یک فعال سیاسی با انتقاد از وجود معیارهای دوگانه در غرب در زمینه آزادی، دموکراسی و تروریسم، گفت: تروریست‌هایی مثل جولانی وقتی به نفع دولت‌های غربی عمل می‌کنند، از لیست گروه‌ها و شخصیت‌های تروریستی این دولت‌ها خارج می‌شوند.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت هفت سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران، تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این موضوع، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.

شادا: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نیازمند شبکه‌سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو با خود هستیم و قطعا حضور در لیست سیاه FATF مانع این اتفاق است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اظهار کرد: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و …

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از ایران ۴۱ اقدام خواسته تا ما را از لیست سیاه خارج کند که دو مورد از آن، پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است.

در آستانه تصمیم‌گیری درباره FATF، بیش از ۸۰۰ تشکل‌ دانشجویی کشور با صدور بیانیه‌ای تحلیلی هشدار دادند که این تصمیم می‌تواند سرنوشت ملت و منافع ملی را تا سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجمع تشخیص باید تصمیم نهایی را بگیرد که تعامل اقتصادی با دنیا را تسهیل کند. ایران در حال حاضر به جز یکی دو بند همه بندهای لوایح FATF را در کشور اجرا می‌کند اما از مواهب عضویت در این سازمان محروم است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح CFT و پالرمو در آستانه تصمیمی بزرگ قرار گرفته است. برداشتن این دو مانع که زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می‌کند و به خودتحریمی پایان می‌دهد به باور فعالان اقتصادی می‌تواند به بهبود مبادلات تجاری و بانکی منجر شود.

دنیای اقتصاد: معاون وزیر اقتصاد نگرانی‌های رسانه‌ای مبنی بر سیاسی‌کاری احتمالی FATF با کشورمان در مسیر عادی‌سازی پرونده و خروج از لیست سیاه این نهاد را تشریح کرد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی ادامه داد: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابل‌انکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیم‌گیران مربوط رسانده شده است.

سخنگوی دولت: ایران هیچ‌گونه پولشویی یا کمکی به تروریسم نمی‌کند و این موضوع به وضوح تأکید شده است. سوال مهم این است که چرا باید هزینه‌هایی را برای انجام کار‌هایی که انجام نمی‌دهیم بپردازیم؟ این معاهدات به ایران کمک می‌کند تا روابط اقتصادی خود را با کشورهایی مانند روسیه، چین و اعضای بریکس گسترش دهد. بدون …

برنا - گروه اقتصادی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتامین مالی تروریسم و  لغو تحریم های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشور‌های پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و لغو تحریم‌ها دو مسیر موازی با هم نه در امتداد هم است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتأمین مالی تروریسم و لغو تحریم‌های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم.

دبیر شورای عالی  پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتامین مالی تروریسم و  لغو تحریم های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم. 

رئیس جمهور جدید آمریکا پس از ورود به کاخ سفید در اقدامی تلافی جویانه، به دلیل حمایت های بی شائبه و گسترده أنصارالله یمن از مقاومت فلسطین، این گروه را در لیست تروریسم جهانی قرار داد.

تهران- ایرنا- نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد مخالفان FATF از نظر شغلی و مالی تامین هستند و اصلا به فکر مستضعفین و مردم نیستند که امروز بخاطر مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور چه شرایط سختی را تحمل می کنند.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی تاکید کرد: تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF ریسک شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش می نماید. به

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.

اقتصادنیوز: یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود، غیرقابل‌انکار و توجیه است.

دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد هدف از درج نام این جنبش در لیست تروریسم آمریکا حمایت بیشتر از جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت فلسطین است.

دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد هدف از درج نام این جنبش در لیست تروریسم آمریکا حمایت بیشتر از جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت فلسطین است.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد آمریکا که دستش آغشته به خون بیگناهان است در جایگاهی نیست که درباره کشورها و ملت‌های دیگر قضاوت کند و آنها را در لیست تروریسم بگنجاند.

