این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش فرکانس، ضعف نظارت بر تراکنشهای غیرعادی درگاهها و کارتخوانهای مورد استفاده در معاملات ارز و طلا، ۱۱ بانک را در معرض جریمه بانک مرکزی قرار داد. بانک مرکزی امروز پنجشنبه از برخورد با تعدادی از بانکها به دلیل رعایت نکردن مقررات مبارزه با پولشویی و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده از زیرساختهای … … سایت فرکانس / ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
۱۱ بانک به خاطر تراکنشهای غیرعادی مرتبط با طلا و دلار جریمه شدند
به گزارش فرکانس، ضعف نظارت بر تراکنشهای غیرعادی درگاهها و کارتخوانهای مورد استفاده در معاملات ارز و طلا، ۱۱ بانک را در معرض جریمه بانک مرکزی قرار داد. بانک مرکزی امروز پنجشنبه از برخورد با تعدادی از بانکها به دلیل رعایت نکردن مقررات مبارزه با پولشویی و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده از زیرساختهای بانکی در [ ]
