تحریریه آوش/برخلاف تصور عمومی، بانک مرکزی همه بانک‌ها را ملزم به بخشش کامل جرایم نکرده است. بخشی از سوءبرداشت‌ها ناشی از برداشت نادرست رسانه‌ای از بخشنامه بود؛ چرا که بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌ها باید در چارچوب این سیاست همکاری کنند، اما میزان بخشودگی جرایم به تشخیص هیئت‌مدیره هر بانک تعیین می‌شود.

مدیرعامل بانک ملت در جلسه وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان این نکته که اقدامات موثر شبکه بانکی در زمان جنگ، موجبات ایجاد آرامش خاطر را در مردم و مشتریان فراهم آورد، گفت: بانک‌ها در این دوران تلاش کردند در چارچوب سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، با اقدامات تسهیل …

مدیرعامل بانک ملت در جلسه وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان این نکته که اقدامات موثر شبکه بانکی در زمان جنگ، موجبات ایجاد آرامش خاطر را در مردم و مشتریان فراهم آورد، گفت: بانک ها در این دوران تلاش کردند در چارچوب سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، با اقدامات تسهیل …

یک کارشناس بانکی حذف تدریجی چک‌های کاغذی را عاملی برای کاهش جعل و جرایم مالی دانست و «دلار توافقی» را ابزاری مؤثر برای ایجاد ثبات در بازار ارز عنوان کرد.

رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور با اشاره به آمار زندانیان جرایم غیرعمد گفت: اکنون ۲۰۳۶۵ زندانی جرایم غیرعمد در کشور به صرف تنگدستی در تامین دیون شخصی یا ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی در بند بسرمی‌برند که از این تعداد ۹۶۹ نفر زنانی هستند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه بر حسب جهل به برخی قوانین …

بانک مرکزی اعلام کرد جریمه دیرکرد تسهیلات خرد تا سقف 700 میلیون تومان در شبکه بانکی کشور بخشیده شده و این بخشنامه در اغلب بانک‌ها اجرایی شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد همه مؤسسات اعتباری کشور بخشنامه بخشودگی وجه التزام تسهیلات خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال را اجرایی کرده‌اند.

جرایم تأخیر اقساط تسهیلات مشتریان بانک شهر تا سقف اصل تسهیلات به مبلغ 7 میلیارد ریال شامل بخشودگی خواهد شد.

بانک مرکزی بار دیگر بر ضرورت اجرای طرح بخشودگی جریمه تأخیر بازپرداخت تسهیلات در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت تأکید کرد اما گزارش‌های شهروندان حاکی از آن است که در عمل اتفاق دیگری رخ داده و بانک‌ها رویه‌های دلخواه خودشان را در پیش گرفته‌اند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، امکان بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین را برای تسهیلات زیر ۷ میلیارد ریال فراهم کرد. این طرح که شامل وام‌های ازدواج، فرزندآوری...

شفقنا- شبکه بی‌بی‌سی گزارش داد که جفری اپستین، سرمایه‌دار محکوم به جرایم جنسی، از آپارتمان‌هایی در لندن برای اسکان قربانیان خود استفاده می‌کرد. به گزارش شفقنا، بی‌بی‌سی شواهدی درباره وجود چهار آپارتمان اجاره‌ای در منطقه اعیانی کنزینگتون و چلسی به دست آورده است. این شواهد در قالب رسیدها، ایمیل‌ها و سوابق …

بررسی متن مصوبه بانک مرکزی درباره بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های خرد نشان می‌دهد این تصمیم بیش از آنکه الزام باشد، نوعی «ارشاد» برای بانک‌هاست.

مدیرکل صمت گیلان گفت: ستاد تسهیل با تدوین بسته‌های حمایتی از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری می‌کند.

بخشی از شبکه بانکی همچنان روی دریافت جرایم تأخیر اصرار دارد.

در پی تاثیرات جنگ تحمیلی رمضان بر روند تولید، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس تصمیم گرفتند جرایم دیرکرد اقساط وام بانکی تولیدکنندگانی که نتوانسته‌اند به دلیل شرایط جنگ تولید مناسبی داشته باشند، بخشیده شود.

