امام جمعه ساری گفت: اجرای مجدد طرح هایی مانند FATF امتیازدهی به غرب و آمریکا است و به صلاح کشور نیست. محمد باقر محمدی لائینی، در خطبه های این

دنیای اقتصاد: مرکز اطلاعات مالی در گزارشی اعلام کرد: اهمیت پذیرش کنوانسیون CFT آن‌جاست که FATF از سال ۱۳۹۸ که اقدامات تقابلی علیه ایران را تعریف کرد، در بیانیه‌های خود مکرراً اعلام کرده است که در صورت عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، تعلیق اقدامات تقابلی و بازگشت ایران به لیست خاکستری و به‌تبع …

مکانیسم ماشه به سازوکاری اشاره می‌کند که در صورت نقض برجام یا اختلاف‌نظرهای عمده درباره اجرای تعهدات توسط هر یک از اعضا، می‌تواند تحریم‌های لغوشده را دوباره به‌سرعت و بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد در شورای امنیت سازمان ملل، به حالت قبلی بازگرداند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

بر اساس آیین‌نامه مجمع، هر موضوعی که به صحن برود، درنهایت مهلت ۶ ماهه برای بررسی دارد. از ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ که موضوع بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT با کسب اجازه از رهبری در مجمع مطرح شد، بیش از ۷ ماه می‌گذرد، لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام قانوناً اجازه بررسی این لایحه را ندارد و مهلت آن به اتمام رسیده است. …

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلا

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با اف ای تی اف را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در توضیح تفاوت میان اجرای توافق‌نامه NPT و همکاری با FATF، تأکید کرد که ادعای افشای اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی در جریان تعامل با FATF کاملاً بی‌اساس و کذب محض است. وی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری و حقوقی میان این دو نهاد بین‌المللی، …

هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - در پاسخ به افرادی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه‌ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می‌دهند، اظهار کرد: بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تأکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

شفقنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش شفقنا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به [ ]

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در هیچ جایی از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف این نکته را نمی‌بینیم که از کشور ما یا سایر کشور‌هایی که با آنها همکاری عادی دارند، اطلاعاتی را در حوزه اقتصاد یا تراکنش‌های مالی و پولی ببینیم. این دغدغه که پذیرش CFT منجر به اعمال محدودیت‌هایی درباره گروه‌های مقاومت شود، تفسیر درستی …

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در هیچ جایی از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف این نکته را نمی‌بینیم که از کشور ما یا سایر کشور‌هایی که با آنها همکاری عادی دارند، اطلاعاتی را در حوزه اقتصاد یا تراکنش‌های مالی و پولی ببینیم. این دغدغه که پذیرش CFT منجر به اعمال محدودیت‌هایی درباره گروه‌های مقاومت شود، تفسیر درستی …

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.

 رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.

قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی‌تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، عدم تصویب عضویت ایران در کنوانسیون CFT، از سال ۱۳۹۶ تاکنون فرصت‌های مهمی را در روابط مالی ایران با جهان از بین برده است و حتی کشور‌هایی که تمایل به اجرای تحریم‌ها …

قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی‌تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، عدم تصویب عضویت ایران در کنوانسیونCFT، از سال ۱۳۹۶ تاکنون فرصت‌های مهمی را در روابط مالی ایران با جهان از بین برده است و حتی کشورهایی که تمایل به اجرای تحریم‌ها …

اقتصاد ایرانی: ایران با اجرای مفاد FATF و پذیرش کنوانسیون CFT، گام بزرگی برای خروج از لیست سیاه برداشته است؛ اقدامی که می‌تواند اعتماد جهانی به شفافیت نظام مالی کشور را بازگرداند و مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.

دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات پیش رو تحول مثبتی است اما روشن نیست که در غیاب تصویب CFT آیا می‌توان انتظار زیادی از این رایزنی داشت یا خیر. در واقع به نظر می‌رسد مذاکرات ایران در اواخر شهریورماه با گروه ویژه اقدام مالی یا FATF می‌تواند بیشتر برای تبادل نظر در خصوص …

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اعلام کرد: در صورت اجرای یک تقسیم کار ملی، ایران می‌تواند ظرف مدت یک تا یک‌ونیم سال از فهرست سیاه FATF خارج شود.

رئیس اتاق ایران و سوئد گفت: تیمی که برای مذاکره می‌رود باید بداند که توافقات FATF قابل تغییر یا چانه‌زنی نیست و به هر حال یک سازوکار بین‌المللی است که برای همه اجرا می‌شود و به تبع برای ما هم اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد در صورت تصویب و اجرای دو کنوانسیون باقی‌مانده (پالرمو و CFT)، ایران می‌تواند ظرف یک تا یک‌ونیم سال از لیست سیاه FATF خارج شود و وارد روند عادی تعاملات مالی جهانی شود.

متاسفانه در حال حاضر به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF برچسب بدنامی به اتباع ایرانی چسبانده شده که به زعم نهادهای بین‌المللی، ایرانی‌ها پرخطر هستند و هر جای دنیا می‌روند برای دریافت خدمات پولی و مالی باید تحت نظارت و کنترل‌های شدید باشند.

