تطهیر پول, یا, پول‌شویی

نویسنده : تذهیبی‌اصفهانی - فریده
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۸۱/۰۵/۱۹
رده دیویی : ۳۶۴.۱۶۸
قطع : وزیری
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۱۳۶
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۳۰۰۰
شابک : ۹۶۴-۵۸۵۲-۵۳-۶

مولف در تعریف تطهیر پول 'پول شویی) آورده است' پنهان نگاه داشتن ماهیت, منشا محل, ترتیبات انتقال و جابه‌جایی پول و حقوق مربوط به مالکیت سرمایه‌ای, در حالی که شخص آگاه باشد که این سرمایه یک جنایت جدی است همگی مصادیق تطهیر پول به شمار می‌روند .'وی پس از این تعریف, تاریخچه مختصری از تطهیر پول و نیز انگیزه جنایتکاران برای این عمل ذکر نموده و همچنین عوارض و پی آمدهایاین عمل را برشمرده است .نگارنده پس از آن, نکاتی چند از اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از تطهیر پول را خاطر نشان نموده که از آن جمله عبارت انداز' :برنامه جهانی علیه تطهیر پول', 'نیروی اجرای مالی FATFبرای مبارزه با تطهیر پول', 'کنوانسیون سال 2000سازمان ملل 'و 'اصول کمیته بال .'در پایان مطالبی درباره پول نقد الکترونیکی و ویژگی‌های آن به طبع رسیده است .