رئیس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدار با رئیس مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی‌مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.

دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.

در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد.

تهران- ایرنا- معاون کاهش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: دستگاه‌ها باید اقدامات خود در کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی بدهند تا در نشست FATF به آن استناد شود.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.

اقتصادنیوز: نیروهای امنیتی عملیاتی گسترده در طول شب پنجشنبه برای دستگیری لاهور شیخ جنگی طالبانی، برادرزاده رئیس‌جمهور فقید عراق جلال طالبانی، تحت قانون مبارزه با تروریسم عراق انجام دادند.

سلی رونی، نویسنده پرفروش و تحسین‌شده ایرلندی، پس از اعلام حمایت مالی از گروه «اکشن فلسطین» با استفاده از حق‌التألیف کتاب‌ها و اقتباس‌های تلویزیونی‌اش، با خطر دستگیری طبق «قانون مبارزه با تروریسم» در بریتانیا روبه‌رو شده است؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای حقوقی برای او و حتی بی‌بی‌سی به‌همراه داشته باشد.

سلی رونی نویسنده تحسین‌شده ایرلندی ممکن است پس از حمایت از گروه «اکشن فلسطین» براساس «قانون مبارزه با تروریسم» در بریتانیا، دستگیر شود.

ایسنا: سلی رونی، نویسنده تحسین‌شده ایرلندی، ممکن است پس از حمایت از گروه «اکشن فلسطین» بر اساس «قانون مبارزه با تروریسم» در بریتانیا، دستگیر شود.

«سلی رونی» نویسنده تحسین‌شده ایرلندی ممکن است پس از حمایت از گروه «اکشن فلسطین» بر اساس «قانون مبارزه با تروریسم» در بریتانیا، دستگیر شود.

اخبار و شواهد اعلامی رسمی حاکی از اقبال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تصویب کنوانسیون پالرمو (یکی از ۴ کنوانسیون مورد تاکید این گروه برای صدور مجوز کشورها به انجام امور مالی عادی در سطح بین‌المللی با هدف مبارزه با تروریسم، تجارت غیرقانونی و پول‌شویی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آغاز مذاکرات این گروه …

رئیس کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه اعلام کرد: طی سال جاری ۱۷۲ حمله تروریستی در روسیه از جمله ۹ حمله مسلحانه به موسسات آموزشی خنثی شده اند.

تصویب پالرمو و دعوت FATF از ایران، احتمال کاهش اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه پس از شش سال را افزایش داده است.

روابط عمومی شرکت بیمه آرمان اعلام کرد: دوره آموزشی سطح متوسط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور مدیران ارشد شرکت در محل ستاد مرکزی برگزار شد. این دوره در راستای اجرای ماده (۱۴۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و با هدف ارتقاء دانش تخصصی و آشنایی با الزامات قانونی …

اداره اطلاعات نظامی عراق امروز -سه‌شنبه- از دستگیری یک تروریست زن که مسؤول توزیع ضمانت‌نامه برای اعضای داعش در موصل بود، خبر داد.

رئیس مرکزاطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳هزار میلیاردتومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد.

پلیس انگلیس از بازداشت ده‌ها نفر در جریان تظاهرات ضداسرائیلی در لندن و دیگر شهرهای این کشور خبر داد.

طی سال‌های گذشته شعار سرک نکشیدن به حساب‌ها از جانب برخی شنیده می‌شد، اما طی روزهای گذشته به طور بسیار شفاف و با تحمیل هزینه سنگین به کشور شاهد بودیم که نبود نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی می‌تواند به گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. در دنیای امروز، تروریسم تنها یک تهدید نظامی یا امنیتی …

نیاز به تفسیرهای پیچیدۀ حقوقی نیست. متن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خیلی روشن است. اما وقتی قانون در کشور بی‌معنا شده باشد و یک جریان خاص خودش را بطور کلی از هر قانونی معاف کند، می شود همین که بر سر تریبون‌های مختلف تبلیغ می کنند خلاف نص قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کشور ما در مبارزه با گروه‌های تروریستی مندرج در فهرست‌های رسمی سازمان ملل متحد نظیر داعش پیشتاز بوده و نقش مؤثری برعهده داشت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، تعلل در اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در رفع آسیب‌های فسادخیز نظام پولی و مالی کشور را بسیار خسارت‌بار و عامل افزایش هزینه‌ها در مدیریت شرایط جنگی و مصداق کاملی از …

