با افزایش چشم‌گیر گزارش‌های تراکنش مشکوک در کره جنوبی، نگرانی‌ها در مورد نقش استیبل‌کوین‌ها، به ویژه تتر، در تسهیل پول‌شویی و انتقال غیرقانونی وجوه به اوج خود رسیده است. 

تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه در سطح بین‌المللی، با مدنظر قرار دادن احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ناشی از فعال کردن اسنپ‌بک پیامدهایی فراتر از محدودیت‌های تجاری و مالی دارند. در شرایطی که مسیرهای رسمی مبادلات بین‌المللی مسدود می‌شوند، برخی شرکت‌ها ناچار به استفاده از روش‌های غیرمتعارف و غیررسمی برای …

امیرحسین امین‌آزاد/ مدیرکل اسبق مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی

با وجود هشدارهای مکرر نهادهای قضایی و بانکی، حساب‌های اجاره‌ای همچنان یکی از ابزارهای اصلی کلاهبرداران و شبکه‌های پول‌شویی در ایران است. این پدیده که ریشه در نیاز مالی برخی اقشار و خلاهای نظارتی دارد، امروز در جرایم رمزارزی نیز نقشی محوری یافته است. به گزارش پیوست، حساب‌های بانکی اجاره‌ای در سال‌های …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی کند.

ذینفعان بلاک‌چین در حال مذاکره با سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت توکن‌های حریم خصوصی مهلت اجرای قانون جدید ضد پول‌شویی تا سال ۲۰۲۷ ذینفعان صنعت بلاک‌چین (Blockchain stakeholders) همچنان در حال گفت‌وگو با سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا درباره چارچوب ضد پول‌شویی (AML framework) پیش‌روی این اتحادیه …

مرکز ملی اطلاعات مالی: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسوولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه …

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی کرده به نحوی که اگر اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه …

تهران- ایرنا- نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه همکاری ایران و عراق در مواجهه با بلای موادمخدر ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: پیشنهاد می‌کنیم در این رابطه واحد یا مرکز عملیات مشترک مرزی با حضور افسران دو کشور ایجاد شود.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد. چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پول‌شویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر …

معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.

دنیای اقتصاد: مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال۱۴۰۴ در مسیر توسعه فناوری و هوشمندسازی، چند سامانه نوین را طراحی و راه‌اندازی کرده است. براساس اعلام این نهاد، مهم‌ترین این سامانه‌ها مکبا، سمام و سنامام نام دارند.

اسرار فنگ شویی جذب ثروت و اصول چیدمان فنگ شویی برای جذب پول و مهم ترین اسرار فنگ شویی جذب ثروت و روش های دکوراسیونی برای جذب انرژی های مثبت

با حذف این ۷ وسیله از محیط زندگی خود، راه را برای جذب ثروت و رونق مالی هموار کنید.

دنیای اقتصاد: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه اقدام در تکمیل فرآیند مدیریت ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر 861 اقدام است، گفت:خدمات دارایی مجازی از جمله حوزه‌هایی هستند که ریسک بالاتری دارند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۹.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۹.۸ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبرداد.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۹.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه نخست سال‌ جاری خبر داد.

فارس/ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبر داد. شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیا

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۹.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

تهران- ایرنا- معاون کاهش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: دستگاه‌ها باید اقدامات خود در کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی بدهند تا در نشست FATF به آن استناد شود.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.

قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی‌تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، عدم تصویب عضویت ایران در کنوانسیون CFT، از سال ۱۳۹۶ تاکنون فرصت‌های مهمی را در روابط مالی ایران با جهان از بین برده است و حتی کشور‌هایی که تمایل به اجرای تحریم‌ها …

قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی‌تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، عدم تصویب عضویت ایران در کنوانسیونCFT، از سال ۱۳۹۶ تاکنون فرصت‌های مهمی را در روابط مالی ایران با جهان از بین برده است و حتی کشورهایی که تمایل به اجرای تحریم‌ها …

در این مطلب چندتا از گیاهانی که انرژی مثبت دارن رو بهتون معرفی کردیم که نگهداریشون در فنگ شویی توصیه شده.

