واحد جرایم مالی T3 در اسپانیا، کنسرسیومی متشکل از ترون، تتر و TRM Labs، مبلغ ۲۶.۴ میلیون دلار از ارزهای دیجیتال مرتبط با یک شبکه پول‌شویی را مسدود کرده است. واحد T3 در آگوست ۲۰۲۴ برای مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی تأسیس شد. جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، می‌گوید که مجرمان از ویژگی‌های بلاکچین، مانند …

در ایران استخراج رمز ارز تابع رعایت سه شرط اساسی: مشخص بودن مالک ماینر، مشخص بودن محل فعالیت ماینر و ثبت کد رهگیری برای هر دستگاه است و در صورت عدم رعایت این الزامات، فعالیت استخراج رمز ارز غیرقانونی محسوب می‌شود.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر با تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قضایی برای ممانعت از فعالیت مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز در کشور، افزود: انشعاباتی که اقدام به استخراج غیرقانونی رمزارز می‌کنند، به صورت دائمی حذف می‌شوند.

دنیای اقتصاد: افزایش بی‌‌‌سابقه قیمت جهانی طلا در سال‌های اخیر، فعالیت‌‌‌های استخراج غیرقانونی در جنگل‌‌‌های آمازون برزیل را به‌شدت تشدید کرده است. این رشد تصاعدی، فاجعه‌‌‌ای زیست‌‌‌محیطی و امنیتی را به همراه داشته است.

شبکه‌های متعدد به صورت سازمان‌یافته حداقل در ١۵٠ نقطه در شهرستان ری در حوزه قاچاق سوخت فعالیت داشته‌اند که این شبکه‌ها علاوه بر خرید و فروش فرآورده‌های نفتی به صورت غیرقانونی و سازمان‌یافته، اقدام به خروج فرآورده‌های نفتی از کشور به وسیله عناصر مرتبط با خارج می‌کردند.‌

ساری - ایرنا - استاندار مازندران با تاکید بر حمایت تمام قد دولت چهاردهم از بخش خصوصی گفت که مزاحمت های غیرقانونی برای فعالان اقتصادی در مازندران برداشته می شود.

بانک مرکزی ایران با ابلاغ دستورالعملی جدید، شرایط دریافت درگاه پرداخت برای صرافی‌های ارز دیجیتال را اعلام کرده و تاکید کرده است که اطلاع‌رسانی موثر این تغییرات به کسب‌وکارهای فعال در این حوزه ضروری است. این اقدام در راستای تقویت نظارت بر سکوهای مبادله رمزپول و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در بازار …

رکنا اقتصادی: رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتاق اصناف ایران بنابر تکالیف قانونی خود، در نظر دارد با ارائه طرحی در راستای اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» گام‌های موثرتری بردارد و از فعالیت مشاوران املاک غیرقانونی و مشارکت اینان در زمین خواری ممانعت به عمل آورد.

مدیرعامل بانک آمریکایی جی‌پی‌مورگان چِیس طی اظهاراتی استدلال کرد که بیت‌کوین فاقد ارزش ذاتی است و به طور گسترده برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود

مدیرعامل بانک آمریکایی جی‌پی‌مورگان چِیس طی اظهاراتی استدلال کرد که بیت‌کوین فاقد ارزش ذاتی است و به طور گسترده برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود.

مدیرعامل بانک آمریکایی جی‌پی‌مورگان چِیس طی اظهاراتی استدلال کرد که بیت‌کوین فاقد ارزش ذاتی است و به طور گسترده برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود.

مدیرعامل بانک آمریکایی جی‌پی‌مورگان چِیس طی اظهاراتی استدلال کرد که بیت‌کوین فاقد ارزش ذاتی است و به طور گسترده برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود.

مدیرعامل بانک آمریکایی جی‌پی‌مورگان چِیس طی اظهاراتی استدلال کرد که بیت‌کوین فاقد ارزش ذاتی است و به طور گسترده برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود.

مدیرعامل بانک آمریکایی جی‌پی‌مورگان چِیس طی اظهاراتی استدلال کرد که بیت‌کوین فاقد ارزش ذاتی است و به طور گسترده برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود.

قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی به یکی از معضلات پیچیده اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است که با گسترش فناوری‌‌‌های نوین ابعاد جدیدی به خود گرفته است. فضای مجازی به دلیل سرعت، سهولت و ناشناس بودن، بستری مناسب برای فعالیت‌‌‌های غیرقانونی همچون قاچاق کالا و ارز فراهم کرده است. در این میان، رمزارزها به‌‌‌عنوان …

دولت بر این باور است که رمز ارزها، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و جهانی خود، می‌توانند چالش‌هایی مانند فرار مالیاتی یا فعالیت‌های غیرقانونی را تشدید کنند. با این حال، این ابزارهای مالی می‌توانند به‌طور همزمان راهکاری قدرتمند برای مقابله با محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها ارائه دهند. یکی از کاربردهای …

فعال حوزه رمز ارز درباره سرنوشت کاربران رمز ارز و ایجاد مسیر‌های غیرقانونی گفت: به نظر من بیشتر این افراد در این بازار می‌مانند، اما از طریق راه‌های زیرزمینی فعالیت می‌کنند. ترریدر‌ها حتماً در بازار می‌مانند، اما مسیر‌های جایگزین پیدا می‌کنند وقتی مسیرشفاف نداریم بازار‌های غیررسمی رشد می‌کند.

شرفی درباره سرنوشت کاربران رمز ارز و ایجاد مسیر‌های غیرقانونی گفت: به نظر من بیشتر این افراد در این بازار می‌مانند اما از طریق راه‌های زیرزمینی فعالیت می‌کنند. ترریدر‌ها حتماً در بازار می‌مانند اما مسیر‌های جایگزین پیدا می‌کنند وقتی مسیرشفاف نداریم بازار‌های غیررسمی رشد می‌کند. در افرادیکه دنبال حفظ …

شرفی درباره سرنوشت کاربران رمز ارز و ایجاد مسیر‌های غیرقانونی گفت: به نظر من بیشتر این افراد در این بازار می‌مانند اما از طریق راه‌های زیرزمینی فعالیت می‌کنند. ترریدر‌ها حتماً در بازار می‌مانند اما مسیر‌های جایگزین پیدا می‌کنند وقتی مسیرشفاف نداریم بازار‌های غیررسمی رشد می‌کند. در افرادیکه دنبال حفظ …

بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت درخواست رسمی از سوی وزارت ارتباطات، اطلاعات مرتبط با حساب‌های بانکی افراد یا مجموعه‌هایی که در زمینه فروش فیلترشکن فعالیت دارند، منتشر خواهد کرد. این اقدام در راستای تقویت نظارت بر فعالیت‌های غیرقانونی در فضای دیجیتال و اجرای سیاست‌های کلان در حوزه فناوری و ارتباطات …

مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارزی در ایران با انگیزه «کنترل بازار ارز» در حالی اعلام شده که بسیاری از کارشناسان، این تصمیم را فاقد تعقل و کار کارشناسی می‌دانند. این اقدام نه تنها به بحران‌های موجود در بازار ارز دیجیتال دامن زده، بلکه شرایط را به سمتی هدایت می‌کند که کاربران مجبور به فعالیت …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر فعالیت‌های مالی غیرقانونی تاسیس شد. FATF با وضع استانداردهای جهانی، نظارت بر نظام مالی کشورها را برعهده دارد. اما ایران سال‌هاست به‌دلیل عدم‌تطابق کامل با این استانداردها در فهرست …

با اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف، کشورها می‌توانند پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی را محدود کنند.

با اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف، کشورها می‌توانند پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی را محدود کنند.

