سخنگوی قوه قضاییه گفت: تسریع در تدوین ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیات مقررات زدایی، رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا و الزام به تامین ضمانت‌های پیشگیری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلا و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار دارد.

افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولا برای فرار مالیاتی، پولشویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده، استفاده می‌کنند.

این هکر با فریب بیش از ۳۰ نفر، از حساب‌های آن‌ها به‌عنوان حساب‌های پوششی برای پول‌شویی استفاده کرده و در نهایت وجوه سرقت‌شده را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد.

دادگاه جنایی ترکیه فردی را به جرم کلاهبرداری و پولشویی به بیش از ۴۵ هزار سال زندان محکوم کرد.

فردی در ترکیه به دلیل جرایم مالی به ۴۵ هزار سال زندان محکوم شد.

دادگاه جنایی ترکیه فردی را به جرم کلاهبرداری و پولشویی به بیش از ۴۵ هزار سال زندان محکوم کرد.

دادگاه جنایی ترکیه فردی را به جرم کلاهبرداری و پولشویی به بیش از ۴۵ هزار سال زندان محکوم کرد.

دادگاه جنایی ترکیه فردی را به جرم کلاهبرداری و پولشویی به بیش از 45 هزار سال زندان محکوم کرد.

دادگاه جنایی ترکیه فردی را به جرم کلاهبرداری و پولشویی به بیش از 45 هزار سال زندان محکوم کرد.

دادگاه جنایی ترکیه فردی را به جرم کلاهبرداری و پولشویی به بیش از ۴۵ هزار سال زندان محکوم کرد.

اقتصادنیوز: دادگاه جنایی ترکیه فردی را به جرم کلاهبرداری و پولشویی به بیش از ۴۵ هزار سال زندان محکوم کرد.

بنابر گفته مسئولان، مشتریان بانکی باید درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.

بانک مرکزی امروز اعلام کرد که تبلیغات وام در فضای مجازی به نام بانک‌های کشور با هدف کلاهبرداری و پولشویی انجام می‌شود بنابراین هموطنان هشیار باشند.

بانک مرکزی امروز اعلام کرد که تبلیغات وام در فضای مجازی به نام بانک‌های کشور با هدف کلاهبرداری و پولشویی انجام می‌شود بنابراین هموطنان هشیار باشند.

بانک مرکزی امروز اعلام کرد که تبلیغات وام در فضای مجازی به نام بانک‌های کشور با هدف کلاهبرداری و پولشویی انجام می‌شود بنابراین هموطنان هشیار باشند.

مشتریان بانکی درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.

برنا - گروه اقتصادی: مشتریان بانکی درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.

حوادث رکنا: وعده وام آسان، تله‌ای برای کلاهبرداری، فریب ظاهر فریبنده کانال‌های جعلی را نخورید.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

اقتصاد ایران: اجاره دادن حساب بانکی یا مدارک هویتی گرچه ممکن است جذاب باشد و درآمد ناچیزی هم برای شما به همراه داشته باشد، اما در اغلب موارد باید منتظر یک

بابک زنجانی چهره مشهور حوزه اقتصاد که چند سالی است به جرم کلاهبرداری، پولشویی و فساد اقتصادی در زندان به سر می‌برد، اخیرا با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از تاسیس یک بانک ارز دیجیتال با عنوان «بیت بانک» و یک ایرلاین با نام «دات وان» خبر می‌دهد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: تعداد ۶۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبرداران با همکاری اپراتور‌های تلفن همراه تعلیق شد.

جدیدترین یافته ها و توصیه های پلیس فتا از خطرات خرید و فروش  های عجیب و غریب آنلاین،  اعم از دارو و طلا و ... تا احتمال افتادن خریداران در دام جرم پولشویی و مباحثی از این دست حکایت دارد.

تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله‌ای برای مشتریان بانک‌ها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می‌یابند.

اقتصاد ایران: تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله ای برای مشتریان بانک ها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می یابند.

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین برگزار شد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال...

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، از کلاهبرداری در نظام اقتصادی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به 101 سال حبس خبر داد.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت مته

مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

پلیس لهستان یک شهروند روسی ۳۷ ساله مرتبط با صرافی منحل شده WEX را به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در ورشو دستگیر کرد.

اجاره حساب بانکی یا حساب کاربری در صرافی‌های رمزارزی، ترفند کلاهبرداران برای جابجایی و انتقال پول به منظور پولشویی است. افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

پرونده کلاهبرداری دو میلیاردی در صندوق قرض الحسنه جعفری پیشوا در حال بررسی است که متهم آن از 40 سال پیش با جذب سرمایه مردم، اکنون به اتهام پولشویی و اخلال در اقتصاد در زندان به سر می‌برد.

حوادث رکنا:پرونده کلاهبرداری دو میلیاردی در صندوق قرض الحسنه جعفری پیشوا در حال بررسی است که متهم آن از 40 سال پیش با جذب سرمایه مردم، اکنون به اتهام پولشویی و اخلال در اقتصاد در زندان به سر می‌برد.

