تهران – ایرنا – معاون دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه آفریقا همچنان مرکز تروریسم جهانی است، تاکید کرد که مقابله موثر با تروریسم در آفریقا باید شامل نوآوری با رویکردی متمرکز بر احترام به حقوق بشر و حکومت قانون باشد.

تهران- ایرنا- «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران را به عنوان عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم در حوزه صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

بیش از ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF را فاقد فایده برای کشور دانستند و تأکید کردند پذیرش آن مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند. در این نامه تاکید شده است که طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب زمستان ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، گروه‌هایی که …

قاضی دادگاه در ابتدا طی سخنانی گفت: با عنایت به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هرگونه تهدید و اقدام توسط دولت متخاصم اعم از دولت‌هایی که علیه ما مصونیت قضایی را نقض کردند این دولت‌ها می‌توانند با دادخواهی اتباع ایران در محاکم داخلی مورد تعقیب قرار بگیرند

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

مرکز گزارش‌های تراکنش و تحلیل استرالیا اقدامات خود را برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در میان ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال تشدید کرده است.

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از تلاش ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد.

تهران- ایرنا- گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های فنی آن گروه تقدیر کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد تهدیدات رژیم صهیونسیتی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران گفت: منطقه ما با این رویکردهای قانون‌شکنانه رژیم صهیونیستی چند دهه است که آشناست و ما تدابیر لازم را برای دفاع از منافع و صنعت هسته‌ای کشور اندیشیده‌ایم‌.

«درباره سرنوشت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF صحبت‌هایی شده ولی تا آنجا که من خبر دارم نامه‌ای در مجمع تشخیص دریافت نشده است. از نظر کارشناسی و فنی ۳۹ مورد از بند‌های عضویت گروه ویژه اقدام مالی مورد تأیید و تصویب جمهوری اسلامی قرارگرفته است و در دو مورد پالرمو یا قرارداد مبارزه با جرائم …

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و …

وقتی کنگره آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر قانون «مبارزه با تروریسم» را تصویب کرد، کمتر کسی فکر می‌کرد ۲۳ سال بعد، واشنگتن از این قانون علیه گروه‌هایی استفاده کند که در زمان تصویب آن هنوز وجود خارجی هم نداشتند.

سفیر سابق ایران در برزیل گفت که مبارزه با تروریسم، ابعاد بسیار مختلف دارد و صرفا به مسائل امنیتی و تامین مالی تروریسم محدود نیست.

احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون طبعا سنگ بنای سازنده مبارزه با تروریسم بوده و بر این باور جامعه جهانی باید با تدابیر لازم و تدوین مقرراتی برخوردار از ضمانت‌های اجرایی قضایی ،امنیت لازم را به عنوان میراث بشریت در پرتو همین رویکرد محقق سازند.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ضمن اشاره به تاثیر حاکمیت قانون، همکاری‌های بین المللی موثر و تقویت چندجانبه‌گرایی در موفقیت جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم، ترور شهید هنیه را نشانه دیگری از ماهیت تروریستی رژیم اسرائیل خواند.

ریچارد مدهرست ، روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای انگلیسی با پرس‌تی‌وی همکاری داشته به تازگی و پس از ورود به لندن و به زمین نشستن هواپیما در فرودگاه هیترو این شهر، با خشونت توسط نیروهای پلیس انگلیس و تحت قانون مبارزه با تروریسم این کشور بازداشت شد.

تهران-ایرنا- سفیر سابق ایران در برزیل گفت: مبارزه با تروریسم مسئله‌ای فرادستگاهی است و باید قانون مبارزه با تروریسم یا استراتژی ملی مبارزه با تروریسم تدوین کنیم.

قریبی گفت: ما نیازمند قانون ملی مبارزه با تروریسم یا استراتژی مبارزه با تروریسم هستیم که بعد بر اساس آن قانون، مرجعی بین‌بخشی داشته باشیم.

تسنیم: بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به‌دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ 5.8میلیون درهم (1.6میلیون دلار) محکوم کرد. به گزارش نشنال‌نیوز، این جریمه پس از بررسی‌های انجام‌شده توسط این نهاد نظارتی بانکی …

رصد جریان پولی یکی از ضرورت‌های حال حاضر اقتصاد ایران به شمار می‌آید. در گذشته نه‌چندان دور خود پول‌شویی جرم محسوب نمی‌شد و فقط جرم اولیه دارای مجازات بود ولی اکنون عمل پول‌شویی که یک عمل ثانویه است نیز جرم محسوب می‌شود. در واقع طبق قانون، پول‌شویی عبارت است از تحصیل، تملک، نگهداری، یا استفاده از عواید …

هیات ایران در اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.

چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم …

نیرو‌های عراقی در استان صلاح الدین اعلام کردند که ۹ متهم تحت تعقیب را مطابق ماده چهار قانون مبارزه با تروریسم عراق دستگیر کرده‌اند.

دستگاه اطلاعات فعال در عرصه مبارزه با تروریسم در استان صلاح الدین عراق، اعلام کرد که نیروهای این دستگاه، ۹ متهم تحت تعقیب را براساس ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم بازداشت کردند.

با پیگیری‌های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی اضافه شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ در بیمه تجارت‌نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پول‌شویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی اظهار کرد: مرکز …