دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که دیروز منتشر کرد، به اهمیت تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به منافع و مصالح ملی ایران پرداخت.

براساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، کنوانسیون CFT که بر شناسایی منابع مالی تروریست‌ها تمرکز دارد، با قوانین داخلی ایران همخوانی کامل داشته و حتی قوانین داخلی سخت‌گیرانه‌تر از آن هستند. به همین دلیل پیوستن به کنوانسیون CFT نه تنها استقلال ایران را به خطر نمی‌اندازد، بلکه به آن کمک می‌کند. نگرانی‌های …

اقتصادنیوز: دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.

مرکز ملی اطلاعات مالی: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسوولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه …

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.

مرکز ملی اطلاعات مالی:‌ هادی خانی معاون، وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به منتقدان خروج ایران از لیست سیاه FATF گفت: «بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تاکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های خودشان را درباره استانداردها و توصیه‌های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید؛ …

سایت سرگرمی روز : با تأمین منابع مالی، مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی وارد فاز اجرایی شد. این طرح که با هدف تقویت معیشت خانوار و حمایت از دهک‌های اول تا هفتم تدوین شده، امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی با نرخ یارانه‌ای را برای مشمولان فراهم می‌کند. به‌تازگی نیز جزئیات تازه‌ای درباره نحوه توزیع و میزان …

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه …

معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با توجه به الزامات قانونی، برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید طی سه سال به‌روزرسانی و اجرا شود، گفت:به‌طور مستمر اقدامات و وظایف دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تدوین این برنامه، اقدام مهمی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی …

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال ۱۴۰۴ با عملیاتی‌سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام‌های بلندی در تقویت حکمرانی داده‌ها و مبارزه با جرایم مالی برداشته است.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اعلام کرد: در صورت اجرای یک تقسیم کار ملی، ایران می‌تواند ظرف مدت یک تا یک‌ونیم سال از فهرست سیاه FATF خارج شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

روز گذشته دو خبر مهم درباره پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد؛ نخست، موضوع زمان‌بندی احتمالی خروج از لیست سیاه و دوم، تکذیب فضاسازی‌های اخیر علیه نهادهای نظامی کشور. به گفته‌ هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها، می‌توان ظرف …

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

دنیای اقتصاد: روز گذشته دو خبر مهم درباره پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد؛ نخست، موضوع زمان‌بندی احتمالی خروج از لیست سیاه و دوم، تکذیب فضاسازی‌های اخیر علیه نهاد‌های نظامی کشور. به گفته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها، …

پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها، امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF ظرف یک تا یک‌ونیم سال آینده وجود دارد. او تاکید کرد که تعلیق …

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت با تقسیم کار ملی می‌توان ظرف یک تا یک‌ونیم سال از لیست سیاه FATF خارج شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگویی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه مهم‌تر است.

اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگویی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه مهم‌تر است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از

دنیای اقتصاد: رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

اقتصاد ایرانی: رئیس مرکز اطلاعات مالی از احتمال خروج ایران از لیست سیاه FATF ظرف یک تا یک و نیم سال خبر داد و اعلام کرد: با الحاق کشور به کنوانسیون پالرمو و تقسیم کار ملی، مسیر تعامل با این نهاد دوباره فعال شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات

اسماعیل بقایی،سخنگوی وزارت خارجه در خصوص دعوت گروه ویژه مالی موسوم به FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان برای مذاکره توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حضور در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساخت‌های رصد معاملات مشکوک بازدید کرد.

به نظر می‌رسد هشدارهای نمایندگان مخالف مدنی‌زاده در روز رای اعتماد او درست بوده است. نمایندگان هشدار می‌دادند که مدنی‌زاده تجربه کار اجرایی ندارد و وزارت اقتصاد میدان کارآموزی و جای آزمون و خطا نیست. بیشتر از یک ماه از زمان انتخاب علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد می‌گذرد. او که در حساس‌ترین شرایط کشور …

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده است و نه برای جلب رضایت دشمنان.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده است و نه برای جلب رضایت دشمنان.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.

مرکز ملی اطلاعات مالی: گروه ویژه اقدام مالی FATF فرآیند جدیدی را برای رسیدگی به پیامدهای ناخواسته ناشی از سوءاستفاده از استانداردهای خود درمورد سازمان‌های غیرانتفاعی (NPOs) معرفی کرد.

طی سال‌های گذشته شعار سرک نکشیدن به حساب‌ها از جانب برخی شنیده می‌شد، اما طی روزهای گذشته به طور بسیار شفاف و با تحمیل هزینه سنگین به کشور شاهد بودیم که نبود نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی می‌تواند به گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. در دنیای امروز، تروریسم تنها یک تهدید نظامی یا امنیتی …

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» با هدف کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد راه افتاده است؛ مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشتراک‌گذاری در صفحه خود به این پویش پیوست.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش کنند.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به‌ آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی تأکید کرد: ربط دادن تحریم‌های جدید به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تشکیک غیرمنصفانه به تصمیم کارشناسی و فنی و حقوقی عالی‌ترین مرجع تشخیص مصلحت کشور، بیانگر سطح پایین دانش و شناخت اشخاصی است …

تریبون اقتصاد_معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، مصداق قاچاق ارز است. مسئولان دولتی و دست اندرکاران بازار مسکن با تاکید بر ممنوعیت این کار از برخورد قانونی با متخلفان خبر می‌دهند. به گزارش تسنیم، احمدعلی ثالث، معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی، اظهار کرد: معامله دو فرد عادی، …

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تاکید بر اینکه تحریم‌های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی‌سازی پرونده کشور در FATF ندارد، گفت: اصولاً متن و محتوای کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوشته نشده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،  رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به انقضای تاریخ برخی کارت‌های هوشمند ملی، از تمدید اعتبار کارت‌های ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد. هاشم کارگر روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص تاریخ انقضای درج شده بر روی کارت ملی هوشمند، اظهار کرد: اعتبار برخی کارت های …

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به‌ آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟!

رکنا اقتصادی: «اجاره کارت ملی؛ روش جدید مافیای پولشویی برای جذب افراد ناآگاه! رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از پدیده پرداخت‌های مشکوک ماهانه در ازای ارائه کد ملی خبر داد و از مردم خواست به پول‌های بادآورده شک کنند.»

واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به‌ آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟»

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به‌ آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟»

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به‌ آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟!

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به‌ آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟

اقتصادنیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بر اساس شاخص های نرخ رشد اقتصادی که عصر شنبه منتشر شد، در سال ۱۴۰۳ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۳.۲ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۴ درصد (شامل: استخراج نفت و گازطبیعی ۶.۲، سایر معادن ۰.۵، صنعت ۱.۶، توزیع گاز طبیعی ۰.۵، تأمین آب و برق ۲.۴ و ساختمان ۰.۵ درصد) و …

تریبون اقتصاد_دهک‌بندی درآمدی خانوارها همچنان مبنای اصلی تخصیص یارانه‌های نقدی و کالابرگ در کشور محسوب می‌شود.  به گزارش اقتصادآنلاین، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، یارانه نقدی بیش از ۷۵۰ هزار نفر حذف شده و با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر لزوم حذف یارانه سه دهک پردرآمد، این روند با جدیت بیشتری ادامه خواهد …

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، یارانه نقدی بیش از ۷۵۰ هزار نفر حذف شده و با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر لزوم حذف یارانه سه دهک پردرآمد، این روند با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت. دهک‌بندی درآمدی خانوارها همچنان مبنای اصلی تخصیص یارانه‌های نقدی و کالابرگ در کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر دهک‌های هشتم، نهم …

دهک‌بندی درآمدی خانوارها همچنان مبنای اصلی تخصیص یارانه‌های نقدی و کالابرگ در کشور محسوب می‌شود. به گزارش اقتصادآنلاین، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، یارانه نقدی بیش از ۷۵۰ هزار نفر حذف شده و با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر لزوم حذف یارانه سه دهک پردرآمد، این روند با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت. دهک‌بندی …

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به ضرورت رویکردی ملی در مواجهه با مباحث مرتبط با FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، گفت: برای حفظ منافع اقتصادی و اعتبار بین‌المللی کشور، ضرورت دارد همه ذی‌نفعان و مسئولان و به‌ویژه رسانه‌ها، با پرهیز از اختلافات سیاسی و جناحی، همگرایی …

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مدیریت چالش‌های مربوط به FATF، نیازمند همگرایی و همکاری همه‌جانبه و به‌دور از اختلافات سیاسی است.

مرکز اطلاعات مالی طی اطلاعیه‌ای نوشت: با توجه به اهمیت موضوع و رویکرد کارشناسی و فنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز اطلاعات مالی ضمن تأیید مسیر کارشناسی و فنی و حقوقی مجمع در تعیین تکلیف لوایح کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، آمادگی خود را جهت پاسخ مستند به ابهامات مربوط اعلام می‌کند و برابر تصمیم مجمع تشخیص …