در نشست معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیۀ پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با …

یک مقام مسئول گفت: جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم و تقویت بخش مبارزه با پولشویی و صیانت از مشتریان از مهمترین اولویت های بانک مرکزی در حوزه نظارت و تنظیمگری است.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

فیلم جدید سینمای ایران، با بازی امیر آقایی، فساد اقتصادی و شبکه‌های پولشویی را به تصویر می‌کشد و نگاه تیزبینانه‌ای به این پدیده اجتماعی دارد.

فیلم جدید سینمای ایران، با بازی امیر آقایی، فساد اقتصادی و شبکه‌های پولشویی را به تصویر می‌کشد و نگاه تیزبینانه‌ای به این پدیده اجتماعی دارد.

مهر/ بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» که در بخش سودای سیمرغ چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد درباره ایده اولیه فیلم توضیح داد: ایده و فیلمنامه اولیه توسط آقای عباس نعمتی نوشته شده بود و محور اصلی این فیلمنامه به مسئله شرکت‌های مرتبط با پولشویی و مفاسد اقتصادی معطوف است. وی درباره پیشنهاد ب

فیلم جدید سینمای ایران، با بازی امیر آقایی، فساد اقتصادی و شبکه‌های پولشویی را به تصویر می‌کشد و نگاه تیزبینانه‌ای به این پدیده اجتماعی دارد.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.

براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی؛ رئیس مرکز تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی توجه مسئولان شعب به مصادیق مبارزه با پولشویی را از مهمترین اولویت‌های حوزه نظارت اعلام کرد.

رئیس مرکز تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی توجه مسئولان شعب به مصادیق مبارزه با پولشویی را از مهمترین اولویت‌های حوزه نظارت اعلام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از شناسایی و انهدام یک شبکه فعال اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات این شهرستان خبر داد. وی تأکید کرد که دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده از بیت‌المال برخورد قاطع خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات رزن و بازداشت یکی از مدیران خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه سازمان‌یافته اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات این شهرستان خبر داد و تأکید کرد برخورد با مفاسد اقتصادی با جدیت ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش جدید چینالیسیس (Chainalysis)، اکوسیستم پولشویی در بلاک چین از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.

اقتصادنیوز: ۵ هزار میلیارد تومان از اموال ۱۶ متهم پرونده شبکه اعمال نفوذ و پولشویی ضبط شده است؛ رقمی که می‌تواند یارانه، وام ازدواج، حقوق سالانه هزاران نفر، ساخت هزاران واحد مسکونی و چندین بیمارستان را تأمین کند.

اقتصادنیوز: ۵ هزار میلیارد تومان از اموال ۱۶ متهم پرونده شبکه اعمال نفوذ و پولشویی ضبط شده است؛ رقمی که می‌تواند یارانه، وام ازدواج، حقوق سالانه هزاران نفر، ساخت هزاران واحد مسکونی و چندین بیمارستان را تأمین کند.

«دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های متولی تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

«دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به شبکه بانکی ابلاغ شد.

عوامل سریال «الگوریتم» در نشستی با اشاره به تلاششان برای شکستن مرزهای متعارف در یک کار پلیسی درباره سوژه های این سریال از اختلاس و پولشویی تا شرط بندی و دلالی فوتبال سخن گفتند.

آرمان امروز-گروه اقتصادی: در دنیای امروز، اقتصادهای ملی بیش از پیش به شبکه‌های مالی جهانی وابسته‌اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به عنوان نهاد بین‌المللی مسئول تنظیم استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نقش کلیدی در این شبکه ایفا می‌کند. ایران، به عنوان کشوری غنی از منابع طبیعی و موقعیت …

یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است! همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد. معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی …

سخنگوی بانک مرکزی در تشریح اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: طی چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد. این تعداد افراد بیش از ۶ هزار حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد. پرونده این افراد …

فارس/ به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است. سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه‌شنبه گفت که «۲۵۱ نفر مظنون به پولشویی ۶ هزار حساب در شبکه بانکی با تراکنش ۲۱۰ همتی داشتند» که بانک مرکزی ح

معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد.

معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد.

معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد.

معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد.

معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد.

معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد.