افشاگری اخیر مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی، پرده از ماجرایی برداشت که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.

اقتصاد ایران: بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی ت

آرتور هیز، مدیرعامل سابق صرافی بیت‌مکس، پس از دریافت عفو از ترامپ برای اتهامات پول‌شویی سال ۲۰۲۲، بار دیگر به سرمایه‌گذاری فعال در بازار کریپتو روی آورده است. او در ماه‌های اخیر بیشتر ناظر بازار بود، اما اکنون با سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند نقش تأثیرگذاری در اکوسیستم کریپتو ایفا کند. هیز طی ۲۴ ساعت …

به گزارش اکوایران، ماجرای ایران و FATF چیست؟ پرسشی که طی بیش از یک دهه بارها در عرصه سیاست و اقتصاد ایران مطرح شده و هر بار با پیچیدگی‌های تازه‌ای همراه بوده است. FATF یا همان «گروه ویژه اقدام مالی» نهادی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت (G7) تشکیل شد. هدف اصلی این نهاد مقابله با پول‌شویی، …

واریز وجه در هر معامله‌ای به حساب شخص ثالث، خلاف مقررات بوده و از منظر قانونی مصداق تخلف محسوب می‌شود. کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند مشمول احکام پول‌شویی قرار گیرد و علاوه بر پیامدهای کیفری، مشکلات حقوقی و قضایی جدی برای خریدار ایجاد کند. بر همین اساس، شهروندان توصیه می‌شوند در …

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

وکیل پایه یک دادگستری، اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نزاع تاریخی میان اسناد عادی و رسمی پایان می‌دهد و راه را بر پول‌شویی و زمین‌خواری می‌بندد. اجرای موفق این قانون، نیازمند چابک‌سازی سازمان ثبت و همکاری فعال نهاد‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی است.»

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم...

اقتصاد ایران: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) ق

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سالجاری خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد حضور حزب‌الله در لیست سازمان‌های تروریستی FATF را تکذیب کرد و افزود: وب‌سایت کارگروه اقدام، هیچ حمایتی از اظهارات کشورهایی که این اتهامات را مطرح کرده اند نکرده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد شدید از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، خبر اخیر مبنی بر تروریسم اعلام کردن حزب ا… و اتهام زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را رد و تکذیب کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

اهمیت معاهده FATF برای ایران بسیار گسترده است؛ زیرا همزمان که فضای مالی بین‌المللی را به روی ایران باز می‌کند، پنجره‌ای است که می‌تواند بخشی از مذاکرات ایران و غرب را در خود جای دهد؛ از آن مهم‌تر آنکه دعوت به مذاکره، در زمانی صورت می‌گیرد که دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در ایران منصوب شده است.گروه …

اخبار و شواهد اعلامی رسمی حاکی از اقبال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تصویب کنوانسیون پالرمو (یکی از ۴ کنوانسیون مورد تاکید این گروه برای صدور مجوز کشورها به انجام امور مالی عادی در سطح بین‌المللی با هدف مبارزه با تروریسم، تجارت غیرقانونی و پول‌شویی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آغاز مذاکرات این گروه …

کارل رینش، کارگردان «۴۷ رونین»، که 61 میلیون دلار از نتفلیکس برای ساخت فیلم علمی-تخیلی «فتح» دریافت کرده بود، پیش از آغاز دادگاه فدرال خود به اتهام کلاهبرداری و پول‌شویی اعلام کرده «کاملاً بی‌پول» است؛ پروژه‌ای که هرگز ساخته نشد و اکنون می‌تواند سرنوشت او را برای همیشه به زندان گره بزند.

​رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با پذیرش FATF هزینه مبادله کالا و دور زدن تحریم‌ها کاهش می‌یابد، گفت: پیش‌نیاز تجارت ایران با دیگر کشورها برقراری ارتباط بانکی است که از طریق پذیرش کنوانسیون‌ها انجام می‌شود.

اقتصادنیوز: حق شناس گفت: «اگر مذاکرات به نتیجه برسد و ایران از لیست سیاه خارج شود، ریسک تجارت کاهش یافته، هزینه‌های نقل و انتقالات پولی کاهش می‌یابد و تجارت کشور به روند طبیعی بازخواهد گشت. در یک کلام، این روند به نفع بخش تجارت خارجی و بازرگانی ایران خواهد بود.»

روح‌الله نجفی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مبارزه با پول‌شویی، از تهدیدات حساب‌های غیرفعال و فاقد هویت معتبر برای پول‌شویی و جرائم مالی گفت.

بانک مرکزی از طراحی درگاهی خبر داد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های بانکی اضافی خود را بدون مراجعۀ حضوری ببندند.

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب‌های بانکی بلااستفاده خبر داد.

در روزهای گذشته خبری مبنی بر دعوت رسمی FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران به منظور بررسی وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی منتشر شد. ایران در دیدار با گروه ویژه اقدام مالی در مادرید، درباره تصویب لایحه پالرمو و اقدامات خود در زمینه مبارزه با پول‌شویی و لایحه CFT توضیحاتی ارائه خواهد داد.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: هدف این قانون شفاف سازی و تسهیل نقل و انتقال املاک و مبارزه با زمین خواری و پول شویی است.

با وجود الزامات سختگیرانه قانون مبارزه با پول‌شویی در کشور، اجرای ناقص این مقررات و تأخیر در توسعه زیرساخت‌های فناورانه، چالش‌های جدی در مسیر قطع چرخه جرایم اقتصادی ایجاد کرده است.

کلاهبرداری شرکت Escobar Inc که با تبلیغات دروغین و فروش محصولات جعلی در بازار تلاش کرد تا اعتبار کسب کند، اکنون در مسیر افشا قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین‌المللی باشماق خبر داد.

مدیرعامل شرکت اسکوبار به جرم کلاهبرداری و پول‌شویی احتمالاً جزای سنگینی خواهد پرداخت.

به نظر می‌رسد هشدارهای نمایندگان مخالف مدنی‌زاده در روز رای اعتماد او درست بوده است. نمایندگان هشدار می‌دادند که مدنی‌زاده تجربه کار اجرایی ندارد و وزارت اقتصاد میدان کارآموزی و جای آزمون و خطا نیست. بیشتر از یک ماه از زمان انتخاب علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد می‌گذرد. او که در حساس‌ترین شرایط کشور …

شادا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، در حاشیه بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایشگاه دائمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد که تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تامین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های …

تسنیم/ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی گفت: تعمیق حکمرانی داده‌ محور در نظام مالیاتی منجر به دستیابی به کاهش پایدار فرار مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی میشود. رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد در پی استقرار رویکرد

نوزدهم خرداد ۱۴۰۴، در نشستی رسمی با حضور مسئولان اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در سالن صدف هتل هما، از «سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌های آنلاین طلا» رونمایی شد؛ سامانه‌ای که با هدف ایجاد شفافیت در تراکنش‌ها، رصد زنجیره تأمین، فروش و تحویل طلا، و همچنین مقابله با تخلفاتی چون خالی‌فروشی، پول‌شویی و فرار …

اداره اجرای احکام هند در جریان تحقیقات خود در مورد پول‌شویی مرتبط با برنامه‌های شرط‌بندی، برای دو شرکت فناوری گوگل و متا احضاریه دادگاه صادر کرده است.

ضعف ساختار نظارتی و نبود اعتبارسنجی در فرآیند افتتاح حساب، نظام بانکی کشور را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که حساب‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت و اتباع به بستری برای جرائم مالی و فعالیت‌های مشکوک تبدیل شده‌اند.

اکوایران: پول به عربستان این امکان را داده تا وجهه خود را بهبود بخشیده و همزمان خود را به عنوان بازیگر اصلی و قدرتمند در محبوب‌ترین ورزش جهان مطرح کند.

