رکنا اقتصادی: «اجاره کارت ملی؛ روش جدید مافیای پولشویی برای جذب افراد ناآگاه! رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از پدیده پرداخت‌های مشکوک ماهانه در ازای ارائه کد ملی خبر داد و از مردم خواست به پول‌های بادآورده شک کنند.»

بازدید:۱۷۸ «مجرمین سایبری با ارسال پیامک‌های فریبنده مانند ابلاغیه حکم قضائی یا قطع یارانه ، کاربران را به دام می‌اندازند. پلیس فتا تهران هشدار داد: روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنید!» به گزارش صد آنلاین، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و برخورد با مفاسد کلان اقتصادی، …

ویدیو/محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی برای سرمایه‌گذاری در تولید گفت:در حال حاضر ابزار‌ها و روش‌های پولشویی بیشتر شده است و پولشویی بیشتر از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد، زیرا گردش پول در بانک‌ها انجام می‌شود.

خبرگزاری دانشجو/ رئیس بانک مرکزی در سی‌و‌دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی: موضوع پولشویی در نظام بانکی بسیار جدی است . بسیاری از افراد حساب خود را به قصد پولشویی اجاره می‌دهند ابزارهای آن تقویت شده و روش های آن افزایش پیدا کرده است. اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم

رئیس بانک مرکزی در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: موضوع پولشویی در نظام بانکی بسیار جدی است و ابزارهای آن تقویت شده و روش های آن افزایش پیدا کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون درخواست‌های مکرر خریداران کالا و خدمات و اعلام آن در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه آیا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خریداران به فروشندگان کالا و خدمات توسط فروشندگان …

رئیس کل بانک مرکزی اهم برنامه ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، تخصصی کردن بانک ها، افزایش سرمایه شبکه بانکی به ۱۲۰۰ همت؛ خروج نظام بانکی از بنگاهداری، کنترل اضافه برداشت بانک ها و ارتقا گزارشگری …

آخرین خبر/ در سال ۲۰۲۵ چند روند عمده جهان را تغییر می‌دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرایم مالی و کلاهبرداری تلاش می‌کنند. این روندها شامل راه‌حل‌هایی است که از هوش مصنوعی، فناوری‌ها و منابع جدید، استفاده از اطلاعات، انتظارات تنظیم‌کننده‌ها و تمرکز بیشتر بر فعال بودن استفاده می‌کن

رئیس کل بانک مرکزی اهم برنامه ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، تخصصی کردن بانک ها، افزایش سرمایه شبکه بانکی به ۱۲۰۰ همت؛ خروج نظام بانکی از بنگاهداری، کنترل اضافه برداشت بانک ها و ارتقا گزارشگری …

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۹۲ درصد تامین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود اهم برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، تخصصی کردن بانک‌ها، افزایش سرمایه شبکه بانکی به ۱۲۰۰ …

تریبون اقتصاد_تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.  به گزارش ایسنا، بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی …

با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.

بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد. به گزارش بانک مرکزی، تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، …

حمید محمدعظیمی؛ کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی پولشویی و فرار مالیاتی دو چالش بزرگ در نظام‌های مالی جهانی هستند که باعث کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش فساد می‌شوند. یکی از روش‌های رایج برای انجام این جرایم مالی، استفاده از شبکه‌های مالی سایه‌ای و شرکت‌های صوری است. این شرکت‌ها، که در ظاهر قانونی به نظر …

از هنگامی که انسان برای تامین نیازهای خود ناچار به خرید و فروش شد، بکارگیری ابزار واسط به نام پول بسیار کارگشا بود. با پرداخت پول می شد هر کالا به هر مقدار را خرید و معادل آن پول پذیرفته شده در نظام مالی کشور را پرداخت کرد. سالها این روش ادامه داشت تا آنکه [ ]

مقررات مرتبط با تقویت الزامات قوانین ضد پولشویی باعث می‌شوند تا صرافی‌های رایج رمزارزهای دیجیتال از طریق پلتفرم‌هایشان از خود در برابر فرار از تحریم‌های احتمالی محافظت کنند امری که اجرای فرار از تحریم‌ها را چالش برانگیزتر ساخته است.

همزمان با مطرح شدن بحث‌های مرتبط با تصویب fatf در ایران در اثر تلاش‌های دولت، لازم است مدیران ایرانی با روش‌هایی که از طریق آن می‌توان پولشویی در بازارهای مختلف را تشخیص داد، آشنا شوند.

پولشویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان به‌طور مداوم روش‌های جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف می‌کنند. در میان تکنیک‌های مختلف به کار رفته، پولشویی از طریق املاک و مستغلات به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای مشاهده آگهی استخدام کارشناس کنترل و توسعه روش‌های مبارزه با پولشویی در سازمان بورس و اوراق بهادار کلیک کنید و رزومه خود را به صورت رایگان ارسال کنید

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

در شرایطی که نظام ارزی چندنرخی و محدودیت‌های تحریمی، چالش‌های متعددی برای تجارت خارجی ایجاد کرده، کم‌اظهاری صادرات به یکی از روش‌های فرار سرمایه و دور زدن سیاست‌های ارزی تبدیل شده است. این تخلف که با انگیزه‌هایی مانند سودجویی ارزی، فرار مالیاتی و حتی پولشویی انجام می‌شود، باعث کاهش بازگشت ارزهای صادراتی …

بازیگران فاسد اقتصادی که از رشوه و سایر رفتارهای نادرست سود برده‌اند، می‌خواهند دستاوردهای نامناسب خود را خرج کنند. سارقان، فراریان از پرداخت مالیات، فروشندگان موادمخدر و سایر جنایتکاران با روش‌های لایه‌گذاری در بازارهای جهانی خرید کنند و از دستاوردهای غیرقانونی خود محافظت کنند.

در شماره اول یادداشت خطرات پولشویی برای نسلzتلاش شد به ابعاد گوناگون بحثی پرداخته شود که این روزها تبعات بسیاری برای خانواده‌های ایرانی ایجاد می‌کند. امروزه بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی از فضای مجازی و اینترنت استفاده می‌کنند و بعضا مراودات مال و اقتصادی خود را در این پهنه تعریف می‌کنند.

اقتصاد ۱۰۰ - یک نهاد اجرای قانون اعلام کرده است که قاطرهای پول به‌طور فزاینده‌ای از اینستاگرام و تیک‌تاک استفاده می‌کنند. این اصطلاح به افرادی اطلاق می‌شود که به روش‌های مختلفی، اقدام به پول‌شویی می‌کنند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران بابیان اینکه در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد، گفت: در قراردادهای مسکن امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران بابیان اینکه در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد، گفت: در قراردادهای مسکن امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد.

جرایم مالی تجارت‌‏محور با پیچیده‏‌تر شدن تجارت جهانی در مناطقی رشد می‌‏کند که از روش‌‏های سنتی برای نظارت بر روندهای تجاری استفاده می‌‏کنند. شبکه‏‌های جنایی از شکاف‏‌های بین حوزه‌‏های قضایی، سیستم‌‏های مالی پراکنده و مقررات در حال تحول سوء‏استفاده می‏‌کنند و این امر باعث می‏‌شود مؤسسات مالی نتوانند با …

فعالیت ناشناس در دنیای کریپتوکارنسی، با وجود مزیت‌های فراوانی که داشت، احتمال وقوع کلاهبرداری و پولشویی را افزایش می‌داد. به همین خاطر در سال‌های اخیر، اغلب صرافی‌های بزرگ و بین‌المللی، با تغییر روند کاری خود، کاربران را ملزم به احراز هویت کردند. در این میان، کاربران برخی کشورها مثل ایران، به دلیل تحریم‌های …

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس برنامه‌های در دست اقدام اداره توسعه روش‌های مبارزه با پولشویی سازمان بورس، را برشمرد و از پیگیری اصلاح آیین‌نامه اجرایی و رفع موارد مغایر و مبهم و ارسال پیشنهادهای این مرکز و بازار سرمایه به مرکز اطلاعات مالی خبر داد. به گزارش عصراقتصاد، …

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام اداره توسعه روش‌های مبارزه با پولشویی سازمان بورس، از پیگیری تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی به بازار سرمایه خبر داد.

برای جلوگیری از دزدی و احراز هویت مشتریان طلا فروشان ملزم هستند دوربین مداربسته نصب کنند در ادامه جزییات بیشتری میخوانید .

اقتصاد 100- انتقال وجه از طریق کارت به کارت یکی از رایج‌ترین روش‌های پرداخت در جامعه امروز است. اما بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، محدودیت‌هایی را در قالب سقف کارت به کارت در نظر گرفته است. مبلغی که می‌توانید روزانه از طریق کارت به کارت انتقال دهید، به عوامل مختلفی از جمله نوع بانک، …

ارز‌های دیجیتال که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از حوزه‌های پول‌ساز برای سرمایه‌گذاری در بین مردم شناخته می‌شوند به ابزاری برای کلاهبرداری، پولشویی و غارت سرمایه‌های مردم تبدیل شده‌اند. حوزه‌ای بسیار گسترده و پیچیده که به دلیل عدم آگاهی و دانش مردم در این زمینه، موجبات ضرر و زیان بسیاری افراد و گسیل …

پولشویی، فرآیندی است که در آن سودهای غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق، فساد یا کلاهبرداری به شیوه‌ای تمیز و قانونی جلوه داده می‌شود.

