هشدار بانک مرکزی به شبکه بانکی درباره مقابله با پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از خبرگزاری ایلنا، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در نشست با مسئولان رعایت قوانین شبکه بانکی، بر لزوم توجه ویژه به تراکنش‌های مشکوک، به‌ویژه در مناطق و شعب پرخطر تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی و مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی، از یافته‌های بررسی‌ها گفت که برخی افراد حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی را برای عملیات پولشویی در اختیار داشته‌اند؛ موضوعی که از طریق سامانه‌های بانکی و بانک مرکزی به‌راحتی قابل ردیابی و پیگیری است.

آذرگون با اشاره به دستور صریح رئیس‌کل بانک مرکزی، تصریح کرد که رسیدگی به تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی از طریق مراجع قضایی و هیئت‌های انتظامی با جدیت دنبال خواهد … …