بازرس کل استان کردستان در بازدید از بانک‌ها گفت: بانک‌ها موظف شده‌اند جرایم بانکی را از مردم مطالبه نکنند.

راهنمای کامل بخشودگی جرایم بانکی ۱۴۰۴ شامل جزئیات حذف جریمه ۶ درصدی برای وام‌های ازدواج، فرزندآوری و مسکن تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان که از ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت اعمال می‌شود

رئیس پلیس فتا فراجا هشدار داد که اپلیکیشن‌های مزاحم‌یاب با دسترسی گسترده به اطلاعات کاربران، علاوه بر نقض حریم خصوصی، می‌توانند موجب سوءاستفاده از مؤلفه‌های هویتی و بانکی و بروز جرایم سایبری شوند.

رئیس پلیس فتا فراجا هشدار داد که اپلیکیشن‌های مزاحم‌یاب با دسترسی گسترده به اطلاعات کاربران، علاوه بر نقض حریم خصوصی، می‌توانند موجب سوءاستفاده از مؤلفه‌های هویتی و بانکی و بروز جرایم سایبری شوند.

رئیس پلیس فتا فراجا هشدار داد که اپلیکیشن‌های مزاحم‌یاب با دسترسی گسترده به اطلاعات کاربران، علاوه بر نقض حریم خصوصی، می‌توانند موجب سوءاستفاده از مؤلفه‌های هویتی و بانکی و بروز جرایم سایبری شوند.

تنها گذشت چهار سال از اجرای شکننده قانون جهش تولید مسکن کافی بود تا به این نتیجه رسید که به رغم بانک‌محور بودن تأمین مالی در کشور، نظام بانکی در مقایسه با سایر کشور‌ها تسهیلات کافی به بخش مسکن پرداخت نکرده است. حال در برنامه هفتم و بعد از بخشش جرایم مالیاتی قرار است ترازنامه بانک‌های متخلف افزایش یابد.

تنها گذشت چهار سال از اجرای شکننده قانون جهش تولید مسکن کافی بود تا به این نتیجه رسید که به‌‌رغم بانک‌محور بودن تأمین مالی در کشور، نظام بانکی در مقایسه با سایر کشورها تسهیلات کافی به بخش مسکن پرداخت نکرده است. حال در برنامه هفتم و بعد از بخشش جرایم مالیاتی قرار است ترازنامه بانک‌های متخلف افزایش یابد.

ایرنا/ رئیس پلیس آگاهی فراجا از انسداد و تعلیق هزار و ۹۹۰ فقره کارت و حساب بانکی در اختیار کلاهبرداران خبر داد و گفت: بیش از ۳۰۵ میلیارد ریال از وجوه حاصل از کلاهبرداری شناسایی و مسدود شده است. سردار محمد قنبری با اشاره به تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در مقابله با جرایم کلاهبرداری‌های سازما

پیامک‌های جعلی یکی از جدیدترین شیوه‌های کلاهبرداری و جرایم سایبری در سال‌های اخیر است که با وجود اطلاع‌رسانی‌های گسترده و ایجاد مکانیزم‌های بانکی، همچنان افراد زیادی قربانی می‌شوند.

رئیس پلیس فتا فراجا اعلام کرد که اجرای رمز پویا در تراکنش‌های بانکی باعث کاهش ۴۵ تا ۵۰ درصدی جرایم سایت شده و امنیت خرید‌های اینترنتی و خدمات بانکی کاربران را به طور چشمگیری افزایش داده است.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به کاهش ۴۵ تا ۵۰ درصدی نرخ جرایم سایبری در سال ۱۳۹۹ با اجرای رمزهای پویا، گفت: این اقدام، امنیت مالی کاربران را در خریدهای اینترنتی و تراکنش‌های بانکی به‌ طور قابل توجهی افزایش داده است.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به کاهش ۴۵ تا ۵۰ درصدی نرخ جرایم سایبری در سال ۱۳۹۹ با اجرای رمزهای پویا، گفت: این اقدام، امنیت مالی کاربران را در خریدهای اینترنتی و تراکنش‌های بانکی به‌ طور قابل توجهی افزایش داده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع جرایم جعل در کشور، از افزایش کلاهبرداری‌ها به دلیل تغییر شیوه‌های مجرمانه خبر داد و گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور کشف شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع جرایم جعل در کشور، از افزایش کلاهبرداری‌ها به دلیل تغییر شیوه‌های مجرمانه خبر داد و گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور کشف شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع جرایم جعل در کشور، از افزایش کلاهبرداری‌ها به دلیل تغییر شیوه‌های مجرمانه خبر داد و گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور کشف شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع جرایم جعل در کشور از افزایش کلاهبرداری‌ ها به دلیل تغییر شیوه‌های مجرمانه خبر داد و گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور کشف شده است.

