سخنگوی پلیس از ارائه بیش از ۲۵ هزار خدمت فوری پلیس فتا و کشف ۱۰۰۰ پرونده سایبری در یک ماه اخیر به کاربران خبر داد.

سخنگوی پلیس اعلام کرد: بیش از ۲۵ هزار خدمت فوری پلیس فتا ارائیه و ۱۰۰۰ پرونده سایبری در یک ماه اخیر به کاربران کشف شده است.

بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های غیرمجاز و مزاحمت‌های آنلاین بوده که با اقدام سریع پلیس، روند خسارات متوقف شد.

سخنگوی فراجا از ارائه بیش از 25 هزار خدمت فوری پلیس فتا در یک ماه گذشته خبر داد.

​سخنگوی پلیس از ارائه بیش از ۲۵ هزار خدمت فوری پلیس فتا و کشف ۱۰۰۰ پرونده سایبری در یک ماه اخیر به کاربران خبر داد.

سخنگوی پلیس از ارائه بیش از ۲۵ هزار خدمت فوری پلیس فتا و کشف ۱۰۰۰ پرونده سایبری در یک ماه اخیر به کاربران خبر داد.

یک نماینده مجلس با انتقاد از همکاری برخی بانک‌ها با تراستی‌های نفتی و پدیده «خالی‌خوانی» در نظام بانکی، ضعف نظارت وزارت نفت و بانک مرکزی را از عوامل اصلی وقفه در بازگشت میلیاردها دلار پول نفت دانست و خواستار ورود نهادهای بالادستی بویژه شورای عالی امنیت ملی برای شفاف‌سازی شد.

نماینده مجلس با انتقاد از همکاری برخی بانک‌ها با تراستی‌های نفتی و پدیده «خالی‌خوانی» در نظام بانکی، ضعف نظارت وزارت نفت و بانک مرکزی را از عوامل اصلی وقفه در بازگشت میلیاردها دلار پول نفت دانست و خواستار ورود نهادهای بالادستی بویژه شورای عالی امنیت ملی برای شفاف‌سازی شد.

در انگلستان، پنهان‌سازی دارایی‌های رمزارزی در جریان طلاق به یک چالش جدید برای دادگاه‌ها و وکلا تبدیل شده است. با وجود اینکه فرم‌های مالی طلاق شامل بخشی برای رمزارزها نیست، این دارایی‌ها باید در بخش «سایر دارایی‌ها» افشا شوند. وکلا می‌گویند کشف رمزارزهای پنهان‌شده، بررسی حساب‌های بانکی، دفترکل‌های عمومی …

اعلام وصول ۹۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی در شبکه بانکی، بی‌واسطه یا با تأخیر، اما بدون واریز واقعی، ابهام و نگرانی درباره شفافیت و نظارت بر سیستم مالی کشور را به اوج رسانده است. سکوت بانک‌ها و نهادهای نظارتی، این ماجرا را از یک اختلاف فنی ساده به زنگ خطری جدی برای اعتماد عمومی تبدیل کرده است.

آخرین سنگر امیدواری برای حل‌وفصل پرونده FATF با فرمول میانه، در مکزیکوسیتی فروریخت. طبق بیانیه رسمی مرکز اطلاعات مالی، گروه ویژه اقدام مالی FATF در نشست عمومی خود که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن برگزار شد، آب پاکی را روی دست دیپلماسی اقتصادی ایران ریخت و اعلام کرد که حق‌شرط ایران برای تعریف گروه‌های تروریستی …

کرمانشاه - نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات طرح‌های تولیدی با محوریت رفع موانع بانکی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه برگزار شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب به کشف یک پرونده کلاهبرداری اینترنیتی و بازگرداندن مبالغ مسروقه به حساب مالباختگان در این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص گفت: در بهمن ماه سال جاری 321 میلیارد ریال به حساب مالباختگان در این شهرستان بازگردانده شد.

بانک مرکزی ایران سرانجام پس از هشدارهای گسترده نسبت به ناترازی و ضعف عملکرد بانک آینده اعلام کرد این مؤسسه وارد فرآیند انحلال و ادغام با بانک ملی ایران شده و تمامی سپرده‌ها و خدمات بانکی به این بانک منتقل می‌شود؛ اقدامی که پایان یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌های نظام بانکی کشور را رقم زده است.

