توقیف یک محموله، قاچاقچی را زمین‌گیر نمی‌کند، اما مسدود شدن یک میلیارد تراکنش بانکی، او را از نفس می‌اندازد.» معاون مبارزه با قاچاق دادستانی کل کشور، از تغییر راهبردی بزرگ خبر می‌دهد: قطع شریان مالی شبکه‌های مجرمانه با تیغِ دوقلوی «هوش مصنوعی» و «سامانه مودیان». اما این وعده، یک شرط حیاتی دارد؛ شرطی …

در حالی که دولت پول گندمکاران را دو ماه است پرداخت نکرده، یک منبع آگاه امروز در وزارت جهاد کشاورزی از خروج گندم از مرز به بازار عراق خبر داد.

در حالی که دولت پول گندمکاران را دو ماه است پرداخت نکرده، یک منبع آگاه امروز در وزارت جهاد کشاورزی از خروج گندم از مرز به بازار عراق خبر داد.

در حالی که دولت پول گندمکاران را دو ماه است پرداخت نکرده، یک منبع آگاه امروز در وزارت جهاد کشاورزی از خروج گندم از مرز به بازار عراق خبر داد.

فارس/ در حالی که دولت پول گندمکاران را دو ماه است پرداخت نکرده، یک منبع آگاه امروز در وزارت جهاد کشاورزی از خروج گندم از مرز به بازار عراق خبر داد. یک منبع آگاه گفت که گندم کشاورزان در بازار عراق به قیمت کیلویی ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ یعنی ۳۲ هزار تومان بالاتر از نرخ تضمینی. بازار کشاورزان از

فارس/ در حالی که دولت پول گندمکاران را دو ماه است پرداخت نکرده، یک منبع آگاه امروز در وزارت جهاد کشاورزی از خروج گندم از مرز به بازار عراق خبر داد. یک منبع آگاه گفت که گندم کشاورزان در بازار عراق به قیمت کیلویی ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ یعنی ۳۲ هزار تومان بالاتر از نرخ تضمینی. بازار کشاورزان از

رودریگز مدت‌هاست به دلیل اتهاماتی از جمله پول‌شویی و قاچاق مواد مخدر در رادار سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) قرار داشته است، اگرچه هرگز متهم نشده بود.

رودریگز مدت‌هاست به دلیل اتهاماتی از جمله پول‌شویی و قاچاق مواد مخدر در رادار سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) قرار داشته است، اگرچه هرگز متهم نشده بود.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی گروهان هفده شهریور هنگ مرزی شهرستان تایباد موفق شدند در اردیبهشت ماه از خروج و قاچاق ۴۴۶ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال پول نقد به افغانستان جلوگیری کنند.

بازگشایی مسیرهای ترانزیتی از خاک عراق به عنوان جایگزین بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک دستاورد راهبردی است. اما نباید اجازه دهیم این مسیر هم به دلیل «قیمت تمام‌شده بالا» از صرفه بیفتد. حضور واسطه‌های متعدد در این مسیر، هزینه‌های اضافی به بازرگان تحمیل می‌کند که در نهایت از جیب مصرف‌کننده می‌رود. راهکار …

اختلاف فاحش قیمت سوخت در ایران و پاکستان، تجارت سیاه را به ابرسودای تاریخی رسانده است: برآوردها نشان می‌دهد تنها در دو ماه گذشته، گردش مالی قاچاق بنزین و گازوئیل در مرزهای شرقی کشور به رقم حیرت‌انگیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی برابر بودجه عمرانی چندین استان بزرگ. اما نگرانی بزرگ‌تر، تبدیل …

دنیای اقتصاد: به مدت سه سال و نیم، پلتفرم پیام‌رسان تلگرام به عنوان خانه یک بازار سیاه گسترده به نام «شینبی گارانتی « Xinbi Guarantee» عمل کرده است، یک بازار آنارشیستی و چینی زبان که خدمات پول‌شویی را به کلاهبرداران ارز دیجیتال، محصولاتی مانند باتوم و شوکر برقی را برای عملیات قاچاق انسان و کلاهبرداران …

محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی: ادعای گم شدن رد پول در فروش حواله‌ای نفت از طریق تراستی خنده‌دار است، چون با هوش مصنوعی امروزی هر پولی تا آخر قابل ردیابی است و غربی‌ها ارزهای دیجیتال ایران را هم بلوکه می‌کنند، پس این روش فقط فساد، قاچاق و نابودی اقتصاد را تسهیل می‌کند نه دور زدن تحریم.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اسکناس‌هایی با ارقام درشت با هدف سهولت در مبادلات طراحی و چاپ می شوند، گفت: مشکل اینجاست که به دلیل غیرقابل رهگیری بودن پول...

در این سال‌ها پخش غیرقانونی فیلم‌ها و سریال‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای، به اقتصاد سینما و پلتفرم‌ها آسیب جدی رسانده ولی راه حلی برای توقف این چرخه پیدا نشده است. حتی برخی شبکه‌های ماهواره‌ای به‌طور رسمی به باجگیری رو بیاورند و مالکان آثار تصویری را تحت فشار مالی قرار بدهند. آنها به مالکان برخی آثار گفته‌اند …

رونق بازار اسکناس‌های درشت ۵۰۰ هزار و یک‌میلیون تومانی در هفته های اخیر این فرضیه را تقویت کرد که این اسکناس‌ها، به جای ابزار تسهیل تراکنش‌های روزمره، می توانند ابزاری برای معاملات پنهان، قاچاق سوخت و پول‌شویی باشند.

در هفته‌های اخیر استفاده از ایران‌چک‌های 500 هزار و یک میلیون تومانی در معاملات ارزی افزایش یافته و برخی فعالان اقتصادی می‌گویند این اسکناس‌ها در قاچاق سوخت، کالا و انتقال پول نقش دارند.

قاچاق سوخت عملاً به انتقال یارانه انرژی از اقتصاد ایران به اقتصاد کشورهای همسایه منجر می‌شود.

شفقنا- آمریکا به ونزوئلا اجازه می دهد تا به وکیل مادورو در پرونده قاچاق مواد مخدر پرداخت کند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: آمریکا با اصلاح تحریم های خود علیه ونزوئلا موافقت کرده است تا به دولت این کشور آمریکای جنوبی اجازه دهد به وکیل مدافع نیکلاس مادورو پول پرداخت کند. بدین ترتیب [ ]

تغییر در الگوهای تقاضا برای پول فیزیکی، به‌ویژه اسکناس‌های درشت (تراول‌های ۵۰۰هزار و یک‌میلیون تومانی) ناشی از افزایش نااطمینانی ناشی از جنگ، گسترش فعالیت‌های غیررسمی مانند قاچاق سوخت و تشدید انگیزه‌های فرار مالیاتی است.

جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران اگرچه در سطح کلان با پیامدهای آشکار ژئوپلیتیک، امنیتی و اقتصادی همراه بوده، اما لایه‌های عمیق‌تری از اثرگذاری آن در بازار پول و ارز ایران در حال شکل‌گیری است. یکی از این لایه‌ها، تغییر در الگوهای تقاضا برای پول فیزیکی، به‌ویژه اسکناس‌های درشت (تراول‌های ۵۰۰هزار …

خرید تراول در بین فعالان ارز از طریق دلار و یا پرداخت بانکی بسیار بیشتر از ارزش آنها و انتقال آنها به خارج از مرزهای شرقی، به محل جدید کسب درآمد و سودجویی تبدیل شده است.

مشهد- فرمانده هنگ مرزی تایباد از کشف بیش از ۳ میلیارد ریال وجه نقد قاچاق در ایست و بازرسی ۱۷ شهریور تایباد خبرداد.