ویدیو/معاون مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: مجرمان از جرایم خشن به کلاهبرداری‌های نرم روی آورده‌اند. بیشترین فراوانی کلاهبرداری در تهران و استان‌های مرکزی ثبت شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع جرایم جعل در کشور، از افزایش کلاهبرداری‌ها به دلیل تغییر شیوه‌های مجرمانه خبر داد و گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور کشف شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت:فراوانی جرایم جعل و کلاهبرداری به‌ واسطه وسعت و جمعیت، در استان‌های مرکزی از جمله تهران و شهرها و شهرستان‌های حومه بیشتر است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت:فراوانی جرایم جعل و کلاهبرداری به‌ واسطه وسعت و جمعیت، در استان‌های مرکزی از جمله تهران و شهرها و

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت:فراوانی جرایم جعل و کلاهبرداری به‌ واسطه وسعت و جمعیت، در استان‌های مرکزی از جمله تهران و شهرها و

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع جرایم جعل در کشور، از افزایش کلاهبرداری‌ها به دلیل تغییر شیوه‌های مجرمانه خبر داد و گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور کشف شده است.

معاون مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا:مجرمان از جرایم خشن به کلاهبرداری‌های نرم روی آورده‌اند. بیشترین فراوانی کلاهبرداری در تهران و استان‌های مرکزی ثبت شده است. فروش وام و امتیاز وام از شگرد‌های رایج کلاهبرداران است. بسیاری از آگهی‌های وام فوری اصلاً وامی در کار ندارند. دریافت هزینه‌های اندک …

شفقنا- معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع جرایم جعل در کشور، از افزایش کلاهبرداری‌ها به دلیل تغییر شیوه‌های مجرمانه خبر داد و گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور کشف شده است. سرهنگ حجت متقی در [ ]

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در ۹ ماهه امسال همکاران ما در سراسر کشور موفق شده‌اند بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری را کشف کنند.

اقتصادنیوز: معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع جرایم جعل در کشور، از افزایش کلاهبرداری‌ها به دلیل تغییر شیوه‌های مجرمانه خبر داد.

ایسنا/ معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع جرایم جعل در کشور، از افزایش کلاهبرداری‌ها به دلیل تغییر شیوه‌های مجرمانه خبر داد و گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور کشف شده است. سرهنگ حجت متقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع جرایم جعل در کشور، از افزایش کلاهبرداری‌ها به دلیل تغییر شیوه‌های مجرمانه خبر داد و گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۵ درصد از مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری در سراسر کشور کشف شده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی، نحوه الزام بازگشت ارز و نبود زیرساخت‌های بانکی، گفت: امروز صادرکنندگان خرد و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و آبزیان، به‌جای حمایت و تشویق، در معرض فشارهای سنگین، جرایم متعدد و تصمیمات ناعادلانه قرار گرفته‌اند؛ روندی …

 سه تصمیم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شد.  به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی این وزارتخانه با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی کشور خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از شادا، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی …

یک وکیل دادگستری درباره اقدام فوری پس از وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی، با اشاره به اهمیت واکنش سریع قربانیان، تأکید کرد: چنانچه فردی در ساعات اولیه‌ پس از وقوع کلاهبرداری، مثلاً پس از کلیک روی یک لینک جعلی و خالی شدن حساب بانکی، فوراً به پلیس فتا مراجعه و موضوع را گزارش کند، این امکان وجود دارد که از …

طرح ره‌آورد ایران‌زمین با هدف تسویه آسان بدهی، بخشودگی جرایم و کاهش محدودیت‌های بانکی آغاز شد. فرصتی ویژه تا ۱۹ اسفند ۱۴۰۴.