تروریست‌ها برای تأمین مالی و پنهان‌کاری، از حساب‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کردند؛ حساب‌هایی که حالا در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی رد آن‌ها پیدا شده است.

در دل شبکه بانکی کشور، پدیده‌ای به‌شدت نگران‌کننده و پنهان در حال رشد است؛ حساب‌های بانکی‌ که به نام یک فرد ثبت شده‌، اما در واقع به کنترل و بهره‌برداری اشخاص دیگر درآمده‌اند. این حساب‌ها که با عنوان «حساب‌های اجاره‌ای» شناخته می‌شوند، تبدیل به محملی برای فعالیت‌های مجرمانه‌ای چون پول‌شویی، قمار اینترنتی، …

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 66 شخص حقوقی با مجموع 96 هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده اند خبر داد.

به گزارش گلی شی به نقل از خبرآنلاین، واژه‌ی مافیا یادآور گانگسترهایی بی‌رحم و حرفه‌ای است که در گروه‌هایی سازمان‌یافته تحت عنوان خانواده، با یکدیگر همکاری می‌کنند و در تمامی جرائم، دستی بر آتش دارند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدام غیرقانونی و خلافی سر باز نمی‌زنند؛ از پول‌شویی و رشوه‌خواری و

حساب‌های بانکی اجاره‌ای، املاک قولنامه‌ای و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، زخم‌های مزمنی هستند که فقط نظام اقتصادی را هدف نگرفته‌اند، بلکه در عمل مسیر مقابله با فساد، پول‌شویی و اخلال در نظم ملی را نیز مختل کرده‌اند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک شخص حقوقی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک شخص حقوقی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ده ها هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در شهرهای مختلف کشور خبر داد.

امنیت اقتصادی یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و ثبات اجتماعی در هر کشوری است. در شرایطی که تهدیدهای داخلی و خارجی، نظیر تحریم‌ها، قاچاق و پول‌شویی می‌توانند بنیان‌های اقتصادی را متزلزل کنند، دولت‌ها موظف‌اند با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و نظارت موثر، زمینه‌های آسیب‌پذیری را کاهش دهند.

بر اساس اعلام رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، ۶۶ شخص حقوقی با مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده‌اند، شناسایی شدند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۶۶ شخص حقوقی با مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده‌اند خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۶۶ شخص حقوقی با مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده‌اند خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۶۶ شخص حقوقی با مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده‌اند خبر داد.

گیاهان جذب ثروت در فنگ شوییاغلب از ما در مورد گیاهان پول ساز در فنگ شویی سوال می‌ شود. آن ها چه گیاهانی هستند؟ چرا از آن ها استفاده کنیم؟ و چگونه کار می‌ کنند؟ ما به شما خواهیم آموخت که چرا گیاهان در فنگ شویی مهم هستند، گیاهان پول ساز چیستند و چگونه آن ها را در خانه خود قرار دهید.

اقتصاد ایران: با گسترش فعالیت های مجرمانه و پول شویی، وزارت اقتصاد تصمیم به مسدودسازی حساب های اجاره ای گرفت تا ضمن کاهش ریسک های امنیتی، راه را بر سوءاستف

در جریان جنگ ۱۲روزه، ضعف در رصد مالی و تعدد بی‌ضابطه حساب‌های بانکی—که بستری برای حساب‌های اجاره‌ای و پول‌شویی فراهم کرده‌اند—به‌عنوان گلوگاه امنیتی در کشف تیم‌های خرابکاری و تأمین مالی تروریسم مورد انتقاد قرار گرفت.

در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی خبر داد که نامه‌ای به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی ارسال کرده و خواهان تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل به دلیل تجاوز به خاک ایران شده است. او توضیح می‌دهد که در صورت عضویت ایران در این نهاد می‌شد …

شادا: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی رسما درخواست کردیم که علیه این دو عضو اصلی FATF به‌دلیل نقض …

تسنیم/  رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطل

تحقیقات پلیس بریتانیا درباره یک قاچاقچی ساده به کشف شبکه‌ای جهانی از پول‌شویی با محوریت رمزارز تتر منجر شد.