برخی صرفاً برای آنکه نام خود را کارآفرین بنامند، واحدی را با وام دولتی خریداری و یا راه‌اندازی کرده و چون تخصص مدیریت تولید در بخش خصوصی را نداشتند، تولید را دچار توقف کرده و به بانک تسهیلات‌گذار بدهکار شدند.

حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده گروه فلاحتیان، از تضییع حقوق بانک صادرات و خسارت میلیاردی ارزی جلوگیری کرد و مسیر وصول مطالبات بانکی را تقویت نمود.

بررسی کامل نحوه ثروتمند شدن جفری اپستین، نقش لئون بلک و لس وکسنر، معافیت‌های مالیاتی جزایر ویرجین و جزئیات تراکنش‌های میلیاردی. اپستین چگونه به ثروت ۵۷۸ میلیون دلاری رسید؟ بررسی نقش ۲ میلیاردر، ۳۰۰ میلیون دلار معافیت مالیاتی و هزاران تراکنش بانکی در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی آمریکا.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، این پرونده در سال ۲۰۲۴ علیه «دارن ایندایک» و «ریچارد کان» دو مشاور ارشد و مجریان مشترک اموال اپستین طرح شده بود. شاکیان مدعی بودند این دو نفر با کمک به ایجاد ساختار پیچیده‌ای از شرکت‌ها و حساب‌های بانکی، زمینه پنهان‌سازی شبکه سوءاستفاده و قاچاق جنسی زنان و دختران نوجوان …

با اقدام فنی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه شبکه بانکی کشور به وب‌سرویس برخط استعلام طرح دعوای مرتبط با چک متصل شد.

کرج_ مدیرکل صمت البرز گفت: بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی استان احصا شده و حدود ۷۰ پرونده به شبکه بانکی معرفی شده است.

نام محمدهادی مومنین با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی در فهرست ابربدهکاران بانکی منتشر شده؛ فردی که همزمان در یکی از پرونده های مهم نفتی ایران و ونزوئلا نق…

نام جفری اپستین در بسیاری از خبرها و گزارش‌ها تحت عنوان یک قاچاقچی جنسی ثبت شده است، اما نگاه عمیق‌تر به پرونده اپستین حاکی از آن است که اقدامات این قاچاقچی جنسی و اطرافیان او صرف‌نظر از اقدامات ضدحقوقی با یک زمینه اعتقادی و ایدئولوژیک همراه بوده است

نام جفری اپستین در بسیاری از خبرها و گزارش‌ها تحت عنوان یک قاچاقچی جنسی ثبت شده است، اما نگاه عمیق‌تر به پرونده اپستین حاکی از آن است که اقدامات این قاچاقچی جنسی و اطرافیان او صرف‌نظر از اقدامات ضدحقوقی با یک زمینه اعتقادی و ایدئولوژیک همراه بوده است.

پرونده ایران در FATF پس از نشست ۲۳ بهمن در مکزیکوسیتی وارد مرحله‌ای جدید شده است. از یک سو پیشرفت‌های فنی و حقوقی موجب پذیرش بخشی از برنامه اقدام شده، اما در سوی مقابل مسائل سیاسی و تحریمی پرونده ایران را از پرونده‌ای صرفا بانکی و فنی به یک سندی امنیتی تبدیل کرده و باعث شده حتی محدودیت‌هایی‌ جدید علیه …

سرهنگ محمد شریفی اظهار کرد: در بررسی پرونده‌های اخیر مشخص شد برخی مجرمان با شناسایی آگهی‌های فروش لوازم خانگی در سایت‌های خرید و فروش، با فروشندگان تماس گرفته و پس از توافق اولیه، تصویری از یک رسید بانکی جعلی برای آنان ارسال می‌کنند.

