تهران - ایرنا - دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در رأس هیاتی، به‌منظور تشریح و دفاع از اقدامات و پیشرفت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه روایتی واقع‌بینانه درباره نظام مالی کشور، عازم ایتالیا شد.

انضباط‌بانکی و اقدامات قضایی ضدپولشویی، مهم‌ترین سپر بومی در برابر بهانه‌گیری‌های بین‌المللی است.

انضباط‌بانکی و اقدامات قضایی ضدپولشویی، مهم‌ترین سپر بومی در برابر بهانه‌گیری‌های بین‌المللی است.

واشنگتن با تبدیل توصیه‌های FATF به اهرم تحریمی، نهادهای فنی بین‌المللی را به بازوی فشار یک‌جانبه تبدیل می‌کند.

واشنگتن با تبدیل توصیه‌های FATF به اهرم تحریمی، نهادهای فنی بین‌المللی را به بازوی فشار یک‌جانبه تبدیل می‌کند.

بحث درباره پیوستن ایران به FATF در حالی ادامه دارد که برخی کارشناسان نسبت به استفاده آمریکا از سازوکارهای بین‌المللی برای تشدید فشارهای مالی و تحریمی علیه ای...

واشنگتن با تبدیل توصیه‌های FATF به اهرم تحریمی، نهادهای فنی بین‌المللی را به بازوی فشار یک‌جانبه تبدیل می‌کند.

گفتگوی snn | مجلس | جنگ | مذاکره | میان تیتر | توافق هسته ای | اقتصادی | کارشناس | مجلس شورای اسلامی | دولت | انتخابات | رهبر انقلاب | FATF

نشست G۲۰ با حمایت از نوآوری در دارایی‌های دیجیتال همراه شد. تأکید بر استیبل‌کوین‌ها، اجرای استاندارد FATF و بهبود پرداخت‌های فرامرزی.

‌ تهران اکنون توسعه کریدورهای ریلی، هوایی و مرزی و شرکای تجاری متنوع را دنبال می‌کند تا آسیب‌پذیری کاهش یابد

بررسی پیامدهای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در گفت‌وگو با دو تحلیلگر موافق و مخالف این اقدام

ایران هنوز از وضعیت پرخطر FATF خارج نشده است و در آخرین وضعیت رسمی، همچنان مشمول فراخوان برای اعمال اقدامات مقابله‌ای قرار دارد. نشست ژوئن ۲۰۲۶ این وضعیت را تغییر نداد و FATF همچنان ایران را در کنار کره شمالی در زمره حوزه‌های پرخطر قرار داده است.

ایران هنوز از وضعیت پرخطر FATF خارج نشده است و در آخرین وضعیت رسمی، همچنان مشمول فراخوان برای اعمال اقدامات مقابله‌ای قرار دارد. نشست ژوئن ۲۰۲۶ این وضعیت را تغییر نداد و FATF همچنان ایران را در کنار کره شمالی در زمره حوزه‌های پرخطر قرار داده است. در عین حال، تصویر کنونی با سال‌های قبل تفاوت های مهمی …

الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند.

الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند.

الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند.

مرتضی افقه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه آینده صنعت نفت ایران بیش از آنکه به کمبود منابع مالی یا فناوری وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی و نظام تصمیم‌گیری گره خورده است، هشدار داد که در صورت تداوم روند فعلی، نه تنها چشم‌انداز روشنی پیش روی صنعت نفت وجود ندارد، بلکه کشور با بحران‌های …

بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی‌های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

تازه‌ترین گزارش FATF نشان می‌دهد مجرمان سازمان‌یافته به شکل گسترده از رمزارزها برای جابه‌جایی میلیاردها دلار پول غیرقانونی و اجرای طرح‌های کلاهبرداری بهره می‌برند.

توسعه برند؛ تازه‌ترین گزارش FATF نشان می‌دهد مجرمان سازمان‌یافته به شکل گسترده از رمزارزها برای جابه‌جایی میلیاردها دلار پول غیرقانونی و اجرای طرح‌های کلاهبرداری بهره می‌برند.

تازه‌ترین گزارش FATF نشان می‌دهد مجرمان سازمان‌یافته به شکل گسترده از رمزارزها برای جابه‌جایی میلیاردها دلار پول غیرقانونی و اجرای طرح‌های کلاهبرداری بهره می‌برند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، ک...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، ک...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، ک...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، ک...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس و مشاور ارشد مبارزه با پولشویی صنعت طلا و جواهر به دلیل ارزش بالا، قابلیت جابه‌جایی آسان و تبدیل سریع به نقدینگی، یکی از حوزه‌های حساس در برابر فعالیت‌های پولشویی است. جرم‌شناسان و نهادهای نظارتی مانند FATF چندین روش متداول را برای این کار شناسایی کرده‌اند. در اینجا چند نمونه

یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: حتی با رفع کامل تحریم‌ها و حل مشکل FATF، به‌علت وجود ناکارآمدی‌های داخلی مانند بوروکراسی، گمرکات و نظام بانکی، کشور هنوز آمادگی و پویایی لازم برای ورود به فضای بیرونی را ندارد و بیشتر تمرکز ما باید بر رفع موانع داخلی باشد.