کشور‌های عضو FATF باید ریسک‌های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسک‌ها اتخاذ کنند؛ ایران ممکن است مجبور شود در چارچوب این رویکرد، ارزیابی‌های ریسک خود را به‌روز و روش‌های نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند بهتر با چالش‌های موجود مقابله کند.

کشور‌های عضو FATF باید ریسک‌های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسک‌ها اتخاذ کنند؛ ایران ممکن است مجبور شود در چارچوب این رویکرد، ارزیابی‌های ریسک خود را به‌روز و روش‌های نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند بهتر با چالش‌های موجود مقابله کند.

پولشویی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرائم اقتصادی، به‌طور مستقیم بر ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. این فرآیند که به‌منظور پنهان کردن منبع واقعی درآمدهای غیرقانونی انجام می‌شود، توسط شبکه‌های جنایی و حتی برخی شرکت‌های قانونی در سیستم‌های مالی سراسر جهان رخ می‌دهد.

اقتصاد 100- انتقال وجه از طریق کارت به کارت یکی از رایج‌ترین روش‌های پرداخت در جامعه امروز است. اما بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، محدودیت‌هایی را در قالب سقف کارت به کارت در نظر گرفته است. مبلغی که می‌توانید روزانه از طریق کارت به کارت انتقال دهید، به عوامل مختلفی از جمله نوع بانک، …

انتقال وجه از طریق کارت به کارت یکی از رایج‌ترین روش‌های پرداخت در جامعه امروز است. اما بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، محدودیت‌هایی را در قالب سقف کارت به کارت در نظر گرفته است. مبلغی که می‌توانید روزانه از طریق کارت به کارت انتقال دهید، به عوامل مختلفی از جمله نوع بانک، روش انتقال (از …

خط سلامت:انتقال وجه کارت به کارت یکی از رایج‌ترین روش‌های پرداخت است، اما محدودیت‌هایی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها بسته به روش انتقال (خودپرداز، موبایل بانک، اینترنت) و نوع حساب متفاوت است. در این مقاله به بررسی سقف‌های انتقال وجه کارت به کارت …

مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) CSR به عنوان یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌ها به شمار می‌رود.

حساب اجاره‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌های بانکی است.

حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است.

حساب اجاره‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌های بانکی است.

حساب اجاره‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌های بانکی است.

حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های

در بیانی ساده حساب اجاره‌‌ای را باید سوء‌‌استفاده از حساب‌‌های بانکی افراد، با رضایت یا بدون رضایت آنها دانست. حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است.

در بیانی ساده حساب اجاره‌‌ای را باید سوء‌‌استفاده از حساب‌‌های بانکی افراد، با رضایت یا بدون رضایت آنها دانست. حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است.

گزارش «چین‌آلیسیس» (Chainalysis) به تحلیل وضعیت پول‌شویی، روش‌ها، آمار و اطلاعات مربوط‌به فعالیت‌های پولشویی ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۳ پرداخته است.

خرید و فروش ملک با استفاده از رمزارز و ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر به ‌عنوان یک الگوی تجارت جدید مورد توجه برخی معامله‌گران املاک قرار گرفته است. در این روش تراکنش‌های خرید و فروش ملک با استفاده از رمزارزهایی مانند بیت‌کوین انجام می‌شود.

در سال‌های 1920 و 1930، گروه‌های تبهکاری در ایالات متحده که از روش‌های غیرقانونی مثل اخاذی، قمار، قاچاق و ... پول درمی‌آوردند، برای پیدا کردن راهی قانونی و مشروع برای پول‌های کثیف وارد کسب و کارهای قانونی می‌شدند، یکی از این کسب و کارها رختشویی‌های عمومی بود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روش‌های داده‌کاوی ۱۴۰ شرکت دارای رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.

در مقاله هفته گذشته پیرامون پو‌ل‌شویی خرد، به یکی از روش‌های این نوع پول‌شویی اشاره کردیم و گفتیم یکی از کانال‌هایی که در این روش از طریق آن مجرمان پول‌های کثیف خود را «تمیز» می‌کنند بازی‌های ویدئویی آنلاین است. یکی از این بازی‌های ویدئویی، بازی بسیار محبوب فورتنایت (Fortnite) است که در ایران هم در سال‌های …