حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید...

حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند.

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، با تأکید بر جایگاه حیاتی حسابرسان در نظام مالی کشور، جامعه حسابداران رسمی را بازوی اجرایی مهمی برای نهادهای نظارتی دانست.

رشد شرکت‌های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند.

اقتصادنیوز: پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» وارد سال پنجم شد. در این پروژه به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که حکمرانان، سیاستگذاران، دولتمردان و فعالان اقتصادی به موضوعات و شاخص‌های اقتصادی چه نگاهی داشته‌اند.

تریبون اقتصاد_هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ایجاد محدودیت در خدمات «کارت به کارت» برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد. به گزارش اقتصادآنلاین، این بخشنامه که به شماره …

تریبون اقتصاد_هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ایجاد محدودیت در خدمات «کارت به کارت» برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد. به گزارش تسنیم، این بخشنامه که به شماره ۱۵۰۲ …

تریبون اقتصاد_ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ایجاد محدودیت در خدمات «کارت به کارت» برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد. به گزارش تسنیم، این بخشنامه که به شماره ۱۵۰۲ …

دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ممنوعیت خدمات کارت‌به‌کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را ابطال کرد. به گزارش تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ایجاد …

اقتصاد ایران در نیمه اول دهه۵۰ با شتاب به‌سوی گسترش بخش‌خصوصی در بانکداری پیش می‌رفت و بانک‌های خصوصی قابل‌اعتنایی فعالیت

خانی گفت: انتظار می‌رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام‌های اعتمادساز بردارد.

معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره می‌دهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره می‌دهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد.

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره میدهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد.

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره میدهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد.

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد که موضوع پولشویی در نظام بانکی ایران جدی است و اعلام کرد که هر فرد بالای ۱۸ سال به طور میانگین ۱۰ حساب بانکی دارد، اما برنامه‌ای برای کاهش تعداد حساب‌ها به ۳۰۰ هزار حساب در دستور کار است.

دیروز رئیس کل بانک مرکزی برنامه های این بانک در سال جاری را تشریح کرد که عمدتاً ناظر به اصلاح

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۹۲ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود اهم برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را برشمرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی به‌جز طرف اصلی معامله، می‌تواند مشمول مجازات‌های مقرر در قوانین مبارزه با پولشویی باشد و پیامدهای حقوقی و محدودیت‌های بانکی را به دنبال داشته باشد.

بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است.

واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد.

مرتضی اکبری، مدیرعامل اسبق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه تحت نظارت قرار دادن صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی امری اصولی است، به خبرنگار ایبنا گفت: هم‌اکنون صندوق‌های زیادی در حوزه پولی و اعتباری فعال هستند که در صورت نبود نظم و مدیریت، فعالیت این صندوق‌ها می‌تواند تأثیرات منفی در زمینه …

کارشناس و تحلیل‌گر سیاسی معتقد است که در خصوص افشای مسیرهای دور زدن تحریم در خصوص عضویت ایران اذعان داشت: در تأیید این موضوع هم در متن معاهده نکاتی قابل مشاهده است هم سابقه در این خصوص وجود دارد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از ۵۰۰ ش

ساماندهی اطلاعات شغلی و درآمدی مشتریان بانکی، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش ریسک‌های اعتباری و افزایش شفافیت مالی است.

ویدیو/ مهم‌ترین اخبار پیشخوان بانک این هفته به بازدید سرزده رئیس جمهور از بانک مرکزی، سفر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه، برگزاری اولین طرح پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله و مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی و اخلال ارزی اختصاص یافت.

رئیس کل بانک مرکزی پس از بازدید رئیس جمهور از بانک مرکزی به تشریح اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به بازارها پرداخت و گفت: حضور موثر در بازارارز و طلا و مسکوکات طلا، انتشار اوراق گواهی سکه، مقابله با عملیات سفته بازی از طریق رصد ریال و مقابله با پولشویی، تامین مالی ارزی با سپرده گذاری …

اکوایران: رئیس بانک مرکزی، پس از بازدید مسعود پزشکیان از بانک مرکزی اعلام کرد که حضور بانک مرکزی در بازار طلا تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد ادامه خواهد یافت. او همچنین از شناسایی ۶۰۰ حساب مظنون به پولشویی و اقدامات تشدید شده برای مقابله با سفته‌بازی و پولشویی در بازار ارز و طلا خبر داد.

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. طبق اعلام بانک مرکزی، افرادی که حساب‌ ...

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی اعلام کرد ­حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از دو منبع آگاه خبر داد که بانک مرکزی عراق، پنج بانک محلی دیگر را از انجام تراکنش‌های دلاری منع می‌کند. بر پایه گزارش این خبرگزاری، این اقدام پس از دیدار هفته گذشته مقام‌های بانک مرکزی عراق و مقامات خزانه‌داری آمریکا در امارات عربی متحده و با هدف مبارزه با پولشویی و …

اقتصاد ایران: بانک مرکزی امروز اعلام کرد که تبلیغات وام در فضای مجازی به نام بانک های کشور با هدف کلاهبرداری و پولشویی انجام می شود بنابراین هموطنان هشیار

بانک مرکزی هشدار داد: مشتریان بانکی درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.

تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه‌های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال‌ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.

در حوزه ارزهای دیجیتال پولشویی و تخلفاتی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی با نظارت بر این بازار مانع از اقدامات غیر قانونی می شود.

اقتصاد ایران: زنجانی به اخلال در نظام اقتصادی کشور ، پولشویی، جعل اسناد بانکی با بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی متهم شده بود.

حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌­ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری­‌های بلاکچین و رمزدارایی­‌ها و منع بکارگیری رمزدارایی‌­ها در جهت اقدامات غیرمجاز نظیر پولشویی، از جمله سیاست‌های مورد اشاره در سند ساماندهی رمزارزهای جهان‌روا است.

