بازار
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به گزارش تخلفات مرتبط با پول‌شویی، از قابل‌توجه بودن حجم موارد شناسایی‌شده خبر داد. به گفته او، بخش مهمی از این تخلفات در شعب بانک‌ها رخ می‌دهد و در برخی موارد، فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه به ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا منجر شده است. همتی با تاکید بر اینکه واحدهای مبارزه با پول‌شویی نباید صرفا تشکیلاتی اداری باشند، خواستار فعالیت مستمر و عملیاتی این واحدها و نظارت موثر مدیران عامل بر عملکرد شعب شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین مسوولیت مدیران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات شعب را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد بانک مرکزی فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسوولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که تخلفات مرتبط با جریان‌های مالی و معاملات ارز و طلا می‌تواند علاوه بر تهدید سلامت شبکه بانکی، بر عملکرد بازارهای دارایی نیز اثرگذار باشد.
همتی درباره مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته نیز تصریح کرد که تعیین تکلیف این مطالبات و تامین منابع موردنیاز بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی است و بانک مرکزی در این زمینه تعهدی ندارد. او در عین حال بر ضرورت ادامه تلاش شبکه بانکی برای کنترل نقدینگی و هدایت منابع به سمت تامین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها تاکید کرد. الزامات صیانت از مشتریان
در کنار این هشدار نظارتی، ابلاغ ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان موسسات اعتباری را می‌توان تحول دیگری در چارچوب تنظیم‌گری بانک مرکزی دانست. این ضوابط که در ۹ اصل و ۳۰ ماده تدوین شده، جایگزین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوب … …