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، همواره با محدودیت‌های آشکار و پنهان ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای مالی بین‌المللی مواجه بوده است.

اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته همواره زیر سایه فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای مالی بین‌المللی قرار داشته و با محدودیت‌های آشکار و پنهان ناشی از این شرایط روبه‌رو بوده است.

روزنامه ایران با هشدار نسبت به اثرات «انسداد دوم» بر اقتصاد کشور نوشت: تحریم‌ها تنها بخشی از مشکل هستند و موانع خودساخته ناشی از نپیوستن به FATF و عدم اجرای الزامات شفافیت مالی، حتی در غیاب تحریم مستقیم، راه ارتباط رسمی ایران با اقتصاد جهانی را مسدود کرده است

روزنامه ایران در گزارشی با اشاره به دو سطح از محدودیت‌های اقتصادی کشور نوشت، در حالی که «انسداد اول» ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مبادلات فرامرزی را با مشکل روبه‌رو کرده، «انسداد دوم» به شکل محدودیت‌های خودساخته و ناشی از نپیوستن به استانداردهای شفافیت مالی مانند الزامات FATF، ضعف در اجرای قوانین ضدپولشویی …

پیوستن ایران به FATF و اجرای کنوانسیون پالرمو می‌تواند با بهبود شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های تجاری، زمینه‌ساز روابط اقتصادی گسترده‌تر و تنش‌زدایی در تعاملات بین‌المللی شود.

اقتصاد ایرانی: پیوستن ایران به FATF و اجرای کنوانسیون پالرمو می‌تواند با بهبود شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های تجاری، زمینه‌ساز روابط اقتصادی گسترده‌تر و تنش‌زدایی در تعاملات بین‌المللی شود.

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، همواره با محدودیت‌های آشکار و پنهان ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای مالی بین‌المللی مواجه بوده است.

پس از تصویب مشروط لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دعوت FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری، بحث‌های مختلفی در این زمینه به‌وجود آمده است. نکته قابل‌توجه آن است که FATF دارای ماهیتی فنی و حقوقی است. این نهاد بین‌المللی با ارائه 40 توصیه، سازوکارهای ضدپول‌شویی و مقابله با تامین …

بر فرض اگر همین حالا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه FATF، نمی‌توانیم از مزایای رفع تحریم‌ها استفاده کنیم. حتی اعضای گروه‌های بریکس و شانگهای عضو اصلی یا منطقه‌ای FATF هستند و خود را ملزم به اجرای استاندارد‌ها و توصیه‌های این نهاد از جمله توصیه‌های …

بر فرض اگر همین حالا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه FATF، نمی‌توانیم از مزایای رفع تحریم‌ها استفاده کنیم. حتی اعضای گروه‌های بریکس و شانگهای عضو اصلی یا منطقه‌ای FATF هستند و خود را ملزم به اجرای استانداردها و توصیه‌های این نهاد ازجمله توصیه‌های …

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با تشریح اقدامات این وزارتخانه طی جنگ ۱۲ روزه، از رویکرد‌های چهارگانه شامل تداوم خدمات‌رسانی، ایجاد سپر اقتصادی، همدلی بین‌دستگاهی و حرکت به سمت نظام غیرمتمرکز سخن گفت. وی همچنین استراتژی پادشکنندگی را از مهم‌ترین راهبرد‌های دولت …

رئیس مرکز اطلاعات مالی، تعلل در اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در رفع آسیب‌های فسادخیز نظام پولی و مالی کشور را بسیار خسارت‌بار و عامل افزایش هزینه‌ها در مدیریت شرایط جنگی و مصداق کاملی از …

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی با بیان اینکه در زمان ما سه لایحه از چهار لایحه مربوط به FATF تصویب شد و امروز بسیاری از کسانی که درباره‌اش اظهارنظر می‌کنند، اصلا متن این لوایح را نخوانده‌اند، می‌گوید که برجام نرخ تورم را کاهش داد و آثارش قابل انکار نیست.

هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز مسئول رسمی و قانونی رسیدگی به پرونده ایران در FATF است گفت: این ۱۰ سالی که پرونده رسیدگی به دو معاهده پالرمو و CFT معطل شد، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرد.

پس از هفت سال، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام لایحه پالرمو را تصویب کرد. لایحه‌ای که در دولت قبل از دستور کار خارج شده بود، اما با درخواست مسعود پزشکیان رییس‌جمهوری و موافقت مقام معظم رهبری بار دیگر به دستور کار مجمع بازگشت. پس از آن در چهار ماه گذشته، مجمع تشخیص مصلحت مشغول بررسی لایحه شد و در این مدت …

الف /پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیونهای جهانی نظیر fatf یا همان گروه ویژه اقدام مالی (‌‌Financial Action Task Force‌‌) از سوی ایران همواره مورد مناقشه کارشناسان در داخل کشور بوده است.مقاله حاضر نیز که در موضع دفاع از پیوستن به این پیمان مالی است از این قاعده مستثنی نیست و انتشار آن می تواند به فهم بهتر …