با ابلاغ دستورالعمل جدید مرکز اطلاعات مالی، مسئولان مبارزه با پولشویی به استقلال کامل و حق وتوی خدمات پرریسک مجهز شدند. این تحول ساختاری با هدف ایجاد سد دفاعی در برابر جریان‌های مالی ناسالم و ارتقای شفافیت در شبکه بانکی کشور اجرایی شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی: طی یک ماه، تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور باید مورد بازرسی قرار گیرند؛ عملکرد آن‌ها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود. شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهای اصلی این بازرسی‌هاست. بانک مرکزی هشدار می‌دهد درصورت …

فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور افزود: رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد [ ]

بانک مرکزی بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی را برای مقابله با پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای آغاز کرد و عملکرد شعب به‌صورت هفتگی بررسی می‌شود.

روابط عمومی بانک مرکزی : معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود.

اقتصادنیوز: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک‌ها موظف به …

تهران- ایرنا- معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی از تشدید نظارت و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد و گفت: بانک مرکزی ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای داده است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت: تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی ضروری است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی …

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش تقاضای ارزی در آستانه سال نو میلادی گفت: شبکه‌های سوداگرانه با منشأ خارجی سهم اصلی در التهاب اخیر نرخ دلار دارند و تأکید کرد که بدون رصد جریان وجوه و اجرای کامل مقررات پولشویی، آرامش پایدار به بازار برنمی‌گردد. محمد واعظ‌برزانی؛ اقتصاددان به بررسی نوسانات اخیر نرخ …

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

تهران- ایرنا- آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ شبکه بانکی ابلاغ شد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش تقاضای ارزی در آستانه سال نو میلادی گفت:شبکه‌های سوداگرانه با منشأ خارجی سهم اصلی در التهاب اخیر نرخ دلار دارند و تأکید کرد که بدون رصد جریان وجوه و اجرای کامل مقررات پولشویی، آرامش پایدار به بازار برنمی‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴به شبکه بانکی ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور رای قطعی ۱۰ عضو شبکه جعل اسناد و کلاهبرداری در نظرآباد خبر داد. اعضای این باند متشکل از مشاورین املاک، وکیل دادگستری، نقشه بردار ثبتی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و اشخاص دیگر بودند که متهمان با عناوینی از قبیل «کلاهبرداری شبکه‌ای»، «انتقال مال متعلق به غیر»، …

رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور رای قطعی ۱۰ عضو شبکه جعل اسناد و کلاهبرداری در نظرآباد خبر داد. اعضای این باند متشکل از مشاورین املاک، وکیل دادگستری، نقشه بردار ثبتی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و اشخاص دیگر بودند که متهمان با عناوینی از قبیل «کلاهبرداری شبکه‌ای»، «انتقال مال متعلق به غیر»، …

رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور رای قطعی ۱۰ عضو شبکه جعل اسناد و کلاهبرداری در نظرآباد خبر داد. اعضای این باند متشکل از مشاورین املاک، وکیل دادگستری، نقشه بردار ثبتی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و اشخاص دیگر بودند که متهمان با عناوینی از قبیل «کلاهبرداری شبکه‌ای»، «انتقال مال متعلق به غیر»، …

وزارت خزانه‌داری آمریکا نام یک «شبکه پولشویی» را که مدعی است از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می‌کند، در لیست تحریم‌ها قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می‌شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

پایگاه خبری فوتبالی- تونی بلوم، مالک باشگاه برایتون متهم شده که یک شبکه قمار مخفی به ارزش ۶۰۰ میلیون پوند را برای شرط‌بندی بر روی مسابقات فوتبال اداره کرده است.به گزارش فوتبالی، اتهامی که افشای آن شوک بزرگی به جامعه فوتبال و اهالی بریتانیا وارد کرده است. براساس دادخواستی که در دادگاه عالی لندن مطرح …

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می‌شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می‌شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می‌شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ونزوئلا وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می‌شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

ایسنا/ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می‌شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شامگاه چهارشنبه تحریم‌هایی را علیه افراد ونزوئلایی مرتبط با فعالیت‌های «ت

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می‌شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

آمریکا یک «شبکه پولشویی» را که گفته می‌شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می‌کند، در لیست تحریم‌ها قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می‌شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می‌شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

پلیس لرستان از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد؛ شبکه‌ای که در هفت استان با انجام صدها تراکنش غیرقانونی، ده‌ها شهروند را متضرر کرده بود.

معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است. «گنجشک می گیرند، رنگ کرده و جای قناری قالب می کنند». عبارتیست که از گذشته دور در وصف افراد رند گفته می شد. حالا محفلی میان قناری بازهای معروف

شبکه‌های زیرزمینی چین طی سال‌های اخیر با سرعتی بی‌سابقه به بازیگران اصلی پول‌شویی جهانی تبدیل شده‌اند؛ روندی که با استفاده از تراکنش‌های آینه‌ای، کنترل‌های سخت‌گیرانه ارزی چین، نیاز شهروندان این کشور به خروج سرمایه و توانایی شگفت‌انگیز در جابه‌جایی سریع، کم‌هزینه و غیرقابل‌ردگیری پول تقویت شده است.

معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک‌ نمایشگاه قناری شائبه‌ها در خصوص حضور یک شبکه پول‌شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.

معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه‌ها در خصوص حضور یک شبکه پول‌شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.

یک تحلیلگر مسائل روسیه به «اعتماد آنلاین» گفت: شبکه فساد مرتبط با زلنسکی حتی وزیر دفاع، بخشی از سرویس اطلاعاتی و مقام‌های نیروی اوکراین را دربر گرفته است و بودجه‌های اختصاص‌یافته از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا به اختلاس کشیده شده است. همین مسئله واشنگتن را به این جمع‌بندی رسانده که کمک‌های مالی تنها …

سریال «الگوریتم» به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری، درام پلیسی جذابی از شبکه سه سیماست که روایتی از همکاری نهادهای امنیتی و پلیس در پرونده‌ای پیچیده، شامل تأمین مالی گروه‌های تروریستی، پولشویی و جرائم سایبری، ارائه می‌دهد. داستان با حراج مشکوک یک الماس گران‌قیمت آغاز می‌شود و با …

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پول‌شویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبرداد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خبر داد.

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خبر داد.

برنا - گروه اجتماعی؛ فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.

براساس گزارشات برخی مجرمین با انتشار آگهی شغلی از افراد می‌خواهند تا در ازای کارمزد نسبت به خرید رمز ارز اقدام کنند حال آنکه این پول حاصل سرقت از اموال مردم بوده و همکاری با این افراد مصداق پولشویی است.

براساس گزارشات برخی مجرمین با انتشار آگهی شغلی از افراد می‌خواهند تا در ازای کارمزد نسبت به خرید رمز ارز اقدام کنند حال آنکه این پول حاصل سرقت از اموال مردم بوده و همکاری با این افراد مصداق پولشویی است.

براساس گزارشات برخی مجرمین با انتشار آگهی شغلی از افراد می‌خواهند تا در ازای کارمزد نسبت به خرید رمز ارز اقدام کنند حال آنکه این پول حاصل سرقت از اموال مردم بوده و همکاری با این افراد مصداق پولشویی است.

براساس گزارشات برخی مجرمین با انتشار آگهی شغلی از افراد می‌خواهند تا در ازای کارمزد نسبت به خرید رمز ارز اقدام کنند حال آنکه این پول حاصل سرقت از اموال مردم بوده و همکاری با این افراد مصداق پولشویی است.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان گیلان از شهروندان خواست در مواجهه با آگهی‌های استخدامی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، هوشیاری کامل داشته باشند و فریب وعده‌های اغواکننده با هدف پولشویی ارز دیجیتال را نخورند.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان گیلان از شهروندان خواست در مواجهه با آگهی‌های استخدامی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، هوشیاری کامل داشته باشند و فریب وعده‌های اغواکننده با هدف پولشویی ارز دیجیتال را نخورند.

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام‌کرد: الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تاسیس به منظور اخذ حداقل سرمایه، با فراهم شدن زیرساخت سامانه‌ای لازم برای تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی این شرکت ها به شبکه بانکی ابلاغ شد.

برنا - گروه سیاسی؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: این افراد به اتهامات مرتبط با پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای متهم شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین خبر داد و گفت: این افراد به اتهامات مرتبط با پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای متهم شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: این افراد به اتهامات مرتبط با پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای متهم شده‌اند.

ایسنا/ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین خبر داد و گفت: این افراد به اتهامات مرتبط با پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای متهم شده‌اند. علی‌اصغر عسگری با اشاره به صد

برنا - گروه سیاسی: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: این افراد به اتهامات مرتبط با پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای متهم شده‌اند.