رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک طلافروشی در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ ۶۰ میلیارد ریال مالیات متمم و جرائم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ از مودی طلا فروشی مطالبه شده و در مرحله وصول می‌باشد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک طلافروشی در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ ۶۰ میلیارد ریال مالیات متمم و جرائم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ از مودی طلا فروشی مطالبه شده و در مرحله وصول می‌باشد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال‌‌‌۱۹۸۹ توسط کشورهای گروهG7 تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پول‌شویی و تقویت یکپارچگی سیستم‌های مالی بین‌المللی بود. در سال‌‌‌۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر،FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد …

اداره مبارزه با جرائم سایبری تایلند روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد دارد پلتفرم غیرمتمرکز پیش‌بینی پلی مارکت (Polymarket) را به دلیل تسهیل قمار آنلاین از طریق ارزهای دیجیتال مسدود کند.

موضوع پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» بار دیگر در دستور کار نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. دولت پزشکیان خواستار پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و سی‌اف‌تی (مقابله با تامین مالی تروریسم) است تا بتواند از امتیاز‌های این الحاق بهره‌مند شود.

مدیرعامل شرکت لبنیات پاک در جوابیه‌ ارسالی خود برای تجارت‌نیوز (15 دی‌ماه) مدعی شده بود: «نمایش سود 1180 میلیارد ریالی 6 ماهه اول 1402 در سامانه کدال بیشتر جهت فریب ذی نفعان و سهامدران شرکت پاک از طریق ثبت نکردن اسناد هزینه‌ای شرکت و عدم اخذ ذخایر لازم از بابت جرائم مالیاتی و ساخت سود بی کیفیت و غیر …

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: تلاش های صورت گرفته استان مازندران از استان های پیشرو در حوزه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی است.

رئیس دبیرخانه مرکز ملی مبارزه با دخانیات از بازنگری در جرائم فروش بسته‌های باز دخانیات و عرضه به افراد زیر ۱۸ سال خبر داد

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد.

احتمالا اکثر افراد هنگام گوش‌دادن به اخبار یا سخنان سیاستگذاران اقتصادی، واژه FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» و بحث درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه به‌‌‌گوش‌شان خورده است. برای نمونه، در مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، این بحث جنجالی دوباره بر سر زبان‌‌‌ها افتاد و بین رقبا …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌المللی با هدف تنظیم و نظارت بر استانداردهای مبارزه با پول‌‌‌شویی(AML) و تامین مالی تروریسم(CFT) است. این گروه با ارائه دستورالعمل‌‌‌های شفافیت مالی و تقویت زیرساخت‌‌‌های نظارتی، نقشی کلیدی در تسهیل تعاملات اقتصادی و بانکی در سطح جهانی ایفا می‌کند. عضویت در …

بیرجند- ایرنا- رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی، پنج دستگاه استخراج رمز ارز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال را کشف کردند. 

جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. با وجود قوانین مختلف و تلاش‌های متعدد، مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم، آن‌گونه که باید نتیجه‌بخش نبوده است. قبل از پرداختن به اینکه چرا مقابله با این جرائم از زمینه قانون نتیجه‌بخش …

شادا: توافق‌نامه کشورمان با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا برای اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد. به گزارش روابط‌عمومی مرکز اطلاعات مالی، در نشست مشترک بین هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری …

پلیس مبارزه با مواد مخدر و مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، جاساز حشیش در بار هندوانه به مقصد قطر را شناسایی کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از اجرای مستمر طرح‌های سراسری مبارزه با جرائم اقتصادی هر دو هفته یک‌بار در سراسر کشور خبر داد.

سازمان امور مالیاتی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی 7‌هزار و 357‌میلیارد‌ریالی یک مؤدی در زمینه صنایع غذایی در استان البرز خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با جزئیات …

به موازات تحولات و پیشرفت‌های اقتصادی جهانی در سده‌های اخیر، جرائم اقتصادی جدیدی نیز به فهرست پیشین افزوده شده‌اند.

رئیس پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی لرستان از کشف و ضبط ۶ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان در سال جاری خبر داد.

خرم آباد - ایرنا - رئیس پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی لرستان گفت: امسال ۶ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان گفت: در بخش مبارزه با جرایم اقتصادی شاهد افزایش ۷۴ درصدی کشفیات هستیم. 