معاون رئیس سازمان رسانه‌ای جنبش انصارالله، اقدام دولت ترامپ در قرار دادن این جنبش در لیست موسوم به تروریسم را به سخره گرفته و اعلام کرد که این اقدام خصمانه آمریکا برای ما مایه افتخار است و اگر در لیست دوستان واشنگتن قرار داشتیم، نگران می‌شدیم.

جنبش جهاد اسلامی با محکوم کردن اقدام خصمانه دولت ترامپ در قرار دادن نام جنبش انصارالله یمن در لیست موسوم به تروریسم، اعلام کرد که این تصمیم آمریکا در چارچوب تلاش برای تحت فشار قراردادن گروه‌های شریف مقاومت است که کنار ملت فلسطین ایستاده‌اند.

معاون رئیس سازمان رسانه‌ای جنبش انصارالله، اقدام دولت ترامپ در قرار دادن این جنبش در لیست موسوم به تروریسم را به سخره گرفته و اعلام کرد که این اقدام خصمانه آمریکا برای ما مایه افتخار است و اگر در لیست دوستان واشنگتن قرار داشتیم، نگران می‌شدیم.

معاون رئیس سازمان رسانه‌ای انصارالله یمن به قرار گرفتن نام این جنبش در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی توسط ترامپ واکنش نشان داد.

معاون رئیس سازمان رسانه‌ای انصارالله یمن در اظهاراتی تاکید کرد که سیاست قرار دادن نام این جنبش در فهرست به اصطلاح «تروریسم» با شکست مواجه خواهد شد.

جنبش مجاهدین فلسطین با محکوم کردن اقدام خصمانه دولت جدید آمریکا علیه یمن و قرار دادن انصارالله در لیست تروریسم تاکید کرد یمنی‌ها شرافتمندانه‌ترین موضع را در حمایت از غزه اتخاذ کردند و قرار گرفتن در لیست تروریسم آمریکا مدال افتخار انصارالله است.

دونالد ترامپ در اولین لیست اقدام‌های خود، بحث بازگرداندن کوبا به فهرست به اصطلاح «دولت‌های حامی تروریسم» را انجام داد که با محکومیت «WFTU» همراه شد.

هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی ورئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مشکل اصلی ما در اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفتن در لیست سیاه این گروه مالی است که منجر به اقدامات تقابلی در قالب اعمال کنترل و نظارت‌های شدید بر بر همه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی است. این نظارت و کنترل شدید محدویت‌هایی همچون درخواست …

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است.

رئیس پیشین بانک مرکزی در مورد نقدهای غلط FATF گفت: اگر نام حاج قاسم در لیست تحریم آمریکا آمده باشد، ربطی به FATF ندارد. اینکه با پذیرش تعریف تروریسم، اموال سپاه پاسداران مصادره می‌شود وجود ندارد.

هادی خانی دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: FATF چالش دائمی تمام کشورهای دنیاست و کشورهایی که در لیست خاکستری یا لیست کشورهای پرخطر قرار گرفته و از آن خارج‌شده‌اند نیز مشابه ما برنامه اقدام داشته‌اند و برابر فرایندی که در اسناد حکمرانی این نهاد [ ]

رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز گفت که دستوراتی برای لغو فرمان‌های اجرایی دولت پیشین به ریاست «جو بایدن» صادر کرده است. ترامپ گفت: «امشب من عفو حدود ​۱۵۰۰ نفر را که در پرونده‌های حمله به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ زندانی شده‌اند را امضا کردم». «از توافقنامه آب‌وهوای پاریس خارج خواهیم شد. ما به جنگ اوکراین …

شفقنا- به نظر می‌رسد دولت بایدن قصد دارد نام کشور کوبا را لیست حامیان دولتی تروریسم بردارد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: به گفته منابع ناشناس، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در آخرین روزهای تصدی پست ریاست جمهوری، در آستانه حذف نام کوبا به عنوان «دولت حامی تروریسم» است. خبرگزاری آسوشیتدپرس …

رئیس جمهور کنونی آمریکا دستور حذف نام کوبا از لیست کشورهای حامی تروریسم را صادر کرد تا این فرصت را از ترامپ بگیرد.

