تبعات اجاره کارت و حساب بانکی؛ از مسئولیت کیفری تا پیامدهای مالیاتی

به گزارش فرکانس، واگذاری ابزار پرداخت و اطلاعات بانکی به دیگران طبق قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شده و مسئولیت کامل کیفری، مالیاتی و حقوقی تمامی تراکنش‌ها بر عهده صاحب حساب است.

براساس این گزارش، در صورت انجام هرگونه فعالیت مجرمانه از جمله پولشویی، انتقال وجوه نامشروع، فیشینگ، تبادلات مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و فرارهای مالیاتی، قانوناً صاحب سند و کارت به عنوان مسئول اصلی شناخته شده و ادعای «بی‌اطلاعی» یا «اجاره دادن کارت» مانع از پیگرد قانونی و مجازات‌های قضایی نخواهد شد.

داده‌های بانکی محرمانه است و ضرورت دارد مشتریان از واگذاری اطلاعات همراه‌بانک، پایانه‌های فروش و کارت‌های عضو … …