معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص است برشمرد و گفت: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب …

رکنا اقتصادی: علیرضا غفاری، معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص است برشمرد و گفت: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به …

به گزارش انرژی پرس، به موجب بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانک مرکزی تا پایان سال جاری شرایطی را تمهید و ایجاد خواهد کرد که عموم مردم بتوانند با

بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی حساب مازاد در حساب های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از عملیاتی شدن ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال خبر داد و گفت به زودی امکان بستن این حساب‌ها به صورت غیرحضوری فراهم خواهد شد.

تسنیم/بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، ۶۵۰ میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به‌گفته مقام‌های این نهاد، می‌تواند بسترهای پولشویی، معاملات غیرقانونی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه را از نظام بانکی حذف کند. ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ایران تن

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: با اتصال شبکه بانکی کشور به سامانه املاک واسکان شاهد افزایش و برخورد با پولشویی در کشور خواهیم بود.

داستان بیشتر سریال‌های شبکه نمایش خانگی درباره آدم‌هایی است که در هلدینگ‌های لوکس کار می‌کنند؛ با خودروی شاسی بلند تردد دارند و در خانه‌های گران‌قیمت‌شان دنبال قمار، پولشویی و توطئه هستند؛ در این پرونده با این موضوع شوخی کردیم

علی‌اکبر تحویلیان با اشاره به ضعف‌های ساختاری صداوسیما تأکید کرد: بسیاری از سریال‌های شبکه نمایش خانگی صرفاً کپی‌برداری از نمونه‌های خارجی‌اند. قهرمانان این آثار اغلب با پول‌های کثیف، پولشویی یا تقلب به ثروت می‌رسند و این الگوها به جوانان القا می‌شود. در حالی‌که تلویزیون هنوز هم سریال‌های ارزشمند و با …

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی کرده به نحوی که اگر اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه …

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی کرده به نحوی که اگر اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه …

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، صدور کارت و دسته چک، اعطای تسهیلات و سایر خدمات، تنها پس از استعلام و تأیید کدپستی ثبت شده در این سامانه امکان‌پذیر خواهد بود و بانک مرکزی کنترل‌های …

قرار بود از پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ ارائه تمامی خدمات بانکی از سوی شبکه بانکی به مشتریان به ثبت موفق اطلاعات مشتریان در سامانه املاک و اسکان، مشروط شود. طبق گفته مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، در حال حاضر برای حدود ۲۵ بانک کشور امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم شده …

قرار بود از پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ ارائه تمامی خدمات بانکی از سوی شبکه بانکی به مشتریان به ثبت موفق اطلاعات مشتریان در سامانه املاک و اسکان، مشروط شود. طبق گفته مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، در حال حاضر برای حدود ۲۵ بانک کشور امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم شده …

دنیای اقتصاد: مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی نموده؛ به نحوی که اگر اشخاص متقاضی صدور دسته چک …

در پی افشای پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، شاهد یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مالی و اقتصادی در حوزه کسب و کار تهران هستیم. گروهی از متهمان با سوءاستفاده از ضعف دانش حقوقی و اقتصادی شهروندان بی‌اطلاع، اقدام به ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری کرده و با اجاره‌دادن حساب‌های بانکی به این افراد، میلیاردها تومان …

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای...

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

فردی به نام سهیل پس از فعالیت در پیک موتوری اقدام به تاسیس و مدیریت ده ها شرکت صوری کرده بود. این شرکت‌ها نه‌تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده‌اش ثبت شده بودند.

چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد.

تسنیم/در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و در ازای آن، ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به عنوان کمیسیون دریافت می‌شد. چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبا

حوادث رکنا: دکتر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، از کلاهبرداری بیش از ۵ میلیون دلار توسط یک شبکه خانوادگی در فروش رمز ارز تتر خبر داد

رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: بانک ها باید در مسیر شفاف سازی صورت های مالی و اصلاح ساختاری گام های موثری بردارند.

وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات افراد کم بضاعت،ایجاد شرکت های صوری و کشف سه شبکه گسترده پولشویی خبر داد.

بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان...

اکوایران: بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر ۷۳ همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از محکومیت متهمان سه شبکه بزرگ پولشویی به ۱۰۱ سال حبس جمعی خبر داد. این پرونده که با ردیابی تراکنش‌های ۶۰ صرافی رمزارز و بررسی گردش مالی ۱۲۵۰ همت‌ای آشکار شد، یکی از بزرگترین عملیاتهای مبارزه با پولشویی در کشور محسوب می‌شود.

بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان سه شبکه پولشویی به 101 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر 73 همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.

