رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف ۴۱ میلیارد تومان فرار مالیاتی یک طلافروش در اصفهان خبر داد.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف ۴۱ میلیارد تومان فرار مالیاتی یک طلافروشی در اصفهان خبر دا

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف ۴۱ میلیارد تومان فرار مالیاتی یک طلافروش در اصفهان خبر داد.

عواید ناشی از جرم، از جمله موضوعات مهم حقوقی است که کشف، رسیدگی و مبارزه با آن در پرونده‌های اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد.

برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد.

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف ۲۶ دستگاه رایانه و سرور و ۲۷۵ مهر جعلی در جریان بازرسی مالیاتی یک شرکت فعال در حوزه خرید و فروش ضایعات فلزی خبر داد.

اقتصادنیوز: برای سه شرکت در استان سمنان 1.5 هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد.

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتورسازی صوری شامل 15 شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: برای سه شرکت در استان سمنان 1.5هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص صادر شد.

سازمان امور مالیاتی گروهی از فراریان مالیاتی که از طریق محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه فعالیت واقعی خود را کتمان می کردند، خبر داده است.

زاهدان- ایرنا-  فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی سازمان یافته در زاهدان برای خرید و فروش مواد مخدر خبر داد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه دادگستری استان موفق به شناسایی و ضبط اموالی به ارزش هزار میلیارد تومان در یک پرونده موادمخدر شد، گفت: در یک عملیات، اموال گسترده‌ای شامل زمین‌های کشاورزی، چاه‌های آب عمیق، مرغداری‌ها، ساختمان‌های مسکونی و تجاری، خودرو‌های لوکس و مقادیر زیادی طلا …

رئیس کل دادگستری گلستان از کشف و ضبط اموالی به ارزش یک هزار میلیارد تومان در یک پرونده بزرگ قاچاق مواد مخدر خبر داد.

در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

حوادث رکنا: عاملان قاچاق سوخت که به صورت باندی و خانوادگی در قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت دستگیر شدند.

مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.

طبق گزارش‌ها، دست‌کم ۲۰ قطعه از این آثار هنری از یک رئیس مافیای «ندرانگتا» در سال ۲۰۱۶ کشف و ضبط شد و بقیه آثار هنری از یک شبکه جهانی پولشویی که در سال ۲۰۱۳ منهدم شد، مصادره شد. در این نمایشگاه همچنین بریده‌هایی از جرائد و ویدئو‌هایی به نمایش گذاشته شده که نیرو‌های پلیس را در حال کشف و ضبط این آثار هنری …

به‌تازگی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان را کشف و وصول کرده است. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با

چندی قبل رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی سه مورد فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان را کشف و وصول کرده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان را کشف و وصول کرده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و وصول کرده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: حدود ۱۰ درصد از این فرار‌های مالیاتی، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان کشف و وصول شده است. در ایران به صورت متوسط هر نفر ۸ حساب بانکی دارد.

اقتصادنیوز: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و وصول کرده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می کرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها صادر شده که در مرحله وصول قرار دارد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی رستورانی در غرب تهران خبر داد

رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می کرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می کرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع ۹ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها صادر شده که در مرحله وصول قرار دارد.

گرگان- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در گلستان به ارزش افزون بر ۹۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: برگ تشخیص مالیاتی برای متخلفان صادر شده و در مرحله وصول قرار دارد

رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان با استفاده از قواعد هوش مصنوعی خبر داد.

مقامات اسپانیا در جریان تحقیقات مرتبط با کشف بزرگ‌ترین محموله کوکائین در این کشور، یکی از نیروهای ارشد پلیس را بعد از پیدا کردن ۲۰ میلیون یورو در خانه‌اش بازداشت کردند.

رئیس سابق یکی از ادارات دولتی خدمات رسان شهرستان چالوس با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی دستگیر شد.

سریال مکانیسم یک مجموعه تلویزیونی درام-سیاسی و اکشن و محصول کشور برزیل است. این سریال عملیات پولشویی را به تصویر می‌کشد، یک نیروی کار مداوم پلیس، یک طرح گسترده فساد را با مشارکت دولت برزیل و چندین شرکت مهندسی برجسته کشف می‌کند. مارکو روفو (سلتون ملو) یکی از نمایندگان پلیس فدرال است که در پرونده‌ای که …

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد.

سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد.

خط سلامت:رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: «در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.»

