تهران- ایرنا- رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان، سامانه‌های مختلفی برای ایجاد پل ارتباطی با مردم در سطوح اولیه زنجیره حصول به حکمرانی هوشمند ایجاد کرده‌اند. در ایران هم سامانه‌های متعددی برای این منظور شکل گرفته است که می‌توان آنها را براساس شاخص‌های به دست آمده از …

محمد وطن‌پور در چهارمین همایش سالانه بازرسان تخصصی مبارزه با پولشویی بانک صادرات ایران که با حضور محمدرضا یکه فلاح مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رضا معروف رئیس اداره کل نظارت سیستمی ستاد مرکزی و شرکت‌های تابعه بانک، زهرا اسکندری رئیس اداره کل مدیریت ریسک، امیررضا …

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که...

پس از آنکه معاون حقوقی بانک مرکزی اعلام کرد ایران‌مال فاقد سند مالکیت و دارای بدهی‌های متعدد است، حالا بانک مرکزی از آغاز فوری فرآیند قیمت‌گذاری این مجموعه خبر داده؛ دارایی‌ای که بیش از ۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول را به خود اختصاص داده است و ظن وقوع پولشویی در آن وجود دارد.

همزمان با ثبت رکوردهای جدید قیمت طلا و سکه در بازار ایران، بانک مرکزی حساب‌های بانکی شماری از فعالان بازار طلا، صرافان و معامله‌گران را به دلیل تراکنش‌های مشکوک مسدود کرده است. بانک مرکزی مدعی است، این اقدام با هدف نظارت، جلوگیری از پولشویی و اخلال در بازار ارز انجام شده، اما فعالان صنفی آن را اقدامی …

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی در راستای تقویت این اقدامات و بر اساس ماده 42 قانون بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد این اقدامات را طی چند روز آینده به قوت و مستمر ادامه خواهد داد و با کلیه حساب ها و افراد مشکوک به عملیات پولشویی برخورد...

معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد.

سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از 6 هزار حساب بانکی متعلق به 251 مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و ...

سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد.

به گفته سخنگوی بانک مرکزی، حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد.

نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» ابلاغ شد.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است. به گزارش  تسنیم،  شیریجیان با اعلام این خبر گفت: همه ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ …

رکنا اقتصادی: سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی اظهار کرد: به کلیه ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می شود. این امر به تسهیل فرایند تأمین ارز در مرکز مبادله ارز ایران کمک و به مدیریت صف متقاضیان کمک می کند. سخنگوی …

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش‌های مشکوک به...

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

تسنیم/سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است. شیریجیان با اعلام این خبر گفت: همه ثبت‌سفارش‌های زیر 100 هزار دلار از

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: تشکیل پرونده انتظامی برای مدیران شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا انجام و ۴۱.۷ میلیون دلار ارز واردات تأمین شد.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

اقتصادنیوز: سخنگوی بانک مرکزی گفت: در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، ۱۲ تیم بازرسی تشکیل شده است که مسئولیت رسیدگی نامحسوس به شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا را برعهده دارند.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

به کلیه ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار  در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می‌شود.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات مبارزه با پولشویی بانکها؛ نشست هم اندیشی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه در سیستم بانکی برگزار شد. دکتر صابر عسکر پور رییس هیات مدیره بانک مسکن در حاشیه برگزاری

اقتصاد ایران: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، از تشدید نظارت ها بر تراکنش های بانکی خبر داد.

اقتصادنیوز: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک‌ها موظف به …

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت: تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی ضروری است.

بازار رمزارزها از سال ۲۰۰۹ با ظهور بیت‌کوین متولد شد؛ فناوری که در ابتدا بیشتر یک ایده به نظر می‌رسید، ولی امروز به یکی از مهم‌ترین متغیرهای مالی جهان تبدیل شده است. رمزارزها نه‌تنها ابزارهای دیجیتال هستند، بلکه در سطح کلان بر سیاست‌های پولی، نقدینگی و نرخ ارز اثر مستقیم می‌گذارند. گردش مالی سالانه …

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش تقاضای ارزی در آستانه سال نو میلادی گفت: شبکه‌های سوداگرانه با منشأ خارجی سهم اصلی در التهاب اخیر نرخ دلار دارند و تأکید کرد که بدون رصد جریان وجوه و اجرای کامل مقررات پولشویی، آرامش پایدار به بازار برنمی‌گردد. محمد واعظ‌برزانی؛ اقتصاددان به بررسی نوسانات اخیر نرخ …

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

تهران- ایرنا- آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائه‌دهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفاف‌سازی و امنیت معاملات تثبیت شد.