گزارش تازه FATF، برای کشورهای ائتلاف غربی امکان ایجاد بسته‌های تحریمی و محدودیت‌های بانکی تازه علیه نهادها و افراد در لبنان، ایران و حتی عراق را فراهم می‌کند. این یعنی گام نخست برای مسدودسازی همه کانال‌های مالی محور مقاومت؛ از مؤسسات خیریه گرفته تا شبکه‌های حواله و تجارت قانونی. در میانه تابستان ۲۰۲۵، …

در حالی که دولت پزشکیان از ابتدای شروع به کارش به دنبال عضویت ایران در نهاد آمریکایی FATF است، FATF در تازه‌ترین گزارش خود با استناد به گزارش رژیم صهیونیستی، وقیحانه مدعی شد که نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی ایران، قاچاقچی است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد تحت مدیریت آمریکا است که به بهانه مقابله …

به منظور ساماندهی وضعیت حساب‌های بانکی و با هدف جلوگیری از انباشت و سوءاستفاده از حساب‌های مازاد، بانک مرکزی بزودی سامانه‌ای اینترنتی را راه‌اندازی می‌کند که به شهروندان امکان می‌دهد تا حساب‌های بانکی غیرفعال خود را به سهولت حذف کنند.

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آنها را ثبت کنند.

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند.

دبیرخانه FATF رسماً از ایران برای مذاکره دعوت کرده است اما کارشناسان می‌گویند، وزارت اقتصاد باید نسبت به پشت‌پرده این دعوت آگاه باشد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.

رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین‌المللی باشماق خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین المللی باشماق مریوان خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین المللی باشماق مریوان خبر داد و گفت: به همت دادستانی مریوان و سربازان گمنام امام زمان (عج)، تاکنون ۵ نفر از اعضای این شبکه شناسایی و بازداشت شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین المللی باشماق مریوان خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: اعضای این شبکه، در ماه‌های گذشته تحت رصد دقیق دادستانی مریوان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان بوده‌اند و با دستور قضایی کشف، شناسایی و برخورد با شبکه مذکور در دستور کار قرار گرفت. 

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین‌المللی باشماق مریوان خبر داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی: عادی‌سازی پرونده FATF ایران برای تقویت منافع ملی و شبکه‌سازی بین‌المللی است، نه جلب

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در حاشیه بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایشگاه دایمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کرد که تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی …

وزارت خزانه‌داری آمریکا دو فرد و پنج نهاد مرتبط با واردات نفت و پولشویی برای حوثی‌ها را تحریم کرد.

نیویورک - ایرنا- وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز سه شنبه دو فرد و پنج نهاد را که از طریق پولشویی و واردات فرآورده‌های نفتی به قلمرو تحت کنترل انصارالله، که معمولاً با نام حوثی‌ها شناخته می‌شود، سود می‌برند، تحریم کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.

میلاد حاتمی(یک چهره مشهور اینستاگرامی و یکی از متهمان گردانندگان شبکه قمار و پولشویی در ترکیه) در زمان حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین در آنجا حضور داشته است به عنوان شاهد عینی این جنایت هولناک مشاهدات خود را از شهادت و به خون غلطیدن سربازان وظیفه کادر پزشکی و کادر اداری زندان اوین بیان …

طی سال‌های گذشته شعار سرک نکشیدن به حساب‌ها از جانب برخی شنیده می‌شد، اما طی روزهای گذشته به طور بسیار شفاف و با تحمیل هزینه سنگین به کشور شاهد بودیم که نبود نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی می‌تواند به گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. در دنیای امروز، تروریسم تنها یک تهدید نظامی یا امنیتی …

تحقیقات پلیس بریتانیا درباره یک قاچاقچی ساده به کشف شبکه‌ای جهانی از پول‌شویی با محوریت رمزارز تتر منجر شد.

در فضای جنگی، وجود شبکه‌هایی که از طریق حساب‌های اجاره‌ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می‌پردازند، می‌تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران‌ناپذیری ایجاد کند.

کشف یک شبکه بزرگ پولشویی ارز دیجیتال به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار در استرالیا، زوایای تازه‌ای از خطرات سایبری و جرایم مرتبط با رمزارزها را آشکار کرد.

معاون وزیر اقتصادگفت: استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری روز به روز در حال گسترش است و دامنه‌های جدیدی پیدا می‌کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء‌استفاده افراد منفعت‌طلب قرار گرفته است.

امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می‌کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد.

چقدر شگفت‌انگیز است که اندکی شفاف‌سازی چه می‌تواند بکند. روز دوشنبه، وال استریت ژورنال گزارش داد که «کارولین لویت»، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، در هماهنگی با شورای امنیت ملی جدید، به وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه دستور داده بود که تمام فعالیت‌های جدید تحریمی علیه ایران را متوقف کنند. چقدر شگفت‌انگیز است …

اتحادیه اروپا در حال بررسی اضافه کردن روسیه به فهرست کشور‌های مشکوک به پول‌شویی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،  رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به انقضای تاریخ برخی کارت‌های هوشمند ملی، از تمدید اعتبار کارت‌های ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد. هاشم کارگر روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص تاریخ انقضای درج شده بر روی کارت ملی هوشمند، اظهار کرد: اعتبار برخی کارت های …

یک پژوهشگر در یادداشتی به حواشی و چالش‌های شبکه نمایش خانگی در سال های اخیر اشاره کرده است که ظرفیت یک میدان مین را دارد.