در روزهای گذشته گام‌های جدیدی در مسیر خروج از لیست سیاه FATF برداشته شده است. برای مثال دو هفته گذشته، مسعود پزشکیان خبر از بررسی دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام داد. روز گذشته نیز، محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم با اشاره به آنکه در شرایط فعلی منفعت ملی در عبور از سد FATF است، گفت: …

تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام‌مالی FATF تاکید کرد.

منابع خبری گزارش دادند که امارات متحده عربی ۱۹ شخصیت و نهاد مرتبط با اخوان المسلمین را در لیست تروریسم قرار داد.

اقتصادنیوز: منابع خبری گزارش دادند که امارات متحده عربی ۱۹ شخصیت و نهاد مرتبط با اخوان المسلمین را در لیست تروریسم قرار داد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: جایگاه و شخصیت شهید سپهبد سردار سلیمانی آنقدر رفیع و باعظمت است که ایران را در دنیا با این نام می شناسند.

کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به سیاست‌های دوگانه آمریکا در برابر تروریست‌ها، گفت: تعریف تروریسم برای آمریکا وابسته به منافع آن است، اگر تروریست‌ها علیه آمریکا باشند، تروریست بد محسوب می‌شود اما اگر به نفع آمریکا عمل کنند، این تروریست خوب محسوب می‌شود.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به هیئت‌های دیپلماتیک این رژیم در اروپا دستور داده تا برای درج نام انصارالله یمن در لیست تروریسم تلاش کنند.

تغییر ظاهر ابومحمد الجولانی که زمانی به‌عنوان رهبر یک گروه تروریستی تحت تعقیب بین‌المللی شناخته می‌شد و برای دستگیری او جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری از سوی آمریکا تعیین شده بود، اکنون به نمادی از استانداردهای دوگانه و بازی‌های سیاسی آمریکا و هم‌پیمانانش تبدیل شده است. تا همین چند ماه پیش، جولانی به‌عنوان …

 پارلمان روسیه روز سه‌شنبه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن ممنوعیت گروه‌هایی که مسکو آن‌ها را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است، تعلیق می‌کند.

پارلمان روسیه روز سه‌شنبه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن ممنوعیت گروه‌هایی که مسکو آنها را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است، تعلیق می‌کند. این می‌تواند زمینه‌سازی برای عادی‌سازی روابط با طالبان افغانستان و احتمالا با حاکمان جدید سوریه باشد.

احتمالا اکثر افراد هنگام گوش‌دادن به اخبار یا سخنان سیاستگذاران اقتصادی، واژه FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» و بحث درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه به‌‌‌گوش‌شان خورده است. برای نمونه، در مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، این بحث جنجالی دوباره بر سر زبان‌‌‌ها افتاد و بین رقبا …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به‌‌‌عنوان یک نهاد بین‌المللی کلیدی، با هدف ایجاد استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، کشورها را به شفافیت و نظم مالی ملزم می‌کند. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، همراه با تحریم‌‌‌های اقتصادی گسترده، تاثیری دوگانه و عمیق بر صنایع و بازار سرمایه …

احمدالشرع(ملقب به ابومحمد الجولانی) که خود را فرمانده کل اداره جدید سوریه پس از تصرف دمشق می داند، از آمریکا خواست تا نام این گروه را از فهرست گروههای تروریستی خود حذف کند.

«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده که از سوی بسیاری از دولت‌ها پذیرفته …

«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده که از سوی بسیاری از دولت‌ها پذیرفته …

با اثبات اهداف واقعی و جاه‌طلبانه رژیم صهیونیستی در سوریه بعد از سقوط دولت قبلی و روی کار آمدن چندین گروه مسلح مخالف که نام سرکرده آنها در لیست تروریسم قرار گرفته بود، مردم این کشور خودشان را در برابر آرزوهای از دست رفته و آینده‌ای مبهم می‌بینند.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه می‌گوید به این باور رسیده است که نام گروه تروریستی تحریر الشام از لیست تروریسم حذف خواهد شد.

