اراک - فرمانده انتظامی دلیجان از افزایش چشمگیر ۶۹ درصدی کشف کالای قاچاق در سال گذشته خبر داد و گفت: ۹۵۶ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و ۸۶ نفر به جرم قاچاق دستگیر شدند.

تریبون اقتصاد سردار رحیمی با بیان اینکه قرارگاه نوروزی‌امین به طور روزانه مسئول بررسی و رصد عملکرد استان‌های مختلف در حوزه مقابله با قاچاق کالا و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی است، گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تا کنون۱۷۸۴ پرونده در حوزه مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی تشکیل شده و در این خصوص نزدیک به ۶ …

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون ۱۷۸۴ پرونده در حوزه مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی تشکیل و ارزش کالاهای کشف شده حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.

دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاران خارجی را حضور ایران در لیست کشور‌های پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.

ساری- رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۱۷ هزار میلیارد ریال در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و ۲۴۶ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در هفته اول طرح نوروزی ۱۴۰۴ دراستان خبر داد.

کشف کالای قاچاق در نوروز: انواع کالا به اندازه 364 میلیارد تومان!: پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز (ایونانیوز) :سردار حسین رحیمی در تشریح عملکرد قرارگاه نوروزی امین در دومین روز از تعطیلات نوروزی، اظهار کرد: از ابتدای تعطیلات نورزوی در سراسر کشور مقابله و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی در دستور کار کارآگاهان …

رئیس قوه قضائیه در پیام نوروزی خود گفت: در حوزه مسائل داخلی سال پرتلاطمی را پشت سر گذاشتیم، معیشت مردم همچنان اصلی اولویت‌دار است که مع‌الاسف در مضیقه و محذوریت است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به راه اندازی قرارگاه نوروزی «امین»، گفت: این قرارگاه از قبل از تعطیلات نوروزی تا پایان تعطیلات فعال است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در جهت مبارزه با قاچاق سوخت در استان تهران گفت: با توجه به گزارشات دریافتی انشالله در روزهای آتی تعدادی از این پرونده‌ها با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهند شد. 

رکنا سیاسی : رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در جهت مبارزه با قاچاق سوخت در استان تهران گفت: با توجه به گزارشات دریافتی ان‌شاالله در روزهای آتی تعدادی از این پرونده‌ها با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهند شد.

برنا - گروه سیاسی: رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در جهت مبارزه با قاچاق سوخت در استان تهران گفت: با توجه به گزارشات دریافتی ان‌شاالله در روزهای آتی تعدادی از این پرونده‌ها با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهند شد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

فرمانده انتظامی استان گفت: پلیس امنیت اقتصادی استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲۶% افزایش کشفیات داشته است.

‌ایسنا: دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌‌‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌‌‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پول‌شویی ارز و طلا خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد صنفی فعال در زمینه تولید و انتشار نرم‌افزار در استان اصفهان خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ 210میلیارد ریال مالیات و جرایم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده از مؤدی مطالبه‌شده و در مرحله وصول …

به گزارش اقتصادآنلاین، شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: پس از اجرای عملیات بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت یک واحد صنفی فعال در زمینه تولید و انتشار نرم افزار، کتمان درآمد ۱.۵۶۰ میلیارد ریالی مودی در سال‌های ۱۳۹۳ …

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

اخلال گران بازار ارز با هشداری جدی مواجه شدند: پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز (ایونانیوز) :دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا هشدار داد و گفت: حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا توقیف شده است.

به گزارش پول نیوز، دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.  به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های [ ]

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از ۵۰۰ ش

یک افسر آژانس ملی مبارزه با جرایم بریتانیا (NCA) به اتهام سرقت ۵۰ بیت کوین (BTC) در سال ۲۰۱۷ که در آن زمان ارزشی معادل ۷۷ هزار دلار داشته، متهم شده است.

بر اساس گزارش جدید دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد «یو ان او دی سی»، از زمان ممنوعیت کشت کوکنار توسط اداره طالبان در افغانستان، قیمت تریاک ده برابر شده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه‌های امریکا را افزایش می‌دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان قزوین گفت: پس از بازرسی ‏های بعمل آمده از یک واحد طلافروشی در سطح شهر گرگان که با همراهی مراجع نظارتی و قضایی استان انجام پذیرفت، مشخص شد نامبرده برای انجام فعل فرار مالیاتی از ۱۵ فقره حساب بانکی اجاره‌ای …

بررسی جزئیات پرونده چای دبش نشان می‌دهد که اتهامات سنگین قاچاق سازمان‌یافته، اخلال در نظام اقتصادی و پرداخت رشوه، منجر به صدور احکام سنگین از جمله ۲۵ سال حبس و میلیارد‌ها ریال جزای نقدی برای متهمان شده است.

پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد. طبق رای صادره متهم ردیف اول به تحمل حبس طویل‌المدت، استرداد ارز …

پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین با ورود دستگاه قضایی با بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم در سال ۱۴۰۲ تشکیل شد و طبق رای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین متهم اصلی پرونده محکوم به اعدام شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه‌های پولشویی شده است.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه‌های پولشویی شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر اقتصاد از تکمیل مجموعه پروژه‌های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه‌های پولشویی دولت شهید رئیسی خبر داد.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی

رئیس کل دادگستری استان تهران، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش را تشریح کرد.

با توجه به تحریم‌های ظالمانه صورت گرفته بر علیه کشور مان، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی ویا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها را صرفا به بانک مرکزی بفروش برسانند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ادامه تغییرات ساختاری خود، واحد جدیدی به نام واحد فناوری‌های سایبری و نوظهور (CETU) راه‌اندازی کرده است. این واحد جایگزین بخش قبلی دارایی‌های دیجیتال و امنیت سایبری شده و متشکل از حدود ۳۰ متخصص حقوقی و مبارزه با کلاهبرداری از دفاتر مختلف SEC است. CETU چه وظایفی …

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: موضوع مقابله و مبارزه جرایم مختلف اقتصادی از اولویت همه کشورها محسوب می‌شود.

تهران - ایرنا- در راستای تسهیل تجارت، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر جرایم اقتصادی در کشور، تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امضاء شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، تعامل و تبادل تجربیات با کشور عمان را دنبال خواهیم کرد.

رکنا سیاسی : وزیر امور خارجه گفت : نیروی دریایی ایران، با همکاری کشورهای منطقه، به‌طور مستمر در عملیات ضد دزدی دریایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته و تأمین امنیت کشتیرانی نقش‌آفرینی کرده است .

​رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: به دنبال ارتقاء و افزایش ظرفیت های موجود و بهره گیری از قابلیت سایر سازمان‌ها در راستای مقابله و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی هستیم.

برنا - گروه اجتماعی؛ سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه این همایش، چهارمین همایش سراسری با حضور روسای امنیت اقتصادی فراجا است، بیان داشت: این همایش به منظور ابلاغ آخرین تدابیر و راهبرد‌ها در حوزه مقابله و مبارزه همه جانبه با جرایم و مفاسد اقتصادی است.

جنگ تعرفه‌ای دولت ایالات‌متحده ممکن است در مبارزه با قاچاق مهاجر و شبکه‌های قاچاق فنتانیل اثر معکوس داشته باشد و گروه‌های تبهکار جرایم سازمان یافته را تقویت خواهد کرد که به دنبال تضعیف آنها هستند.

معاون ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: هنر این است که بتوانیم تا جای ممکن جرایم را تعدیل کنیم.

معاون ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اگر مواردی که مورد نظر ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز است، انجام شود، می‌توانیم 20 میلیون لیتر از قاچاق سوخت کاهش دهیم،گفت: هنر این است که بتوان تا جای ممکن جرایم را تعدیل کنیم.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در ح

تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه‌های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال‌ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.

برنا - گروه اقتصادی: در مراسم امضای تفاهم نامه هوشمند سازی زنجیره تامین سوخت کشور فرمانده مبارزه با جرایم اقتصادی به لزوم تجهیز این مجموعه به تجهیزات مناسب برای مبارزه با قاچاق سوخت تاکید کرد.

برنا - گروه اقتصادی: صبح امروز تفاهم نامه همکاری در خصوص مدیریت هوشمند سوخت با حضور مدیرعامل شرکت پالایش و پخش، فرمانده مبارزه با جرایم اقتصادی و نماینده ویژه رئیس جمهور امضا شد.

شفقنا- معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار می‌دهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را به‌راحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با …

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه برای حمایت از تولید داخل مبارزه با قاچاق محورهای مواصلاتی رصد می‌شود، گفت: ۵۲۰ نفر در ارتباط با همین موضوع طی سال جاری در استان دستگیر شدند.

هادی خانی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت‌ها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت کند و بدون [ ]

حوادث رکنا: رئیس کل دادگستری بوشهر از مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش فلرینگ در پارس جنوبی و آزادی ۱۵۰ زندانی جرایم غیرعمد خبر داد.

تهران- ایرنا- رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی گفت: «عدم رفع تعهدات ارزی» محور اصلی پرونده چای دبش است و دادگاه در هر لحظه این موضوع را پیگیری می‌کند که منابع ارزی کشور بازگردد یا کالایی که موضوع آن تعهدات و حواله‌ها بوده به کشور وارد شود.

اقتصادنیوز: صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد.

مرکز رسانه قوه‌قضاییه اعلام کرد: صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.

صبح امروز فرد مسلح و نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور ۲ قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.

مرکز رسانه قوه‌قضاییه اعلام کرد: صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.

