پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد.

این اختیار نافی هیچ یک از وظایف شورا طبق قوانین مبارزه با تامین مالی تروریست مصوب ۱۳۹۴ و بند ۲ ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین منالع مالی تروریسم نخواهد بود.

این اختیار نافی هیچ یک از وظایف شورا طبق قوانین مبارزه با تامین مالی تروریست مصوب ۱۳۹۴ و بند ۲ ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین منالع مالی تروریسم نخواهد بود.

k: سناتور سندرز | تامین مالی تروریسم | اسرائیل | آمریکا | غزه | ایران | لبنان

سندرز سناتور دموکرات خاطرنشان کرد: نتانیاهو جنایتکار است ما نباید از مالیات آمریکایی‌ها به او کمک کنیم، او در لبنان محله‌های غیر نظامی را بمب‌باران کرده است؛ او مرتکب نسل‌کشی در غزه و این جنگ غیر قانونی در ایران شده است.

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

ترکیب بن‌بست تقنینی داخلی، ملاحظات امنیتی و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، کارنامه ایران در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای هشتمین سال متوالی در فهرست سیاه این نهاد تثبیت کرد. اگرچه هدف FATF ایجاد شفافیت مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اما عدم‌تصویب نهایی لوایح مرتبط …

در صورتی که ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استاندارد‌های FATF تصویب و اجرا کند، FATF در مورد مراحل بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل، تصمیم خواهد گرفت. اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان دهد، FATF ممکن است مراحل بعدی دیگری را در نظر بگیرد.

در صورتی که ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب و اجرا کند، FATF در مورد مراحل بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل، تصمیم خواهد گرفت. اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان دهد، FATF ممکن است مراحل بعدی دیگری را در نظر بگیرد.

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد: مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر …

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره علت فریز شدن لوایح مرتبط با FATF  پرداخت و گفت: در دوره جدید و با روی کار آمدن دولت آقای پزشکیان، بحث این لوایح مجدداً مطرح شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

وزارت خزانه‌ داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

اقتصادنیوز: وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

تهران - ایرنا - وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت فعال در امارات را با ادعای تامین مالی و تسلیح جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریسم قرار داد.

در ادامه تشدید سیاست‌های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی‌های تجاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های پرریسک، به‌طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشور‌های جهان شده است.

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.

محمد مهاجری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، با انتقاد از تأخیر طولانی در تصویب CFT، این تصمیم را «نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب» توصیف کرد و گفت اگر این استانداردها ۱۰ سال پیش اجرا می‌شد، ارتباطات مالی و بانکی ایران با جهان به‌طور جدی تسهیل می‌شد./اکوایران

براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

براساس آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده‌اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت و همراه توضیحات به واحدهای مقابله با پولشویی اطلاع دهند.

نسخه اصلاحی آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم»...

نسخه اصلاحی آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.

نسخه اصلاحی آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به

تهران- ایرنا- نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.

نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.

ایسنا/نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد. نظر به گذشت شش سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و دریافت بازخوردها و ب

نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی‌ها ابلاغ شد.

آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به صرافی‌ها ابلاغ شد.

شفقنا- نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد. به گزارش شفقنا از ایسنا، نظر به گذشت شش سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با [ ]

نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.

نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» به صرافی‌ها ابلاغ شد

نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» ابلاغ شد.

نسخه اصلاحی آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.

نسخه اصلاحی «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی‌ها ابلاغ شد.

نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» به صرافی‌ها ابلاغ شد.

نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.

نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.

با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات مبارزه با پولشویی بانکها؛ نشست هم اندیشی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه در سیستم بانکی برگزار شد.

با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات مبارزه با پولشویی بانکها؛ نشست هم اندیشی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه در سیستم بانکی برگزار شد. دکتر صابر عسکر پور رییس هیات مدیره بانک مسکن در حاشیه برگزاری

هیئت وزیران در چارچوب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1394،آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

مرکز اطلاعات مالی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ضمن ارائه رویکرد‌های جدید دولت در مقابله با فساد، بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پول‌شویی و لزوم توجه به استاندارد‌های بین‌المللی تاکید کرد.‌

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تأسیس بانک‌های خصوصی که از زمان احمدی‌نژاد شروع شد صددرصد غلط بود.

نشست نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و فراجا در خصوص برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با محوریت پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد.

اصلاحات گسترده مقرراتی در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴، گامی حیاتی در راستای اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از سلامت بازار است. به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، اجرای دقیق این الزامات برای پیشگیری از جرایم اقتصادی ضروری است.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پس از اصلاح ابلاغ شد، نقش مرکز مبادله به عنوان یک نهاد مقابله کننده پررنگ‌تر از قبل خواهد بود.

سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.

سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.

سفیر ایران در روسیه با رئیس روسفین مانیتورینگ در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگو کردند.

سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.

آرمان امروز-سرویس دیپلماسی: سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با «یوری چیخانچین» رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه موسوم به «روسفین‌مانیتورینگ» دیدار و در خصوص ارتقای روابط …

سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.

ایسنا/ سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. «کاظم جلالی» روز دوشنبه با «یوری چیخانچین» رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه موسوم به «روسفین‌مانیتورینگ» دیدار و در خصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاری‌های چندجانبه میان جمهوری اسلا

سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.

در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.

در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.

در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.

تهران- ایرنا- در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.