رد پای ۴۲۰۰ نفر در پول‌های کثیف اقتصاد ایران | کدام بازارها بستری گردش سرمایه‌های غیرشفاف‌اند؟ | برخورد با بانک‌های متخلف حلقه مهم مبارزه با پولشویی است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مبارزه با پولشویی در ایران وارد مرحله‌ای عملیاتی‌تر شده است؛ افزایش نظارت بر تراکنش‌های مشکوک، ارجاع پرونده فعالان مظنون به اخلال در بازار ارز و طلا به مراجع قضایی و اعمال محدودیت بر مؤسسات مالی فاقد مجوز از جمله این اقدامات است. این رویکرد در صورت استمرار و اجرای دقیق می‌تواند علاوه بر مقابله با جریان‌های مالی غیرشفاف، به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، افزایش سلامت شبکه بانکی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی کمک کند.

در نیمه نخست سال جاری ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان در کشور تشکیل شده است؛ پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی به آنها ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به عنوان متهم یا مظنون شناسایی و شبکه ارتباطی بیش از ۴۲۰۰ نفر از مرتبطان نیز استخراج شده است.

بررسی بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی بیش از ۱۴۰۰ حساب بانکی مرتبط با این پرونده‌ها تصویری از ابعاد فعالیت شبکه‌های مالی غیرشفاف و شیوه‌های مورد استفاده آنها برای پنهان‌سازی منشأ وجوه ارائه می‌دهد؛ شبکه‌هایی که به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، بخشی از فعالیتشان با قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور ارتباط داشته است.

بانک مرکزی نیز در ۲۱ شهریورماه اعلام کرد پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است. همچنین حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی پس از طی مراحل قانونی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند. نقش بازار طلا در ایجاد انتظارات تورمی

این اقدامات در شرایطی صورت گرفته که بازار ارز و طلا به دلیل نقش مهمی که در انتظارات تورمی و رفتار سرمایه‌گذاران دارند، از جمله حوزه‌های حساس اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. گردش‌های مالی غیرمتعارف در این بازارها، به‌ویژه زمانی که با حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری یا معاملات فاقد پشتوانه اقتصادی همراه باشد، می‌تواند امکان انجام معاملات غیرشفاف و اخلال در سازوکارهای بازار را افزایش دهد. …