این نهاد در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی همچون گذشته که در بسیاری از تخلفات و جرائم در شهرداری‌ها و ادارات مختلف اقدام به برخورد با متخلفین و مجرمین نموده است از مردم شهرستان تقاضا دارد، گزارشات خود در این خصوص را به‌ صورت حضوری و یا با سامانه ۱۱۴ اطلاع رسانی نمایند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد ریال مالیات از محل کتمان درآمدها و جرائم در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

سیدمحمدهادی سبحانیان، در تشریح عملکرد و دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کل کشور، بر سیاست مهم مبارزه با فرار مالیاتی تأکید کرد و گفت: «هدف ما برقراری عدالت مالیاتی در کشور است که از ابتدا مورد توجه این سازمان بوده و هست.» وی افزود: «در نیمه اول سال جاری، تعداد ۵۱۷۲ برگ مطالبه مالیات از محل کشف فرار مالیاتی …

پولشویی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرائم اقتصادی، به‌طور مستقیم بر ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. این فرآیند که به‌منظور پنهان کردن منبع واقعی درآمدهای غیرقانونی انجام می‌شود، توسط شبکه‌های جنایی و حتی برخی شرکت‌های قانونی در سیستم‌های مالی سراسر جهان رخ می‌دهد.

ایسنا: گروه صنعتی آسیایی که شامل گوگل، متا و ایکس است، از دولت مالزی خواستند طرح الزامی کردن سرویس‌های شبکه اجتماعی برای درخواست صدور مجوز را به‌دلیل عدم شفافیت درخصوص مقررات پیشنهادی، متوقف کند. «رگولاتور ارتباطات مالزی» در راستای مبارزه با جرائم سایبری، در ژوئیه اعلام کرد پلتفرم‌های شبکه اجتماعی که …

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اولویت‌های این پلیس در مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: بخش جدیدی مبارزه با جرائم اقتصادی در فضای مجازی و سایبر به پلیس امنیت اقتصادی اضافه شده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از آغاز رسیدگی به پرونده عرضه خارج از شبکه آرد به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مستقر در این استان از ۳۰ تیر خبر داد.

دو قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکایی، قطعنامه‌ای را مطرح کرده‌اند که خواستار آزادی فوری تیگران گامباریان، مدیر ارشد مبارزه با جرائم مالی بایننس، از زندان نیجریه است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: امروز پلیس امنیت اقتصادی سردمدار و از عناصر اصلی مبارزه و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی است.

وزیر اقتصاد ودارایی گفت: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی میزان مراکزمبارزه با پولشویی ۴۰ دستگاه بود که هم اکنون به ۵۰۰ مرکز افزایش یافته است.

سیاست گذاران اقتصادی، نیاز به دید کامل تری از پیامدهای جریان های غیرقانونی، از جمله مجموع هزینه های مالی، پولی، مالی و ساختاری دارند.

آن جدیتی که در کشور‌های دیگر در رابطه با نقل و انتقالات مالی، عمل می‌شود در ایران وجود ندارد و احساس نمی‌شود که اگر معامله مشکوکی انجام شود، شبکه بانکی ما آن را به سرعت کشف می‌کند. این در حالیست که ما قانون مبارزه با پولشویی هم داریم. به هر حال شعار مبارزه با فساد و پولشویی در حالت کلی درست است، اما …

عملکرد مدیر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: شهید رئیسی در زمینه مبارزه با فساد، اقدامات بسیار موثری انجام داده بود.

مستوفی افزود: شخص مذکور مطابق اطلاعات موجود در سامانه‌های ‌مالیاتی، صرفا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان فروش در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ ابراز نموده است که در همین راستا اقدامات قانونی مبنی بر تنظیم گزارش مالیاتی و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از مودی در موعد …

دریافت رشوه در نظام اداری، ازجمله جرائم عمدی است که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به دستگاه دولت و از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌شود. مبارزه با این پدیده نامطلوب در دستگاه اداری کشور با نقطه مطلوب فاصله دارد و همین نکته موجب شده بازوی پژوهشی مجلس آن را زیر …

«درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات در بودجه 1403، حدود 26 تریلیون تومان برآورد شده که بیش از دو برابر سال گذشته ارزیابی شده است. بر این اساس درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی با رقم 6 تریلیون تومان در صدر درآمدهای ناشی از جرایم قرار دارد. پیش از این نیز رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرده بود نرخ جرایم رانندگی …

حوادث رکنا: فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه در دولت سیزدهم مبارزه با جرائم مختلف اقتصادی و اجتماعی با قدرت و سرعت بیشتری انجام می شود، گفت: با حمایت دولت نیروی انتظامی توانسته است در 2 حوزه تامین معیشت و مسکن کارکنان و مبارزه با جرائم مختلف به خصوص سر قت در شرایط خوب و قابل قبولی قرار بگیرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی سیستان و بلوچستان گفت: در پی خبری مبنی برتصرف غیرمجاز از اراضی ملی واقع در یکی از روستاهای استان ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی ضمن بررسی، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی گفت: در ۱۱ ماه امسال، ۸۵ هزار و ۲۴۴ پرونده در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی و گمرکی و قاچاقچیان کالا تشکیل شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی گفت: در ۱۱ ماه امسال، ۸۵ هزار و ۲۴۴ پرونده در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی و گمرکی و قاچاقچیان کالا تشکیل شد.

مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکزمبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهرا ن راه اندازی شد.