکه به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ارتباط با شبکه های ضد انقلاب و شبکه های پولشویی در مرجع قضایی در حال پیگی...

سردار رحیمی: رسیدگی به جرایم اعضا این شبکه به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ارتباط با شبکه های ضد انقلاب و شبکه های پولشویی در مرجع قضایی در حال پیگیری است.

سردار رحیمی: رسیدگی به جرایم اعضا این شبکه به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ارتباط با شبکه های ضد انقلاب و شبکه های پولشویی در مرجع قضایی در حال پیگی...

آرمان امروز : اعمال محدودیت برای تعداد حساب‌های بانکی هر فرد، از جمله سیاست‌هایی است که در نگاه نخست منطقی و بازدارنده به نظر می‌رسد. ایده اصلی این است که وقتی هر شخص حقیقی فقط بتواند تعداد مشخصی حساب بانکی داشته باشد، امکان ایجاد شبکه‌ای پیچیده از حساب‌ها برای پنهان کردن منشأ پول، انتقال‌های لایه‌لایه …

محدودیت ۱۰ حساب برای هر فرد می‌تواند بخشی از سوءاستفاده‌های بانکی را کم کند، اما به‌تنهایی راه‌حل پولشویی نیست و بدون نظارت هوشمند اثر محدودی دارد.

محدودیت ۱۰ حساب برای هر فرد می‌تواند بخشی از سوءاستفاده‌های بانکی را کم کند، اما به‌تنهایی راه‌حل پولشویی نیست و بدون نظارت هوشمند اثر محدودی دارد.

محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک‌بندی است.

محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک‌بندی است.

محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک‌بندی است.

اقتصاد ایران: محدود کردن تعداد حساب های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک بندی است.

فرمانده انتظامی کردستان، از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان‌یافته پولشویی در ارتباط با پرونده دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریا...

ایرنا/ فرمانده انتظامی کردستان، از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان‌یافته پولشویی در ارتباط با پرونده دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد. سردار یحیی الهی روز سه شنبه اظهار کرد: در پی ارجاع یک پرونده با موضوع دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میل

سنندج- ایرنا- فرمانده انتظامی کردستان، از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان‌یافته پولشویی در ارتباط با پرونده دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

برنا_ گروه استانها: فرمانده انتظامی استان کردستان از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان یافته پولشویی در ارتباط با دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی به ارزش بیش از ۱...

حامد اکبری  / حقوقدان آرمان امروز : مبارزه با پولشویی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ سلامت نظام مالی و مقابله با جرائم سازمان‌یافته است. هیچ نظام حقوقی کارآمدی نمی‌تواند نسبت به گردش سرمایه‌های نامشروع، تأمین مالی جرائم و پولشویی بی‌تفاوت باشد. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی …

با ابلاغ قانون جدید، چک‌های تضمین‌شده صیادی جایگزین چک‌های رمزدار قدیمی شدند. این تغییر با هدف قطع زنجیره مبهم انتقال ریال، حذف امکان جعل سند و بستن مسیرهای...

هشدار جدی درباره کلاهبرداری جدید رمزارزی با پوشش استخدام در صرافی ارز دیجیتال. قربانیان ناخواسته پای پولشویی باز می‌شوند و حساب بانکی و صرافی آن‌ها مسدود می‌شود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، فروشندگان طلا موظف هستند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرد طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی خریدهای با مبالغ پایین، هویت مشتریان را احراز و کارت بانکی را با کارت ملی تطبیق دهند تا از تخلفات مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

یک اقتصاددان با رد سیاست‌های پول‌پاشی به‌عنوان راه‌حل خروج از رکود، تأکید کرد: توافق و کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما تا زمانی که کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی اصلاح نشود، مهار پایدار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه انسداد حساب‌های بانکی مازاد، امکان مشاهده و مسدودسازی غیرحضوری حساب‌های راکد را فراهم کرد؛ اقدامی مهم برای مقابله با پولشویی.