با افزایش چشم‌گیر گزارش‌های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی‌ها در مورد نقش استیبل‌کوین‌ها، به ویژه تتر، در تسهیل پول‌شویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است. 

با توجه به آمارهای رسمی، شناسایی فرار مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی مشکوک ۲۴ برابر شده و این موضوع زنگ هشداری برای فراریان مالیاتی است. در هفتم مردادماه ۱۴۰۴ بود که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس بخشنامه‌ای را در خصوص اصلاح …

اقتصاد ایرانی: هشدار جدی به فراریان مالیاتی: شناسایی فرار مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی ۲۴ برابر شده است؛ از کارت به کارت‌های مشکوک فاصله بگیرید تا گرفتار جریمه‌های سنگین نشوید!

شناسایی فرار مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی مشکوک ۲۴ برابر افزایش یافته و این موضوع زنگ خطری برای فراریان مالیاتی به شمار می‌رود.

شناسایی فرار مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی مشکوک ۲۴ برابر شده و این موضوع زنگ هشداری برای فراریان مالیاتی است.

با توجه به آمارهای رسمی، شناسایی فرار مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی مشکوک 24 برابر شده و این موضوع زنگ

شناسایی فرار مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی مشکوک ۲۴ برابر شده و این موضوع زنگ هشداری برای فراریان مالیاتی است.

سازمان امور مالیاتی در بهار ۱۴۰۴ از افزایش ۲۴ برابری رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی و رشد سه برابری مبلغ برگه‌های تشخیص خبر داد.

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واریز وجه به

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر نقش شفافیت نظام پولی و مالی در عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی، از رصد مستمر جریانات مالی مشکوک در حوزه‌های پرخطر خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی، گامی کلیدی برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی است.

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی …

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.

اقتصاد ایران: بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی ت

رکنا اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع …

رکنا اقتصادی: با توجه به ایجاد برخی مسائل امنیتی در بستر رمز‌ارزها و سوء‌ استفاده دشمنان، اهمیت نظارت و شفافیت در این حوزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. پرونده‌ هایی همچون ماجرای «روزبه وادی» که بخشی از فعالیت‌ های مجرمانه آن از طریق مبادلات رمز‌ارزی انجام شد، نشان می ‌دهد که غفلت در این عرصه …

بر اساس قانون، هر گزارشی که به این مرکز در خصوص معاملات مشکوک ارائه شود که تعریف آن نیز در بندهای قانونی مشخص است و عمدتا به نبود شفافیت در منشا پول یا استفاده از منابع مالی بازمی‌ گردد، مورد بررسی قرار می ‌گیرد. همکاری نزدیکی با بانک مرکزی وجود دارد تا با رصد و کنترل فعالیت ‌ها، هرگونه تراکنش بانکی …

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تعداد حساب‌های بانکی در کشور از مرز ۶۵۰ میلیون عبور کرده است؛ رقمی که به‌طور متوسط برای هر ایرانی بیش از هفت حساب بانکی را نشان می‌دهد. این حجم عظیم از حساب‌ها، علاوه بر ظرفیت بالقوه برای تسهیل مبادلات و توسعه خدمات مالی، می‌تواند به بستری برای پنهان کردن تراکنش‌های مشکوک …

گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک با اقدامات و برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1403 بیش از 95درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی 11.5برابر شد.

گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرقانونی دارند با اقدامات و برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۵ درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی ۱۱.۵ برابر شد.

در سال ۱۴۰۳، مرکز اطلاعات مالی با رشد بی‌سابقه‌ای در دریافت و بررسی گزارش‌های مشکوک به پولشویی، از جمله تراکنش‌های کلان نقدی، معاملات رمزارزی و استعلامات نهادهای نظارتی، گام مؤثری در مسیر شفاف‌سازی اقتصادی و مقابله با پول‌های بدون منشأ مشخص برداشت؛ رشدی ۹۵ درصدی در ارسال گزارش‌ها و افزایش ۱۱ برابری پاسخ …

طبق اعلام مرکز اطللاعات مالی، گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرقانونی دارند، در سال گذشته بیش از ۹۵ درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی ۱۱.۵ برابر شد.

آغاز فاز اول حسابرسی سیستمی تراکنش‌های بانکی در سامانه رستا؛ گامی هوشمندانه برای مقابله با فرار مالیاتی و کاهش مراجعه

تراکنش‌های بانکی فاقد صورتحساب الکترونیکی معتبر، به‌عنوان درآمد اتفاقی شناخته شده و مشمول مالیات با نرخ بازدارنده خواهند بود. به

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، تا پایان خردادماه سال جاری تعداد ۸۱۷ برگ قطعی مالیاتی در ارتباط با تراکنش‌های بانکی مشکوک صادر شده که مجموع ارزش مالیات‌های مربوطه به ۷۶۰ میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی آمارهای سازمان مالیاتی کشور نشان میدهد تا پایان خرداد ماه ۸۱۷ برگ قطعی مالیاتی مرتبط با تراکنشهای مشکوک مالیاتی به ارزش ۷۶۰ میلیارد تومان صادر شده است.

در روزهای جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش‌های مالی را به شبکه بانکی کشور تکلیف کرد تا تهدیدهای امنیتی و مالی به حداقل برسد.

بانک مرکزی با بخشنامه‌ای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حساب‌های مشکوک و محدودسازی تراکنش‌های پرریسک را الزامی کرد.

