معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، پیش‌تر هشدار داده بود که بخش زیادی از این حساب‌ها اصلاً مورد استفاده صاحبانشان قرار نمی‌گیرد و همین بی‌استفاده بودن، عملاً به سکوی پرش مجرمان برای پولشویی، انجام معاملات غیرقانونی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است.  

رئیس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی‌مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدار با رئیس مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی‌مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارائه برخی خدمات بانکی تنها پس از استعلام اصالت کد پستی مشتریان از «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» امکان‌پذیر است.

شفقنا- شورای نظامی حاکم بر مالی، در بحبوحه تنش‌های دیپلماتیک با پاریس، از پایان همکاری ضد تروریسم با فرانسه و اخراج پنج کارمند سفارت این کشور خبر داد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از آرتی، در یادداشتی در تاریخ ۱۷ سپتامبر از وزارت امور خارجه مالی به سفارت فرانسه در باماکو، پایتخت آمده است [ ]

چند روز پیش رسانه‌های اسرائیلی از مسدود شدن ۱۸۷ کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند.

انتشارات قوه قضائیه به‌تازگی کتابی با عنوان «حق شرط‌های ایران بر کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را به قلم صادق بشیره، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، روانه بازار کرده است.

مقامات اطلاعات مالی ایران و اندونزی درباره راه‌های تقویت همکاری‌ها و تبادل‌نظر پیرامون استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گفتگو پرداختند.

جنبش جهانی تحریم و نبرد اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی در حمایت از غزه، خسارات چند میلیارد دلاری به غول‌های تجاری مانند استارباکس و مک‌دونالدز وارد کرده و برای اولین بار، این شرکت‌ها را مجبور به اعتراف رسمی به کلمه «تحریم» در گزارش‌های سالانه خود کرده است. این فشار اقتصادی از شرکت‌ها فراتر رفته و با تعطیلی …

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت هایی با

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: انتخاب نام‌های اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند.

فارس/ مرکز اطلاعات مالی به مطلب فارس با عنوان «معاونت وزارت اقتصاد متن CFT را غلط ترجمه کرد» پاسخ داد. در متن جوابیه مرکز اطلاعات مالی آمده است: 1- صدر تا ذیل قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر موضوع مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم متمرکز بوده و در خصوص لازم‌الاجرا بودن آن همین بس که

مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.

دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.

پیمان خواجوی آرمان امروز : گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است، با هدف محدود کردن تأمین مالی تروریسم و پولشویی در جهان فعالیت می‌کند. این سازمان مجموعه‌ای از توصیه‌ها را به کشورهای مختلف ارائه کرده که به «۴۰ توصیه FATF» معروف است و استانداردسازی نظام‌های بانکی را بر اساس [ ]

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در دیدار مقام‌های وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا با وزیر خارجه سوریه، وزارت خزانه داری آمریکا متعهد شد تا از دولت سوریه در اتصال مجدد اقتصاد این کشور به سیستم مالی جهانی به شیوه‌ای ایمن و مسؤولانه، در عین ادامه مبارزه با تامین مالی تروریسم حمایت کند.

در دیدار مقام‌های وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا با وزیر خارجه سوریه، وزارت خزانه داری آمریکا متعهد شد تا از دولت سوریه در اتصال مجدد اقتصاد این کشور به سیستم مالی جهانی به شیوه‌ای ایمن و مسؤولانه، در عین ادامه مبارزه با تامین مالی تروریسم حمایت کند.

ایسنا/ در دیدار مقام‌های وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا با وزیر خارجه سوریه، وزارت خزانه داری آمریکا متعهد شد تا از دولت سوریه در اتصال مجدد اقتصاد این کشور به سیستم مالی جهانی به شیوه‌ای ایمن و مسؤولانه، در عین ادامه مبارزه با تامین مالی تروریسم حمایت کند. وزارت خزانه داری آمریکا پس از دیدار مقام‌

رئیس‌جمهور آمریکا برخوردی سخت‌تر علیه آنتیفا (ضدفاشیستی) و حامیان مالی آن را اعلام کرده است. دونالد ترامپ در عین حال چپ‌های افراطی را مسئول سوءقصد به چارلی کرک دانسته است

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از ترور «چارلی کرک» متحد انتخاباتی‌اش، اعلام کرد که جنبش چپگرای «آنتیفا» را به‌عنوان سازمان تروریستی معرفی خواهد کرد. وی همچنین خواستار بررسی کامل تامین‌کنندگان مالی این جنبش بر اساس استانداردهای قانونی شد.

کیهان/متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست سید محمدمهدی غمامی| مقدمه: در روزهایی که جبهه مقاومت در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش قرار دارد، طرح دوباره تصویب و پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، چیزی جز بازی ‌کردن در پازل آ

افتادن ایران در تله CFT که به بهانه مبارزه با تروریسم پیش پای کشور قرار گرفته درواقع پذیرش بازی غرب، قطع ارتباط با مقاومت و نابودی دستاوردهای استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه است. کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، به‌عنوان یکی از معاهدات مورد اشاره‌ی FATF، سال‌هاست که در ایران …

انجمن مهندسان ایران نوشت: مخالفت اقلیت پرهیاهو با توافق اخیر، تلاشی آشکار برای حفظ وضعیت تعلیق و بن‌بست است؛ وضعیتی که بیشترین سود آن به جیب همان شبکه‌های فساد و رانت می‌رود و بیشترین زیان آن متوجه ملت ایران و اقتصاد ملی است. این جریان با امنیتی‌سازی سیاست خارجی و تقدیس نظامی‌گری، مانع اصلی شکل‌گیری …

اقتصاد ایرانی ؛ «ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون CFT در گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برجسته شد؛ این کنوانسیون با هدف مبارزه با تأمین مالی تروریسم، راهکاری کلیدی برای کاهش فشارهای لیست خاکستری FATF محسوب می‌شود.»

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.

هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشور‌هایی که عضو این کنوانسیون می‌شوند، تعهد می‌دهند راه‌هایی را که تروریست‌ها از آنها پول به‌دست می‌آورند، شناسایی کنند.

اقتصادنیوز: دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در تلاش برای قانع کردن مجمع تشخیص، مخالفان CFT را به نخواندن متن آن متهم کرد و گفت این کنوانسیون صرفاً بر تامین مالی تروریسم تمرکز دارد، نه تعیین مصادیق آن.

مرکز ملی اطلاعات مالی: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسوولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه برخی اشخاص با هدف سنگ‌اندازی در مسیر …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

دفتر کنترل اموال خارجی آمریکا (اوفک)، معافیت‌های عمومی گوناگونی را در نظام تحریمی ایران طراحی کرده است. عمده هدف وضع این معافیت‌ها را می‌توان تأمین توجیه حقوقی لازم جهت ادعای عدم نقض حقوق اساسی ملت ایران به وسیله تحریم‌ها و ایجاد مسیرهای تجاری و مبادلاتی تحت نظارت و کنترل برای ایران دانست. این معافیت‌های …

معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بررسی مجدد لایحه CFT در این نهاد گفت: در مجوز مقام معظم رهبری برای بررسی این لوایح قید و محدودیت زمانی وجود ندارد و لذا بررسی لایحه CFT مجددا در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است.

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.

رکنا سیاسی : مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال 1404 در جهت توسعه فناوری و هوشمندسازی فعالیت‌هایش، چند سامانه مهم را طراحی و راه‌اندازی کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

بر اساس آیین‌نامه مجمع، هر موضوعی که به صحن برود، درنهایت مهلت ۶ ماهه برای بررسی دارد. از ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ که موضوع بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT با کسب اجازه از رهبری در مجمع مطرح شد، بیش از ۷ ماه می‌گذرد، لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام قانوناً اجازه بررسی این لایحه را ندارد و مهلت آن به اتمام رسیده است. …

جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای مجمع و برخی از اعضای شورای نگهبان، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، برای بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم برگزار شد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه …

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: بانک ها باید در مسیر شفاف سازی صورت های مالی و اصلاح ساختاری گام های موثری بردارند.

این جلسه سومین، نشست صحن مجمع پیرامون این موضوع بود و ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعدی موکول شد

در ادامه روند بررسی لوایح مرتبط با FATF، مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در دستور کار خود قرار داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.

دنیای اقتصاد: جلسۀ مجمع تشخیص مصلحت امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ با حضور اعضای مجمع و برخی از اعضای شورای نگهبان، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، برای بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT برگزار شد.

امروز سومین نشست مجمع تشخیص مصلحت درباره CFT برگزار و ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعدی موکول شد.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ با حضور اعضای مجمع و برخی از اعضای شورای نگهبان، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، برای بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم  سی‌اف‌تی برگزار شد.

بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.

بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.

پزشکیان در تشریح دستاوردهای سفر 4 روزه چین گفت: امروز از چین به فرودگاه در تهران رسیدیم. یکشنبه به سمت چین برای اجلاس شانگهای حرکت کردیم و دو جلسه مهم برگزار شد.یک شانگهای اصلی که در آن پیشنهاد دادیم که کمیته‌ای برای عملیاتی کردن صلح و جلوگیری از تهدید در بین اعضا شکل بگیرد و بتوانیم راهکارهایی برای …

معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با توجه به الزامات قانونی، برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید طی سه سال به‌روزرسانی و اجرا شود، گفت:به‌طور مستمر اقدامات و وظایف دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: بانک ها باید در مسیر شفاف سازی صورت های مالی و اصلاح ساختاری گام های موثری بردارند.