دوین گلدن، متهم اصلی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی در حوزه ارزهای دیجیتال، به جرم کلاهبرداری و پول‌شویی به ۹۷ ماه زندان (نزدیک به ۸ سال) محکوم شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که گلدن از طریق سه پروژه جعلی با نام‌های ام‌پاور‌کوین (EmpowerCoin)، ای‌کوین‌پلاس (ECoinPlus) و جت-کوین (Jet-Coin) بیش از …

در شرایطی که بسیاری از مردم به صورت شرافتمندانه کار و زندگی می کنند و درآمدی که بدست می آورند، بدور از ریشه های فساد است، افرادی هم هستند که درک درستی از حلال و حرام ندارند و به هر وسیله ای متوسل می شوند تا یک شبه ره صد ساله را بپیمایند. پولهایی که [ ]

مردم به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید چراکه این اقدامات ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کند.

اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای مجازی در جهت ایفای نقش تنظیم‌‌‌گرایانه خود در حوزه اقتصاد دیجیتال، اقدام به طراحی و راه‌‌‌اندازی «سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌‌‌های آنلاین طلا» کرد. این سامانه با هدف افزایش شفافیت و اعتماد عمومی در بازار آنلاین طلا، پایش لحظه‌‌‌ای تراکنش‌‌‌ها و فرآیند تامین و تحویل طلا و مقابله …

رشد بیت‌کوین و سهام رمزارزی آمریکا، تکذیب خبر پذیرش بیت‌کوین در پاراگوئه و کشف پرونده بزرگ پول‌شویی رمزارزی در استرالیا را بخوانید.

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در جهت ایفای نقش تنظیم‌گرایانه خود در حوزه اقتصاد دیجیتال، اقدام به طراحی و راه‌اندازی «سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌های آنلاین طلا» کرد. این سامانه با هدف افزایش شفافیت و اعتماد عمومی در بازار آنلاین طلا، پایش لحظه‌ای تراکنش‌ها و فرآیند تأمین و تحویل طلا و مقابله با تخلفاتی …

اکوایران: پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد حدود 13.6 میلیون دلار دارایی مشکوک به جرایم در سراسر ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز را ضبط کرده است.

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با هدف افزایش شفافیت و اعتماد عمومی در بازار آنلاین طلا، سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌های آنلاین طلا را راه‌اندازی کرد. پایش لحظه‌ای تراکنش‌ها و فرآیند تامین و تحویل طلا، مقابله با تخلفاتی همچون خالی‌فروشی، پول‌شویی و فرار مالیاتی بخشی از دلایل اتحادیه برای توسعه این سامانه …

برنا - گروه اقتصادی: دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانه‌ها در ربط‌دادن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت: بیش از چهل سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریم‌های مستمر آمریکا بوده و هست و تمام …

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، هشدار داد که فروش یا اجاره هویت به دیگران ممکن است افراد را گرفتار جرایم پول‌شویی یا فرار مالیاتی کند.

اتحادیه اروپا در حال بررسی اضافه کردن روسیه به فهرست کشور‌های مشکوک به پول‌شویی است.

تهران- ایرنا- هشدارهای اخیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در خصوص خرید طلای آنلاین، صرفاً یک اطلاع‌رسانی ساده نیست؛ بلکه بیانگر زنگ خطری جدی است که حقوق مصرف‌کنندگان، خریداران و حتی نظام اقتصادی کشور را در برابر معاملات غیرقانونی و کلاهبرداری‌های اینترنتی تهدید می‌کند.

اقتصاد 100- دریافت دسته چک تنها با ثبت اقامتگاه امکان‌پذیر می‌شود؛ از سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی با هدف افزایش شفافیت مالی و مقابله با پول‌شویی، صدور دسته چک را مشروط به ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان کرده است.