بر پایه لایحه بودجه ۱۴۰۵، بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن خودداری کنند، مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند؛ رقمی که دولت برای درآمد حاصل از این محل حدود ۷ همت برآورد کرده است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ بانک‌هایی که تسهیلات تولید مسکن ندهند، جریمه مالیاتی خواهند شد که درآمد پیش‌بینی شده برای این بخش ۷ همت در نظر گرفته شده است.

حمله سایبری گسترده سامانه‌های پستی و بانکی فرانسه را در اوج فصل کریسمس از کار انداخت.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درخصوص انتشار بدافزار بانکی در قالب فایل‌های جعلی پی‌دی‌اف هشدار داد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از آزادی شش زن زندانی جرایم مالی به مناسبت سالروز پاسداشت مقام زن و مادر خبر داد و گفت: با مشارکت کارکنان نیکوکار بانک و انجمن حمایت از زندانیان بوشهر، زمینه بازگشت این بانوان به آغوش خانواده فراهم شد.

واریز هدیه ۴ میلیونی شب یلدا حقیقت ندارد؛ هشدار پلیس فتا درباره ترفند جدید کلاهبرداری سایبری. گزارش کامل فردانیوز درباره این پیامک‌های خطرناک.

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف گفت: زیرساخت‌های کشور اصلا برای اجرای قوانین جدید سازمان مالیاتی آماده نیست.

اصفهان – ایرنا – یک وکیل دادگستری در اصفهان گفت: اجاره کارت‌های بانکی با وعده ثروتمند شدن و افزایش دارایی مالی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و از همین رو لازم است شهرودان درباره تبعات قضایی این اقدام آگاه باشند.

فارس/ رئیس کل دادگستری خوزستان: ۴۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در زندان مرکزی اهواز به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و با هدف گسترش فرهنگ نوع‌دوستی و احسان با تلاش دستگاه قضایی استان و مشارکت خیران آزاد شدند. با تلاش جمعی از مسئولان قضایی و ارایه تسهیلات بانکی، اعسار، آورده محکومان و پرداخت ۳۵ م

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: بانک صادرات دومین بانکی است که پس از بانک رفاه در امر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان همکاری داشته و انتظار می‌رود سایر بانک‌ها نیز به این اقدام خیر بپیوندند.

دادستان اصفهان از ایجاد شعبه ویژه مقابله با جرایم بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان خبر داد و گفت: این اقدام برای رسیدگی سریع، متقن، متمرکز و تخصصی به حوزه پولی و بانکی شده و این پرونده‌ها با عناوین مجرمانه‌ای از جمله اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی در دستگاه قضایی استان رسیدگی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: دستگاه قضائی استان با دریافت فهرست کامل تسهیلات کلان غیرقابل وصول، روند رسیدگی به پرونده‌های معوق و مشکوک‌الوصول را با جدیت آغاز کرده و با تشکیل شعبه ویژه جرایم بانکی، برخورد بدون اغماض را در دستور کار قرار داده است

ایرنا/ بیرجند – ایرنا – رئیس نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۷ زندانی جرایم غیرعمد با کمک‌های مردمی، گذشت شاکیان، حمایت ستاد دیه و تسهیلات بانکی از زندان‌های استان آزاد شده‌اند. غلامرضا حسین‌پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این افراد شامل ۶۲ نفر بدهکار م

فارس/ فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس از کشف یک پرونده پیچیده جرایم اقتصادی با همکاری کارکنان متخلف دو بانک و یک کارفرمای سودجو در گنبدکاووس خبر داد. سرهنگ ستاد نادعلی صادقی، عصر امروز در جمع خبرنگاران در گنبدکاووس اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سوءاستفاده از مدارک هویتی وی توسط کا

برنا -گروه استانها : رئیس پلیس فتا استان گیلان با هشدار نسبت به پدیده اجاره یا واگذاری کارت بانکی به افراد دیگر گفت: واگذاری کارت بانکی به افراد ناشناس، زمینه‌ساز جرایم مالی است.

