ایمنی تنها در جاده و محیط کار معنا ندارد؛ اقتصاد نیز برای توسعه پایدار نیازمند ایمنی است. در ایران اما شبکه بانکی و نظام مالی به‌دلیل تصمیمات خلق‌الساعه، ضعف نظارت و بی‌ثباتی سیاست‌های پولی با چالش‌هایی روبه‌رو است که به‌طورمستقیم ایمنی اقتصادی مردم را تهدید می‌کند. مفهوم ایمنی مالی در حفظ ارزش دارایی‌ها، …

به گزارش اینتیتر،خیلی از خانوارها می‌گویند با وجود شرایط مالی سخت، یارانه نقدی‌شان قطع شده است. دولت اعلام کرده که این کار براساس دهک‌بندی و بررسی دارایی‌ها انجام شده؛ یعنی درآمد، تراکنش‌های بانکی، خودرو، خانه و حتی وضعیت بورسی خانوار ملاک قرار گرفته است. طبق قانون، یارانه دهک دهم به‌طور کامل حذف شده …

نوداقتصادی/ ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از بحث‌های اساسی جلوگیری از پولشویی است. پولشویی امکان کنترل اقتصاد را از بین می‌برد. 🔹 آخرین خبر در روبیکا 🔹 آخرین خبر در ایتا 🔹 آخرین خبر در بله بازار

ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: یکی از بحث‌های اساسی جلوگیری از پولشویی است. پولشویی امکان کنترل اقتصاد را از بین می‌برد.

یک طیف سیاسی در ایران دیدار پزشکیان با ترامپ را چاره توسعه ایران می‌دانند درحالی‌که رئیس‌جمهور برای هدایت کشور در مسیر پیشرفت کارهای مهم‌تری خواهد داشت. پیشنهاد یک طیف سیاسی مبنی بر «دیدار پزشکیان با ترامپ در نیویورک» به‌عنوان کلید حل‌وفصل مشکلات اقتصادی ایران ممکن است یک انگاره ساده‌لوحانه در دهه ۹۰ …

یارانه نقدی شهریورماه در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ به حساب دهک‌های مشمول واریز خواهد شد، اما همزمان روند حذف بخشی از یارانه‌بگیران نیز ادامه دارد. وزارت رفاه تأکید کرده که معیار اصلی برای حذف، درآمد بالای خانوار پس از کسر اجاره‌بهاست و امکان اعتراض رسمی برای افراد فراهم است.

زمان واریز یارانه نقدی شهریورماه به حساب دهک‌های مشمول اعلام شد و همزمان، روند حذف بخشی از یارانه‌بگیران ادامه دارد. وزارت رفاه تأکید کرده که معیار اصلی حذف، درآمد بالای خانوار پس از کسر اجاره‌بهاست و افراد می‌توانند اعتراض خود را از طریق سامانه‌های رسمی ثبت کنند.

با وجود هشدارهای مکرر نهادهای قضایی و بانکی، حساب‌های اجاره‌ای همچنان یکی از ابزارهای اصلی کلاهبرداران و شبکه‌های پول‌شویی در ایران است. این پدیده که ریشه در نیاز مالی برخی اقشار و خلاهای نظارتی دارد، امروز در جرایم رمزارزی نیز نقشی محوری یافته است. به گزارش پیوست، حساب‌های بانکی اجاره‌ای در سال‌های …

کنترل جریان ارز و حساب های اجاره ای و نظارت بر پلتفرم‌های غیرمجاز، ۳ گام فوری برای مهار خروج سرمایه از اقتصاد هستند که پیش روی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارند

خراسان/کنترل جریان ارز و حساب های اجاره ای و نظارت بر پلتفرم‌های غیرمجاز، ۳ گام فوری برای مهار خروج سرمایه از اقتصاد هستند که پیش روی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارند. فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان اسنپ بک، دوباره نام تحریم های سازمان ملل را به صدر اخبار اقتصادی ایران آورده و موجب شد بازارهای ار

شرکت هواپیمایی ایران ایر اعلام کرد: متاسفانه به دلیل تحریم های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه صنعت هوایی کشور، حساب های مالی هما در فرانسه

«ایران ایر» در واکنش به وضعیت دفتر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در خیابان شانزه‌لیزه پاریس اعلام کرد: متأسفانه به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا علیه صنعت هوایی کشور، حساب‌های مالی هما در فرانسه مسدود و امکان پرداخت به موقع واریز اجاره‌بها در سال‌های گذشته مقدور نبوده است.

