فاز اول حسابرسی سیستماتیک تراکنش‌های بانکی با هدف شناسایی فعالیت‌های مشکوک به درآمد، آغاز گردیده است.

رئیس مرکز بازرسی و مقابله با فرارمالیاتی با بیان اینکه فاز اول حسابرسی سیستمی برای تعداد مشخصی از تراکنش ها آغاز شده است گفت: در فاز اول و فازهای بعدی، به‌گونه‌ای خواهد بود که شناسایی تراکنش‌های بانکی مشکوک به فعالیت درآمدی تشخیص داده می‌شوند.

فاز اول حسابرسی سیستمی تراکنش‌های بانکی با هدف شناسایی فعالیت‌های مشکوک درآمدی آغاز شده است.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار‌های طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.

رکنا اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

از ابتدای تیر تا آبان ماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۱۷۵ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۹ هزار و سه میلیارد تومان به واسطه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی صادر شده است.

در این گزارش به پاسخ این سوال که چه تراکنش های بانکی شامل مالیات می شوند؟ و بررسی ۱۱ هزار تراکنش مشکوک توسط وزارت اقتصاد پرداخته شده است.

از ابتدای تیر تا آبان ماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۱۷۵ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۹ هزار و سه میلیارد تومان به واسطه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی صادر شده است.

از ابتدای تیر تا آبان ماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۱۷۵ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۹ هزار و سه میلیارد تومان به واسطه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی صادر شده است.

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه بیش از ۱۰۴۸ مورد از گزارشات مردمی در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی موارد مشکوک، اطلاعات ۵۱۹ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

آرمان امروز : فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش های نامتعارف شبکه بانکی کشور برگزارشد تاکید کرد:بانکها باید به صورت مستمر تراکنش های مشکوک مشتریان خود را تحت [ ]

رکنا اقتصادی: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکید کرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.

معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است.

معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها، نسبت به تراکنش های مشکوک در سطح شعب شد.

معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.

معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش۶های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکید کرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.

اقتصادنیوز: معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.

تهران - ایرنا - معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و افزود: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را  به صراحت تعیین کرده است.

کارت های بانکی یکی از ابزارهای اصلی برای انجام پرداخت ها و معاملات روزمره هستند، اما گاهی ممکن است به دلایل مختلفی مانند وارد کردن رمز اشتباه، مشکلات

مهرداد بائوج لاهوتی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در برخورد با فراریان مالیاتی خوب برخورد کرده است و به صورت قانونی موظف است که به حساب های افراد مشکوک با درآمدهای بالا دسترسی داشته باشد؛ بر این اساس موضوع این نیست که دولت این دسترسی را اکنون به سازمان مالیاتی داده باشد.

مهرداد بائوج لاهوتی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در برخورد با فراریان مالیاتی خوب برخورد کرده است و به صورت قانونی موظف است که به حساب های افراد مشکوک با درآمدهای بالا دسترسی داشته باشد؛ بر این اساس موضوع این نیست که دولت این دسترسی را اکنون به سازمان مالیاتی داده باشد.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که بررسی حدود ۱۲۹۰ تراکنش بانکی مشکوک منجر به کشف فرار مالیاتی ۲۹ همتی شده و بیش از ۶۰ مؤدی پرریسک یا دانه درشت در این بین حضور داشته‌اند.

با توجه به الگوریتم‌های پیش‌بینی شده برای شناسایی تراکنش‌های تکراری و احتمال سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در خرید نان، در صورت شناسایی چنین مواردی، مبالغ مربوط به تراکنش‌های مشکوک از کمک‌هزینه مالی دولت به نانوایی‌ها کسر خواهد شد.

با توجه به الگوریتم‌هایی که از قبل برای شناسایی تراکنش‌های تکراری و سوء استفاده احتمالی از کارت‌های بانکی برای خرید صوری نان در نظر گرفته شده بود، اگر چنین مواردی شناسایی شود، مبالغ تراکنش‌های مشکوک از رقم کمک هزینه مالی دولت به نانوایی‌ها کسر می‌شود.

اقتصاد 100- سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با برنامه تحولی و هوشمندسازی از مالیات ستانی سنتی و چانه‌زنی به سمت مالیات ستانی سیستمی حرکت کرد؛ هر چند ترفندهای مالیاتی متنوع است، اما با اقدامات صورت گرفته، راه‌های فرار مالیاتی شناسایی و بسته می‌شود.

در راستای رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که امسال نزدیک به ۱۰۰ برگ تشخیص به مبلغ ۴۲۷ میلیارد ریالی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت صادر شده است.

سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی مالیات ستانی به سمت مالیات ستانی سیستمی حرکت کرد و تمام راه‌های فرار مالیاتی را

تهران- ایرنا- هوشمندسازی نظام مالیاتی با زیر ذره‌بین قرار دادن تراکنش‌های مشکوک بانکی در راستای شناسایی فراریان مالیاتی و بستن راه‌های فسادی است که با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.

یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که با عدم پذیرش لوایح FATF در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفته، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. چرا که کشورهای عضو FATF تراکنش‌های بانکی خود را با بانک‌های داخلی قطع کرده‌اند.

اقتصاد 100- یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که با عدم پذیرش لوایح FATF در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفته، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. چرا که کشورهای عضو FATF تراکنش‌های بانکی خود را با بانک‌های داخلی قطع کرده‌اند.

عرضه ریال دیجیتال مزایا و چالش‌های خود را به همراه خواهد داشت. این ارز دیجیتال به‌ویژه در مقایسه با سیستم‌های سنتی بانکی می‌تواند هزینه‌های تراکنش مالی را کاهش دهد و به افزایش سرعت تراکنش‌ها منجر شود. علاوه بر آن، ریال دیجیتال ردیابی و نظارت جابه‌جایی پول و تراکنش‌های مالی را آسان می‌کند که می‌تواند …

محبوبه ولی در لیست تراکنش های بانکی مشکوک و متهم به پولشویی موسسه علی اکبر رائفی پور، نام یک اکانت توئیتری نیز دیده می شود که بیش از 50

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می‌توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها …

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها …

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شدند؛ چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک …

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شدند چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی …

وحید عزیزی - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور - اظهار کرد: یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود و به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد. وی …