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را اجاره داده‌اند خواست تا این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی اعلام کرد: از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند می‌خواهیم هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، حمله بامدادی رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بار دیگر پرده از چهره بی‌قانون و خشونت‌طلب این رژیم برداشت؛ حمله‌ای هماهنگ، حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده که نه‌تنها تمامیت ارضی ایران را هدف گرفت، بلکه با کشتار مردم بی‌گناه، ترور دانشمندان هسته‌ای، و حمله به زیرساخت‌های …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حمله بامدادی رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بار دیگر پرده از چهره بی‌قانون و خشونت‌طلب این رژیم برداشت؛ حمله‌ای هماهنگ، حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده که نه‌تنها تمامیت ارضی ایران را هدف گرفت، بلکه با کشتار مردم بی‌گناه، ترور دانشمندان هسته‌ای، و حمله به زیرساخت‌های …

مرکز اطلاعات مالی از تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد تحریم‌های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی‌سازی پرونده کشور در FATF ندارد.

ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب، صدور دسته چک و دریافت وام از مرداد ۱۴۰۴ تنها در صورت ثبت اقامتگاه اصلی مشتری در سامانه املاک و اسکان و تطابق کد پستی امکان‌پذیر خواهد بود. ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب، صدور دسته چک و دریافت وام از مرداد ۱۴۰۴ تنها در صورت ثبت اقامتگاه اصلی مشتری در سامانه املاک …

بانک مرکزی، الزام ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان برای دریافت خدمات بانکی را طی نامه شماره ۰۴/۶۱۸۰۶ در تاریخ ۸ خردادماه سال جاری و عطف به نامه شماره ۳۹۰۳۳‌/۰۴ مورخ ۱۷‌/۰۲‌/۱۴۰۴ اداره مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم و به موجب بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم …

طبق اعلام بانک مرکزی؛ الزام ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان برای دریافت خدمات بانکی را طی نامه شماره ۰۴/۶۱۸۰۶ در تاریخ هشتم خردادماه سال جاری و عطف به نامه شماره ۳۹۰۳۳‌/۰۴ مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰ اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به موجب بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون …

بانک‌ها مکلفند پیش از ارائه خدماتی‌ نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، نسبت به بررسی تطابق شناسه (کد) پستی اظهار شده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی‌ …

بررسی لایحه CFT در حالی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد که به گفته برخی اعضا به دلیل ایرادات متعدد به این لایحه، روند بررسی CFT در مجمع تشخیص چند ماه به طول خواهد انجامید.

چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد.

تریبون اقتصاد_بانک مرکزی با صدور اصلاحیه‌ای در دستورالعمل اجرایی مربوط به حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین کرد. به گزارش تسنیم، بر اساس این دستورالعمل که در قالب بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، …

به گزرش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، هیات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، برای شرکت در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به مسکو سفر کرده است. این اجلاس از ۵ تا ۹ خرداد ۱۴۰۴ در پایتخت روسیه …

اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد. نگهداری ارز حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰۰۰۰ یورو یا معادل آن بلامانع است.

چهار مرد ایرانی که پیشتر با اتهام بی‌اساس طرح‌ریزی حمله‌ای در بریتانیا بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

رویترز به نقل از پلیس انگلیس گزارش داد که سه شهروند ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی انگلیس بعد از اجرای تحقیقات در خصوص مبارزه با تروریسم تفهیم اتهام شده‌اند.

آرمان امروز : پرونده پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از ۱۸ سال همچنان بلاتکلیف است. در مهر ۱۳۸۶، FATF به دلیل نبود قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اعضای خود توصیه کرد در تعامل با ایران احتیاط کنند. در واکنش، مجلس هفتم قانون مبارزه با [ ]