زمان واریز یارانه نقدی شهریورماه به حساب دهک‌های مشمول اعلام شد و همزمان، روند حذف بخشی از یارانه‌بگیران ادامه دارد. وزارت رفاه تأکید کرده که معیار اصلی حذف، درآمد بالای خانوار پس از کسر اجاره‌بهاست و افراد می‌توانند اعتراض خود را از طریق سامانه‌های رسمی ثبت کنند.

با عبور تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌رو است؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند.

زمان واریز یارانه نقدی شهریورماه به حساب دهک‌های مشمول اعلام شد و همزمان، روند حذف بخشی از یارانه‌بگیران ادامه دارد. وزارت رفاه تأکید کرده که معیار اصلی حذف، درآمد بالای خانوار پس از کسر اجاره‌بهاست و افراد می‌توانند اعتراض خود را از طریق سامانه‌های رسمی ثبت کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد ۶۵۰ میلیون حساب بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد. این نهاد قصد دارد طی دو سال

با عبور تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌رو است؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد. چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پول‌شویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر …

در پی افشای پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، شاهد یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مالی و اقتصادی در حوزه کسب و کار تهران هستیم. گروهی از متهمان با سوءاستفاده از ضعف دانش حقوقی و اقتصادی شهروندان بی‌اطلاع، اقدام به ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری کرده و با اجاره‌دادن حساب‌های بانکی به این افراد، میلیاردها تومان …

در پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، متهمان با ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری و اجاره دادن حساب‌های بانکی به افراد بی‌اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای...

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و در ازای آن، ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آنها به عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

در شبکه فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و در ازای آن، ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و در ازای آن، ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و در ازای آن، ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به عنوان کمیسیون دریافت می‌شد

پلیس امنیت اقتصادی از انهدام شبکه‌ای خبر داد که با اجاره کارت ملی و حساب‌های بانکی فعالیت می‌کرد؛ ابعاد پرونده و پیامدها در ادامه خبر.

سایت سرگرمی روز : پس از ماه‌ها بحث و انتظار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اطلاعیه‌ای رسمی آغاز واریز سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ را تأیید کرد. این سود به بیش از ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت تعلق می‌گیرد و به صورت مرحله‌ای در دو نوبت تا پایان پاییز سال جاری به حساب …

سایت سرگرمی روز : سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد مرحله دوم واریز معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به فروردین ۱۴۰۴ همزمان با پرداخت حقوق شهریورماه انجام می‌شود. در این مرحله، کلیه بازماندگان شامل همسران و فرزندان مشمول مبالغ معوقه را دریافت خواهند کرد. مرحله اول پرداخت معوقات بازنشستگان …

در کشوری که سیاست‌های کلان آن بر ضرورت افزایش جمعیت و حمایت از فرزندآوری تأکید می‌کنند، واقعیت میدانی زوج‌های نابارور حکایت دیگری دارد؛ روایتی از صف‌های طولانی، صورت‌حساب‌های میلیونی، دارو‌های کمیاب و فشار روانی مضاعفی که بسیاری از خانواده‌ها را در نیمه راه درمان از ادامه مسیر بازمی‌دارد.

بر اساس الزامات قانونی، هرگونه واگذاری یا اعطای اجازه استفاده از حساب‌های سپرده بانکی و سایر ابزار‌های پرداخت از جمله کارت‌های بانکی، خدمات همراه‌بانک و اینترنت بانک به اشخاص ثالث، اکیداً ممنوع بوده و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.

