به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان و پربازدید شده است که سعید لیلاز در یکی از نشست‌هاس اقتصادی پیش از انتخابات، این ادعا را مطرح می‌کند. لیلاز در این ویدئو می‌گوید: برخورد با موسسات مالی غیرمجاز از دولت روحانی و سیف شروع شد و بحران ۱۳۹۶ پاسخ آنها برای این برخورد بود. لیلاز در ادامه از ولی‌الله …

به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است که سعید لیلاز در یکی از نشست‌هاس اقتصادی ادعا می کند که مشهد پایتخت پولشویی ایران است.

عبدالرضا فرجی‌راد، کارشناس ژئوپلیتیک درباره نیاز ایران به FATF گفت: «عضویت در FATF راهی برای سیستم بانکی کشور باز می‌کند که بتواند از محدودیت‌های مربوط به پولشویی و موارد دیگر خارج شود.

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد.

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتورسازی صوری شامل 15 شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: برای سه شرکت در استان سمنان 1.5هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص صادر شد.

برخی منتقدین نحوه استفاده از مشارکت‏‌های صنعتی بین کشورهای حاشیه خلیج‌‏فارس و آفریقا را به منظور مسائل مربوط به پولشویی، تامین مالی غیرقانونی گروه‌‏های تروریست و شبکه‏‌های قاچاق زیر ذره‌‏بین گذاشته‌‏اند. گزارش شده است که در زیمبابوه، «مافیای طلا» میلیون‏‌ها دلار طلا به خارج از کشور قاچاق کرده و درآمد …

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی 28 متهم، از جمله دو فرزند معاون اول قوه قضاییه، به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی برگزار شد.

در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی و برای ۲۵ نفر از آنها حکم صادر شد که احکام متهمین اصلی پرونده به این شرح است: ا. م به اتهام‌های سوءاستفاده از روابط خصوصی، اعمال …

در این دادگاه به اتهامات ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی و برای ۲۵ نفر از آنها حکم صادر شد که احکام متهمین اصلی پرونده به این شرح است: ا. م به اتهام‌های سوءاستفاده از روابط خصوصی، اعمال …

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی جدید، دو فرد و یک شرکت در امارات متحده عربی را به دلیل همکاری با رژیم کره شمالی در فعالیت‌های پولشویی تحریم کرد.

گرگان- ایرنا- رییس‌کل دادگستری گلستان گفت: یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های پولشویی مواد مخدر کشور با شناسایی و ضبط اموالی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال که از منافع غیرقانونی قاچاق مواد مخدر به‌دست آمده بود، منهدم شد.

حوادث رکنا: رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم صادر شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان، تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند از جمله ۲ عضو شورای شهر در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

حوادث رکنا: 10 نفر از اعضای یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

اقتصادنیوز: رئیس کل دادگستری استان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: تاکنون 10 نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال...

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، از کلاهبرداری در نظام اقتصادی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به 101 سال حبس خبر داد.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت مته

مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.

با هدف شناسایی و پیشگیری از به‌کارگیری عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و مقابله با انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار ‌شد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

طبق گزارش‌ها، دست‌کم ۲۰ قطعه از این آثار هنری از یک رئیس مافیای «ندرانگتا» در سال ۲۰۱۶ کشف و ضبط شد و بقیه آثار هنری از یک شبکه جهانی پولشویی که در سال ۲۰۱۳ منهدم شد، مصادره شد. در این نمایشگاه همچنین بریده‌هایی از جرائد و ویدئو‌هایی به نمایش گذاشته شده که نیرو‌های پلیس را در حال کشف و ضبط این آثار هنری …

به عقیده یک کارشناس اقتصادی، عضویت ایران در FATF یک ضرورت استراتژیک است و نه‌تنها موجب افزایش شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های مرتبط با پولشویی می‌شود، بلکه دسترسی به شبکه مالی جهانی و بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی را نیز تسهیل می‌کند.

به گفته NCA، توکن USDT تتر به دلیل ثبات بیشتر نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال برای مجرمان جذابیت دارد.

ایرانسل و شاپرک با هدف هوشمندسازی کارتخوان‌های سیار، خدمات پرداخت و مبارزه با پولشویی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

چند ماهی است که بازار معامله مسکن با رمز ارزها داغ شده، کافی است در سایت‌های خرید و فروش مسکن در اینترنت و صفحات موجود در شبکه‌های اجتماعی، چرخی بزنید با آگهی‌هایی مواجه می‌شوید که به شما پیشنهاد می‌دهند که با ارائه بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری صاحبخانه شوید.

