VIST
A
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
آگهی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
آگهی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
VIST
A
جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ -
3 April 2026
VIST
A
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
آگهی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
آگهی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
VIST
A
قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۱۱/۳۰
/ روزنامه دنیای اقتصاد
ورود به رقابت ناسالم و افزایش سرمایه بیکیفیت ممنوع است
بانک مرکزی: در نشست معاون تنظیمگری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانکهای دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حسابهای اجارهای، ارزیابی عملکرد شعب بانکها و لزوم استفاده از معیار …
پول
رقابت
پول
رقابت
سرمایه
قانون
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
/ خبرگزاری ایرنا
۶۲ شبکه قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی، ۶ میلیارد یورو کشف شد
تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.
پولشویی
هادی خانی
پولشویی
هادی خانی
مرکز اطلاعات مالی
قاچاق ارز
۱۴۰۴/۱۱/۱۱
/ روزنامه دنیای اقتصاد
وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی 1082 مودی مشکوک به پولشویی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دهماهه امسال خبر داد.
پول
درآمد
پول
درآمد
قانون
مالیات
۱۴۰۴/۱۱/۱۰
/ خبرگزاری برنا
وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی 1082 مودی مشکوک به پولشویی
برنا - گروه اقتصادی؛ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دهماهه امسال خبر داد.
مالیات
مالیات
۱۴۰۴/۱۱/۱۰
/ سایت نود اقتصادی
وصول ۳۵ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی ۱۰۸۲ مودی مشکوک به پولشویی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دهماهه امسال خبر داد.
مالیات
پولشویی
مالیات
پولشویی
جرایم مالیاتی
۱۴۰۴/۱۱/۰۹
/ سایت اقتصادآنلاین
وصول ۳۵ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی ۱۰۸۲ مودی مشکوک به پولشویی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دهماهه امسال خبر داد.
فرار مالیاتی
مبارزه با پولشویی
فرار مالیاتی
مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۱۱/۰۹
/ سایت اقتصاد معاصر
وصول ۳۵ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی ۱۰۸۲ مودی مشکوک به پولشویی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دهماهه امسال خبر داد.
مالیات
جرایم مالیاتی
مالیات
جرایم مالیاتی
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
/ خبرگزاری ایرنا
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا
تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
مرکز اطلاعات مالی
قانون مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی
قانون مبارزه با پولشویی
پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
/ خبرگزاری ایرنا
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا
تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
مرکز اطلاعات مالی
قانون مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی
قانون مبارزه با پولشویی
پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
/ روزنامه دنیای اقتصاد
بررسی تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا
مرکز اطلاعات مالی: در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند. بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای …
بانک مرکزی
پول
بانک مرکزی
پول
جمهوری اسلامی ایران
شورای پول و اعتبار
۱۴۰۴/۰۹/۳۰
/ روزنامه چارسوق
انتشار فهرست بدهکاران ارزی
فهرست اسامی ۱۰۰۰ نفر که تاکنون فقط یکبار صادرات داشتند (عموماً با کارت بازرگانی یکبار مصرف) با بیشترین عدم بازگشت ارز توسط دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس منتشر شد. عضو کمیسیون اقتصادی در این باره گفت: حسب وظیفه نظارتی به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فهرست ۱۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که تاکنون …
ارز
بدهکاران ارزی
ارز
بدهکاران ارزی
صمصامی
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
/ سایت خبرآنلاین
پولشویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی یک فرد ۲۴ ساله/ هشدار بانک مرکزی به مردم
بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
مبارزه با پول شویی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مبارزه با پول شویی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
قانون منع پولشویی
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
/ خبرگزاری ایرنا
ابلاغ آیین نامههای اجرایی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صرافی ها
تهران- ایرنا- نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.
تروریسم
قانون مبارزه با پولشویی
تروریسم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی
۱۴۰۴/۰۹/۲۰
/ روزنامه دنیای اقتصاد
چرا اقتصاد ایران پرریسک است؟
مرکز اطلاعات مالی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن ارائه رویکردهای جدید دولت در مقابله با فساد، بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و لزوم توجه به استانداردهای بینالمللی تاکید کرد.