ایرنا/ انگلیس از امروز (چهارشنبه) برای یک دوره دو ساله ریاست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF)‌ را برعهده گرفت. جایلز تامسون مقام ارشد وزارت خزانه‌داری انگلیس، از امروز اول ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیرماه ۱۴۰۵) تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ (۱۰ تیرماه ۱۴۰۷) ریاست گروه ویژه اقدام مالی را برعهده خواهد داشت و ج

انگلیس از امروز ریاست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی FATF را برای یک دوره دو ساله برعهده گرفت و جایلز تامسون به عنوان رئیس جدید این نهاد انتخاب شد.

انگلیس از امروز (چهارشنبه) برای یک دوره دو ساله ریاست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF)‌ را برعهده گرفت.

لندن– ایرنا– انگلیس از امروز (چهارشنبه) برای یک دوره دو ساله ریاست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF)‌ را برعهده گرفت.

انگلیس از امروز (چهارشنبه) برای یک دوره دو ساله ریاست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF)‌ را برعهده گرفت.

انگلیس از امروز (چهارشنبه) برای یک دوره دو ساله ریاست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF)‌ را برعهده گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در صورت برطرف شدن تحریم‌ها، حتماً بحث FATF دوباره مطرح خواهد شد و احتمالاً وزارت اقتصاد این موضوع را دنبال خواهد کرد و به سمتی خواهد رفت که ان‌شاءالله ایران از لیست سیاه خارج شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در صورت برطرف شدن تحریم‌ها، حتماً بحث FATF دوباره مطرح خواهد شد و احتمالاً وزارت اقتصاد این موضوع را دنبال خواهد کرد و به سمتی خواهد رفت که ان‌شاءالله ایران از لیست سیاه خارج شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در صورت برطرف شدن تحریم‌ها، حتماً بحث FATF دوباره مطرح خواهد شد و احتمالاً وزارت اقتصاد این موضوع را دنبال خواهد کرد و به سمتی خواهد رفت که ان‌شاءالله ایران از لیست سیاه خارج شود.

: .

محمد صدر درباره برگزاری جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: هنوز که جلسات تشکیل نشده است، اما احتمالاً بعد از این اتفاقات جلسات مجمع تشخیص تشکیل شود.

محمد صدر درباره برگزاری جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: هنوز که جلسات تشکیل نشده است، اما احتمالاً بعد از این اتفاقات جلسات مجمع تشخیص تشکیل شود.

محمد صدر درباره برگزاری جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: هنوز که جلسات تشکیل نشده است، اما احتمالاً بعد از این اتفاقات جلسات مجمع تشخیص تشکیل شود.

اقتصادنیوز: محمد صدر با اشاره به تندروی‌ها علیه تفاهم ایران و آمریکا بیان کرد: «اگر این افراد متوجه بودند که مواضعی که اکنون اتخاذ می‌کنند، عین مواضع اسرائیل است، شاید تجدیدنظر می‌کردند. اسرائیل هم بسیار با این روند مثبتی که ایجاد شده مخالفت می‌کند.»

امیرحسین امین‌آزاد؛ مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت: با دستیابی احتمالی ایران و آمریکا به توافق پایدار و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، فرصت مهمی برای بازسازی روابط مالی و بانکی ایران با جهان ایجاد می‌شود؛ اما تجربه پس از برجام نشان …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایر...

رئیس مرکز اطلاعات مالی جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF را تکذیب کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شایعات مطرح شده پرداخت و تصریح کرد: هیچ مسئولیتی از سوی FATF به این مرکز واگذار نشده و این نهاد صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، اجرای سیاست‌ها و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری می‌کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF واکنش نشان داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

ایرنا/ دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد. به گزارش مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی ب

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌ه...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

مسئول پرونده FATF در ایران، با صدور دستورالعملی فراگیر، ارائه صورت‌مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت‌ها را الزامی اعلام کرد. این داده‌ها از طریق وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی گردآوری خواهد شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی خواستار دریافت اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی و داده‌های مرتبط با بیمه عمر شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی خواستار دریافت اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی و داده‌های مرتبط با بیمه عمر شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

فارس/ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیهٔ اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیهٔ اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمهٔ عمر را در اختیار بگیرد. بناست اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از مسیر وزارت اقتصاد و اطلاعات استعلام بیمهٔ عمر از مسیر بیمهٔ

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

توان محور مقاومت در کنترل دو آبراه هرمز و باب المندب که برای اقتصاد جهان نقش راهبردی دارند، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن به عنوان ظهور قطب جدید قدرت در نظم نوین چندقطبی جهان است. درگیری‌های نظامی بین ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و ایران، نه فقط بی‌ثباتی امنیتی، بلکه یک گسل ژئوپلیتیکی جدید نیز در غرب آسیا …

تصور می‌کنم اگر در ماه‌ها یا سال‌های آینده یک توافق نسبتاً پایدار میان ایران و غرب شکل بگیرد، احتمال حرکت به سمت حل پرونده FATF به ‌مراتب بیشتر از سال‌های گذ...

پرونده‌های بی‌پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. گروه ویژه اقدام مالی از زمان تأسیس خود همواره مدعی بوده است که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایش مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در سطح جهان است. این نهاد بین‌الدولی طی دهه‌های اخیر با تدوین استانداردها و توصیه‌نامه‌های …