روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد مدیریت پرونده ایران در FATF نیازمند تصمیمات فوری و هماهنگ بر پایه قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی است.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.

براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.

براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی؛ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی؛ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

‌ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد. ‌

سرپرست مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیات از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیات از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوری‌های مالی (فین‌تک)، مکلف به اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی هستند.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هر گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهار شده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک و مبهم تلقی شده و قابل پیگیری در چارچوب ظرفیت‌های قانون و مقررات مبارزه با پولشویی است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هر گردش مالی فراتر از درآمد‌های اظهار شده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک و مبهم تلقی شده و قابل پیگیری در چارچوب ظرفیت‌های قانون و مقررات مبارزه با پولشویی است.

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که...

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را

برنا - گروه اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

اقتصادنیوز: مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی عهده دار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی هستند

بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

تهران- ایرنا- نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.

ایسنا/نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد. نظر به گذشت شش سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و دریافت بازخوردها و ب

شفقنا- نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد. به گزارش شفقنا از ایسنا، نظر به گذشت شش سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با [ ]

نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» ابلاغ شد.

هیئت وزیران در چارچوب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1394،آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفاده‌ها بر پایه خرید و فروش هویت رخ می‌دهد.

تهران- ایرنا- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک‌ها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟

کارنامه نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخص‌ها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.

در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست‌اندرکاران تدوین گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پول‌شویی تقدیر شد.

اصلاحات گسترده مقرراتی در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴، گامی حیاتی در راستای اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از سلامت بازار است. به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، اجرای دقیق این الزامات برای پیشگیری از جرایم اقتصادی ضروری است.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساخت‌های اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است.

تهران- ایرنا- آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ شبکه بانکی ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

تهران- ایرنا- آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائه‌دهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفاف‌سازی و امنیت معاملات تثبیت شد.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پس از اصلاح ابلاغ شد، نقش مرکز مبادله به عنوان یک نهاد مقابله کننده پررنگ‌تر از قبل خواهد بود.

برنامه سه‌ساله اقدام جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از فروردین1404به41دستگاه و نهاد کشور ابلاغ شده، برای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای تحت نظارت آن نیز مجموعه‌ای از تکالیف تخصصی تعیین کرده است.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت 7 سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت هفت سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.

سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت هفت سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت هفت سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.

در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.

همایش «مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی» با حضور حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، در سالن همایش‌های اداره‌کل امور مالیاتی استان برگزار شد. در این رویداد، مدیران‌کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و امور مالیاتی استان و همچنین معاون دادستان مرکز استان حضور داشتند.

سمنان- معاون امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر لزوم تعامل همه‌جانبه تمامی ارکان استان، تسهیل فرآیندهای مالیاتی را به عنوان راهکاری کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دانست.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.

 مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به‌عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.

مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

قرار است استعداد فساد را در ایران از میان ببریم. این نکته‌ای است که رییس مرکز اطلاعات مالی بر آن تاکید دارد.

شفقنا- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اکثر بانک‌ها مرتکب جرم ثانویه شده‌اند»، گفت: این حجم از املاک و دارایی‌هایی که بانک‌ها انباشت کرده‌اند، از کجا آمده است؟ این ثروت‌ها از محل پس‌انداز مردم تأمین شده است. بانک‌ها این پول‌ها را برداشته و در جهت خرید طلا، سکه، دلار و [ ]

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی درباره مجازات فرار مالیاتی گفت: پس از اثبات جرم در قوه قضائیه و طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مجازات درجه برای فراریان مالیاتی پیش‌بینی شده که به تناسب جرم شامل ۶ ماه تا ۲ سال زندان و یا جرائم نقدی است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف پرونده‌های بزرگ فرار مالیاتی در دو استان یزد و خراسان رضوی خبر داد.

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام‌کرد: الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تاسیس به منظور اخذ حداقل سرمایه، با فراهم شدن زیرساخت سامانه‌ای لازم برای تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی این شرکت ها به شبکه بانکی ابلاغ شد.

پس از چالش‌های چند هفته‌ای در مسیر تصویب اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، خبرها حاکی از توافق نهایی میان بانک مرکزی، وزارت دادگستری و دولت است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چه ملاحظاتی مانع تصویب زودتر این آیین‌نامه شد؟

ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان می‌گویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص تعهدات باعث شده اعتماد بین‌المللی شکل نگیرد و هزینه تجارت خارجی تا ۲۵ درصد افزایش یابد.

آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف شدند.

