به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی، در مرحله نخست بر اساس مفاد ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، مشخصات اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را جهت پیگیریهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است. همچنین بر اساس بند «الف» همان قانون، حسابهای اشخاصی که مظنون به پولشویی تشخیص داده شدهاند، پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیتهای بانکی شدیدی برای آنها اعمال شده است.
در ادامه، بانک مرکزی اعلام کرد که با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی افرادی که دارای رفتارهای مالی غیرشفاف در حوزههای پرریسک از جمله خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها بودهاند، شناسایی شده است. این افراد که با عدم رعایت ضوابط شفافسازی تراکنشها، در فهرست مظنونین به پولشویی قرار گرفتهاند، از سوی شبکه بانکی کشور با محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات مواجه شدهاند.
بانک مرکزی با تأکید بر تداوم برخوردهای … …