خرید یا فروش خودرو از مسیرِ دفاتر اجاره‌ای و فعالان فضای مجازیِ غیر مجاز، این روز‌ها مشکلات عدیده‌ای برای خریداران و فروشندگان خودرو ایجاد کرده و اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به دلیل عدم دسترسی به این بدون پروانه‌هایی که آزادانه مشغول به فعالیت غیرقانونی هستند، قادر به پیگیری شکایات …

مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی صورت گرفته است

کره جنوبی اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه ۱۵ فرد و یک نهاد وابسته به جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) که در فعالیت‌های سایبری غیرقانونی، از جمله سرقت رمزارزها، دست داشته‌اند، اعمال کرده است.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: یکی از عواملی که موجب افزایش مصرف شده و به صورت مخفیانه و زیرزمینی انجام می‌شود استخراج غیرقانونی رمز ارز است.

قطعی‌‌‌های مکرر برق در هفته‌‌‌های اخیر، بازار شایعات در خصوص ریشه‌‌‌یابی دلایل خاموشی‌‌‌ها را داغ کرده است. استخراج رمزارز یکی از متهمان اصلی خاموشی به‌‌‌ویژه به دنبال رشد قیمت این ارزهای دیجیتال بوده است. در بازه زمانی یک‌ساله بهای شش ارز مهم و مشهور دیجیتال بین 50 تا 261‌درصد رشد کرده که انگیزه بسیار …

گزارش‌ها حاکی از آن است که اقتصاد سوریه پس از سقوط بشار اسد ویران شده و اکنون آن را به مکانی برای سازمان‌های تروریستی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل کرده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه در خوزستان مرزهای طولانی دریایی و خشکی وجود دارد که با همکاری مرزبانی عراق اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: امروزه ما اوج تعامل را با مرزبانی کشور عراق داریم؛ حتی عملیات‌های مشترکی مانند مقابله با قاچاق سلاح و قاچاق کالاهای غیرقانونی داشته‌ایم و باعث شده در …

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: در مسئله سقط جنین اجرای قانون مغفول مانده است.

مشاغل آنلاین همچنان با مزاحمت‌های عدیده دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی دست و پنجه نرم می کنند؛ چیزی حدود یک دهه از تجمع گاه و بی گاه رانندگان سنتی علیه تاکسی‌های آنلاین و خط و نشان کشیدن شهرداری و وزارت کشور برای تاکسی‌های آنلاین می گذرد. پیش از این جنجال‌های زیادی سر دریافت نماد اعتماد الکترونیک (ای‌نماد) …

فعالیت تعداد زیادی از فروشندگانی که به صورت اینترنتی معاملات طلا انجام می‌دهند غیرقانونی و غیرمجاز است.

امروزه جلوگیری از پولشویی به یک تلاش بین‌المللی تبدیل شده است. پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که شامل پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر یا تأمین مالی تروریسم است.

پولشویی فرایندی است که در آن پول‌های کثیف به‌دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه شسته شده است.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر تعداد مزارع غیرمجاز رمزارز که تاکنون شناسایی شده را ۱۰ هزار مزرعه با ۲۳۰ هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰ هزار مزرعه غیرقانونی دیگر در این حوزه فعال باشند.

«در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیشدستانه در مبارزه با اخلالگران بازار ارز مشخص شد افرادی در دفترخود واقع در خیابان منوچهری، اقدام به فعالیت غیرمجاز ارزی می‌کنند؛ لذا عوامل این پلیس مبادرت به شناسایی و دستگیری ۳ نفر از فعالان غیرمجاز ارزی کرده که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز می‌کردند.»

حسین راغفر تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نپرداختن مالیات در مشاغل اینترنتی گفت: بسیاری از مشاغل اینترنتی دارای درآمد ارزی هستند اما مالیات نمی‌دهند. برای مثال، کسانی که در ایران برای شرکت‌های مالزی یا دبی کار می‌کنند، درآمد ارزی دارند اما اغلب توسط دستگاه مالیاتی شناسایی نمی‌شوند که این مسئله یکی از چالش‌های …

اهواز - معاون اقتصادی استاندار خوزستان گفت: اجازه نمی‌دهیم هیچ فرآیند غیرقانونی مانع از فعالیت بخش خصوصی شود، هر شخصی وظیفه و فعالیتش را انجام ندهد برخورد می کنیم.

کاظمی گفت: سقط غیرقانونی از مافیا گذشته و به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است. برخی با ایجاد هراس دروغین در دل مادران آنها را تشویق به سقط فرزندان سالم‌شان می‌کنند.