استاندارد
اقتصاد ایران
استاندارد
اقتصاد ایران
پول
دولت
۱۴۰۴/۰۹/۱۹
/ سایت خبرآنلاین
ببینید| هشدار مهم خانی به مردم: مراقب باشید اجاره هویت تبعات سنگینی دارد
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفادهها بر پایه خرید و فروش هویت رخ میدهد.
اف ای تی اف FATF
قانون منع پولشویی
اف ای تی اف FATF
قانون منع پولشویی
مبارزه با پول شویی
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
/ خبرگزاری ایرنا
خانی : مؤسسات مالی بینالمللی،ایران را به دلیل ضعف در اجرای اف ای تی اف پُرریسک میدانند
تهران- ایرنا- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، ایران را بهدلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک میدانند.
هادی خانی
مرکز اطلاعات مالی
هادی خانی
مرکز اطلاعات مالی
FATF
تروریسم
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
/ سایت خبرآنلاین
ببینید| شاخصهای معاملات مشکوک اعلام شد/ خانی: مبارزه با پولشویی توصیه FATF است
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخصها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.
اف ای تی اف FATF
قانون منع پولشویی
اف ای تی اف FATF
قانون منع پولشویی
مبارزه با پول شویی
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
/ سایت صدای بورس
تقدیر از برترینهای حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دستاندرکاران تدوین گواهینامه حرفهای مبارزه با پولشویی تقدیر شد.
قانون مبارزه با پولشویی
بازارسرمایه
قانون مبارزه با پولشویی
بازارسرمایه
سازمان بورس واوراق بهادار
پولشویی
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
/ خبرگزاری ایرنا
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تهران- ایرنا- آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ شبکه بانکی ابلاغ شد.
هیات وزیران
قانون مبارزه با پولشویی
هیات وزیران
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
تروریسم
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
/ خبرگزاری ایرنا
نقش مرکز مبادله در شفافیت و امنیت معاملات ارزی تبیین شد
تهران- ایرنا- آییننامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائهدهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفافسازی و امنیت معاملات تثبیت شد.
بانک مرکزی
مرکز مبادله ایران
بانک مرکزی
مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله
قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۰۹/۰۱
/ سایت خبرآنلاین
ورود وزارت اقتصاد به جابهجایی ۱۱ هزار میلیارد تومان پول توسط یک قاچاقچی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابهجایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.
قانون منع پولشویی
مبارزه با پول شویی
قانون منع پولشویی
مبارزه با پول شویی
قاچاق
۱۴۰۴/۰۹/۰۱
/ سایت خبرآنلاین
هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز/ تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت بهعنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.
موسسات مالی و اعتباری
اف ای تی اف FATF
موسسات مالی و اعتباری
اف ای تی اف FATF
قانون منع پولشویی
مبارزه با پول شویی
۱۴۰۴/۰۸/۲۷
/ سایت خبرآنلاین
۴ میلیون صندوق قرضالحسنه غیرمجاز در کشور فعالیت دارند/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش دادیم
قرار است استعداد فساد را در ایران از میان ببریم. این نکتهای است که رییس مرکز اطلاعات مالی بر آن تاکید دارد.
زهرا علی اکبری
قانون منع پولشویی
زهرا علی اکبری
قانون منع پولشویی
مبارزه با پول شویی
۱۴۰۴/۰۸/۲۱
/ سایت شفقنا
نماینده مجلس در گفتوگو با شفقنا: بانک ها پول مردم را بدون اجازه برداشته و صرف خرید اموال میکنند/ مسئولین توجه ویژهای به اصلاح و اجرای دقیق قانون پولشویی داشته باشند
شفقنا- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اکثر بانکها مرتکب جرم ثانویه شدهاند»، گفت: این حجم از املاک و داراییهایی که بانکها انباشت کردهاند، از کجا آمده است؟ این ثروتها از محل پسانداز مردم تأمین شده است. بانکها این پولها را برداشته و در جهت خرید طلا، سکه، دلار و [ ]
انحلال بانک
بنگاهداری
انحلال بانک
بنگاهداری
علی آذری
قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۰۸/۱۹
/ سایت بورس نیوز
بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی بدون احراز هویت
واقعیت این است که در حال حاضر هیچ صرافی ارز دیجیتال معتبر ایرانی امکان برداشت رمزارز یا واریز و برداشت ریالی را بدون احراز هویت کامل ارائه نمیدهد؛ زیرا این کار برخلاف قوانین مبارزه با پول شویی و الزامات بانکی است.