ایرانسل و شاپرک با هدف هوشمندسازی کارتخوان‌های سیار، خدمات پرداخت و مبارزه با پولشویی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این شرکت با امضای تفاهم‌نامه‌ای با شاپرک، امکان دسترسی به یک کانال امن و هوشمند با درگاهی مجزا، برای عبور داده‌ها را در اختیار تمامی شرکت‌های ارائه دهنده …

آرمان امروز : ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان [ ]

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اختیاراتی که قانون جدید در اختیار بانک مرکزی و به ویژه حوزه نظارت قرار داده، فرآیند نظارت به نحو موثرتری انجام می گیرد.

این روزها نگرانی بابت هزینه فیلترینگ و مافیای آن زیاد شده و ادعاهای متعدد درباره چند همت هزینه آن مطرح شده است اما کسی از مافیای قمار نمی گوید!

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.

رکنا اقتصادی: بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.

گروه هکری حنظله طی یک عملیات سایبری، ضربه ای مهلک به سرویس جاسوسی موساد وارد و به سیستم تامین مالی و پولشویی این سازمان دسترسی پیدا کرده است.

گروه سایبری حنظله با انتشار تصاویری مدعی شد: پس از ۴ ماه کار شبانه‌روزی توانسته به زیرساخت‌های تامین مالی و پولشویی موساد در بلاک چین نفوذ کرده است.

گروه حنظله از هک شبکه مالی و پولشویی موساد خبر داد و در این باره نوشت: پس از دستگیری برخی جاسوسان و عوامل موساد در برخی کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه، عراق و ...، وجود شباهت بین این تماس‌ها برای سازمان‌های امنیتی کشورهای منطقه جالب به نظر می‌رسید.

به گزارش انرژی پرس، طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از چهار میلیاردریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات

گروه حنظله از هک شبکه مالی و پولشویی موساد خبر داد و در این باره نوشت: پس از دستگیری برخی جاسوسان و عوامل موساد در برخی کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه، عراق و ...، وجود شباهت بین این تماس‌ها برای سازمان‌های امنیتی کشورهای منطقه جالب به نظر می‌رسید.

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی، شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.

گروه هکری حنظله اعلام کرد که شبکه مالی و پولشویی موساد را هک کرده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است.

گروه هکری حنظله طی یک عملیات سایبری، ضربه ای مهلک به سرویس جاسوسی موساد وارد و به سیستم تامین مالی و پولشویی این سازمان دسترسی پیدا کرده است.

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.​

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.

گروه هکری حنظله که در چند ماه گذشته با اقدامات خود توجه رسانه های صهیونیستی را جلب کرده در تازه ترین پیام خود از هک شبکه بلاک‌چین تامین مالی و پولشویی موساد خبر داده است.

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.

در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه …

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.

اکوایران: فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به استفاده از نام پدر و تشکیل شبکه‌هایی برای اعمال‌نفوذ و پول‌شویی در پرونده‌های کلان اقتصادی محاکمه شدند.

بانک مرکزی در حالی با هدف سلامت و شفافیت عملکرد شبکه بانکی، اقدام به عزل مدیران کم کار در مبارزه با پولشویی کرده است که وزارت اقتصاد می گوید؛ چنین اقدامی خلاف مقررات و بدون هماهنگی انجام شده است.

بانک مرکزی: بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پول‌شویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسوولیت مذکور …

در «اکوخبر» امشب سه‌شنبه ۱۵ آبان، بیننده و شنونده اخبار مهم اقتصادی و سیاسی روز باشید.

ایسنا نوشت: بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و

با هدف شناسایی و پیشگیری از به‌کارگیری عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و مقابله با انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار می‌شود.

بانک مرکزی به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور را از سمت خود برکنار کرد.

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و …

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و …

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و …

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و …

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و …

بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و …

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و …

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

برخی شرکت های پرداخت‌یار با سوءاستفاده از مجوز پرداخت‌یاری، خدماتی در زمینه تجمیع‌وجوه و تسویه آنی را خارج از چارچوب‌های ابلاغی بانک مرکزی ارائه می‌کنند که بانک مرکزی برخورد لازم را با آن‌ها داشته است اما حساب آن‌ها مسدود نشده است.

آرمان امروز : فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش های نامتعارف شبکه بانکی کشور برگزارشد تاکید کرد:بانکها باید به صورت مستمر تراکنش های مشکوک مشتریان خود را تحت [ ]

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت این شبکه فساد اقتصادی با شناسایی افراد کم بضاعت و ناآگاه به نام آنان شرکت‌های متعدد کاغذی تاسیس می‌کردند.