گرانفروشی بلیت هواپیماها، چارترفروشی، فعالیت غیرقانونی سایت‌های فروش و نایاب شدن بلیت‌ها در عرضه دقیقه نودی با چند برابر قیمت. اینها واقعیت‌های بازار حمل و نقل هوایی است.

گرانفروشی بلیت هواپیماها، چارترفروشی، فعالیت غیرقانونی سایت‌های فروش و نایاب شدن بلیت‌ها در عرضه دقیقه نودی با چند برابر قیمت. این‌ها واقعیت‌های بازار حمل و نقل هوایی است.

گرانفروشی بلیت هواپیماها، چارترفروشی، فعالیت غیرقانونی سایت‌های فروش و نایاب شدن بلیت‌ها در عرضه دقیقه نودی با چند برابر قیمت. این‌ها واقعیت‌های بازار حمل و نقل هوایی است.

سرهنگ حسین زلقی چهارشنبه با بیان اینکه هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی موجب اخلال در نظام مالی کشور قلمداد می‌شود اظهار کرد: مجموعه انتظامی در برخورد با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به تبعات فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز، از مکاتبه و درخواست اتاق اصناف ایران از بانک مرکزی درباره منوط شدن ارائه دستگاه کارتخوان به اخذ شناسه صنفی خبر داد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: درحال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون داشتن هرگونه جواز و به صورت غیرقانونی درحال فعالیت هستند.

سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به معضلات فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز کسب، اظهار کرد: درحال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون داشتن هرگونه جواز و به صورت غیرقانونی درحال فعالیت هستند.

سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به معضلات فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز کسب، اظهار کرد: درحال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون داشتن هرگونه جواز و به صورت غیرقانونی درحال فعالیت هستند.

سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به معضلات فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز کسب، اظهار کرد: درحال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون داشتن هرگونه جواز و به صورت غیرقانونی درحال فعالیت هستند.

افزایش اشتغال و فعالیت‌های مالی مهاجرین غیرقانونی افغان در ایران، خروج ارز از چرخه اقتصادی و فشار بر بازار کار داخلی را به چالش‌های جدی تبدیل کرده است

برخی شرکت های پرداخت‌یار با سوءاستفاده از مجوز پرداخت‌یاری، خدماتی در زمینه تجمیع‌وجوه و تسویه آنی را خارج از چارچوب‌های ابلاغی بانک مرکزی ارائه می‌کنند که بانک مرکزی برخورد لازم را با آن‌ها داشته است اما حساب آن‌ها مسدود نشده است.

برخی شرکت های پرداخت‌یار با سوءاستفاده از مجوز پرداخت‌یاری، خدماتی در زمینه تجمیع‌وجوه و تسویه آنی را خارج از چارچوب‌های ابلاغی بانک مرکزی ارائه می‌کنند که بانک مرکزی برخورد لازم را با آن‌ها داشته است اما حساب آن‌ها مسدود نشده است.

مجموعه شستا به مدیریت عارف نوروزی به خوبی نشان داد که از هیچ فرصتی برای عزل و نصب‌های پنهان و خارج از قائده دست نمی‌کشد. شاید همین عزل و نصب‌های نوروزی در زمان تغییر دولت که خود در روندی غیرقانونی اتفاق می‌افتاد باعث واکنش معاون اول دولت پزشکیان شد. شاید در یک روند جدی لازم است نه فقط مدیرعامل صبا تامین …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین دولتی است که هدف آن توسعه و ترویج سیاست‌‌‌ها در سطح ملی و بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. FATF توسط اجلاس سران G-7 در سال 1989 برای مبارزه با پول‌شویی که سیستم بانکی و موسسات مالی را تهدید می‌کند، تاسیس شد. در اکتبر 2001، ماموریت FATF …

رئیس اتاق اصناف تهران بیان کرد: اتحادیه‌ها یک حق عضویتی از اعضا دریافت می‌کنند که از آن مبلغ ۲۰ درصد متعلق به اتاق اصناف تهران است و از این ۲۰ درصد، ۳ درصد متعلق به اتاق اصناف ایران است. اما اتاق ایران با سامانه وصول مطالبات اعضای صنفی که یک سامانه کاملا شخصی و پیمانکار است قرارداد بسته و از کل رقم پرداختی …

وزیر آموزش و پرورش: مدارسی که شهریه‌های اضافه‌تر از نرخ مصوب دریافت کرده‌اند، باید معادل آن را به خانواده‌ها بازگردانند. فعالیت مدارسی که مجوز آنها لغو شده نیز غیرقانونی است.