دادستان مرکز آذربایجان‌ غربی گفت: صاحبان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های عمومی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند و عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز …

مرکز اطلاعات مالی برنامه‌ای برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و کنترل ورود و خروج اتباع غیرمجاز تدوین کرده است

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اقتصادنیوز: اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اقتصاد ایرانی: تصمیم جدید دولت برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: با اجرای «برنامه اقدام» و جرم‌انگاری اجاره حساب و کارت‌بانکی، ورود و خروج اتباع غیرمجاز کنترل می‌شود و تهدیدات مالی کاهش می‌یابد.

وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد کرد.

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

سایت سرگرمی روز : با گذشت بیش از بیست روز از مردادماه، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان منتظر صدور فیش حقوق این ماه هستند. این در حالی است که تا چند ماه قبل، فرآیند پرداخت حقوق آن‌ها از بیستم هر ماه آغاز می‌شد و در بازه زمانی کوتاهی به حساب تمامی مستمری‌بگیران واریز می‌گردید. اما اکنون تأخیر ایجاد شده، …

سایت سرگرمی روز : بر اساس اعلام رسمی پیشین، قرار است این معوقات همزمان با حقوق مردادماه یا حتی زودتر به حساب مشمولان واریز شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده که دستور ویژه برای تسریع در پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر شده و سازمان موظف است این وعده را تا پیش از پایان ماه عملی …

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند.

درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را...

اجاره کارت یا حساب‌های بانکی برای مقاصد مختلفی انجام می‌شود، اما یکی از رایج‌ترین آنها فرار مالیاتی است. کسبه و مشاغلی که تراکنش‌ها و گردش مالی بالایی دارند، با این روش درآمد خود را پنهان می‌کنند.

درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آن‌ها را ثبت کنند.

بانک مرکزی طرح کاهش حساب‌های سپرده بانکی از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون را اجرا می‌کند تا ریسک پولشویی و

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طرحی جدید برای کاهش ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون حساب در دو سال خبر داد.

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب‌های بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آن‌ها مازاد بر نیاز افراد هستند، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنش‌های مجرمانه فراهم می‌کند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت …

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند.

یک حقوقدان گفت: اجاره کارت یا حساب بانکی نه تنها موجب فرار مالیاتی می‌شود بلکه مسئولیت کیفری سنگینی برای صاحب حساب به دنبال دارد.

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و خط توقیف حساب و مسدودی کارت را به دنبال دارد.

اقتصاد ایرانی: فروش یا اجاره حساب‌های بانکی به دیگران، از جمله اتباع خارجی، ممنوع بوده و افراد متخلف ممکن است با مسدودی حساب‌ها، احضاریه قضایی و حتی تشکیل پرونده‌های کیفری مواجه شوند؛ اقدامی که تبعات قانونی سنگینی به همراه دارد.

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و خط توقیف حساب و مسدودی کارت را به دنبال دارد.

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و خط توقیف حساب و مسدودی کارت را به دنبال دارد.

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و این افراد پس از مدتی با احضاریه‌های قضایی، توقیف حساب، مسدودی کارت یا حتی پرونده‌های کیفری مواجه می شوند.

با افزایش کلاهبرداری‌های مالی، بانک‌ها به شهروندان درباره واگذاری کارت یا اطلاعات بانکی هشدار داده‌اند؛ مسئولیت سوءاستفاده بر عهده دارن�

اجاره یا فروش کارت بانکی به دیگران، به‌ویژه به اتباع خارجی، عملی غیرقانونی است که علاوه بر توقیف حساب و مسدود شدن کارت، مجازات‌های سنگین قانونی را در پی دارد. توجه به این هشدار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی ضروری است.

هشدار جدی به صاحبان حساب‌های بانکی: اجاره کارت‌های بانکی و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی می‌تواند شما را درگیر مشکلات قانونی و قضایی کند؛ توصیه‌های جدید برای جلوگیری از کلاهبرداری مالی را جدی بگیرید!

