هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ مکرر آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی» را که با همکاری وزارت امور خارجه تهیه شده است، طی ابلاغیهای خطاب به مؤسسات مالی برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس این ابلاغیه، اشخاص سیاسی خارجی شامل هشت گروه زیر هستند:
۱. رئیس کشور یا رئیس دولت نظیر پادشاه، ملکه، رهبر، رئیسجمهور و/یا نخستوزیر و معاونان آنها؛
۲. وزرا و معاونان آنها و سایر مقامات همتراز در سطح حاکمیت مرکزی؛
۳. نمایندگان پارلمان یا سایر نهادهای متناظر قانونگذاری در سطح حاکمیت مرکزی؛
۴. مقامات عالی قضایی نظیر قضات دیوان عالی، دادگاههای قانون اساسی و مقامات همتراز)؛
۵. سفرا، سایر رؤسای نمایندگیهای کشورها و معاونان آنها؛
۶. فرماندهان عالی نظامی مانند فرمانده ارتش یا رئیس ستاد مشترک؛
۷. مدیران شامل رئیس، دبیر کل و مدیر اجرایی و معاونان آنها و اعضای هیئترئیسه سازمانهای بینالمللی؛
۸. سران احزاب سیاسی اصلی.
وظایف مؤسسات مالی در تعامل با اشخاص سیاسی خارجی
طبق آییننامه، مؤسسات مالی مکلفاند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی - اعم از آنکه اربابرجوع یا مالک واقعی باشند - علاوه بر انجام … …