سازمان ملل اخیراً گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد اپلیکیشن تلگرام به یکی از بسترهای اصلی برای فعالیت شبکه‌های جنایی در جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. طبق این گزارش، گروه‌های جنایتکار از ویژگی‌های رمزگذاری‌شده این پلتفرم برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، کلاهبرداری و تبادل اطلاعات دزدیده …

چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت: اتباع غیرقانونی نه تنها به عنوان پاکبان بلکه در هیچ بخش دیگری در شهرداری تهران نیز نباید فعالیت کنند.

اقتصادنیوز: رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قرار بود از سردار رادان گزارشی در خصوص خروج اتباع ارائه دهد که ایشان در مأموریت حضور داشت، گفت: اتباع غیرقانونی نه تنها به عنوان پاکبان بلکه در هیچ بخش دیگری نیز نباید فعالیت کنند.

ایسنا: سازمان ملل متحد روز گذشته در گزارشی اعلام کرد شبکه‌های جنایی قدرتمند در جنوب شرق آسیا به‌طور گسترده از پیام‌رسان تلگرام استفاده می‌کنند که تغییری اساسی در شیوه انجام فعالیت‌های غیرقانونی در مقیاس بزرگ ایجاد کرده است. در شرایطی که فرانسه با استفاده از قانون جدید سخت‌گیرانه و بدون معادل بین‌المللی …

بر اساس گزارش جدید سازمان ملل، شبکه‌های جنایی قدرتمند در جنوب شرق آسیا به‌طور فزاینده‌ای از اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند. این تغییر بنیادی در نحوه‌ی انجام جرم‌های سازمان‌یافته به‌ویژه با توجه به افشای داده‌های هک‌شده و فروش ابزارهای سایبری در این پلتفرم، …

ایسنا: بعضی از افراطی‌های راستگرا از تلگرام به سرویس پیام‌رسانی «سیمپل ایکس» روی آورده‌اند که نیازی به ایمیل یا شماره تلفن کاربر ندارد. مهاجرت از تلگرام پس از آن آغاز شد که پاول دوروف، موسس و مدیرعامل این پلتفرم، مقابله با محتوای غیرقانونی و همکاری با درخواست‌های مقامات اجرایی قانون را اعلام کرد. دوروف …

مهر: «راسکامنادزر» رگولاتور ارتباطات روسیه به پلتفرم پیام‌رسان «دیسکورد» دستور داده حدود هزار محتوای غیرقانونی از جمله پست‌های حاوی هرزنگاری کودکان و ترویج استفاده از مواد مخدر را حذف کند. به نقل از رویترز، به‌طور دقیق راسکامنادزر خواستار حذف ۹۴۷ محتوای غیرقانونی از جمله پست‌های حاوی هرزه‌نگاری کودکان، …

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تعداد 7 سایت متخلف فروش بلیت هواپیما به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت به دادستانی معرفی شدند.

در یک اقدام گسترده علیه فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارز دیجیتال، مقامات آلمانی ۴۷ صرافی رمز ارز را که طبق گزارش‌ها درگیر پولشویی وسیع بودند، تعطیل کردند.

دولت آلمان ۴۷ صرافی ارز دیجیتال را به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی تعطیل کرد.

خط سلامت: از سال ۱۳۹۵ طرحی با هدف مقابله با خانه‌های موسوم به «پلاک قرمز» در تهران به اجرا درآمد. این خانه‌ها که به دلیل عدم مالک مشخص، محل استقرار مصرف‌کنندگان و فروشندگان مواد مخدر و همچنین فعالیت‌های غیرقانونی دیگر هستند، به طور دوره‌ای شناسایی و پلمب می‌شوند.

صنعت ماشین: اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: پیش‌فروش خودرو غیرقانونی است و باید مانع از فعالیت شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، شد. در همین رابطه در اواخر سال گذشته ۱۲ شرکت را معرفی کردیم که پلمپ شدند.

پولشویی، فرآیندی است که در آن سودهای غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق، فساد یا کلاهبرداری به شیوه‌ای تمیز و قانونی جلوه داده می‌شود.

بیش از یک هفته از قطع دسترسی شرکت‌های بیمه آنلاین به سرویس استعلام بیمه می‌‌‌گذرد و فعالان این اقدام بیمه مرکزی را انحصارگرایانه می‌‌‌دانند. این در حالی است که بیمه مرکزی طبق مصوبه شورای عالی بیمه موظف است تا امکان دسترسی شرکت‌های فناور بیمه‌‌‌ را به سامانه‌‌‌های اطلاعاتی مرتبط با فعالیت آنها فراهم کند، …

بانک مرکزی ایران با هدف کنترل تراکنش‌های مالی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، سقف مشخصی را برای انتقال وجه با استفاده از شماره شبای بانکی تعیین کرده است. این سقف به این معناست که شما در هر تراکنش نمی‌توانید مبلغ نامحدودی را به حساب دیگری واریز کنید.

بانک مرکزی ایران با هدف کنترل تراکنش‌های مالی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، سقف مشخصی را برای انتقال وجه با استفاده از شماره شبای بانکی تعیین کرده است.

پاول دوروف اعلام کرد تلگرام، نظارت بر این پلتفرم را بهبود خواهد بخشید و بعضی از ویژگی‌هایی که برای فعالیت غیرقانونی از آنها استفاده شده

به گزارش انرژی پرس، پاول دوروف اعلام کرد تلگرام، نظارت بر این پلتفرم را بهبود خواهد بخشید و بعضی از ویژگی‌هایی که برای فعالیت غیرقانونی از آنها استفاده شده

در پی بازداشت و صدور قرار وثیقه برای پاول دوروف در فرانسه، بی‌بی‌سی در گزارشی، به شرح فعالیت کانال‌های بزرگ تلگرامی فعال در زمینه فروش مواد مخدر و سایر موارد غیرقانونی پرداخت.

دنیای‌اقتصاد: استان تهران دارای بیشترین تعداد بنگاه فاقد مجوز قانونی در کشور است؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این خبر اعلام کرد؛ با کاهش زمان صدور مجوز کسب‌‌‌وکار به 15 روز، به کاهش تعداد بنگاه‌‌‌های معاملات ملکی بدون مجوز در کشور امیدوار هستیم. طی سال‌‌‌های گذشته همواره چالش فعالیت بنگاه‌‌‌های …

بازداشت پاول دورف، مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام، توسط مقامات فرانسوی به اتهام تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی از طریق این پلتفرم، شوک بزرگی به صنعت ارزهای دیجیتال وارد کرده است.

تتر، شرکت ناشر استیبل‌کوین USDT، از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۴ تاکنون به بیش از ۱۴۵ نهاد قانونی کمک کرده است تا حدود ۱۰۸.۸ میلیون دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را بازیابی کنند.

در هفته گذشته اختلاف سازمان تامین اجتماعی با کسب‌‌‌وکارهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال بر سر قطع همکاری آزمایشگاه‌ها با پلتفرم‌‌‌ها بالا گرفته؛ تا جایی که انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی و دولتی از انجمن تجارت الکترونیک و سازمان نصر کشور گرفته تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس‌‌‌جمهور …

پول‌شویی فرآیندی پیچیده و چندمرحله‌ای است که طی آن پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (غیرقانونی) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، آدم‌ربایی، فساد، کلاهبرداری، تروریسم، فرار مالیاتی و ...، به گونه‌ای تبدیل به پول قانونی می‌شود که منشأ آن قابل‌ردیابی نباشد. صنعت مالی به دلیل ماهیت تراکنش‌های مالی گسترده و پیچیده‌ای …