این اسناد نخبگان جهانی متشکل از تاجران، سیاستمداران، دانشگاهیان و ستارگان دنیای هنر را افشا می کند که برای جفری اپستین، تاجر متهم به قاچاق دختران خردسال، محیطی از حمایت در ازای پول، نفوذ و خدماتی که ارائه می کرد، فراهم کردند که در برخی موارد به استثمار جنسی می رسید.

 ۵۰ درصد پرونده‌های تخلف ارسال شده به سازمان تعزیرات حکومتی به گران‌فروشی، احتکار و تخلفات بازار و ۵۰ درصد دیگر به قاچاق اختصاص دارد.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.

رئیس اتاق اهواز تاکید کرد که با اصلاح دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری، بستر یکپارچه‌تری برای معاملات ارز تجاری فراهم شده است که می‌تواند به تسهیل تامین ارز، افزایش شفافیت و کاهش ریسک فعالان اقتصادی کمک کند.

دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با انتقاد از سیاست‌های فعلی اعلام کرد که در حالی به تولید داخلی وعده پنج‌ساله داده می‌شود، همان زمان کالای قاچاق با پرداخت نقدی مسیر آسان واردات را طی می‌کند. امید فاضلی‌نیا در نشست خبری انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با تاکید بر ضرورت توجه دولت …

دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با انتقاد از سیاست‌های فعلی اعلام کرد که در حالی به تولید داخلی وعده پنج‌ساله داده می‌شود، همان زمان کالای قاچاق با پرداخت نقدی مسیر آسان واردات را طی می‌کند.

چند روز پیش مرد تاجری هنگام عبور از یکی از خیابان‌های غرب تهران، هدف یک سناریوی مجرمانه قرار گرفت. 4پسر جوان راه او را سد کردند و با معرفی خود به‌عنوان مأمور پلیس، مدعی شدند گزارشی مبنی بر قاچاق موادمخدر علیه او دریافت کرده‌اند و لازم است برای ارائه توضیحات، همراه آنان به اداره پلیس برود.

مسعود پزشکیان با رد افزایش پرهزینه حقوق کارمندان، تأکید کرد دولت به‌جای تزریق پول به ابتدای زنجیره و تشدید تورم، یارانه‌ها را مستقیماً به مردم می‌دهد تا از رانت، قاچاق و کوچک‌تر شدن سفره اقشار ضعیف جلوگیری شود.

در پی نوسانات شدید بازار ارز، ۱۶۵ نماینده مجلس دوازدهم با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه، سیاست‌های ارزی کشور را عامل تشدید تورم و تضعیف پول ملی دانستند و با انتقاد از افزایش نرخ ارز رسمی، راهکارهایی برای اصلاح حکمرانی ارزی ارائه کردند. در روزهای اخیر که بازار ارز شاهد نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها بوده …

دارک‌وب از شبکه تور به تلگرام منتقل شده است. این پلتفرم هم‌اینک به پاتوق کلاهبرداران روسی و چینی تبدیل شده است و بخش عمده‌ای از پول‌شویی‌ها، قاچاق انسان و مواد مخدر از این پلتفرم صورت می‌گیرد.

فارس/ ۱۶۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رؤسای سه قوه، نسبت به تبعات سیاست‌های ارزی اخیر هشدار دادند و تأکید کردند که تبعیت نرخ ارز رسمی از بازار آزاد و قاچاق، عامل اصلی تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار فزاینده بر معیشت مردم است. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رؤ

۱۶۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رؤسای سه قوه، نسبت به تبعات سیاست‌های ارزی اخیر هشدار دادند و تأکید کردند که تبعیت نرخ ارز رسمی از بازار آزاد و قاچاق، عامل اصلی تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار فزاینده بر معیشت مردم است.

صالحی، بیان کرد: از پیامدهای جانبی فاصله بین نرخ ارز نیمایی و آزاد می‌توان به گسترش قاچاق، از جمله در حوزه فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی اشاره کرد. چندنرخی بودن ارز باعث شده بخشی از ظرفیت‌های بزرگ کشور به ‌جای ورود از مسیرهای شفاف و قانونی، به سمت رویه‌های غیرقانونی سوق پیدا کند.