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و خط توقیف حساب و مسدودی کارت را به دنبال دارد

اقتصاد ایرانی: هشدار جدی به صاحبان حساب‌های بانکی: اجاره کارت‌های بانکی و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی می‌تواند شما را درگیر مشکلات قانونی و قضایی کند؛ توصیه‌های جدید برای جلوگیری از کلاهبرداری مالی را جدی بگیرید!

در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی.یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.

اقتصاد ایران: پدیده “حساب های اجاره ای” طی سال های اخیر به یکی از چالش های جدی نظام بانکی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که پیامدهای منفی برای شفافیت مالی، اعت

برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.

برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.

برخی فرآیند‌های بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.

برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.

اقتصادنیوز: برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.

برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.

در روزهای جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش‌های مالی را به شبکه بانکی کشور تکلیف کرد تا تهدیدهای امنیتی و مالی به حداقل برسد.

در روزهای جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش‌های مالی را به شبکه بانکی کشور تکلیف کرد تا تهدیدهای امنیتی و مالی به حداقل برسد.

بانک مرکزی در روزهای جنگ ایران و اسرائیل با بخشنامه‌ای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حساب‌های مشکوک و محدودسازی تراکنش‌های

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش‌های...

اقتصاد ایران: در روزهای جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش های مالی را به شبکه بانکی ک

بازار مسکن این روزها با کمبود عرضه مواجه است و یکی از عوامل مهم برهم زننده تعادل بازار، وجود خانه‌های خالی به شمار می‌آید. مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی بوده و طی سال‌های گذشته با مشکلاتی مانند افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و کاهش معاملات روبه‌رو شده است. در این میان خانه‌های …

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اعطای اجازه استفاده سایر اشخاص از حساب‌های سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت ممنوع و مشمول تبعات قانونی خواهد بود.

ضعف ساختار نظارتی و نبود اعتبارسنجی در فرآیند افتتاح حساب، نظام بانکی کشور را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که حساب‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت و اتباع به بستری برای جرائم مالی و فعالیت‌های مشکوک تبدیل شده‌اند.

به‌گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ وابستگان رژیم صهیونیستی از حساب‌های اجاره‌ای سوء‌استفاده کرده‌اند.

تروریست‌ها برای تأمین مالی و پنهان‌کاری، از حساب‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کردند؛ حساب‌هایی که حالا در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی رد آن‌ها پیدا شده است.

رکنا سیاسی : نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وابستگان رژیم صهیونیستی از حساب‌های اجاره‌ای سوء‌استفاده کرده‌اند، گفت: دستگاه‌های مربوطه باید در این زمینه اطلاع رسانی کرده و بانک مرکز نیز به موضوع حساب‌های اجاره‌ای ورود کند.

در دل شبکه بانکی کشور، پدیده‌ای به‌شدت نگران‌کننده و پنهان در حال رشد است؛ حساب‌های بانکی‌ که به نام یک فرد ثبت شده‌، اما در واقع به کنترل و بهره‌برداری اشخاص دیگر درآمده‌اند. این حساب‌ها که با عنوان «حساب‌های اجاره‌ای» شناخته می‌شوند، تبدیل به محملی برای فعالیت‌های مجرمانه‌ای چون پول‌شویی، قمار اینترنتی، …

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وابستگان رژیم صهیونیستی از حساب‌های اجاره‌ای سوء‌استفاده کرده‌اند، گفت: دستگاه‌های مربوطه باید در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند و بانک مرکزی نیز به موضوع حساب‌های اجاره‌ای ورود کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام ...

همزمان با اجرای گسترده طرح بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران، یکی از دغدغه‌های برخی اتباع برای بازگشت به کشورشان تسویه حساب مالی با صاحبخانه‌هایی است که اتباع به عنوان مستأجر در خانه آنها سکونت داشتند، موضوعی که دولت درباره آن اطمینان خاطر داده و تأکید کرده که اتباع نگران مسائل مالی از جمله بازپس‌گیری …

حساب‌های بانکی اجاره‌ای، املاک قولنامه‌ای و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، زخم‌های مزمنی هستند که فقط نظام اقتصادی را هدف نگرفته‌اند، بلکه در عمل مسیر مقابله با فساد، پول‌شویی و اخلال در نظم ملی را نیز مختل کرده‌اند.