تهران- ایرنا- اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان برگزار شد.

پس از چالش‌های چند هفته‌ای در مسیر تصویب اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، خبرها حاکی از توافق نهایی میان بانک مرکزی، وزارت دادگستری و دولت است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چه ملاحظاتی مانع تصویب زودتر این آیین‌نامه شد؟

ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان می‌گویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص تعهدات باعث شده اعتماد بین‌المللی شکل نگیرد و هزینه تجارت خارجی تا ۲۵ درصد افزایش یابد.

رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه‌ای پرریسک و محل تخلفات گسترده چون خالی‌فروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است.

رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه‌ای پرریسک و محل تخلفات گسترده چون خالی‌فروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است.

رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه‌ای پرریسک و محل تخلفات گسترده چون خالی‌فروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است.

رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه‌ای پرریسک و محل تخلفات گسترده، چون خالی‌فروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است.

رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه‌ای پرریسک و محل تخلفات گسترده چون خالی‌فروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است.

رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه‌ای پرریسک و محل تخلفات گسترده چون خالی‌فروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است.

تسنیم/رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه‌ای پرریسک و محل تخلفات گسترده چون خالی‌فروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است. بازار رمزارزها در ایران به مرحله‌ای رسیده که از یک موضوع نوظهور تکنولوژیک فراتر رفته و به مسئله‌ای اقتص

رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه‌ای پرریسک و محل تخلفات گسترده چون خالی‌فروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است.

نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۲۱ مهر ۱۴۰۴) به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله شاخص بورس، اقتصاد دیجیتال، واردات پوشاک و کالا‌های اساسی پرداخته‌اند.  روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مقاومت ۳میلیونی شاخص شکست» …

رئیس کل بانک مرکزی تنظیم‌گری را در خدمت توسعه کسب‌وکار‌های دیجیتال و «پولشویی» را خط قرمز فعالیت در این در حوزه عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی از اقدامات این بانک برای حمایت از سرمایه‎‌گذاری‌های نوآورانه و فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم‌گری خبر داد و گفت: فعالیت در چارچوب قانون، الزام به رعایت قوانین پولشویی، سوداگری و مقابله با خروج سرمایه و انحصار جزو خواسته‌های اصلی بانک مرکزی در حوزه فعالیت …

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت پلتفرم‌های طلا باید معاملات واقعی و شفاف داشته باشند و فین‌تک‌ها نیز زیر ذره‌بین قوانین ضدپولشویی فعالیت کنند.

سکه طلا به دلیل ویژگی‌های ذاتی چون قابلیت نقدشوندگی بالا، حمل‌ونقل آسان و ناشناس بودن معاملات فیزیکی، ظرفیتی بی‌نظیر برای تبدیل شدن به «پول در سایه» دارد. سکه طلا به طور گسترده برای پولشویی، فرار مالیاتی، رشوه و فساد و تأمین مالی هرگونه فعالیت مجرمانه از جمله قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضرب گسترده …

مرکز رسانه قوه قضائیه در رابطه با بازنشر یک نقل قول از سخنگوی وقت قوه قضاییه پیرامون اموال بابک زنجانی در مالزی توضیحاتی ارائه کرد.

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین‌نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد،گفت:لکن با طرح دغدغه‌های رئیس کل بانک مرکزی، چالشهایی در مسیر تصویب ایجاد شد که می تواند اهداف تاخیر 6 ساله در اجرا را تمدید کند.

نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۱۶ مهر ۱۴۰۴) به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله ارز تک نرخی، صنایع لبنی، مبارزه با پولشویی، مهاجرت روستاییان، واردات آیفون و سامانه نشانی پرداخته‌اند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان …

به گزارش اینتیتر، قیمت طلا و سکه در بازار داخلی امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۴ وارد فاز نزولی شد و میانگین کاهش حدود ۳.۶ درصدی نسبت به روز گذشته ثبت کرد. افت نرخ دلار از ۱۱۸,۰۰۰ به ۱۱۵,۰۰۰ تومان و افزایش عرضه از سوی معامله‌گران، عوامل اصلی این ریزش بودند. این تحولات در حالی رخ داد که اونس جهانی طلا ثابت ماند و بازارهای …

بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی، بانک‌ها را موظف کرد برای هر مشتری سقف تراکنش سالانه تعیین و رفتار مالی آنان را رصد کنند.