اقتصاد ایران: در روزهای جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش های مالی را به شبکه بانکی ک

در این اطلاعیه تأکید شده است که هیچ‌گونه رسید تراکنش، اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی، تا زمان واریز قطعی وجه به حساب مقصد معتبر نبوده و امکان جعل یا سوءاستفاده از رسید‌های فاقد اعتبار وجود دارد. حتی تراکنش‌هایی که دارای رسید‌های مهرشده توسط بانک هستند نیز ممکن است مشکوک بوده و توسط سامانه‌های نظارتی …

بانک مرکزی با هشدار نسبت به اعتبار نداشتن رسیدهای غیرقطعی، اعلام کرد: انتقال وجه از طریق گزینه‌های پایان روز، فاقد شفافیت مقصد بوده و تنها برای مدیریت نقدینگی طراحی شده است؛ همچنین رعایت سقف و کف مبالغ در سامانه‌های ساتنا، پایا و پل الزامی است. به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور …

طی سال‌های گذشته شعار سرک نکشیدن به حساب‌ها از جانب برخی شنیده می‌شد، اما طی روزهای گذشته به طور بسیار شفاف و با تحمیل هزینه سنگین به کشور شاهد بودیم که نبود نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی می‌تواند به گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. در دنیای امروز، تروریسم تنها یک تهدید نظامی یا امنیتی …

یک تراکنش بزرگ‌ در شبکه ریپل (XRP)، توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است. بنابر داده‌های ویل آلرت (Whale Alert)، در ساعات پایانی روز یکشنبه، ۵۰ میلیون XRP به ارزش بیش از ۱۱۳ میلیون دلار، بدون شناسایی مالک یا مقصد مشخص، بین دو کیف پول ناشناخته جابه‌جا شد. این انتقال بدون هیچ‌گونه اعلام [ ]

در حالیکه بیت کوین موفق شد روز پنجشنبه وارد کانال ۱۱۰ هزار دلاری شود، تحرکات اخیر نهنگ ها حاکی از احتمال فرو رفتن بازار به فاز اصلاحی است.

جامعه ارزهای دیجیتال بار دیگر با یک تراکنش عظیم بیت‌کوین غافلگیر شد. به گزارش پلتفرم ردیابی ویل آلرت (Whale Alert)، طی ساعات اخیر ۷،۴۹۹ بیت‌کوین به ارزش بیش از ۸۱۶ میلیون دلار از یک کیف‌پول ناشناس به کیف‌پول دیگری منتقل شده است. این تراکنش سنگین، توجه زیادی را در میان فعالان بازار جلب کرده است. [ ]

یک کیف پول ناشناس به‌تازگی ۲۰ هزار دلار بیت‌کوین به آدرس معروف ساتوشی ناکاموتو، خالق مرموز بیت‌کوین، ارسال کرده است. این انتقال که شامل ۰.۱۸۵ بیت‌کوین بود، در ۳۰ ژوئن توسط پلتفرم آرخام اینتلیجنس شناسایی شد و بزرگ‌ترین واریزی به آدرس ساتوشی در چهار ماه اخیر محسوب می‌شود. این آدرس که همان آدرس ماینینگ …

جامعه کریپتو اخیرا با جابه‌جایی مشکوک ۶۴۰ میلیون ریپل (XRP) به ارزش تقریبی ۱.۴ میلیارد دلار به شدت غافلگیر شد. طبق داده‌های منتشرشده توسط پلتفرم ویل آلرت (Whale Alert)، این انتقال‌ها در سه تراکنش مجزا و میان کیف‌پول‌هایی ناشناس صورت گرفته؛ دو تراکنش شامل ۱۶۰ میلیون XRP و یک تراکنش شامل ۳۲۰ میلیون XRP …

بانک ملی تاکید کرده هیچگونه تراکنش مالی روی وجوه مشکوک صورت نگیرد و مردم صرفا منتظر اطلاع‌رسانی رسمی باشند

بی‌توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب‌های اجاره‌ای، تراکنش‌های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید؛ ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کنید و با پیگرد قانونی مواجه شوید. شگرد‌های رایج فرار مالیاتی: افتتاح حساب به نام دیگران واریز و برداشت پول از حساب افراد …

حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید...

مایک کالینز (Mike Collins)، نماینده کنگره آمریکا که پیش‌تر نیز به دلیل علاقه‌اش به میم‌کوین‌ها خبرساز شده بود، بار دیگر با مجموعه‌ای از معاملات رمزارزی به تیتر رسانه‌ها بازگشت. بر اساس اسناد مالی منتشرشده در ۵ ژوئن، کالینز پنج تراکنش رمزارزی بین ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ دلار انجام داده که یکی از آن‌ها خرید توکن …

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد در دو ماه ابتدایی امسال خبر داد؛ رقمی که حاصل تشدید بازرسی‌ها، بررسی تراکنش‌های مشکوک و استفاده از گزارش‌های مردمی بوده است.

قیمت پپه کوین (PEPE) طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایشی ۶ درصدی به ۰.۰۰۰۰۱۴۲۷ دلار رسیده است. در همین مدت، تعداد تراکنش‌های نهنگ‌های پپه ۲۵۷ درصد افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل سقف قیمت باشد و احتمال سقوط ۲۵ درصدی قیمت را در آینده نزدیک مطرح کند. در حال حاضر، بیت‌کوین با رشدی ۰.۸۸ [ ]

پلتفرم ردیابی ویل آلرت (Whale Alert) که وظیفه رهگیری و گزارش انتقالات بزرگ رمزارزها را بر عهده دارد، اخیراً از جابه‌جایی قابل‌توجهی در شبکه ریپل (XRP) خبر داده است. در این تراکنش، ۲۰ میلیون واحد ریپل به ارزش تقریبی بیش از ۵۰ میلیون دلار منتقل شده است. طبق گزارش‌ها، این مقدار ریپل از یک کیف‌پول [ ]