آخرین سنگر امیدواری برای حل‌وفصل پرونده FATF با فرمول میانه، در مکزیکوسیتی فروریخت. طبق بیانیه رسمی مرکز اطلاعات مالی، گروه ویژه اقدام مالی FATF در نشست عمومی خود که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن برگزار شد، آب پاکی را روی دست دیپلماسی اقتصادی ایران ریخت و اعلام کرد که حق‌شرط ایران برای تعریف گروه‌های تروریستی …

منتقدان می‌گویند اصرار بر پذیرش تعهدات سنگین بدون تضمین خروج از لیست سیاه، کشور را وارد مسیری پرهزینه کرد؛ مسیری که نه وضعیت ایران را تغییر داد و نه فشارهای مالی را کاهش داد.

خانی در رابطه با اقدامات اخیر سیاستگذاران کشور از جمله پذیرش عضویت در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، اشاره کرد که اکنون اجماع علیه ایران شکسته شده است؛ اما اقدامات داخلی ما محدود بوده است و متولیان داخلی، پرونده ‌FATF را در اولویت قرار نداده‌اند؛ به همین دلیل ایران هنوز از لیست سیاه خارج نشده است.

خانی در رابطه با اقدامات اخیر سیاستگذاران کشور از جمله پذیرش عضویت در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، اشاره کرد که اکنون اجماع علیه ایران شکسته شده است؛ اما اقدامات داخلی ما محدود بوده است و متولیان داخلی، پرونده ‌FATF را در اولویت قرار نداده‌اند؛ به همین دلیل ایران هنوز از لیست سیاه خارج نشده است.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در مصاحبه با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF را تشریح کرد. این مقام مسوول اشاره کرد که در حال حاضر سه کشور در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارند: میانمار، ایران و کره‌شمالی. توصیه‌های FATF در رابطه با میانمار …

ترکیب بن‌بست تقنینی داخلی، ملاحظات امنیتی و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، کارنامه ایران در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای هشتمین سال متوالی در فهرست سیاه این نهاد تثبیت کرد. اگرچه هدف FATF ایجاد شفافیت مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اما عدم‌تصویب نهایی لوایح مرتبط …

پرونده ایران در FATF پس از نشست ۲۳ بهمن در مکزیکوسیتی وارد مرحله‌ای جدید شده است. از یک سو پیشرفت‌های فنی و حقوقی موجب پذیرش بخشی از برنامه اقدام شده، اما در سوی مقابل مسائل سیاسی و تحریمی پرونده ایران را از پرونده‌ای صرفا بانکی و فنی به یک سندی امنیتی تبدیل کرده و باعث شده حتی محدودیت‌هایی‌ جدید علیه …

شفقنا- روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ به گزارش وبسایت اف‌ای‌تی‌اف: در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: FATF از [ ]

پرونده ایران در FATF به در بسته خورد. بر‌اساس بیانیه رسمی که مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به پیگیری‌های «شرق» ارائه داده، پرونده ایران در FATF پس از نشست 23 بهمن در مکزیکوسیتی وارد مرحله‌ای جدید شده است. از یک سو پیشرفت‌های فنی و حقوقی موجب پذیرش بخشی از برنامه اقدام شده، ولی از سوی دیگر مسائل سیاسی و …

یکی از منابع درآمدی ایران در بودجه درآمد حاصل از فروش نفت است که آن‌هم به لطف تحریم‌های آمریکا و خودتحریمی خودمان (عدم پذیرش FATF) چندان قابل اتکا نیست.

الحاق به FATF و پذیرش استانداردهای آن، مقدمه گذر آسان‌تر در کریدورهای نقل‌وانتقال‌های مالی بین‌المللی است؛ امکانی که ایران در حال حاضر از آن محروم است و همین امر براساس گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان هزینه حضور ما در بازارهای جهانی را دوچندان کرده است. این در حالی است که با عضویت ما در FATF نظام بانکی …