کلاهبرداری ۲۵ میلیارد ریالی با «تتر» در هرمزگان

ایرنا/ فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری ۲۵ میلیارد ریالی با رمزارزِ تتر دستگیر شدند.

سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار کرد: پس از مراجعه و اعلام شکایت یک شهروند مبنی بر این که اعضای یک باند با سوءاستفاده از اعتماد وی، و جعل هویت یکی از آشنایان ایشان با ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی، اقدام به انتقال رمزارز کرده و متواری شده اند، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد شاکی پس از تماس با آشنای واقعی خود متوجه شده که تلفن همراه وی هک و هیچ‌گونه درخواستی از سوی او مطرح نشده و در این مرحله شماره ارتباطی بلافاصله خاموش شده و عملیات مجرمانه وارد مرحله پنهان‌سازی شده است.
رئیس پلیس هرمزگان با اشاره به آغاز تحقیقات تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا توضیح داد: بررسی‌های فنی نشان داد تترهای سرقت‌شده ابتدا به حساب فردی در یکی از کشورهای همسایه منتقل شده و سپس در چند صرافی و حساب واسط در این کشور خارجی گردش یافته است که با ردیابی دقیق تراکنش‌ها مشخص شد اعضای این باند، بخشی از عملیات پولشویی بین‌المللی را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان ایرانی و حساب‌های واسط در آن کشور انجام داده اند.
به گفته سردار جاویدان با تکمیل اطلاعات و مشخص شدن ارتباط مجرمانه در داخل کشور، با تلاش‌های همه‌جانبه و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی، محل اختفای اعضای باند در یکی از استان های شمالی کشور شناسایی شد که مأموران با تشکیل تیمی با نیابت قضایی به محل اعزام شدند و در یک عملیات ضربتی ۲ عضو اصلی این باند را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان ادامه داد: ۲ عضو دیگر باند پیش از اجرای عملیات، به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بودند که با مستندات جمع‌آوری‌شده، هویت ۲ متهم متواری نیز برای پلیس بین‌الملل احراز شد و در اجرای دستور مقام قضایی پیگیری‌های بین‌المللی برای بازداشت و استرداد این افراد ادامه دارد.
وی تأکید کرد: متهمان دستگیر ‌شده در تحقیقات انجام‌شده، با مشاهده مستندات دیجیتال، به جعل هویت، فریب شاکی و انتقال غیرقانونی رمزارز اعتراف کردند که تمام وجوه انتقال‌یافته به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال ردیابی و بازیابی شده و به شاکی بازگردانده شد.