فهرست اسامی ۱۰۰۰ نفر که تاکنون فقط یک‌بار صادرات داشتند (عموماً با کارت بازرگانی یک‌بار مصرف) با بیشترین عدم بازگشت ارز توسط دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس منتشر شد. عضو کمیسیون اقتصادی در این باره گفت: حسب وظیفه نظارتی به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فهرست ۱۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که تاکنون …

در برنامه «تیتر یک« امروز شنبه 29 آذر 1404، مروری داشتیم به صنعت سیمان در سال 1404. حداقل دستمزد حقیقی هر دهک را بررسی کردیم و در مورد شرایط خرید مسکن در مناطق مختلف تهران صحبت کردیم. افزایش نرخ بهره در ژاپن و تضعیف ین، گزارش سازمان ملل از وضعیت مهاجران و رکوردداران استیضاح در کشور، موضوعات دیگری هستند …

رکنا سیاسی : معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت : تمرکز سیستم‎های پولی و مالی بین‌المللی بر توقیف اموال و ضبط پول‌های کثیف است. برای مثال اگر شما می‌خواهید جلوی قاچاق را در کشور بگیرید، اول باید پول قاچاقچی را از او بگیرید،و درک عموم مردم از مسئله FATF …

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: 35 شبکه سازمان یافته در خقوق قاچاق سوخت در هرمزگان شناسایی شده اند. بیش از 4 میلیارد لیتر سوخت توسط این باند تا کنون قاچاق شده است. شبکه اماراتی پول سوخت قاچاق شده را به حساب تعداد زیادی از قاچاقچیان واریز می‌کرده است. پرونده مورد اشاره 7 متهم اصلی دارد که 6 متهم هم اکنون …

دکتر حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،‌در نامه‌ای به خطاب به مردم از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرد. در نامه دکتر صمصامی آمده است: دردنامۀ یک نمایندۀ مجلس با مردم ایران مردم شریف ایران، می‌دانیم که با تورم‌های سنگین دست به گریبانید و روز به روز سفره‌های شما کوچک‌تر از دیروز می‌شود. می‌دانیم از …

گروه اقتصاد: رئیس‌جمهور اعلام کرد که پول‌نداریم و باید صرفه‌جویی کرد. کشور از یک‌سو با تحریم و نبود ارز و کاهش تجارت روبروست و از سوی دیگر با قاچاق و مصرف بالای انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

چرا به محض آغاز نوسان ارز، بازار آی‌تی و بازار لوازم یارانه‌ای و الکترونیک متلاطم می‌شود؟ چرا برخی فروش را متوقف می‌کنند، برخی به دلار قیمت می‌دهند و برخی دیگر، به قیمت جدید جنس می‌فروشند حتی اجناسی که به قیمت قدیم خریده‌اند؟ یک فعال بازار پاسخ می‌دهد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید: ما باید نیاز عامه مردم را با اختصاص سهمیه ۲۰۰ لیتری بنزین سوبسیدی پر کنیم و آن‌هایی که اضافه مصرف دارند و قاچاق می‌کنند، به قیمت واقعی بنزین را بخرند. در این حالت، دیگر لازم نیست دولت پول چاپ کند تا بنزین وارد کند. وقتی دولت پول چاپ نکند، نرخ تورم هم پایین می‌آید.

قاضی‌القضات بیان داشت: در مسیر مقابله با فساد، بعضاً مطالبی نیز منتشر می‌شود که نادرست و ناصحیح است. فی‌المثل چندی پیش اعلام شد که یک قاچاقچی سوخت، در عرض دو ساعت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است؛ من بلافاصله پیگیری کردم؛ چرا که اساساً امکان بانکی چنین پرداختی وجود ندارد و اینگونه نیست …

داستان جولیا : به دستور یک دوست قدیمی و عزیز ، نمایشنامه نویس لیلیان هلمن ماموریت خطرناکی را برای قاچاق پول به آلمان نازی انجام می دهد.