پلیس فتا با هدف مبارزه با جرایم سایبری و ایجاد امنیت در فضای مجازی فعالیت خود را آغاز کرده است. این سازمان در حوزه‌های مختلفی از جمله پیشگیری از جرایم اینترنتی، شناسایی مجرمان سایبری، و آموزش عمومی فعالیت دارد. با توجه به پیچیدگی و گستردگی فضای مجازی، این سازمان تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آنلاین، …

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: تلاش های صورت گرفته استان مازندران از استان های پیشرو در حوزه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی است.

بررسی مجدد دو کنوانسیون پالرمو و CFT مربوط به تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته نیز روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته. چراکه لزوم گشایش در روابط خارجی ایران در صحبت‌های رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و تریبون دستگاه دیپلماسی، سخنگوی دولت، وزرای اقتصادی و دیگر اعضای ارشد دولت بار‌ها …

یافتن نیرو برای جذب کردن از سوی پ ک ک معمولا کاری دشواری نبوده است. اکثر اعضای آن گروه را جوانان فقیر جنوب شرقی ترکیه تشکیل می‌دهند. مطالعه‌ای که توسط مرکز تحقیقات بین‌المللی تروریسم و جرایم فراملی در مورد علت پیوستن جوانان به پ ک ک انجام شده بود نشان می‌داد از هر پنج عضو پ ک ک چهار نفر پیش از پیوستن …

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران: حسب گزارش‌های واصله مبنی بر بروز تخلفات در مجموعه شهرداری یکی از  شهرهای شرق استان، پیگیری موضوع در دستور کار سربازان گمنام اداره مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفت.

مالزی هشت پلتفرم شبکه اجتماعی و پیام‌رسان آنلاین را شناسایی کرده است که باید تا سال آینده مجوز فعالیت کنند. فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی در مصاحبه‌ای با یک روزنامه مالزیایی گفت: «این پلتفرم‌ها شامل واتس‌اپ، فیس‌بوک و اینستاگرام شرکت متا، شبکه اجتماعی ایکس ایلان ماسک، یوتیوب گوگل، تلگرام پاول دوروف، …

قضائی رکنا: یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد.

تهران- ایرنا - یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد و قاضی گفت:‌ جواز تاسیس و بهره‌برداری که به شرکت‌های گروه دبش داده شده منطبق با واقعیات حاکم بر این شرکت‌ها در فرایند تاسیس و پیشرفت منجر به بهره‌برداری …

یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد.

در فیلم جلسه سنای آمریکا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸ را می‌بینید که مدیر بخش جرایم مالی FBI به عقب‌ماندگی آمریکا در حوزه مبارزه با پولشویی اعتراف می‌کند.

پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است که از ظرفیت‌های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی» (FLUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده …

هرچند عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی، طبق قوانین قبلی قابل پیگیری و مجازات بود، اما پس از اصلاح بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی در قانون برنامه هفتم توسعه، عنوان مجرمانه مستقل پیدا کرده و صراحتا جرم محسوب می‌شود.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.

چندی پیش رئیس پلیس گمرک امنیت اقتصادی فراجا از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای فرار مالیاتی خبر داد و تاکید کرد که مبارزه با فرار مالیاتی و فساد اقتصادی از اولویت‌های پلیس در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی است و در این زمینه با کسی شوخی نداریم.

تهران- ایرنا- ادامه جلسات رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و قاضی به متهم ردیف اول برای تعیین تکلیف ۱۲۰ میلیون دلار ماشین‌آلاتی که مدعی واردات آنها شده، اما اثری از …

تهران- ایرنا- ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و در این جلسه از دادگاه، قاضی به متهم ردیف اول این پرونده برای استرداد منابع ارزی اخطار داد.

تهران- ایرنا- چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و متهم ردیف اول به دفاع از خود پرداخت.

تهران- ایرنا- سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد و قاضی برای بانک‌ها مهلت ۱۰ روزه تعیین کرد تا نسبت به ایفای تعهدات گروه دبش اطلاعات دقیق ارائه دهند.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه برای اطلاع رسانی در همه بخش‌ها به ویژه حوزه مبارزه با مفسدین اقتصادی، شفاف عمل کرده و پیش گام است، گفت: از اقدامات مناسب دستگاه قضایی برای حمایت از حقوق عامه و تسریع در رسیدگی ها، ایجاد مجتمع‌های قضایی تخصصی است.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه برای اطلاع رسانی در همه بخش‌ها به ویژه حوزه مبارزه با مفسدین اقتصادی، شفاف عمل کرده و پیش گام است، گفت: از اقدامات مناسب دستگاه قضایی برای حمایت از حقوق عامه و تسریع در رسیدگی ها، ایجاد مجتمع‌های قضایی تخصصی است.

تتر اخیراً به پلیس استان انتاریوی کانادا در بازیابی 10000 دلار ارز دیجیتال سرقت شده کمک کرده است. این بازیابی از طریق همکاری تتر با تیم تحقیقات سایبری به دست آمد که نشان دهنده تعهد این شرکت به حمایت از اجرای قانون در مبارزه با جرایم سایبری است.