اجاره حساب بانکی به معنای در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا کارت بانکی به شخص ثالث است؛ به گونه‌ای که فرد صاحب حساب در ازای دریافت مبلغی، اجازه می‌دهد فرد دیگر از حساب وی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. این اقدام معمولاً با رضایت صاحب حساب و دریافت اجاره‌بها انجام می‌شود اما در عمل، کاربردهای …

تعدد حساب‌های بانکی و فقدان یک سیستم بانکی متمرکز باعث ایجاد پدیده حساب‌های اجاره‌ای به عنوان بسترساز تأمین مالی تروریسم و پولشویی ...

طی سال‌های گذشته شعار سرک نکشیدن به حساب‌ها از جانب برخی شنیده می‌شد، اما طی روزهای گذشته به طور بسیار شفاف و با تحمیل هزینه سنگین به کشور شاهد بودیم که نبود نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی می‌تواند به گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. در دنیای امروز، تروریسم تنها یک تهدید نظامی یا امنیتی …

اقتصاد ایران: با گسترش فعالیت های مجرمانه و پول شویی، وزارت اقتصاد تصمیم به مسدودسازی حساب های اجاره ای گرفت تا ضمن کاهش ریسک های امنیتی، راه را بر سوءاستف

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسدود سازی حساب های اجاره ای امری موثر محسوب می شود،گفت: این موضوع می تواند هزینه سواستفاده های مختلفی نظیر نفوذ که در ماه های اخیر به شکل روشنی خودش را نشان داد را به حداقل برساند.

افرادی که اقدام به اجاره‌دادن حساب بانکی خود کرده‌اند، باید بدون فوت وقت، موضوع را از طریق سامانه‌های رسمی گزارش تخلفات بانکی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

در جریان جنگ ۱۲روزه، ضعف در رصد مالی و تعدد بی‌ضابطه حساب‌های بانکی—که بستری برای حساب‌های اجاره‌ای و پول‌شویی فراهم کرده‌اند—به‌عنوان گلوگاه امنیتی در کشف تیم‌های خرابکاری و تأمین مالی تروریسم مورد انتقاد قرار گرفت.

تجارت نیوز/ به گفته یک کارشناس بانکی، حساب های اجاره ای مشکلات جدی برای سیستم شناسایی مشتری بانک‌ها ایجاد می‌کنند و باید با آنها برخورد سختی شود. رواج حساب های اجاره ای، مشکلی است که نظام بانکی ایران سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند اما اوج‌گیری این پدیده طی ماه‌های اخیر، باعث شد که چندی پیش، علی

به گفته یک کارشناس بانکی، حساب های اجاره ای مشکلات جدی برای سیستم شناسایی مشتری بانک‌ها ایجاد می‌کنند و باید با آنها برخورد سختی شود.

حساب‌های اجاره‌ای، پدیده‌ای شوم و پیچیده در اقتصاد ایران است که به جولانگاه فعالیت‌های غیرقانونی، پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق تبدیل شده‌ و تأثیرات مخربی بر شفافیت اقتصادی، نظام مالیاتی و حتی امنیت ملی کشور دارد. این پدیده در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران مطرح شده و به یکی از چالش‌های اصلی نظام مالی …

یک کارشناس اقتصادی گفت:اقدام وزیر اقتصاد مبنی بر مسدودسازی حساب اجاره‌ای توانست بخش مهمی از ریسک‌های امنیتی و مالی بازار را کنترل کرده و پایه‌گذار شفافیت گسترده‌تر در ساختار پولی کشور شود.

اقتصاد ایران: در پی دستور قاطع وزیر اقتصاد برای شناسایی و مسدودسازی حساب های اجاره ای، کارشناسان معتقدند این اقدام از بُعد امنیتی و اقتصادی، اثرات فوری و م