کیمیا ملکی: بسیاری معتقدند سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، به‌طورعمده پس از صدور آنها رخ می‌دهد. از این‌رو، سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به رتبه‌بندی دارندگان کارت‌ها براساس شاخص‌هایی مانند صورت‌های مالی، پرونده‌های قاچاق کالا یا ارز، نسبت بازگشت ارز صادراتی، بدهی‌های گمرکی و سایر شاخص‌های عملکردی …

اکوایران: در حالی که ایران در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی بخشی از دفاعیات حقوقی خود درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به کرسی نشاند و برخی بندهای برنامه اقدام از وضعیت بلاتکلیف خارج شد، اکثریت اعضای FATF با استناد به ملاحظات تحریمی و امنیتی، بار دیگر اقدامات تقابلی علیه تهران را تمدید و تشدید …

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست مهفام سلیمان‌بیگی| پرونده ایران در FATF به در بسته خورد. بر‌اساس بیانیه رسمی که مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به پیگیری‌های «شرق» ارائه داده، پرونده ایران در FATF پس از نشست 23 بهمن در مکزیکوسیتی وارد مرحله‌ای جدید شده است. از ی

پرونده ایران در FATF به در بسته خورد. بر‌اساس بیانیه رسمی که مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به پیگیری‌های «شرق» ارائه داده، پرونده ایران در FATF پس از نشست 23 بهمن در مکزیکوسیتی وارد مرحله‌ای جدید شده است. از یک سو پیشرفت‌های فنی و حقوقی موجب پذیرش بخشی از برنامه اقدام شده، ولی از سوی دیگر مسائل سیاسی و …

نام بعل بعد از انتشار اسنادی از پرونده جفری اپستین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ دوباره بر سر زبان‌ها افتاد؛ زمانی که برخی وب‌سایت‌ها ادعا کردند اپستین یک حساب بانکی به نام بعل داشته است.

جولیا سیمون، ستاره بیاتلون فرانسه، در حالی مدال طلای المپیک زمستانی 2026 را به دست آورد که تنها چند ماه از محکومیتش به جرم سرقت کارت بانکی هم‌تیمی‌اش می‌گذشت. این قهرمانی جنجالی، با شکست همان ورزشکاری رقم خورد که پیش‌تر قربانی این پرونده بود.

«نام بعل بعد از انتشار اسنادی از پرونده جفری اپستین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ دوباره بر سر زبان‌ها افتاد؛ زمانی که برخی وب‌سایت‌ها ادعا کردند اپستین یک حساب بانکی به نام بعل داشته.»

نام بعل بعد از انتشار اسنادی از پرونده جفری اپستین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ دوباره بر سر زبان‌ها افتاد؛ زمانی که برخی وب‌سایت‌ها ادعا کردند اپستین یک حساب بانکی به نام بعل داشته.

حساب‌های بانکی و املاک باشگاه پرسپولیس که به دنبال شکایت شرکت بهنام پیشرو کیش مسدود شده بود، رفع توقیف شد. در نامه منتشر شده از سوی باشگاه پرسپولیس در این خصوص آمده است: با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص پرونده شکایت شرکت بهنام پیشرو کیش (شاکی)، پرونده مزبور مختومه و رفع توقیف در [ ]

حساب بانکی و املاک و اموال پرسپولیس که به دلیل یک شکایت حقوقی توقیف شده بود، رفع توقیف شد.

حساب بانکی و املاک و اموال پرسپولیس که به دلیل یک شکایت حقوقی توقیف شده بود، رفع توقیف شد.

باشگاه پرسپولیس با اقدامات حقوقی انجام‌شده، موفق شد حساب‌های بانکی و املاک خود را که به دلیل یک پرونده حقوقی مسدود شده بود، از توقیف خارج کند.

طرفداری | حساب و املاک باشگاه پرسپولیس که در پی شکایت یک شرکت مسدود شده بود، رفع توقیف شد. حساب‌های بانکی و املاک باشگاه پرسپولیس که به دنبال شکایت شرکت بهنام پیشرو کیش مسدود شده بود، رفع توقیف شد. در نامه منتشر شده از سوی باشگاه پرسپولیس در این خصوص آمده است: با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص پرونده …

باشگاه پرسپولیس با اقدامات حقوقی انجام‌شده، موفق شد حساب‌های بانکی و املاک خود را که به دلیل یک پرونده حقوقی مسدود شده بود، از توقیف خارج کند.