لایحه STREAMLINE و به‌روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی تغییرات کلیدی در گزارش‌دهی تراکنش‌ها لایحه STREAMLINE با هدف مدرنیزه کردن چارچوب مقرراتی مبارزه با پولشویی (AML) طراحی شده است. این قانون با حذف آستانه‌های گزارش‌دهی تراکنش‌ها که مربوط به دهه‌ها پیش هستند، به‌روزرسانی اساسی در سیستم نظارتی ایجاد …

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی با صدور دستورالعملی جدید برای کنترل و نظارت دقیق بر گردش مالی حساب‌های بانکی، سقف تراکنش‌ها و سطح فعالیت سالانه مشتریان را تعیین کرد؛ اقدامی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت مالی در شبکه بانکی کشور.

دنیای اقتصاد: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 53 میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه فرآورده‌های غذایی در استان مرکزی خبر داد.

دنیای اقتصاد: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 76 میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه تولید بتن و قطعات بتنی که دارای معدن شن و ماسه نیز در استان کرمانشاه می‌باشد، خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۷۶ میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه تولید بتن و قطعات بتنی که معدن شن و ماسه در استان کرمانشاه دارد، خبر داد.

ئیس کل بانک مرکزی در دیدار ۳ ساعته با فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال و فین تک ضمن ترسیم خطوط تعامل دوسویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه، از اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای حمایت از کسب ‎و کارها و سرمایه‎‌گذاری‎‌های نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال و فین تک …

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 103 میلیارد تومانی از یک فعال اقتصادی در حوزه معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان کرمان خبر داد.

پولشویی دیگر صرفا یک جرم پنهان در گوشه‌های تاریک اقتصاد نیست، بلکه تهدیدی فراگیر است که از معاملات بانکی تا تجارت بین‌الملل و حتی کسب‌وکارهای روزمره را دربر گرفته است. در حالی‌ که مجرمان با روش‌های پیچیده و خلاقانه به تطهیر دارایی‌های نامشروع خود می‌پردازند، قانون‌گذاران و فعالان اقتصادی ناگزیرند هوشمندانه‌تر …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴خبر داد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با تبریک هفته انتظامی، از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، در عملیات مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای به خط مقدم مبارزه با پولشویی تبدیل شده‌اند. در آمریکا، قانون‌گذاران اکنون برای شناسایی جریان‌های مالی پنهان در لحظه، به تجزیه و تحلیل بلاکچین متکی هستند.

ایرنا/ تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با تبریک هفته انتظامی، از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، در عملیات مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد. به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، هادی خان

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴خبر داد.

بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه‌ای تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ دستورالعملی که هدف اصلی آن، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی است.

بانک مرکزی با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت مالی، سقف تراکنش بانکی سالانه برای مشتریان حقیقی و حقوقی را تعیین کرد.

بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه‌ای تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ دستورالعملی که هدف اصلی آن، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی است.

بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه‌ای تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ دستورالعملی که هدف اصلی آن، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی است.

بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه‌ای تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ دستورالعملی که هدف اصلی آن، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی است.

بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی، بانک‌ها را موظف کرد برای هر مشتری سقف تراکنش سالانه تعیین و رفتار مالی آنان را رصد کنند.

کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی به‌دلیل قصور در گزارش عملیات مشکوک مالی به کمیته مبارزه با پول‌شویی خبر داد.

بندرعباس- دادستان مرکز هرمزگان گفت: برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد پرونده قضایی تشکیل شد.

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد. 

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را یک‌شبه افزایش دادند متاسفانه چون تیم فعلی سازمان مالیاتی صرفاً به آینده سیاسی خود می‌اندیشند، شاهد فرار مالیاتی گسترده در اصناف بانفوذ هستیم و اسم آن را می‌گذارند تعامل با اصناف. سرنوشت بزرگترین پرونده فرار مالیاتی تاریخ کشور که مربوط به مؤدیان یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه …

جزئیات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: اصرار بر ادامه حیات شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته به‌رغم تجربه موفق انحلال در اقتصادهای پیشرفته نه‌تنها منابع ملی را هدر داده بلکه اصلاح ساختاری را به تعویق انداخته است.

بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی برای افراد مختلف را اعلام کرد. به گزارش اینتیتر، بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی برای افراد مختلف را اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل: افراد بیکار و بدون شغل: سقف تراکنش بانکی ۵ میلیارد تومان حقوق‌بگیران: سقف تراکنش بانکی ۲۰ میلیارد تومان این محدودیت‌ها …