سرتیپ حسین رحیمی در تشریح دستاوردهای «طرح کاشف» که به صورت مشترک بین پلیس امنیت و آگاهی انجام شده است، در جمع خبرنگاران گفت: در این طرح ۷۰ شرکت صوری که با مدارک افراد غیر تاسیس شده بود و اقدام به دریافت ارز دولتی 4200 تومانی میکردند، شناسایی و منهدم شدند. اعضای این شرکتها با مدارک افراد کارتنخواب، کارگر یا نیازمندان اقدام به تأسیس شرکتها میکردند.
او با اعلام اینکه شرکتهای مذکور طی یک سال اخیر ۹۰۰ میلیون دلار به منظور واردات کالاهای اساسی مانند کاغذ و چوب از این ارزها استفاده میکردند اما در واقع کالایی وارد نمیکردند، افزود: ۲۰۰ نفر از این افراد بازداشت و پرونده در دست رسیدگی است. میلیاردها تومان از اموال، املاک و وجوه نقد از اعضای این شرکتها کشف شده است. مطالب پیشنهادی جایزه ارزی برای آدمهای خاص! ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ سیاست های حمایتی قربانی ناتوانی در مقابله با فساد ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
دستگیری اعضای شرکتهای صوری از سوی پلیس تهران بزرگ در حالی اتفاق افتاده است که روزگذشته مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز درباره شرکتهای بینام و نشانی که ارز دولتی دریافت میکنند از مدیران بانکها خواست تا این نهاد را «برای شناسایی ۱۱۸ شرکت بینام و نشان که اقدام به دریافت وام ارزی از بانکهای این استان کرده اما در ازای آن کالایی وارد نکرده یا ناقص انجام دادهاند» یاری دهند.
به گفته مرتضی مدنی، ۱۱۸ شرکت بینام و نشان در این چهارچوب مرتکب سرقت ارزی به ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شدهاند. این شرکتها قابل شناسایی نیستند و یا وجود خارجی ندارند، زیرا ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برای شناسایی آنها از همه مراکز و ادارات استعلام کرده که تاکنون همه این اقدامات بینتیجه بوده است.
همچنین این شرکتها در حالی اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانکها در قالب تسهیلات ارزی برای واردات … …