پایگاه خبری فوتبالی- حساب و اموال باشگاه پرسپولیس رفع توقیف شد.به گزارش فوتبالی، با اعلام باشگاه پرسپولیس، حساب‌های بانکی و املاک این باشگاه که به دلیل شکایت یک شاکی توقیف و مسدود شده بود، با اقدام حقوقی باشگاه رفع توقیف شد.در نامه باشگاه پرسپولیس آمده است: «با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص پرونده …

بانک سوئیسی UBS سال‌ها گیسلاین مکسول، همکار یا به اصطلاح همسر جفری اپستین، را به عنوان مشتری خود مدیریت می‌کرد. اسناد منتشر شده توسط وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که این بانک، حتی پس از دستگیری اپستین در سال ۲۰۱۹، برای مکسول انتقال پول انجام داده و به او در مدیریت حساب‌ها کمک کرده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه را تشریح کرد. وی تاکید کرد که سوءمدیریت گسترده، تبانی با مدیران وقت و پرداخت تسهیلات کلان بدون وثایق قانونی، خسارات میلیاردی به سپرده‌گذاران و بانک وارد کرده است. پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل …

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت، از شناسایی و دستگیری متهم یک پرونده کلاهبرداری گسترده با وعده اخذ وام بانکی خبر داد.

در ساختار حکمرانی ارزی کشور، بخش عمده اختیارات در حوزه تخصیص، نظارت و برخورد با تخلفات ارزی در یک نهاد متمرکز شده، اما پاسخ‌گویی نهادی متناسب با این تمرکز شکل نگرفته است. فقدان پاسخ‌گویی روشن در حکمرانی ارزی، نه‌تنها به تکرار پرونده‌های پرهزینه ارزی منجر شده، بلکه مسیر اصلاح ساختاری را نیز مسدود کرده …

سازمان تأمین اجتماعی از بیمه‌شدگان خواست برای جلوگیری از اختلال در دریافت خدمات غیرحضوری، هرچه سریع‌تر شماره موبایل، شماره حساب بانکی و اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک خود را در سامانه این سازمان ثبت یا به‌روزرسانی کنند.

سازمان تأمین اجتماعی از بیمه‌شدگان خواست برای جلوگیری از اختلال در دریافت خدمات غیرحضوری، هرچه سریع‌تر شماره موبایل، شماره حساب بانکی و اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک خود را در سامانه این سازمان ثبت یا به‌روزرسانی کنند.

اقتصاد ایران: قزوین- بازرس کل استان قزوین گفت: در بازرسی از شبکه بانکی استان، ۳۲ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی و متعهدان به مراجع قضایی و تعزیرات

قزوین- بازرس کل استان قزوین گفت: در بازرسی از شبکه بانکی استان، ۳۲ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی و متعهدان به مراجع قضایی و تعزیراتی معرفی شدند.

صفحه اقتصاد بازار خودرو در ایران همواره با نوسانات قیمتی و صف‌های طولانی خرید همراه بوده است و ثبت‌نام‌های فوق‌العاده، به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی خودروسازان برای کنترل عرضه و پاسخ به تقاضای مصرف‌کننده، اهمیت ویژه‌ای دارد. در تازه‌ترین اقدام، گروه خودروسازی سایپا فروش فوق‌العاده خودرو اطلس S را …

صفحه اقتصاد آخرین اخبار بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را در ادامه مطلب بخوانید. مصطفی سالاری در جلسه ارائه گزارش تحلیل تلفیقی وضعیت طرح‌های تحول‌آفرین و توسعه‌ای سازمان که با حضور مدیران طرح‌ها برگزار شد، افزود: قبل از اجرایی شدن طرح‌ها باید نظر شرکای اجتماعی سازمان که صاحبان اصلی و دریافت‌کنندگان …

صفحه اقتصاد جزئیات کامل واریز دو مرحله‌ای سود سهام عدالت ۱۴۰۴ و چشم‌انداز آزادسازی آن را در این گزارش بخوانید. در روزهای اخیر اخبار متناقض و شایعات فراوانی پیرامون زمان و مبلغ واریز سود سهام عدالت در فضای مجازی و حتی برخی رسانه‌ها منتشر شده است که موجی از نگرانی و سردرگمی را در میان ده‌ها میلیون …

