جنگ بانک مرکزی با پول‌شویی

رئیس‌کل بانک مرکزی در جریان نشست با مدیران عامل بانک‌ها، بر ضرورت شفافیت در جریان پول تأکید کرد. همتی تصریح کرد که تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شوند، به‌طور مستمر توسط بانک مرکزی رصد می‌شوند. این نظارت‌ها به‌ویژه در بازارهای حساس ارز، طلا و رمزارزها با دقت مضاعفی دنبال می‌شود تا مسیر جابه‌جایی پول‌های حاصل از جرم شناسایی شود. برخورد قاطع با متخلفان و جریمه بانک‌ها

برخورد با پول‌شویی دیگر تنها به شناسایی افراد محدود نمی‌شود، بلکه شامل نظارت بر عملکرد خودِ نهادهای بانکی نیز می‌شود. همتی در این راستا اعلام کرد: ارسال پرونده‌های قضایی: پرونده ۲۷۱ فرد با تراکنش‌های مشکوک به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قانونی ارجاع شده است. جریمه موسسات مالی: در ماه جاری، ۱۰ بانک به دلیل عدم رعایت ضوابط نظارتی جریمه شده‌اند. مسدودسازی حساب‌ها: حساب‌های افراد مظنون به پول‌شویی مسدود و محدودیت‌های … …