صرافی ارز دیجیتال
احراز هویت
صرافی ارز دیجیتال
احراز هویت
قانون رمزارزها
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
/ خبرگزاری ایرنا
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکتهای در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلامکرد: الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکتهای در شرف تاسیس به منظور اخذ حداقل سرمایه، با فراهم شدن زیرساخت سامانهای لازم برای تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی این شرکت ها به شبکه بانکی ابلاغ شد.
قانون مبارزه با پولشویی
سازمان ثبت احوال کشور
قانون مبارزه با پولشویی
سازمان ثبت احوال کشور
قانون مبارزه با پولشویی
شبکه بانکی
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
/ سایت خبرآنلاین
رمزگشایی معاون پیشین بانک مرکزی از علت ماندن ایران در فهرست FATF/سیدعلی: دیر فرستادن اطلاعات علت ماندن ایران در فهرست FATF بود
ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان میگویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص تعهدات باعث شده اعتماد بینالمللی شکل نگیرد و هزینه تجارت خارجی تا ۲۵ درصد افزایش یابد.
اف ای تی اف FATF
قانون منع پولشویی
اف ای تی اف FATF
قانون منع پولشویی
مبارزه با پول شویی
اقتصاد ایران
۱۴۰۴/۰۷/۲۰
/ خبرگزاری دانشجو
صمصامی درباره اظهارات پزشکیان در سفر هرمزگان: من به شما میگویم یک میلیارد دلار پول را از کجا پیدا کنید! / 95 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به کشور برنگشته و شما مسئولید که به آن رسیدگی کنید
نماینده مردم تهران در صحن علنی: رئیس جمهور در جلسه اداری هرمزگان فرمودند«الان یک میلیارد دلار نداریم! از کجا پیدا کنیم؟» بنده به شما میگویم از کجا پیدا کنید. شما به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجری اجرای قانون هستید. از سال 97 تا چهارماهه ابتدای امسال 270 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی …
۱۴۰۴/۰۷/۱۹
/ سایت اقتصاد معاصر
پولشویی در لباس تجارت؛ چگونه پول کثیف به سرمایه تمیز تبدیل میشود؟
پولشویی دیگر صرفا یک جرم پنهان در گوشههای تاریک اقتصاد نیست، بلکه تهدیدی فراگیر است که از معاملات بانکی تا تجارت بینالملل و حتی کسبوکارهای روزمره را دربر گرفته است. در حالی که مجرمان با روشهای پیچیده و خلاقانه به تطهیر داراییهای نامشروع خود میپردازند، قانونگذاران و فعالان اقتصادی ناگزیرند هوشمندانهتر …
یادداشت اختصاصی
حجت بین آبادی
یادداشت اختصاصی
حجت بین آبادی
پولشویی
مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۰۷/۱۶
/ خبرگزاری ایرنا
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ همتی در سال ۱۴۰۴
تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با تبریک هفته انتظامی، از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، در عملیات مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی
هادی خانی
۱۴۰۴/۰۷/۱۵
/ سایت اعتماد آنلاین
سقف جدید تراکنش بانکی در سال ۱۴۰۴؛ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامهای تمام بانکها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ دستورالعملی که هدف اصلی آن، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی است.
تراکنش بانکی
انتقال پول
تراکنش بانکی
انتقال پول
۱۴۰۴/۰۷/۱۵
/ سایت اطلاعات آنلاین
سقف جدید تراکنش بانکی در ۱۴۰۴/ بیشتر از این رقم نمیتوانید پول جابهجا کنید
بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامهای تمام بانکها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ دستورالعملی که هدف اصلی آن، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی است.
۱۴۰۴/۰۷/۱۵
/ سایت اندیشه قرن
وصول ۱۱.۲ همت مالیات از محل کتمان درآمد
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۶ ماهه نخست سالجاری خبر داد. به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، شاهین مستوفی،رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی …
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
/ خبرگزاری برنا
وصول بیش از 11 همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سالجاری / شناسایی 594 مودی مشکوک به پولشویی
برنا - گروه اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در شش ماهه نخست سالجاری خبر داد.
مالیات
مالیات
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
/ سایت رکنا
وصول بیش از 11 همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سالجاری / شناسایی 594 مودی مشکوک به پولشویی
رکنا اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در شش ماهه نخست سالجاری خبر داد.