حوادث رکنا: بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران، امین تویسرکانی، با تأکید بر ضرورت نظارت و تنظیم‌گری در حوزه رمز ارزها، چالش‌های پیش روی نظام قضایی کشور را در مواجهه با بحران‌های این حوزه تشریح کرد و بر لزوم اقدامات جدی و مدبرانه برای پیشگیری از وقوع جرایم و کلاهبرداری‌های گسترده تأکید نمود.

ایالات متحده آمریکا تحقیقاتی را درباره ارز دیجیتال تتر به اتهام نقض احتمالی تحریم‌ها و مقررات ضد پولشویی آغاز کرده است.

بر اساس داده‌های ارائه شده، ایالات‌متحده در حال بررسی شرکت ارزهای دیجیتال تتر (Tether) برای نقض احتمالی تحریم‌ها و مقررات ضد پولشویی است.

فعالیت ناشناس در دنیای کریپتوکارنسی، با وجود مزیت‌های فراوانی که داشت، احتمال وقوع کلاهبرداری و پولشویی را افزایش می‌داد. به همین خاطر در سال‌های اخیر، اغلب صرافی‌های بزرگ و بین‌المللی، با تغییر روند کاری خود، کاربران را ملزم به احراز هویت کردند. در این میان، کاربران برخی کشورها مثل ایران، به دلیل تحریم‌های …

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری که در مجموع بالغ بر ۹۶۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال، کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

دادستان تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری که در مجموع بالغ بر ۹۶۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال، کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

متهمان این پرونده در مجموع بیش از ۹۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و پولشویی از طریق جذب سرمایه‌های مردمی و تحصیل متقلبانه کالا از طریق صدور و تحویل چک‌های پرداخت نشدنی، مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری که در مجموع بالغ بر ۹۶۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال، کلاهبرداری کرده بودند؛ خبر داد.

«اکنون عزم و اراده کانادا مطرح است که بتوانند مسائل سیاسی را از جرایم مالی و امنیتی تفکیک کنند که متاسفانه تا این لحظه این عزم در طرف کانادایی دیده نشده است. سازمان جهانی اینترپل، رسیدگی به پرونده‌های سیاسی را در دستور کار قرار نمی‌دهد و بیشتر در حوزه جرایم کلاهبرداری، پولشویی، مواد مخدر و مواردی از …

سازمان ملل اخیراً گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد اپلیکیشن تلگرام به یکی از بسترهای اصلی برای فعالیت شبکه‌های جنایی در جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. طبق این گزارش، گروه‌های جنایتکار از ویژگی‌های رمزگذاری‌شده این پلتفرم برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، کلاهبرداری و تبادل اطلاعات دزدیده …

ساری-رئیس کل دادگستری مازندران از معرفی متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «یگانه خودروی صدرا» به زندان به اتهام کلاهبرداری،پولشویی و تحصیل مال نامشروع خبر داد.

رکنا: با اعلام رییس دادگستری مازندران: متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به یگانه خودروی صدرا به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و تحصیل مال نامشروع به زندان معرفی شد

رئیس کل دادگستری مازندران از معرفی متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «یگانه خودروی صدرا» به زندان به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و تحصیل مال نامشروع خبر داد.

ساری- ایرنا- رئیس کل دادگستری مازندران از معرفی متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به یگانه خودروی صدرا به زندان به اتهام کلاهبرداری ۸۰۰ میلیارد ریالی از ۱۸۰ مالباخته، پولشویی و تحصیل مال نامشروع خبر داد.

رئیس کل دادگستری مازندران از معرفی متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به یگانه خودروی صدرا به زندان به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و تحصیل مال نامشروع خبر داد.

اقتصاد ایران: رئیس کل دادگستری مازندران از معرفی متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به یگانه خودروی صدرا به زندان به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و تحصیل مال نامشرو

رئیس کل دادگستری استان مازندران از معرفی متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به یگانه خودروی صدرا به زندان به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و تحصیل مال نامشروع خبر داد.

رئیس کل دادگستری مازندران از معرفی متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به یگانه خودروی صدرا به زندان به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و تحصیل مال نامشروع خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر از شناسایی متهمی که در فضای مجازی با ترفند ارسال پیامک جعلی از یک شهروند ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

تهران - ایرنا - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری متهمان ارزی با یک هزار میلیارد تومان معاملات دروغین ارز خبر داد.

وکیل ۱۰۰ شاکی در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری از بازداشت متهم خبر داد و اتهامات او را شامل کلاهبرداری شبکه‌ای، سازمان‌یافته و پولشویی عنوان کرد.

رمزارز به نوعی از پول اطلاق می‌شود که تأیید تراکنش‌ها و تولید آن از طریق مجموعه‌ای از الگوریتم‌های رمزنگاری شده انجام می‌گیرد به این معنا که بدون تأیید هیچ مرجع مشخصی ایجاد و منتقل می‌شود.

وکیل ۱۰۰ شاکی در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری از دستگیری متهم خبر داد و اتهام او را کلاهبرداری شبکه‌ای و سازمان‌یافته و پولشویی اعلام کرد.