پرونده ۱۲۰ هزار تن وکیوم باتوم گمشده، تنها یک تخلف مالی نیست؛ این یک خیانت آشکار به زیرساخت‌های کشوری است که جاده‌هایش به دلیل فقر قیر به قتلگاه تبدیل شده‌ است درحالی که وزارت راه باید مرزبان سرمایه‌های عمرانی باشد اما با اهمال در دریافت تضامین بانکی و ردیابی محموله‌ها، فرش قرمزی برای غارتگران بیت‌المال …

پرونده گروه دبش، صرف‌نظر از اشخاص درگیر، یک نمونه روشن از خطای تکرارشونده در رسیدگی به جرائم ارزی در ایران است؛ خطایی که در آن، به‌جای تمرکز بر نهادهای دارای ابزار کنترلی در حکمرانی ارزی، نگاه‌ها به سمت دستگاه‌های مجوزدهنده منحرف می‌شود. جابه‌جایی مسئولیت میان وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و شبکه بانکی، …

بانک مرکزی: «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری» در پنجاهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، مورخ 1404.09.25 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، الگوی مدیریت ریسک اعتباری به‌گونه‌ای تعیین شده است که اقدامات لازم جهت مدیریت موثر ریسک باید از زمان تشکیل پرونده اعتباری آغاز …

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی: بحث مفاسد اقتصادی در کشور و دانه‌درشت‌ها را پیگیری می‌کنیم.جناب آقای دکتر نیکزاد! ما به معاهده های بین المللی باید ملحق شویم ولی نمی توانیم از بابک زنجانی‌ها و بانک آینده‌ها به راحتی بگذریم.باید برای این موارد قوانین بازدارنده بنویسیم و موارد بازدارنده داشته باشیم، …

در هفته‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از بازنشستگان نیروهای مسلح با پیام یا عدم واریز یارانه مواجه شده‌اند. بر اساس نامه رسمی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح که از سوی کانال شبکه خبری بازنشستگان منتشر شده است، آن دسته از بازنشستگان عزیزی که یارانه بازنشستگان آنان حذف شده است، باید با مراجعه به دفاتر خدمات …

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری به دنبال مسدود شدن حساب فدراسیون بابت پرداخت دیه مربوط به پرونده ای از ۱۶ سال قبل گفت: پرونده های مالی سالهای قبل تمام نمی شود و این به برنامه های ما آسیب می زند.

حساب فدراسیون دوچرخه سواری به دلیل شکایت فرد مصدومی که پرونده آن مربوط به ۱۶ سال پیش بود، مسدود شده است.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری به دنبال مسدود شدن حساب فدراسیون بابت پرداخت دیه مربوط به پرونده ای از ۱۶ سال قبل گفت: پرونده های مالی سالهای قبل تمام نمی شود و این به برنامه های ما آسیب می زند.

حساب فدراسیون دوچرخه سواری به دلیل شکایت فرد مصدومی که پرونده آن مربوط به ۱۶ سال پیش بود، مسدود شده است.

انتقال امتیاز تسهیلات مسکن یکی از فرآیندهای مهم بانکی است که امکان استفاده بهینه از تسهیلات را در چارچوب ضوابط قانونی فراهم می کند و با حذف واسطه ها شفافیت بیشتری یافته است. در این فرآیند، رعایت شرایط انتقالی زوجین و تایید شعبه مبدا نقش اساسی در صحت و اعتبار انتقال امتیاز دارد. تکمیل صحیح مدارک و ثبت …

به گزارش اینتیتر، بر اساس اطلاعات منتشرشده، وام ۱۰۰ میلیون تومانی بانک ملت به مشتریانی تعلق می‌گیرد که دارای سپرده قرض‌الحسنه در این بانک باشند. در کنار داشتن سپرده، خوش‌حسابی بانکی، اعتبار شغلی مناسب و معرفی ضامن رسمی از مهم‌ترین شروط دریافت این تسهیلات به شمار می‌رود. همچنین رتبه اعتباری متقاضیان …

