اقتصادنیوز: پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی در حوزه تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های صوری رشد قابل توجهی داشته و این مسئله زنگ خطری جدی برای شهروندان است.

مصطفی خوش چشم، کارشناس مسائل سیاسی در شبکه افق، با اشاره به ادعای وارد کردن محصولات کشاورزی مانند گندم از آمریکا در ازای پول بلوکه شده ایران در قطر، گفت: محصولاتی که ممکن است دستکاری ژنتیک شده باشد، برویم برداریم بیاوریم. مگر ما دیوانه‌ایم که بخوایم یه همچین کاری بکنیم. خوب است آقای قالیباف جواب داد. …

رسانه‌های عربی در روز‌های اخیر چندین خبر علیه بزرگترین مجموعه‌های صنعتی ایران در زمینه ساخت نیروگاه، توربین، تجهیزات نفت، گاز و حمل و نقل ریلی منتشر کرده‌اند. این گزارش‌ها مدعی شده‌اند که مپنا و توانیر با استفاده از شرکت‌های صوری عراقی، چندین قرارداد به ارزش بیش از سه میلیارد دلار را از آن خود کرده‌اند.

در پنهان‌سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت‌های صوری تا بانک‌های بزرگ نقش دارند.

یک نماینده مجلس گفت که پرونده‌های مشابه «خاهن» ناشی از خلأ قانونی نیست؛ مشکل اصلی ضعف نظارت و سیاست‌های نادرست ارزی است. حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به برخی پرونده‌های جنجالی در بازار سرمایه که در آنها شرکت‌ها با ارائه طرح‌های توسعه و جذب منابع مالی، …

محمدعلی خدام، دبیر انجمن تخصصی کود سولفات پتاسیم ایران فروشنده خارجی برای کالا دو قیمت می‌دهد: نقدی ۱۰۰ دلار و غیرنقدی ۳۰۰ دلار. تولیدکننده می‌خواهد نقدی بخرد اما وزارت جهاد می‌گوید بعداً پول را می‌دهد؛ در حالی که تولیدکننده برای تأمین نقد مجبور می‌شود از بازار آزاد (چهارراه استانبول) دلار تهیه کند …

شرکت‌های صوری با پنهان کردن صاحبان واقعی خود مسیر فرار مالیاتی، پولشویی و سوءاستفاده از منابع عمومی را باز می‌کنند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعمال کنترل‌های هوشمند برای شناسایی شرکت‌های صوری و جلوگیری از حضور همزمان افراد در سمت‌های مدیریتی متعدد خبر داد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعمال کنترل‌های هوشمند برای شناسایی شرکت‌های صوری و جلوگیری از حضور همزمان افراد در سمت‌های مدیریتی متعدد خبر داد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعمال کنترل‌های هوشمند برای شناسایی شرکت‌های صوری و جلوگیری از حضور همزمان افراد در سمت‌های مدیریتی متعدد خبر داد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعمال کنترل‌های هوشمند برای شناسایی شرکت‌های صوری و جلوگیری از حضور همزمان افراد در سمت‌های مدیریتی متعدد خبر داد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای رویکرد «پیشگیری هوشمند» در حوزه ثبت شرکت‌ها خبر داد و گفت: با اتصال سامانه ثبت شرکت‌ها به پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی، اعتبارسنجی برخط هویت اشخاص، بررسی سوابق مدیریتی و شناسایی شرکت‌های مشکوک به صورت سیستمی انجام می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای رویکرد «پیشگیری هوشمند» در حوزه ثبت شرکت‌ها خبر داد و گفت: با اتصال سامانه ثبت شرکت‌ها به پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی، اعتبارسنجی برخط هویت اشخاص، بررسی سوابق مدیریتی و شناسایی شرکت‌های مشکوک به صورت سیستمی انجام می‌شود.

صدا و سیما/ فرمانده انتظامی استان یزد: یک شرکت صوری که به بهانه فعالیت در حوزه فولاد و ساختمانی اقدام به کلاهبرداری ۳۵۰ میلیارد ریالی از شهروندان کرد، شناسایی شد. سردار احمد نگهبان گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت‌های غیرقانونی چندین نفر تحت عنوان یک شرکت، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس

فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی یک کلاهبرداری ۳۵۰ میلیارد ریالی در این استان خبر داد.