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
/ روزنامه دنیای اقتصاد
وصول بیش از 11 همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سالجاری / شناسایی 594 مؤدی مشکوک به پولشویی
دنیای اقتصاد؛ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در شش ماهه نخست سالجاری خبر داد.
مالیات
فرار مالیاتی
مالیات
فرار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
/ خبرگزاری میزان
وصول بیش از ۱۱ همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سال جاری/ شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در شش ماهه نخست سالجاری خبر داد.
پول شویی
سازمان امور مالیاتی
پول شویی
سازمان امور مالیاتی
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
/ سایت تجارت نیوز
وصول ۱۱ همت از محل کتمان درآمدهای مالیاتی
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پولشویی خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در شش ماهه نخست امسال وصول شده است.
درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
/ خبرگزاری مهر
وصول بیش از ۱۱ همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سالجاری
رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲)قانون مالیاتهای مستقیم در شش ماهه سالجاری خبر داد.
سازمان امور مالیاتی کشور
قانون مالیات های مستقیم
سازمان امور مالیاتی کشور
قانون مالیات های مستقیم
شاهین مستوفی
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
/ خبرگزاری تسنیم
وصول بیش از 11 همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سالجاری - تسنیم
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیاتهای مستقیم در شش ماهه نخست سالجاری خبر داد.
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
/ خبرگزاری ایسنا
وصول ۱۱ همت از محل کتمان درآمدهای مالیاتی/ شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پولشویی
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پولشویی خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در شش ماهه نخست امسال وصول شده است.
مالیات
مالیات
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
/ خبرگزاری ایسنا
اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی بهدلیل قصور در گزارش عملیات مشکوک مالی به کمیته مبارزه با پولشویی خبر داد.
دادگستری
بانک کشاورزی
دادگستری
بانک کشاورزی
قانون مبارزه با پولشویی
بندر کلاهی شهرستان میناب
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
/ خبرگزاری مهر
اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پولشویی را نداد
بندرعباس- دادستان مرکز هرمزگان گفت: برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد پرونده قضایی تشکیل شد.
بانکمرکزی
عارف اکبری
بانکمرکزی
عارف اکبری
قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۰۷/۱۳
/ سایت اکوایران
چهار صفر از پول ملی حذف میشود؛ بانک مرکزی برنامه ۳ ساله دارد
محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در تشریح ابعاد طرح حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این پروژه با تشکل ستاد ملی اصلاح پول با حضور مقامات عالی کشور با هدف احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی در دو فاز اجرایی می شود. در یک دوره دو ساله ترتیبات اجرایی آن انجام می شود و سپس در یک دوره گذار …
بانک مرکزی
سیاست پولی
بانک مرکزی
سیاست پولی
مجلس شورای اسلامی
انتظارات تورمی
۱۴۰۴/۰۷/۱۳
/ سایت فرارو
با ۱۸ سال جلوگیری از عضویت درCFT، چه خطری را از پیشروی کشور برداشتید؟
تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده CFT در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده FATF و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده است. در بهمن ۱۳۸۶ و در شرایطی که پرونده کشورمان در دبیرخانه FATF در دست بررسی و احتمال قرارگرفتن ایران در لیست سیاه بهطور جدی مطرح شده بود، قانون مبارزه با پولشویی در …
اف ای تی اف
CFT
اف ای تی اف
CFT
۱۴۰۴/۰۷/۰۹
/ خبرگزاری ایرنا
دو شرط مهم ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT/ نوبت اعتماد سازی FATF است
تهران - ایرنا - سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دو شرط ایران برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را تشریح کرد و گفت: حالا نوبت FATF است که گام های مورد نیاز را بردارد و اعتماد سازی کند.
مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
قانون مبارزه با پولشویی
جنگ ۱۲ روزه
۱۴۰۴/۰۷/۰۹
/ خبرگزاری ایرنا
بررسیهای مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: کار کارشناسی برای بررسی پیوستن به CFT متوقف نشده و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود دقیقی کرده و در حال جمعبندی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
اف ای تی اف
مجمع تشخیص مصلحت نظام
اف ای تی اف
FATF
CFT
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ - ۱۰:۲۴:۵۵
جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ -
3 April 2026