همدان _ فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف یک فقره پولشویی توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف یک فقره پولشویی از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی هفت هزار و ۳۵۷ میلیارد ریالی یک مؤدی در زمینه صنایع غذایی در استان البرز خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی ۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد ریالی یک شرکت فعال در زمینه صنایع غذایی در استان البرز خبر داد.

سازمان امور مالیاتی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی 7‌هزار و 357‌میلیارد‌ریالی یک مؤدی در زمینه صنایع غذایی در استان البرز خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با جزئیات …

سرپرست اداره کل امور مالیاتی گیلان گفت: تشکیل اداره بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گامی مهم در این زمینه بوده و طی مدتی که از آغاز به کار آن می‌گذرد، می‌توان اثرات مثبت این اقدامات را در این حوزه مشاهده کرد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: ۲۴ پرونده مهم تخلف مالیاتی کشف و در واحد اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در استان رسیدگی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران از معرفی متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به یگانه خودروی صدرا به زندان به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و تحصیل مال نامشروع خبر داد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از شناسایی ۲۴ پرونده مهم کشف و رسیدگی شده در واحد اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در استان خبر داد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: ۲۴ پرونده مهم تخلف مالیاتی کشف و در واحد اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در استان رسیدگی شد.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: با پیگیری‌های انجام شده توسط اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی این اداره کل در فصل دوم امسال، ۱۴ مودی با بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال درآمد کتمان شده از بارنامه‌های دارای اطلاعات غیر واقعی در استان کشف شد.

در شرایطی که دولت چهاردهم به دنبال پیوستن به fatf و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی است، یافتن راه‌حل‌هایی که از طریق آن بتوان در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم موانعی را ایجاد کرد، دارای اهمیت است.

داستان سریال کارتل کابوی فصل ۱ قسمت ۴ : یک مامور تازه کار FBI را دنبال می کند که یک طرح پولشویی چند میلیون دلاری را که توسط کارتل ظالم Los Zetas مکزیک از طریق صنعت مسابقه اسب دوانی آمریکا طراحی شده بود، کشف می کند.

در پی کشف تخلفات گسترده مالی در شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل سابق این شرکت به همراه برخی از همکارانش به اتهامات متعددی از جمله اختلاس، ارتشا و پولشویی محکوم شدند. حکم صادره برای مدیرعامل سابق، ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه سنگین نقدی بوده است.

بازارهای سرمایه یکی از قدرتمندترین ابزارها در ارتقای رشد اقتصادی و تولید ثروت هستند، زیرا جابجایی مقادیر زیادی سرمایه از مناطق مختلف جغرافیایی را با سهولت نسبی تسهیل می‌کنند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف پرونده پولشویی ۳۰ میلیارد ریالی در شهریار خبر داد.

جعفری زاده از انهدام شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق کرمان خبر داد و گفت: ۲ متهم در این خصوص بازداشت و تعدادی متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

یک مجری صدا و سیما، گفت: تخلفات ده‌ها هزار میلیاردی برخی بانک‌ها با مسامحه تحمل می‌شود، اما برخی مصاف را کشف می‌کنند.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی فرار مالیاتی هفت شخص حقیقی ذی‌نفع واقعی واردات کالا در استان آذربایجان غربی خبر داد.

فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.

حوادث رکنا: فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.

فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به ایجاد اداره مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی گفت: طی یک سال و نیم تشکیل این اداره، 2‌هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این استان کشف شده است که حدود 700 میلیارد تومان آن در حال وصول است.

مدیرکل بازرسی استان کرمان، گفت: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف یک فقره پولشویی به ارزش ۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال و دستگیری یک نفر متهم در شهرستان زاهدان خبر داد.

فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع الخروج کرد.

فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع الخروج کرد.

فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع الخروج کرد.

فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع‌الخروج کرد.

فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع الخروج کرد.

فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع الخروج کرد.

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف هفت فقره جرایم پول‌شویی در این استان خبر داد.

آن جدیتی که در کشور‌های دیگر در رابطه با نقل و انتقالات مالی، عمل می‌شود در ایران وجود ندارد و احساس نمی‌شود که اگر معامله مشکوکی انجام شود، شبکه بانکی ما آن را به سرعت کشف می‌کند. این در حالیست که ما قانون مبارزه با پولشویی هم داریم. به هر حال شعار مبارزه با فساد و پولشویی در حالت کلی درست است، اما …

خضریان نماینده مجلس گفت: پرونده پول‌های کثیف در فوتبال ابعاد امنیتی - سیاسی پیدا کرده که ارتباط آن با عناصر ورزشی معاند خارج از کشور کشف شده است.