یک مقام ارشد آمریکایی احتمال خارج شدن گروه تحریرالشام از لیست گروه‌های تروریستی این کشور را رد نکرد.

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشور‌های پرخطر تأکید کرد.

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.

رئیس هیات ژاپن در FATF اعلام کرد: ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

رئیس هیات ژاپن در FATF اعلام کرد: ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که معاهده‌ای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اف‌ای تی اف لیست سیاه خود را حفظ کرد که شامل کره شمالی، ایران و میانمار است. به گزارش جماران؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی که با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کند، چهار کشور الجزایر، آنگولا، ساحل عاج و لبنان را به فهرست به اصطلاح خاکستری خود اضافه

گروه ویژه اقدام مالی (The Financial Action Task Force)، ‌‌‌تراکنش‌‌‌های مالی و میزان اثرگذاری کشورها بر آنها را در رابطه با اقدامات پرخطر، به‌خصوص پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بررسی می‌کند. FATF به کمک کشورهای عضو، مرتب بر شیوه‌‌‌های جمع‌‌‌آوری و نقل و انتقال وجوه تروریست‌‌‌ها و هنجارشکن‌‌‌ها در سطح …

در حالی که در چند روز اخیر گمانه زنی های رسانه ای پیرامون امکان قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های موسوم به تروریستی کشورهای اروپایی صورت گرفته، یک منبع دیپلماتیک در این باره به جماران می گوید: «تهدید به تروریستی اعلام کردن سپاه نشانه ابزاری بودن مفهوم تروریسم در نظر کشورهای اروپایی …

دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که طالبان به زودی از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور حذف خواهد شد.

روسیه اعلام کرد که مسکو به زودی طالبان افغانستان را از لیست گروههای تروریستی این کشور خارج خواهد کرد.

آرمان امروز  : یک منبع آگاه در واشنگتن جمعه اعلام کرد: پیشنهاد آمریکا که از طریق عمان به انصارالله یمن منتقل شده است شامل حذف نام انصارالله یمن از لیست تروریسم آمریکا و حمایت‌های مالی از این جنبش در ازای توقف حملاتش علیه کشتی‌ها در دریای سرخ است. این منبع آگاه اعلام کرد: پیشنهاد واشنگتن [ ]

یک منبع آگاه اعلام کرد که آمریکا از طریق میانجی‌های منطقه‌ای به انصارالله یمن پیشنهاد داده تا در ازای توقف حملات ارتش یمن در دریای سرخ، این گروه را از لیست تروریسم خارج کرده و حمایت‌های مالی ارائه دهد.

یک منبع آگاه از ارائه پیشنهاداتی از سوی آمریکا به انصارالله یمن از طریق میانجی‌های منطقه‌ای در ازای توقف حملات ارتش یمن در دریای سرخ خبر داد.

اکنون با تشکیل دولت چهاردهم و اظهار نظر پزشکیان در خصوص ضرورت پیوستن به FATF امید‌های جدیدی برای دستیابی به این مهم ایجاد شده است.

بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که ایران برای خروج از لیست سیاهFATF باید با اصلاح قوانین به دنبال تصویب و اجرای دو کنوانسیون‌ پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم باشد. علاوه بر این، اقداماتی با هدف بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی می‌تواند راه‌گشا باشد.

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به اهمیت پیوستن ایران به FATF و رفع مشکلات ناشی از حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، ایران نیازمند انجام دو اقدام اساسی است. به گزارش خبرآنلاین روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:یکی از این اقدامات، تصویب دو کنوانسیون اصلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو …

اقتصادنیوز: بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که ایران برای خروج از لیست سیاهFATF باید با اصلاح قوانین به دنبال تصویب و اجرای دو کنوانسیون‌ پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم باشد. علاوه بر این، اقداماتی با هدف بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی می‌تواند راه‌گشا باشد.

اف ای تی اف، ایران را پس از اینکه اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام داد از فهرست توصیه‌های مبارز با پولشویی خارج کرد. اما هنوز در لیست سیاه اقدام علیه تروریسم قرار دارد.