جانشین فرمانده انتظامی میامی از دستگیری یکی از مسئولان بانکی این شهر به اتهام اختلاس خبر داد.

یزد- ایرنا- پرداخت تسهیلات برای ساخت نیروگاه خورشیدی، مسابقه تیم شهید قندی در جام حذفی، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، دیدار با خانواده شهدا و ایجاد مرکز شوق پرواز دادگستری از جمله خبرهای کوتاه از گوشه‌وکنار استان یزد در روز سه‌شنبه ششم آبان ۱۴۰۴ است.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا درخصوص شیوه‌های جدید فیشینگ با استفاده از کاراکترها و حروف غیرانگلیسی هشدار داد.

در ماه‌های اخیر، روند کلاهبرداری‌های آنلاین در کشور با شیوه‌های پیچیده‌تر و هدف‌گیری برندهای معتبر شدت گرفته است. کلاهبرداران با جعل نام و نشان شرکت‌ها و برندهای شناخته‌شده، از اعتماد عمومی سوءاستفاده می‌کنند تا خدمات یا کالاهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت بفروشند یا از طریق صفحات پرداخت جعلی، اطلاعات بانکی …

سرهنگ پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کرد: کلاهبرداران برای پنهان‌سازی هویت خود از سیم‌کارت‌ها و حساب‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند. او هشدار داد این اقدام، علاوه بر تسهیل جرایم مالی، صاحبان حساب‌ها و سیم‌کارت‌های اجاره‌ای را نیز در معرض پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با هشدار درباره تبلیغات فریبنده در فضای مجازی گفت: افرادی که حساب بانکی خود را اجاره می‌دهند متهم در جرایم مربوطه هستند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با هشدار درباره تبلیغات فریبنده در فضای مجازی گفت: افرادی که حساب بانکی خود را اجاره می‌دهند متهم در جرایم مربوطه هستند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، با هشدار درباره تبلیغات فریبنده در فضای مجازی گفت: افرادی که حساب بانکی خود را اجاره می‌دهند متهم در جرایم مربوطه هستند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، با هشدار درباره تبلیغات فریبنده در فضای مجازی گفت: افرادی که حساب بانکی خود را اجاره می‌دهند متهم در جرایم مربوطه هستند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، با هشدار درباره تبلیغات فریبنده در فضای مجازی گفت: افرادی که حساب بانکی خود را اجاره می‌دهند متهم در جرایم مربوطه هستند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، با هشدار درباره تبلیغات فریبنده در فضای مجازی گفت: افرادی که حساب بانکی خود را اجاره می‌دهند متهم در جرایم مربوطه هستند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ دهقان دهنوی، رئیس سازمام توسعه تجارت با بیان اینکه امیدواریم با عمیق‌شدن معاملات در تالار دوم مشکلات حل شود، اظهار داشت: در این تالار، توافق بر سر قیمت ارز بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد. این مکانیزم می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی صادرکنندگان …

محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.

قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.

محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.

تسنیم/قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند. تجربه‌های جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان م

قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.

قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.

قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود، در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.

قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۶ ماهه نخست سال‌جاری خبر داد. به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، شاهین مستوفی،رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی …

به گفته وزیر اقتصاد اطلاعات اقتصادی شهروندان در مرکز اطلاعات مالی و سازمان امور مالیاتی تجمیع شده، این اطلاعات نه تنها در اعتبارسنجی بلکه در شناسایی هوشمند فساد اقتصادی نقشی عمده خواهد داشت.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از کشف ۶ فقره باند وسیع در حوزه اسکیمر و کپی کارت بانکی خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از کپی کارت و برداشت‌های غیرمجاز توسط کلاهبرداران، بهتر است شهروندان در خریدهای روزانه از کارت با موجودی کم استفاده کنند.