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلا

در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با اف ای تی اف را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در توضیح تفاوت میان اجرای توافق‌نامه NPT و همکاری با FATF، تأکید کرد که ادعای افشای اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی در جریان تعامل با FATF کاملاً بی‌اساس و کذب محض است. وی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری و حقوقی میان این دو نهاد بین‌المللی، …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

شفقنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش شفقنا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به [ ]

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه اقدام در تکمیل فرآیند مدیریت ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر 861 اقدام است، گفت:خدمات دارایی مجازی از جمله حوزه‌هایی هستند که ریسک بالاتری دارند.

بغداد از خنثی‌سازی یک شبکه اصلی تامین مالی داعش خبر داد که قصد انجام حملات تروریستی علیه کشورهای اروپایی و منافع عراق در خارج از این کشور را داشت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اجرای برنامه اقدام طبق آیین نامه مبارزه با پولشویی کشور یک تکلیف قانونی است، گفت:مرکز مکلف است اجرای این برنامه، چالش‌ها یا احیاناً عدم همکاری‌ها را سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا گزارش بدهد.

گروه اقتصاد: مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پالرمو (کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی) را پذیرفته، اما لایحه سی اف تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) را هنوز نپذیرفته است. پذیرش پالرمو یک گام به پیش و چراغ سبز به گروه اقدام ویژه مالی ارزیابی می‌شود. این گروه ایران را که در فهرست سیاه خود قرار …

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد. به گزارش مهر، هادی خانی در حاشیه همایش برنامه اقدام

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شفافیت مالی طبق توصیه FATF به معنای اصلاح قوانین و زیرساخت‌های داخلی است و قرار نیست اطلاعات مالی کشور به این نهاد داده شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را کاملا فنی و بدون تاثیرپذیری از فضای جنگ مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه معاون‌وزیر اقتصاد افزود: پذیرش CFT مانع از کمک به گروه‌های مقاومت نمی‌شود.

تهران- ایرنا- معاون کاهش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: دستگاه‌ها باید اقدامات خود در کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی بدهند تا در نشست FATF به آن استناد شود.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.

 رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:تقریبا تمام کشور‌ها به جز یکی دو کشور مانند کره شمالی برنامه اقدام مالی را تهیه کرده و به اف‌ای تی اف ارائه کرده‌اند در کشور ما هم این کار با تاخیر زیاد انجام شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:‌ در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو ‌FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما می‌توانند بابت هر تحریم تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: پیوستن ایران به FATF کاهش آثار مکانیسم ماشه را در پی دارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تدوین این برنامه، اقدام مهمی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی، با بیان اینکه کشور به نقطه پایش اقدامات برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رسیده گفت: اجرای این اقدام با مشارکت همه دستگاه‌ها ادامه می‌یابد.

قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی‌تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، عدم تصویب عضویت ایران در کنوانسیون CFT، از سال ۱۳۹۶ تاکنون فرصت‌های مهمی را در روابط مالی ایران با جهان از بین برده است و حتی کشور‌هایی که تمایل به اجرای تحریم‌ها …

قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی‌تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، عدم تصویب عضویت ایران در کنوانسیونCFT، از سال ۱۳۹۶ تاکنون فرصت‌های مهمی را در روابط مالی ایران با جهان از بین برده است و حتی کشورهایی که تمایل به اجرای تحریم‌ها …

محمدمهدی ملکی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: آنچه از مجموع این تحلیل‌ها برمی‌آید، این است که تروریسم امروز صرفاً یک تهدید امنیتی نیست، بلکه...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند» خبر داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند» خبر داد.

راسخون/ پدیده تروریسم، موضوعی است که برای ما ایرانیان که از قربانیان آن هستیم، آشناست. آمریکایی ها به مدت دو دهه، سازمان تروریستی منافقین را زیر چتر حمایت مالی، سیاسی و تبلیغی خود درآوردند و همه گونه امکانات در اختیارشان قرار دادند و از جنایات تروریستی آنان بر ضد مردم یا مسئولان نظام جمهوری اسلامی ح

اقتصادنیوز: FATF گروه ویژه اقدام مالی نهاد بین‌المللی است که به ابتکار کشورهای صنعتی جهان موسوم به گروه هفت (G7) ابتدائاً با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سپس پولشویی و پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در مقابله با تامین مالی تروریسم شکل گرفته است.

سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت ثبت‌نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ را تمدید کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی به عمق تصویرسازی های نادرست در خصوص عادی سازی پرونده کشور با FATF اشاره کرد و افزود: تمام توصیه های ۴۰ گانه FATF را در

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.

رامین پرتو حضور نیروهای آمریکایی در عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. از سقوط رژیم بعث و صدام و استقرار نیروهای ائتلاف

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی …