اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره اعمال فشار حداکثری بر تهران با هدف توقف درآمدهای نفتی تهران به‌بهانه تأمین مالی تروریسم بار دیگر تصویری واضح از لوایح سلطه‌جویانه ذیل FATF نشان داد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه توصیه‌ها و استانداردهای FATF بدون اشکال نیست، گفت: ، با توجه به تلاش‌های انجام‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، ضروری است که در مدیریت چالش FATF، اقدامات فوری انجام گیرد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه توصیه‌ها و استانداردهای FATF بدون اشکال نیست، گفت: ، با توجه به تلاش‌های انجام‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، ضروری است که در مدیریت چالش FATF، اقدامات فوری انجام گیرد.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است.

به گزارش انرژی پرس، هادی خانی - دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم - اظهار کرد: FATF چالش دائمی تمام کشورهای دنیاست و کشورهایی

هادی خانی دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: FATF چالش دائمی تمام کشورهای دنیاست و کشورهایی که در لیست خاکستری یا لیست کشورهای پرخطر قرار گرفته و از آن خارج‌شده‌اند نیز مشابه ما برنامه اقدام داشته‌اند و برابر فرایندی که در اسناد حکمرانی این نهاد [ ]

تهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با بیان اینکه تمامی کشورهای از جمله روسیه نگران اعتبار خود برای مراودات مالی با ایران هستند، گفت: تاکنون هیچ مشکلی از سوی FATF برای کشورهای میزبان مقاومت ایجاد نشده است.

ترامپ در نخستین روز ریاست‌جمهوری خود ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت آمریکا مانع بهره‌برداری ایران از منابع نفتی برای تأمین مالی گروه‌های تروریستی خواهد شد.

تحقق توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، همواره یکی از موضوعات کلیدی و مورد بحث در میان فعالان اقتصادی و بازار سرمایه بوده است. FATF، به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی، چارچوب‌هایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند و پیوستن کشورها به این چارچوب‌ها می‌تواند نقش بسزایی در بهبود تعاملات …

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه این نهاد درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو خبر داد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه این نهاد درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو خبر داد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه این نهاد درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو خبر داد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه این نهاد درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو خبر داد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه این نهاد درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو خبر داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: FATF به ظاهر برای مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده، اما در واقع از سیاست‌های دوگانه غرب پیروی می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: FATF به ظاهر برای مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده، اما در واقع از سیاست‌های دوگانه غرب پیروی می‌کند.

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه FATF ابزار غرب برای فشار به ایران است، گفت: FATF به ظاهر برای مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده، اما در واقع از سیاست‌های دوگانه غرب پیروی می‌کند.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع خبر داد.

پایگاه خبری وزارت اقتصاد با انتشار یک گزارش تفصیلی به نقل از محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع خبر داد.

بیش از ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF را فاقد فایده برای کشور دانستند و تأکید کردند پذیرش آن مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند. در این نامه تاکید شده است که طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب زمستان ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، گروه‌هایی که …

پایگاه خبری وزارت اقتصاد با انتشار یک گزارش تفصیلی به نقل از محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع خبر داد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.

سخنـگــوی مجـمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام‌مالی FATF تاکید کرد.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام‌مالی FATF تاکید کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا: ایسنا نوشت: سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

اقتصاد ایران: سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

نویسنده: اکبر اعلمی، نماینده اسبق تبریز در مجلس شورای اسلامی گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار به آن «FATF» گفته می‌شود، یک سازمان بین‌دولتی است که با ابتکار کشورهای عضو گروه هفت و در ظاهر با هدف مبارزه با فساد و پول‌شویی بنا نهاده شد و بعدها مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله

گروه اقــدام مالی موســوم اف‌ای‌تی‌اف (Financial Action Task Force) در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (G7) تأسیس شد. هدف اصلی این سازمان، توسعه و ترویج سیاست‌های موثر برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهای مرتبط با تمامیت سیستم مالی بین‌المللی بود.

کارویژه اصلی FATF، مقابله با پولشویی‌ست و دو کنوانسیون مهم دارد که نپیوستن به آنها برای ایران مشکل‌ساز شده است: کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و همچنین CFT یا کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم. کارگروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه دارد که ۳۹ مورد آن در ایران اجرا می‌شود. …

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا با تشکیل پرونده‌ای علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance)، این شرکت را به نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد.

مهدی پازوکی / اقتصاددان  آرمان امروز  :  FATF یک نهاد بین‌المللی است که به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شده و عضویت در آن می‌تواند تأثیرات مثبت و بسزایی بر اقتصاد کشورها داشته باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت FATF، بهبود روابط اقتصادی و مالی ایران با سایر کشورهاست. عدم پیوستن [ …

پولشویی و تأمین مالی تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه جهانی تبدیل شده. گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین‌المللی است ...

پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است که از ظرفیت‌های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی» (FLUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده …

قاضی دادگاه در ابتدا طی سخنانی گفت: با عنایت به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هرگونه تهدید و اقدام توسط دولت متخاصم اعم از دولت‌هایی که علیه ما مصونیت قضایی را نقض کردند این دولت‌ها می‌توانند با دادخواهی اتباع ایران در محاکم داخلی مورد تعقیب قرار بگیرند

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.

مرکز گزارش‌های تراکنش و تحلیل استرالیا اقدامات خود را برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در میان ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال تشدید کرده است.

امروزه جلوگیری از پولشویی به یک تلاش بین‌المللی تبدیل شده است. پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که شامل پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر یا تأمین مالی تروریسم است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافقات انجام شده در حاشیه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، گفت:‌ گروه اوراسیا از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص در قطعنامه پایانی اجلاس، قدردانی کرد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافقات انجام شده در حاشیه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا اظهار کرد:‌ گروه اوراسیا از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص در قطعنامه پایانی اجلاس، قدردانی کرد.

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از تلاش ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد.

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشور‌های پرخطر تأکید کرد.

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.

رئیس هیات ژاپن در FATF اعلام کرد: ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

«هادی خانی» دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس اصلی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) در شهر ایندور هندوستان با «میتسو توشی» معاون وزارت دارایی در امور بین‌الملل کشور ژاپن که هم‌زمان رئیس هیات …

رئیس هیات ژاپن در FATF اعلام کرد: ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که معاهده‌ای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بانک مرکزی اعلام کرد که مدیران سه بانک کشور را به دلیل قصور در اجرای وظایف مربوط به تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عزل و از سمت خود برکنار کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ظاهر به‌عنوان نهادی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، اما با نگاهی عمیق‌تر به واقعیت‌های این نهاد، به‌روشنی می‌توان دریافت که این سازمان بخشی از نظم تحمیلی قدرت‌های بزرگ است.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با تصویب هفت کسور صنعتی جهان با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد.این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اِف‌اِی‌تی‌اِف در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس قرار دارد.

رئیس‌جمهور روسیه در نشست مقامات امنیتی کشورهای گروه «بریکس» از تشکیل شورای مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.

اقتصادنیوز: رئیس‌جمهور روسیه در نشست مقامات امنیتی کشورهای گروه «بریکس» از تشکیل شورای مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.

رئیس‌جمهور روسیه در نشست مقامات امنیتی کشورهای گروه «بریکس» از تشکیل شورای مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.

گسترش استفاده از رمزدارایی‌ها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مواردی از این ‌دســت، نیاز به چارچوب قانونی مقرراتی بهینه برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال را نشان می‌دهد؛ موضوعی که همواره عالی‌ترین مقامات قضایی و انتظامی بر آن تاکید دارند.

سفیر کشورمان در ژنو توضیح داد که طبق ماده ۲.۱ کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، نهادهای رژیم صهیونیستی، باید به عنوان تروریست...

نماینده ایران در ژنو در نامه‌هایی جداگانه به مقامات حقوق‌بشری جهان با اشاره به کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، خواستار شناسایی نهادهای رژیم صهیونیستی به‌عنوان تروریست شد.

وزارت خارجه ترکیه در واکنش به ادعای تل‌آویو درباره «تأمین مالی تروریسم توسط اردوغان» اعلام کرد تل‌آویو با دروغ و تهمت به دنبال پنهان کردن جنایات خود است.

اقتصادنیوز: وزارت خارجه ترکیه در واکنش به ادعای تل‌آویو درباره «تأمین مالی تروریسم توسط اردوغان» اعلام کرد تل‌آویو با دروغ و تهمت به دنبال پنهان کردن جنایات خود است.

در پی برگزاری چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ایران تقدیر کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اشخاص و نهاد‌های آمریکایی زیر را به دلیل حمایت و تأمین مالی رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات تروریستی و ترویج و حمایت تروریسم و نقض فاحش حقوق بشری در جنگ علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه، تحت تحریم قرار می‌دهد.

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است.

مبارزه با پولشویی، گلوگاه مبارزه با فساد اقتصادی است و آن‌گونه که متولیان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌گویند: تدابیر ویژه‌ای برای این موضوع اندیشیده شده است.

دبیران شورای عالی امنیت ملی ایران و قرقیزستان در حاشیه ششمین نشست دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه با موضوع افغانستان با یکدیگر دیدار کردند.