ارز‌های دیجیتال که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از حوزه‌های پول‌ساز برای سرمایه‌گذاری در بین مردم شناخته می‌شوند به ابزاری برای کلاهبرداری، پولشویی و غارت سرمایه‌های مردم تبدیل شده‌اند.

ارز‌های دیجیتال که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از حوزه‌های پول‌ساز برای سرمایه‌گذاری در بین مردم شناخته می‌شوند به ابزاری برای کلاهبرداری، پولشویی و غارت سرمایه‌های مردم تبدیل شده‌اند. حوزه‌ای بسیار گسترده و پیچیده که به دلیل عدم آگاهی و دانش مردم در این زمینه، موجبات ضرر و زیان بسیاری افراد و گسیل …

ارز‌های دیجیتال که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از حوزه‌های پول‌ساز برای سرمایه‌گذاری در بین مردم شناخته می‌شوند به ابزاری برای کلاهبرداری، پولشویی و غارت سرمایه‌های مردم تبدیل شده‌اند. حوزه‌ای بسیار گسترده و پیچیده که به دلیل عدم آگاهی و دانش مردم در این زمینه، موجبات ضرر و زیان بسیاری افراد و گسیل …

رئیس پلیس فتای تهران: از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ نفر که کارت‌های بانکی خود را به دیگران کرایه داده بودند بازداشت شده‌اند.

رئیس پلیس فتای تهران: از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ نفر که کارت‌های بانکی خود را به دیگران کرایه داده بودند بازداشت شده‌اند.براساس قانون هرگونه اجاره‌دادن حساب‌های بانکی مصداق پولشویی و جرم است.

براساس قانون هرگونه اجاره‌‌دادن حساب‌‌های بانکی مصداق پولشویی و جرم است.

پولشویی، فرآیندی است که در آن سودهای غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق، فساد یا کلاهبرداری به شیوه‌ای تمیز و قانونی جلوه داده می‌شود.

سید علی خراسانی، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: در حوزۀ معاملات ملکی غلبه با اسناد عادی است و، چون در جایی به ثبت نمی‌رسند، دردسر‌های زیادی را از حیث دعاوی، مسائل پولشویی و تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیرمنقول به وجود آوردند. حالا با قانون الزام به ثبت رسمی، امکان استعلام اسناد فراهم می‌شود که به این ترتیب …

گسترش استفاده از رمزدارایی‌ها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مواردی از این ‌دســت، نیاز به چارچوب قانونی مقرراتی بهینه برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال را نشان می‌دهد؛ موضوعی که همواره عالی‌ترین مقامات قضایی و انتظامی بر آن تاکید دارند.

شبکه TF۱ فرانسه خبر داده «پاول دوروف» بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام در فرودگاه «لوبورژه» در حومه پاریس بازداشت شده است. خبرآنلاین: شبکه TF۱ فرانسه خبر داده «پاول دوروف» بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام در فرودگاه «لوبورژه» در حومه پاریس بازداشت شده است. دوروف ظاهراً با اتهامات تروریسم، قاچاق، توطئه، کلاهبرداری …

از جمله اتهامات علیه پاول دوروف می توان به تروریسم، مواد مخدر، همدستی، کلاهبرداری، پولشویی، پوشش کارهای خلاف و محتوای پدوفیلی اشاره کرد.

متخصصان IT یک شرکت دانش بنیان راهکارهایی را برای مقابله با تقلب در حوزه بانکی و مخابرات ارائه دادند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: فراگیر بودن قولنامه‌ها زمینه را برای پول‌شویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پول‌شویی و رشوه را از بین می‌برد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبه‌جلویی در این خصوص است. طبق اعلام مسوولان مربوطه یکی از …

گمرک هنگ کنگ در عملیاتی موسوم به حصارکشی، یک شبکه پیچیده پولشویی را که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد، متلاشی کرد.

معتادان کارتن‌خواب، افراد نیازمند و کم‌سواد و جوانانی که به دنبال رسیدن به پول آسان هستند از جمله قربانیان این پرونده‌ها هستند. افرادی که به دنبال اجاره کردن کارت‌های بانکی هستند از امری قانونی فرار می‌کنند در غیر این صورت هر فردی می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها که شمارشان هم فراوان است هر تعداد کارت بانکی …

جعفری زاده از انهدام شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق کرمان خبر داد و گفت: ۲ متهم در این خصوص بازداشت و تعدادی متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

رئیس پلیس فتای خوزستان در خصوص کلاهبرداری با عنوان «وام بدون ضامن» هشدار داد.

یک میلیاردر چینی در تبعید به تازگی به جرایم مالی از جمله پولشویی و کلاهبرداری محکوم شده است. در این مطلب، نگاهی داریم به این‌که چگونه گو ونگوئی – کسی که در چین موفق شده بود یک امپراتوری املاک و مستغلات راه بیاندازد – یک کلاهبرداری یک میلیارد دلاری در آمریکا انجام داد.