پایگاه خبری فوتبالی- پرونده جنجالی معروف به نگررا بار دیگر به صدر اخبار فوتبال اسپانیا بازگشته است. به گزارش فوتبالی، طبق گزارش رامون آلوارز و بر اساس اسناد جدیدی که از دادگاه اسپانیا به بیرون درز کرده، باشگاه بارسلونا از سال ۲۰۰۵ تاکنون بیش از ۲ میلیون یورو به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به انریکه نگررا، …

ایران/ مرد شیاد که با راه‌اندازی دفتر خرید و فروش وام در کرج 300 میلیارد ریال از متقاضیان کلاهبرداری کرده بود دستگیر شد. سردار «حمید هداوند» فرمانده انتظامی البرز گفت: «در پی وصول چندین فقره پرونده از کلانتری ۱۸ شاهین ویلا با موضوع کلاهبرداری با شگرد اخذ وام توسط شخصی به هویت معلوم به اداره مبارزه ب

رکنا: جا ماندن یک فیش بانکی در خودروی سرقتی، نقطه پایان سرقت‌های مسلحانه باندی شد که با سناریویی حساب‌شده، خانه‌های لوکس شمال تهران را هدف قرار می‌داد؛ سرقت‌هایی که در یکی از آن‌ها 12 میلیارد تومان طلا، دلار و سکه به سرقت رفت.

حوادث رکنا: پرونده‌ ای تکان‌ دهنده و جنجالی در اصفهان با دستگیری مردی فاش شد که با قرارهای آشنایی در فضای مجازی، قربانیان خود را به دام می‌انداخت و پس از بی‌ هوش‌ کردن آن‌ ها، حساب‌ های بانکی‌ شان را خالی می‌کرد. پلیس آگاهی استان اصفهان اعلام کرده است که اعترافات صریح متهم در قالب یک فیلم ضبط و هم‌ …

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از روزنه‌های اصلی عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و اخیراً با اصلاح شرایط دریافت کارت بازرگانی و ابطال کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، این روزنه تا حدود زیادی مسدود شده است. گاهی بررسی ارقام کلان بدون توجه به جزئیات …

به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک ملت در راستای گسترش بانکداری دیجیتال و کاهش مراجعات حضوری، طرح «فرابانک» را برای پرداخت وام فوری ۱۰۰ میلیون تومانی به مشتریان خود اجرایی کرده است. این تسهیلات با بازپرداخت بلندمدت به‌صورت کاملاً غیرحضوری و از طریق اپلیکیشن‌های ایما و فرابانک در اختیار متقاضیان …

ورود قوه قضائیه به پرونده بانک آینده، نشانه‌ای از مقابله با ناترازی مالی و تخلفات بانکی است.

به گزارش اینتیتر به نقل ز فردانیوز، موضوعی که توجه بسیاری از بازنشستگان را به خود جلب کرده و پرسش‌های مهمی را به همراه داشته است؛ از جمله اینکه آیا این وام بدون مراجعه حضوری پرداخت می‌شود؟ نیاز به ضامن دارد یا خیر؟ اقساط آن چگونه محاسبه می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، آیا این طرح کاملاً رسمی و بانکی است یا …

مرکز اطلاعات مالی: در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند. بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های …

رییس قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله ورود نظارتی که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.

الحاق به FATF و پذیرش استانداردهای آن، مقدمه گذر آسان‌تر در کریدورهای نقل‌وانتقال‌های مالی بین‌المللی است؛ امکانی که ایران در حال حاضر از آن محروم است و همین امر براساس گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان هزینه حضور ما در بازارهای جهانی را دوچندان کرده است. این در حالی است که با عضویت ما در FATF نظام بانکی …

پروژه‌های ادغام و ساماندهی در نظام بانکی ایران همواره با نگرانی مشتریان، اختلال در خدمات و سردرگمی شعب همراه بوده است. اما ورود «بانک ملی ایران» به پرونده ساماندهی بانک آینده و مدیریت دوران گذار، رویه‌ای متفاوت را به نمایش گذاشت. بررسی‌های میدانی و نظرات کارشناسی حاکی از آن است که بانک ملی با تکیه بر …

مظنونین این پرونده که ۲۳ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت (سیزده هزار میلیارد تومان) تراکنش بانکی داشته است.» این سخنگو توضیح نداده آیا این جوان به یک باره ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تراکنش داشته و چرا تاکنون بانک مرکزی در خواب خرگوشی بوده است؟

