بانک مرکزی با انتشار راهنمای بررسی رسیدهای بانکی، نسبت به اعتماد صرف به تصویر یا متن رسید انتقال وجه هشدار داد و از مردم خواست پیش از تحویل کالا، ارائه خدمات یا نهایی کردن معامله، وضعیت تراکنش را به‌دقت بررسی کنند؛ چراکه در برخی رسیدهای ساتنا و پایا، ثبت تراکنش به‌معنای واریز قطعی پول نیست و وجه ممکن …

همزمان با گسترش تبلیغات فروش دستگاه‌های موسوم به «کش‌لس» در فضای مجازی با ادعای پنهان کردن درآمدسخنگوی سازمان امور مالیاتی ضمن هشدار به فعالان اقتصادی اعلام کرد استفاده از این تجهیزات راهی برای فرار مالیاتی نیست و تمامی تراکنش‌های مشکوک با استفاده از داده‌های بانکی و الگوریتم‌های هوشمند رصد می‌شود.

یک سامانه تازه مبتنی بر هوش مصنوعی در چین توسعه یافته که می‌تواند جریان تراکنش‌ها در شبکه‌های بلاک‌چین را بررسی و موارد مشکوک را شناسایی کند. به گفته سازندگا...

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با رد تبلیغات درباره امکان فرار مالیاتی از طریق دستگاه‌های «کش‌لس» (Cashless) تأکید کر...

بانک کپیتال وان توضیحاتی درباره علت بسته شدن حساب‌های رئیس دولت تروریستی آمریکا در سال 2021 ارائه کرد.

تسنیم/بانک «کپیتال وان» در یک پرونده قضایی جدید اعلام کرد بسته شدن حساب‌های دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۱، نه به دلایل سیاسی، بلکه به دلیل شناسایی موارد مشکوک صورت گرفته است. بانک کپیتال وان ادعای ترامپ مبنی بر سیاسی بودن این تصمیم را رد کرد. کارشناسان واحد ضدپولشویی این بانک پس از ماه‌ها بررسی، الگوهای

کپیتال وان عنوان کرد: حساب‌های ترامپ به دلیل شناسایی تراکنش‌های مشکوک بسته شد.

بانک کپیتال وان توضیحاتی درباره علت بسته شدن حساب‌های رئیس دولت تروریستی آمریکا در سال 2021 ارائه کرد.

بانک کپیتال وان توضیحاتی درباره علت بسته شدن حساب‌های رئیس دولت تروریستی آمریکا در سال ۲۰۲۱ ارائه کرد.

اقتصادنیوز: کپیتال وان عنوان کرد: حساب‌های ترامپ به دلیل شناسایی تراکنش‌های مشکوک بسته شد.

اقتصاد ایران: کپیتال وان عنوان کرد: حساب های ترامپ به دلیل شناسایی تراکنش های مشکوک بسته شد.

بانک کپیتال وان توضیحاتی درباره علت بسته شدن حساب‌های رئیس دولت تروریستی آمریکا در سال 2021 ارائه کرد.

بانک «کپیتال وان» در یک پرونده قضایی جدید اعلام کرد بسته شدن حساب‌های دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۱، نه به دلایل سیاسی، بلکه به دلیل شناسایی موارد مشکوک صورت گرفته است.

بانک «کپیتال وان» در یک پرونده قضایی جدید اعلام کرد بسته شدن حساب‌های دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۱، نه به دلایل سیاسی، بلکه به دلیل شناسایی موارد مشکوک صورت گرفت...

کپیتال وان: حساب‌های ترامپ به دلیل شناسایی تراکنش‌های مشکوک بسته شد.

دادستان مرکز استان خوزستان با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات جلسات گذشته، بر لزوم شناسایی بدهکاران کلان، رصد تراکنش‌های مشکوک و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های م...

مرکز اطلاعات مالی ایران با بازتعریف جایگاه صنف طلا و نقره، فروشندگان این حوزه را مشمول الزامات سخت‌گیرانه قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرد؛ از احراز هویت اجباری مشتری تا گزارش تراکنش‌های مشکوک و ثبت کامل معاملات.

سرهنگ جواد مختاررضایی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به برخی اختلالات بانکی اخیر اظهار کرد: با توجه به اختلالات پیش‌آمده در برخی خدمات بانکی، افراد سودجو با سوءاستفاده از این شرایط با صاحبان مغازه‌ها و کسب‌وکارها تماس گرفته و خود را به عنوان پشتیبان دستگاه کارت‌خوان یا شرکت ارائه‌دهنده …

شفافیت مطلق دفتر کل بلاک چین، بر خلاف تصور عمومی، به بزرگترین ابزار ردیابی و توقیف تتر توسط نهادهای ناظر تبدیل شده است. ردپای هر تراکنش مشکوک در این شبکه

پیامک‌های بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت لحظه‌ای بر تراکنش‌های مالی هستند. این سرویس به‌صورت خودکار، هرگونه واریز، برداشت، یا تغییر مهم در حساب شما را اطلاع‌رسانی می‌کند و نخستین خط دفاعی در برابر کلاه‌برداری‌ها یا برداشت‌های مشکوک به‌شمار می‌رود.

پیامک‌های بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت لحظه‌ای بر تراکنش‌های مالی هستند. این سرویس به‌صورت خودکار، هرگونه واریز، برداشت، یا تغییر مهم در حساب شما را اطلاع‌رسانی می‌کند و نخستین خط دفاعی در برابر کلاه‌برداری‌ها یا برداشت‌های مشکوک به‌شمار می‌رود. اما گاهی به‌دلیل مشکلاتی مانند قطع سرویس، تغییر …