همین امر در مورد حسابداران، دلالان املاک، نمایندگان، توسعه دهندگان، کازینوها، فروشندگان اوراق بهادار، شرکتهای بیمه عمر، و مشاغل خدمات پولی صدق می کند.
اگر برای انجام تجارت در هر یک از این مؤسسات، یک کیسه پول نقد کنار بگذارید، یک نوع ردیابی کاغذی شروع میشود تا مشخص شود که آیا پول نقد به طور قانونی به دست آمده است یا خیر؟ مطالب پیشنهادی قیمتگذاری دستوری خودرو را به جاده خاکی کشاند ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نظام آموزشی و چالشهای تربیت شهروندان آگاه در مقابله با پولشویی ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
اما این روند در خصوص نمایندگی های خودرو، رعایت نمیشود.
کانادا مشکل پولشویی دارد به طوری که هیچ کجای دنیا به اندازه بریتیش کلمبیا درگیر این موضوعات نیست. اگرچه کلاهبرداریهای متعددی برای پاک کردن پول نقد به دست آمده از طریق فعالیتهای غیرقانونی انجام میشود اما در میان تمامی بازارها، دنیای خودروهای گران قیمت بسیار مورد علاقه کسانی است که به دنبال شستوشوی پولهای کثیف خود هستند.
در ماه مه 2019، دولت ایالتی بریتیش کلمبیا یافتههای خود را در گزارشی منتشر کرد که توسط پیتر آلمان، وکیل و رئیس مرکز بینالمللی اصلاحات حقوق کیفری، انجام شده بود. در گزارش او به پنج دسته از جرائم سازمان یافته اشاره میشود که برای پولشویی از بازار خودرو استفاده می کنند:
۱.شستوشوی داخلی و بینالمللی از طریق وسایل نقلیه : خودروها هم در داخل و هم در سطح بینالمللی به عنوان مجرای پولشویی استفاده می شوند. بسیاری از خودروهای دزدیده شده هرگز بازیابی نمیشوند و نظارت کافی بر روی خودروهای صادر شده وجود ندارد. …