حالا که دلار فوران کرده و کمر بازار را شکسته و هشدارهای امنیتی به مسئولین اقتصادی داده شده، بانک مرکزی همچون ادوار پیشین چند نفر را مقصر اعلام کرده که معلوم نیست تا چه حد مقرون به صحت است. محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی در ویدیویی ادعا کرد: «حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که …

خراسان/پرونده های ۲۵۱ مظنون به پولشویی ارزی با رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان، مقصد بخشی از نقدینگی پمپاژشده نظام بانکی به اقتصاد را آشکار کرده است. سه روز پس از اجرای تصمیمات عملیاتی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، سخنگوی این بانک از مسدودشدن حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به پولشویی خبر داد. این افراد ب

یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است! همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد. معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی …

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: در پرونده لیزینگ رایان سایپا علیه ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی به اتهام کلاهبرداری، تحصیل از طریق نامشروع، گزارش خلاف واقع، استفاده از اوراق رسمی و تحصیل مال از طریق اوراق رسمی مجهول، پولشویی و تبانی برای برآوردن مال غیر و تشکیل شرکت‌های هرمی برای اخلال در نظام …

سخنگوی بانک مرکزی در تشریح اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: طی چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد. این تعداد افراد بیش از ۶ هزار حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد. پرونده این افراد …

«عزل روسای برخی شعب بانکی»،‌ «دستور فرمانده کل ارتش برای کمک به ستاد بحران»،‌ «پیگیری اجرای طرح پزشک خانواده»،‌ «آخرین وضعیت پرونده تتلو» و ... از موضوعات مهم خبری سه‌شنبه-بیست پنجم آذر ۱۴۰۴ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.

سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب‌های مرتبط با پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و اعلام کرد: حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین که طی روزهای اخیر بیش از ۶ هزار حساب بانکی و تراکنش‌هایی به ارزش ۲۱۰ همت در بازار ارز داشتند، شناسایی و مسدود شده است و پرونده این افراد با همکاری وزارت امور اقتصادی و …

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می‌شود. 

یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است! همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد.

سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که در پرونده بزرگ قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» هفت متهم اصلی شناسایی شده‌اند و رئیس یکی از بانک‌ها به اتهام معاونت در قاچاق سوخت بازداشت شد.

جهانگیر گفت: در جریان تحقیقات، بیش از ۱۰ گروه واتساپی مرتبط با این شبکه رصد شد و در مجموع ۳۵ شبکه سازمان‌یافته مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند. این ارتباطات با بررسی اسناد مالی و اطلاعات به‌دست‌آمده از صرافی‌ها مشخص شد.

سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که در پرونده بزرگ قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» هفت متهم اصلی شناسایی شده‌اند و رئیس یکی از بانک‌ها به اتهام معاونت در قاچاق سوخت بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که در پرونده بزرگ قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» هفت متهم اصلی شناسایی شده‌اند و رئیس یکی از بانک‌ها به اتهام معاونت در قاچاق سوخت بازداشت شد.

حوادث رکنا: دو زن سابقه دار که با شیوه نخ نمای بیعانه گیری از طریق فروش خودروهای خیالی در سایت دیوار، حساب بانکی مردم را خالی می کردند، در حالی با دستورهای ویژه قضایی و هوشیاری نیروهای کلانتری میرزاکوچک خان مشهد به دام افتادند که با افشانه فلفلی و گوشی های سرقتی به سر قرار با پلیس آمدند!

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است. به گزارش  تسنیم،  شیریجیان با اعلام این خبر گفت: همه ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ …

رکنا اقتصادی: سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی اظهار کرد: به کلیه ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می شود. این امر به تسهیل فرایند تأمین ارز در مرکز مبادله ارز ایران کمک و به مدیریت صف متقاضیان کمک می کند. سخنگوی …

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

بانک مرکزی از تشدید نظارت بر شبکه بانکی، تشکیل پرونده برای شعب متخلف و عزل مدیران بانکی در صورت احراز تخلف خبر داد.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.