«۲۱ هزار نفر خریدار این گوشی‌ها ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند. در حال حاضر سه متهم اصلی با عناوین قاچاق شبکه‌ای و گسترده، پولشویی و ارتشا تحت تفهیم اتهام قرار گرفته‌اند و برآورد ریالی ارزش این پرونده تا کنون به ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.»

وزارت اطلاعات اعلام کرد: علاوه بر دستگیری تعدادی از عوامل اصلی سازماندهی شبکه‌های پولشویی و مالی؛ حساب‌های بیش از ۷۰۰ نفر از مرتبطین این عوامل که در چند سال اخیر اقدام به پولشویی‌های بسیار کلان نموده اند، مسدود شده‌است.

بازدید:۱۷۸ «مجرمین سایبری با ارسال پیامک‌های فریبنده مانند ابلاغیه حکم قضائی یا قطع یارانه ، کاربران را به دام می‌اندازند. پلیس فتا تهران هشدار داد: روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنید!» به گزارش صد آنلاین، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و برخورد با مفاسد کلان اقتصادی، …

بانک‌ها مکلفند پیش از ارائه خدماتی‌ نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، نسبت به بررسی تطابق شناسه (کد) پستی اظهار شده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی‌ …

«با توجه به ضوابط بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی و محدودیت نگهداری ارزهای خارجی مانند دلار و یورو، انجام چنین معاملاتی نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آن‌ها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد. از این رو، چنانچه یکی از طرفین قرارداد با مشکلی مواجه شود، امکان ثبت شکایت رسمی نیز از …

تریبون اقتصاد_بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد پیش از ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، اعطای تسهیلات و صدور دسته‌چک، نشانی مشتریان را از طریق وب‌سرویس سامانه املاک و اسکان کشور استعلام و با اطلاعات ثبت‌شده تطبیق دهند؛ در صورت مغایرت یا نبود اطلاعات، ارائه خدمات …

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شبکه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از مأموریت‌های ایران در اجلاس مسکو یاد کرد.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، از شبکه‌سازی برای عادی سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از مأموریت‌های …

ایرنا/ معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، از شبکه‌سازی برای عادی سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از

اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، از شبکه‌سازی برای عادی سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از مأموریت‌های این هیأت …

معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.

تریبون اقتصاد_بانک مرکزی با صدور اصلاحیه‌ای در دستورالعمل اجرایی مربوط به حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین کرد. به گزارش تسنیم، بر اساس این دستورالعمل که در قالب بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، …

اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد. نگهداری ارز حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰۰۰۰ یورو یا معادل آن بلامانع است.

تهران- ایرنا- بانک مرکزی طی بخشنامه ای الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را تشریح و از شبکه بانکی خواست نسبت به پیاده‌سازی و بهره‌برداری از وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از این سامانه اقدام کنند.

تریبون اقتصاد_ روابط عمومی بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۳۵۵۰۴ در تاریخ ۱۴ اردیبهشت و نظر به بازنگری صورت گرفته در خصوص حدود مبالغ تراکنش‌های انتقال وجه بین­بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت (بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک در تاریخ ۳۰‌‌/۱۰‌‌/۱۴۰۳)، حدود مصوب شده را به …

تهران- ایرنا- تغییرات سقف و کف انتقال وجه بین بانکی سامانه‌های ساتنا، پایا و پل بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

رئیس کل بانک مرکزی اهم برنامه ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، تخصصی کردن بانک ها، افزایش سرمایه شبکه بانکی به ۱۲۰۰ همت؛ خروج نظام بانکی از بنگاهداری، کنترل اضافه برداشت بانک ها و ارتقا گزارشگری …

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۹۲ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود اهم برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را برشمرد.

رئیس کل بانک مرکزی اهم برنامه ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، تخصصی کردن بانک ها، افزایش سرمایه شبکه بانکی به ۱۲۰۰ همت؛ خروج نظام بانکی از بنگاهداری، کنترل اضافه برداشت بانک ها و ارتقا گزارشگری …

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۹۲ درصد تامین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود اهم برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، تخصصی کردن بانک‌ها، افزایش سرمایه شبکه بانکی به ۱۲۰۰ …

رکنا اقتصادی: یک شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل شناسایی شده که با سوءاستفاده از اطلاعات افراد کم‌بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کرد. این پرونده به همراه ۳۷ پرونده مشابه دیگر در حال رسیدگی قضایی است و ایران بررسی الحاق مشروط به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را در دستور …

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری و تعلیق فعالیت آنها در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: نزدیک به ۷۳ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت، بدون اطلاع خود، به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره در ۳۸ هزار شرکت ثبت شده‌اند؛ اقدامی که بخشی از یک شبکه گسترده سوءاستفاده و فساد مالی است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد جزئیاتی تازه از شبکه پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل منتشر کرد.