با توجه به تحولات اخیر در زمینه رمزارزها و فعالیت صرافی‌ها، بسته شدن درگاه‌های پرداخت این پلتفرم‌ها توسط بانک مرکزی ایران، موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است. این تصمیم که با هدف مقابله با پولشویی و افزایش شفافیت اتخاذ شده، به‌شدت در میان فعالان این حوزه و کاربران مورد اعتراض قرار گرفته است.

به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان و پربازدید شده است که سعید لیلاز در یکی از نشست‌هاس اقتصادی پیش از انتخابات، این ادعا را مطرح می‌کند. لیلاز در این ویدئو می‌گوید: برخورد با موسسات مالی غیرمجاز از دولت روحانی و سیف شروع شد و بحران ۱۳۹۶ پاسخ آنها برای این برخورد بود. لیلاز در ادامه از ولی‌الله …

تصمیم بانک مرکزی برای مسدودسازی درگاه‌های ریالی صرافی‌های رمزارز، با هدف کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و مقابله با پولشویی، به‌جای حل مشکلات بازار، موجب افزایش بی‌اعتمادی، سردرگمی کاربران و گسترش فعالیت‌های زیرزمینی شده است.

در هفته گذشته، بانک مرکزی ایران با اقدامی غیر منتظره دستور مسدودسازی درگاه‌های پرداخت مرتبط با صرافی‌های رمز ارزی را صادر کرد.

تهران-ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پذیرش و توسعه FATF ضمن بهبود شفافیت مالی موجب توسعه روابط بین‌المللی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش خطرپذیری، رفع پولشویی از اقتصاد کشور و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور خواهد شد.

مسیح علوی مدیرعامل ویراماینر در یادداشتی نسبت به استاندارد دوگانه اکوسیستم رمزارزی کشور واکنش نشان داده است. او در این یادداشت آورده است: در روزهایی که بانک مرکزی با استناد به مواردی چون پولشویی، عملیات سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرشفاف صرافی‌های رمزارز، ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یارهای این صرافی‌ها …

تتر، به عنوان یک استیبل‌کوین، نقشی مشابه دلار و درهم در بازار ارز ایران ایفا می‌کند. برخی صرافی‌های رمزارز با انجام روزانه معادل ۵۰ میلیون دلار (حدود ۴ همت) سفته‌بازی روی تتر، به هیجانات بازار ارز دامن می‌زدند. این فعالیت‌ها نه تنها به نوسانات شدید ارزی منجر می‌شد، بلکه زمینه‌ساز پولشویی و عملیات غیرشفاف …

در این گزارش اختصاصی به انفجار بازار سیاه تتر و سقوط آزاد رمزارزها در پی سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارزهای دیجیتال پرداخته شده است.

در پی این اقدامات، انجمن فین‌تک ایران بیانیه‌ای را منتشر کرد و اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی اعلام نمود. این انجمن در بیانیه خود نسبت به پیامدهای منفی این تصمیمات هشدار داده است.

روز گذشته بانک مرکزی ایران برای دومین بار، درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرد. در این گزارش به علت مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی ارز دیجیتال پرداخته شده است.

خط سلامت:صرافی‌های رمز ارزی در ایران بار دیگر اعلام کردند که حساب‌های آنها مسدود شده است و از روز پنج‌شنبه ساعت ۱۵ امکان واریز ریالی به این صرافی‌ها متوقف شده است. این مسدودی‌ها به نظر می‌رسد به دلیل افزایش قیمت دلار و تتر باشد، به طوری که قیمت تتر به ۸۰ هزار تومان رسیده و دلار نیز همچنان در مسیر صعودی …

موضوع پولشویی و سفته‌بازی در بازار تتر، عامل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز به شمار می‌رود.

تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله‌ای برای مشتریان بانک‌ها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می‌یابند.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمزارز ورود کرده است، اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مدنظر برسیم.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.

بانک مرکزی مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر کارگزاران ارزهای دیجیتال و نهادهای امین را بر عهده خواهد داشت .

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه ایران قانونی نیست و شکستن آن مقابله با سلطه گری است؛ گفت: واقعیت حوزه رمز ارز فرار از نظارت است اما واحد‌های مقابله با پولشویی موظف هستند براین حوزه نظارت کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه ایران قانونی نیست و شکستن آن مقابله با سلطه گری است؛ گفت: واقعیت حوزه رمز ارز فرار از نظارت است اما واحدهای مقابله با پولشویی موظف هستند براین حوزه نظارت کنند.

نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم گری حوزه رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با …

ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اختیاراتی که قانون جدید در اختیار بانک مرکزی و به ویژه حوزه نظارت قرار داده، فرآیند نظارت به نحو موثرتری انجام می گیرد.

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: رویکرد بانکداریِ باز مورد تایید بانک‌های مرکزی است، چراکه توسعه مالی را رقم می‌زند که منجر به رشد اقتصادی می شود.

سعید لیلاز به نقل از سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی گفت: مشهد پایتخت پولشویی کشور است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین ”تراکنش‌های بانکی اشخاص” با ”جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها” الزامی است. بر اساس قانون  اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه …

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: موضوع FATF هنوز در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد. آقای همتی و وزارت اقتصاد در حال پیگیری این موضوع هستند. در آخرین جلسه مربوط به پولشویی، بحث این بود که دولت پس از انجام توافقات در شورای امنیت، نظر خود را در مجمع تشخیص مصلحت ارائه دهد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در یک واکنش رسمی اعلام کرد: اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی

همچنین مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در یک واکنش رسمی اعلام کرد: اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بان

بانک مرکزی به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور را از سمت خود برکنار کرد.

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و ...

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و …