صدا و سیما/ موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: تا پیش از راه اندازی سامانه مودیان نزدیک به ۳ هزار شرکت کاغذی و صوری شناسایی شده بود، اما با راه اندازی این سامانه عملا شناسایی ها افزایش پیدا کرده و به شناسایی ۹ هزار شرکت صوری رسیدیم. 🔹 آخرین خبر در روبیکا 🔹 آخرین خبر در ایتا 🔹 آخ

شرکت‌های صوری یا پوسته‌ای، هویت‌های تجاری هستند که تنها روی کاغذ وجود دارند.

اصفهان–فرمانده انتظامی کاشان ازدستگیری فردی خبر دادکه بااستفاده از چک جعلی ومعرفی خود به عنوان نماینده شرکت‌های صوری،اقدام به کلاهبرداری ۳۸۰ میلیون تومانی از یک فروشنده لوازم نجاری کرده است.

اقتصادنیوز:شرکت‌های صوری یا واسطه‌هایی که دسترسی به پنل‌های سازمانی داشتند، متوجه شدند که می‌توانند «هویت حقوقی» خود را به کاربران عادی بفروشند و این‌گونه بود که اینترنت پرو که قرار بود ابزاری برای تسهیل فعالیت‌های تخصصی و تجاری باشد، اکنون به بستری برای رانت‌خواری خرد و کلاهبرداری‌های سایبری تبدیل …

ادامه سخنان افسر مورد اشاره هم تکمله‌ای برای همین‌هشدار و نرفتن به دام‌های پهن‌شده دشمن است: «ما یک محیط کاملا امن ایجاد کردیم که باعث شد آن‌ها سمت ما بیایند و اعتماد کنند. یک‌شرکت صوری و زنجیره‌ای پیچیده از شرکت‌های کوچکتر! این زنجیره باعث می‌شد ردیابی ما غیر ممکن شود.»

فرمانده انتظامی استان ایلام از عملیات غافلگیرانه مأموران در یکی از شهرستان‌ها و بازداشت متهمی خبر داد که با تأسیس شرکت صوری و سوءاستفاده از ارز دولتی، بیش از ۶۶ میلیون یورو (معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان) به نظام اقتصادی کشور ضربه زده و با حکم قضائی تهران به دام افتاد.

شواهد نشان می‌دهد شرکت‌های صوری فراتر از جرایم مالی، به ابزار شبکه‌های خرابکار و تهدیدات امنیتی تبدیل شده‌اند.

اقتصادنیوز: شرکت‌های صوری علاوه بر تحمیل خسارت به اقتصاد کشور، در برخی پرونده‌ها به ابزاری برای فعالیت شبکه‌های خرابکار و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی تبدیل شده‌اند.

مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت‌های صوری ارائه کند.

مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت‌های صوری ارائه کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و هدفمند با معضل شرکت‌های صوری تأکید کرد.

مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت‌های صوری ارائه کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و هدفمند با معضل شرکت‌های صوری تأکید کرد.

طبق آخرین خبرها، مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه با بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری در مقابله با معضل شرکت های صوری تاکید کرد.

مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه با بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری در مقابله با معضل شرکت‌های سوری تاکید کرد.

دختر جوانی که برای بستن یک قرارداد کاری به دفتری در تهران مراجعه کرده بود، با حضور در پلیس از وقوع یک حادثه تلخ خبر داد؛ حادثه‌ای که به گفته او در یک شرکت صوری و توسط فردی با هویت جعلی رخ داده است.

حوادث رکنا: دختر جوانی که برای بستن یک قرارداد کاری به دفتری در تهران مراجعه کرده بود، با حضور در پلیس از وقوع یک حادثه تلخ خبر داد؛ حادثه‌ای که به گفته او در یک شرکت صوری و توسط فردی با هویت جعلی رخ داده است.